Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.

Transkript

1 Rektors beslut om verksamhetsplanering 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner Del I (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) December 2014

2

3 Dnr: 1-717/ Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Strategisk planering och uppföljning Ingrid Palmér Karolinska Institutets verksamhetsplanering för 2015: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner 1. Inledning Konsistoriet beslutade om KI:s verksamhetsplanering för 2015, avseende uppdrag och anslagsramar till styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning. Beslutet innefattar även budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Beslutet finns i sin helhet på: Konsistoriebeslut 2015 I budgetpropositionen 2015 har den nya regeringen aviserat att anslag som pris- och löneomräknas föreslås minska till förmån för finansiering av prioriterade satsningar. I regleringsbrevet, som KI erhåller i december, kommer information om de definitiva statsanslagen för Respektive styrelses vidarefördelning av resurser till kärnverksamheten beslutas av rektor. Som underlag för detta har styrelserna inkommit med förslag till styrelsebudgetar och resursfördelning till program och institutioner. Rektor beslutar om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om nivån på IT-avgiften. Under januari 2015 publiceras uppgift om de månatliga belopp som kommer att fördelas. 2. Att notera inför Verksamhetsplanering uppdrag till styrelser och institutioner KI:s verksamhetsplanering inför 2015 är beskriven i rektors anvisningar beslutade i oktober Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2015 (Dnr 1-574/2014) Verksamhetsplanering-och-uppfoljning Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 5 Solna , vx , dir Bjorn.Norman@ki.se Webb Fax ki.se Org. nummer

4 2 / 6 Verksamhetsplanerna (VP) för 2015 ska utgå från övergripande mål och prioriteringar för aktuell tidsperiod. Utöver de mål som anges i Strategi 2018 ska även övriga målsättningar som anges i andra styrdokument beaktas. Institutionerna lämnar sina respektive VP den 27 januari 2015, i enlighet med föreliggande anvisningar. Styrelserna lämnade VP den 11 november 2014, i enlighet med mallar som de själva utvecklat och i enlighet med rektors uppdrag för Universitetsgemensamma funktioner; universitetsförvaltning (UF) och universitetsbibliotek (KIB) lämnar VP den 27 januari 2015, enligt föreliggande anvisningar i tillämpliga delar och i enlighet med rektors uppdrag för I verksamhetsplanen ingår även riskhantering av de högst värderade riskerna samt åtgärder för desamma. Uppföljning av verksamhetsplanerna sker genom verksamhetsberättelserna (VB) där graden av måluppfyllelse av föregående års verksamhet ska redovisas. Samtliga verksamheters VB ska lämnas senast och ska följa strukturen på den verksamhetsplan som skrevs för Resursfördelning Allmänt Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,79 procent på både anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och anslaget för forskning och forskarutbildning. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyresersättningar. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, benämnd forskningsanknytning. Observera att det, förutom de resurser som allokeras till institutioner inom ramen för detta beslut, finns ytterligare medel som kommer att fördelas till institution i den slutliga tolftedelsfördelningen. Det kan t.ex. avse ersättning för befintliga KID-doktorander och anställningar, forskarassistenter m.fl. Styrelsen för utbildning Styrelsen för utbildning gör vissa strategiska satsningar, som exempel nämns massive open online courses (MOOCS) och fortsatt utveckling av anatomiundervisningen. Intäkterna för studieavgiftsfinansierad verksamhet ökar. Viss ökning av antalet barnmorskeplatser har budgeterats med anledning av budgetpropositionen. Utvärderingsverksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå förstärks långsiktigt. Styrelsen för utbildning budgeterar ett underskott på tkr. Vid ett slutligt underskott kommer balanserade medel att tas i anspråk 4

5 3 / 6 Styrelsen för forskarutbildning Andelen doktorander som genomför sin forskarutbildning i en forskarskola ska öka. Antagning till nya forskarskolor kommer att ske 2016, men redan under 2015 inleder forskarutbildningsstyrelsen (FUS) ett utvecklingsarbete. Under 2015 avsätter FUS medel för strategiska forskarutbildningssamarbeten. Ambitionen är att bidra till finansiering av ett begränsat antal doktorandplatser inom internationella samarbeten. Styrelsen för forskarutbildning budgeterar ett underskott på drygt tkr. Vid ett slutligt underskott kommer balanserade medel att tas i anspråk Styrelsen för forskning De strategiska forskningsområdesmedlen (SFO) fördelas i sin helhet till huvudansvarig institution för respektive område. Det innebär att tilldelade medel ska täcka såväl indirekta kostnader som eventuella hyreskostnader. Den nya karriärstrukturen (medel för anställningar) på junior- och mellannivå implementeras under Basersättningen till de prekliniska institutionerna ingår fr.o.m i forskningsstyrelsens budgetram. Dessa medel har tidigare fördelats från den universitetsgemensamma nivån. Den strategiska satsningen på särskilt framstående professorer, det s.k. DPAprogrammet, avslutas i och med De medel som därmed frigörs övergår i andra strategiska satsningar, dock inte nödvändigtvis på samma institutioner. 3. KI:s myndighetskapital Enligt rektorsbeslut (dnr 3200/ ), ska en institutions ackumulerade myndighetskapital utgöra 5-10 procent av institutionens omsättning samma år, vilket bedöms utgöra en rimlig buffert för verksamheten. Institutionsledningarna ska tillse att de kan disponera minst 50 procent av dessa medel för strategiska satsningar på institutionsnivå. Målet är att myndighetskapitalet ska ligga på denna nivå Ytterligare ökning av myndighetskapitalet, på nivån under den institutionsgemensamma, ska inte förekomma framgent, vilket ställer krav på att institutionen planerar sin interna fördelning av anslagen med detta i åtanke. Rektor avser att följa utvecklingen av myndighetskapitalet. 4. Resursfördelningen I bilaga 2 till detta beslut redovisas en totalsammanställning över resursfördelningen för 2015 fördelad på institution. Beloppen inkluderar ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning. Den närmare resursfördelningen för år 2015 redovisas i särskilda bilagor. Under bilagorna resurser för utbildning, forskning respektive forskarutbildning finns också beskrivet hur fördelningarna på aktivitet m.m. görs. I det följande ges vissa kompletterande upplysningar. 5

6 4 / 6 5. Lönekostnader mm Vägledning för budgetering av löne- och driftskostnader finns i anvisningarna för beräkning av indirekta kostnader. Se vidare: Redovisningsmodell - INDI 6. Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KI:s internhyressystem. I det ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till kr/kvm för Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar för 2015 i konsistoriebeslutet Internhyressystemet innebär att berörda institutioner disponerar lokaldelen i de statliga anslagen för att kunna betala internhyrorna. Fördelningen av hyresersättningar framgår av bilaga 3. På samma sätt disponerar institutionerna också avsättningarna för lokaler från de externa medlen. Anslagsfördelningen inbegriper således medel för internhyror för berörda verksamheter enligt nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker pålägg med ett enhetligt belopp per helårsplats med viss reduktion för institutioner med många håpar inom ett program. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för speciallokaler och kurslaboratorier. Forskning och utbildning på forskarnivå Samtliga hyresmedel för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas av forskningsstyrelsen. Medlen fördelas i huvudsak efter forskningsaktivitet, forskningsanknytning och de strategiska institutionsmedlen. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för vissa speciallokaler såsom djurhus och corefaciliteter. För djurhusen gäller att verksamhetsbidraget täcker hyreskostnaden fullt ut. Någon ersättning för hyreskostnaderna ska därför inte debiteras KI-interna användare. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelserna besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Den så kallade basersättningen ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. 7. Basersättning I ALF-medlen ingår ersättning för vissa baskostnader för de institutioner som är belägna på sjukhusen. För att uppnå kostnadsneutralitet mellan dessa institutioner och 6

7 5 / 6 övriga institutioner, som inte erhåller detta stöd, fördelas vissa medel som basersättning till den sistnämnda gruppen. Fördelningen sker dels i en speciell del för de institutioner som har djurhus, dels en generell del för städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer m.m. Den senare basersättningen som fr.o.m även den hanteras inom styrelsen för forskning, redovisas av forskningsstyrelsen i bilaga 5 till detta beslut. 8. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner Budgetramen 2015 för de universitetsgemensamma funktionerna fördelad på universitetsledning, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden beslutades av konsistoriet Totalt uppgår ramen till 486,1 mnkr vilket är en ökning med 16,3 mnkr (varav pris- och löneomräkningen står för drygt 3,7 mnkr) jämfört med De indirekta kostnaderna på fakultetsnivå uppgår till tkr ( tkr) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt med tkr ( tkr) för forskning/utbildning på forskarnivå. De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna per institution har beräknats med utgångspunkt i ett kostnadsunderlag som redovisas under bilaga 4:2. De belopp som respektive institution ska erlägga anges i bilaga 4:1 under INDI-faktura brutto att betala belopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver beräknas den kompensation som varje institution har att betala/erhålla med hänsyn till de undantag som medgivits. Någon justering av fakturabeloppen sker således inte eftersom INDI-modellen har att redovisa de faktiska kostnaderna, såväl direkta som indirekta. Systemet med undantag tillämpas inom ramen för de totala belopp som fastställts för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär att undantag för en institution debiteras alla institutioner även den som medges undantag i förhållande till kostnadsunderlaget. Beräkningarna redovisas brutto under rubriken Att betala/erhålla för kompensation undantag. De undantag som beviljats avser vissa bidrag från Stockholms Läns Landsting, medel från Nobelstiftelsen, bidrag från National Institutes of Health (NIH) och kostnader för samarbeten med övriga universitet. Undantag har även beviljats för tandvård vid specialistkliniken. Debitering/kreditering avseende undantag görs mot den ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader som respektive institution erhåller i den ordinarie resursfördelningen varje månad ( tolftedelarna ). Beloppet anges under Netto undantag komp att betala (+)/erhålla (-). 9. IT-avgift Den satsning på KI:s IT-infrastruktur som tidigare inletts kommer att fortsätta och intensifieras. Åtgärderna avser att höja såväl standard som kapacitet och säkerhet. Mot bakgrund av detta beslutar rektor att IT-avgiften höjs med kr och uppgår till kr per användare för år

8 6 / 6 Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av respektive institution, men också av biblioteket och universitetsförvaltningen. Avgiften för studenter betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till tkr (5 800 tkr). 10. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsernas fördelning: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se tel (i första hand styrelsen för utbildning) Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel (i första hand styrelsen för forskarutbildning samt styrelsen för forskning) Övergripande: Ingrid Palmér: Ingrid.Palmer@ki.se tel Bilagor Bilaga 1 KI:s finansiering och avsättningar 2015 enligt konsistoriets beslut Bilaga 2 Totalsammanställning över institutionsramar 2015 inklusive ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel Bilaga 3 Sammanställning över hyresmedel 2015 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2015 Bilaga 5 Fördelning av basersättning 2015 Särskilda bilagor med styrelse- och institutionssidor m.m. 8

9 Dnr 1-363/2014 Karolinska Institutet Bilaga 1 Budgetramar till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2015 Justerad efter budgetpropositionen 2015 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Total Direkta Extern Total statsanslag finansiering omsättning statsanslag finansiering omsättning Totalt Bruttointäkt varav statsanslag GU varav ersättn för utveckling klinisk utbidlning o forskning Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting Delsumma Delsumma 2014 ( )* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avgår/fördelas från statsanslagen Rektors satsningar Gemensamma investeringar Pensioner för läkare med förenad anställning Omfördelning hyresmedel, internt KI Summa avsättning Studieavgifter från tredjelands studenter Att fördela tillverksamhetsstyrelserna Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt Ram Ram 2014 ( ) ( ) ( ) ( ) Förändring, tkr Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner GU FFU Totalt -Universitetsledning Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Totalt * exkl tillfällig satsning och kvalitetstilldelning Förändringar mellan prel beslut och slutgiltigt, kommentarer: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhetsbild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlag Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI, beror på att beräkningen grundar sig på färre antal läkarstudenter jämfört med tidigare år. KI:s tilldelning baseras på helårstudenter à kr. Minskning av anslaget med 708 tkr enligt avisering i budgetpropositionen. Forskning och utbildning på forskarnivå Extern finansiering har lagts till, för att få en helhetsbild av KI:s totala finansiering, siffror kommer från Budgetunderlag Nytt nationellt ALF-avtal klart. Lägre utfall för KI än i prel beslut. Minskning av anslaget med tkr enligt avisering i budgetpropositionen. Minskning tas inom ramen för forskarutbildningen. Universitetsgemensamma funktioner Uppdelning har gjorts på utbildning respektive forskning 9

10 Bilaga 2 Sammanfattning av institutionsramar inklusive ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning, 2015 Ram Ram Ram Total- Att betala till Institution GU * Fo.utb forskn * ram univ + fak C1 Mikro- & tumörbiol, MTC C2 Med biokemi & biofysik C3 Fysiologi & farmakologi C4 Neurovetenskap C5 Cell- & molekylärbiologi C6 Inst för miljömedicin C7 LIME C8 Med epid. & biostatistik K1 Mol medicin o kirurgi K2 Medicin, So K6 Kvin. & barns hälsa K7 Onkologi-patologi K8 Klin neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap D1 KI vid DS H1 NVS H2 Biovetensk o näringslära H5 Laboratoriemedicin H7 Medicin, Hu H9 CLINTEC S1 Södersjukhuset OF Inst för odontologi CC Komparativ medicin CD SweTox Summa * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 10

11 DNR 1-628/2014 Bilaga 3 Totalsammanställning över resursfördelning av hyresmedel till institutioner, 2015 (tkr) Ram Ram Total- Institution GU forskn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC C2 Med biokemi & biofysik C3 Fysiologi & farmakologi C4 Neurovetenskap C5 Cell- & molekylärbiologi C6 Inst för miljömedicin C7 LIME C8 Med epid. & biostatistik K6 Kvin. & barns hälsa, KS K7 Onkologi-patologi, KS K8 Klin neurovetenskap, KS K9 Folkhälsovetenskap, KS H1 NVS, HS H2 Biovetensk o näringslära H5 Laboratoriemedicin, HS H9 CLINTEC, HS OF Inst för odontologi CC Komparativ medicin Summa institutioner Till styrelser för utbetalning under löpande år Utbildningsstyrelsen Styrelsen för forskning Summa styrelse & inst * C4, Neuro, inkl. separat ersättning om 200 tkr från UI * Sammanställning inkluderar inte KIB 11

12 Bilaga 4:1 Ekonomiavdelningen Tel Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader mellan institutionerna för "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli juni 2014, se vidare bilaga 4:2) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt enl Bil 4:2 enl Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC ,02% C2 MBB ,98% C3 Fysiologi & Farmakologi ,69% C4 Neurovetenskap ,10% C5 CMB ,58% C6 IMM ,96% C7 LIME ,62% C8 MEB ,85% K1 Molykylär medicin & Kirurgi ,21% K2 Medicin - Solna ,13% K6 Kvinnors & barns hälsa ,41% K7 Onkologi & Patologi ,71% K8 Klinisk neurovetenskap ,96% K9 Folkhälsovetenskap ,59% D1 KI vid Danderyds sjukhus ,88% H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle ,51% H2 Biovetenskaper & Näringslära ,93% H5 Laboratoriemedicin ,93% H7 Medicin - Huddinge ,19% H9 Clintec ,53% S1 KI vid Södersjukhuset ,13% OF Odontologi ,04% CC Komparativ Medicin ,04% CD SweTox ,00% Totalt % ,19% 10,31% 35,46% Kompensation undantag 12

13 Bilaga 4:1 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Forskn och utb på forskarnivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Totalenligt Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC ,36% C2 MBB ,11% C3 Fysiologi & Farmakologi ,29% C4 Neurovetenskap ,95% C5 CMB ,90% C6 IMM ,57% C7 LIME ,17% C8 MEB ,63% K1 Molykylär medicin & Kirurgi ,35% K2 Medicin - Solna ,68% K6 Kvinnors & barns hälsa ,01% K7 Onkologi & Patologi ,57% K8 Klinisk neurovetenskap ,87% K9 Folkhälsovetenskap ,60% D1 KI vid Danderyds sjukhus ,64% H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle ,80% H2 Biovetenskaper & Näringslära ,00% H5 Laboratoriemedicin ,59% H7 Medicin - Huddinge ,99% H9 Clintec ,17% S1 KI vid Södersjukhuset ,88% OF Odontologi ,60% CC Komparativ Medicin ,77% CD SweTox ,47% Totalt % ,93% 1,83% 14,76% Kompensation undantag 13

14 Bilaga 4:2 Ekonomiavdelningen Tel Kostnadsunderlag inför beräkning av respektive institutions andel av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 (beräkningen är gjord på perioden juli juni 2014) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver versamheter som undantas >>>>> Summa underlag Summa underlag Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Centr klin Stödverks (18) Beställd utb Uppdrags- univ gemens Beställd utb fakultetsgemens kostn gemens kostn som undantas utb (160) 50% (521) utb (53) 80% (521) a b c d e f g h i j k = a-sum(b:j) m k-m C1 MTC C2 MBB C3 Fysiologi & Farmakologi C4 Neurovetenskap C5 CMB C6 IMM C7 LIME C8 MEB CC Komparativ Medicin CD SweTox 0 0 D1 KI vid Danderyds sjukhus H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhä H2 Biovetenskaper & Näringslär H5 Laboratoriemedicin H7 Medicin - Huddinge H9 Clintec K1 Molykylär medicin & Kirurgi K2 Medicin - Solna K6 Kvinnors & barns hälsa K7 Onkologi & Patologi K8 Klinisk neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap OF Odontologi S1 KI vid Södersjukhuset Totalt Reduktion med ytterligare 30% utöver kolumn i 14

15 Bilaga 4:2 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver Summa underlag undantas univ o fakultets Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Stödverks (28) gem kostn gemens kostn som undantas a b c d e f g a-sum(b:g) C1 MTC C2 MBB C3 Fysiologi & Farmakologi C4 Neurovetenskap C5 CMB C6 IMM C7 LIME C8 MEB CC Komparativ Medicin CD SweTox D1 KI vid Danderyds sjukhus H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhä H2 Biovetenskaper & Näringslär H5 Laboratoriemedicin H7 Medicin - Huddinge H9 Clintec K1 Molykylär medicin & Kirurgi K2 Medicin - Solna K6 Kvinnors & barns hälsa K7 Onkologi & Patologi K8 Klinisk neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap OF Odontologi S1 KI vid Södersjukhuset Totalt

16 16

17 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Dnr 1-626/2014 Datum Sida / 15 Styrelsen för utbildning Till Rektor Resursfördelning Styrelsen för utbildning 2015 Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till utbildningsuppdrag och resursramar för institutionerna avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral, AT-prov för läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för de utbildningar som inte omfattas av det regionala ALF-avtalet. Konsistoriet beslutade den 13 oktober 2014 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen har därefter justerats av rektor med anledning av budgetpropositionen Ramen för 2015 uppgår till tkr. Utöver ramen beräknas intäkter för kompletterande utbildning och övriga intäkter uppgå till tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till tkr. Härutöver beräknas intäkterna för studieavgiftsfinansierad utbildning uppgå till tkr. Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen inför 2015 uppgår till 0,79 procent. Förslag till beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2014 om förslag till hur de FoUU-medel för utbildning som disponeras av US ska användas. Detta har redovisats separat till ledningsgruppen KI/SLL. Styrelsen föreslår en budget där kostnaderna överstiger intäkterna med tkr. Styrelsen har emellertid balanserat myndighetskapital som täcker ett eventuellt negativt resultat. US beslutade vid sitt sammanträde den 4 november 2014 att fastställa följande förslag till budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för

18 Sida 2 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Kärnverksamhet totala kostnader tkr (exklusive studieavgifter) Internationalisering Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar såsom resebidrag till studenter, konferenser och resor samt motfinansiering avseende externa bidrag. I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering Härutöver budgeteras medel för utbildningsprogrammens internationalisering. Fördelningen sker i förhållande till storleken på respektive utbildningsprogram, omfattningen på lärar- och studentutbyten samt deltagande i internationella nätverk. Tilldelningen beräknas med hjälp av nyckeltal. Medel budgeteras även för genomförandet av handlingsplanen för internationalisering. Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och att stödja institutionernas lärare vid införandet av en obligatorisk kurs på engelska inom alla utbildningsprogram. För gemensamma satsningar inom internationalisering samt motfinansiering avseende externa bidrag budgeteras tkr. Klinisk utbildning CKU Centrum för klinisk utbildning (CKU) är en gemensam centrumbildning för KI, SLL och de enskilda högskolorna. Centrets verksamhet har under 2014 utvärderats. Hur verksamheten ska bedrivas framgent är ännu inte beslutat, men styrgruppen för CKU har beslutat att föreslå att styrelsen avsätter samma summa för centrets verksamhet som Kostnadsposten avser hela CKU:s verksamhet. Finansiering från samverkande parter ingår i styrelsens övriga intäkter. För CKU:s verksamhet budgeterar styrelsen tkr. Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen tkr för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också av KI/SLL SLL:s utbildningsbudget med tkr och de enskilda högskolorna.) Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. 18

19 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 3 / 15 Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. Utöver de tkr budgeteras 125 tkr avseende verksamhet vid KTC i Visby. Beloppet för KTC Visby är lägre än 2014 eftersom sjuksköterskeutbildningen på Gotland håller på att överföras till Uppsala universitet. I budgetposten ingår slutligen tkr som utgör ersättning till tre av fyra KIinstitutioner för deras arbete inom ramen för KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Verksamhetsförlagd utbildning För verksamhetsförlagd utbildning inom medellånga vårdutbildningar budgeterar styrelsen tkr för ersättning till bl.a. landsting och kommuner. Detta motsvarar en viss ökning jämfört med budget Denna ökning beror på att volymen beräknas öka något och att ersättningen räknats upp med statens pris- och löneomräkning. Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning (IPE) I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar har styrelsen beslutat att ge sådana kurser särskilda stimulansmedel och viss ersättning för kursutveckling. I nuläget är endast ett fåtal kurser klassificerade som interprofessionella, men omfattningen förefaller öka. En avsättning på 500 tkr görs för interprofessionella kurser Pedagogisk utveckling Centrum för lärande och kunskap (CLK) ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbete och den pedagogiska utbildning som bedrivs vid KI. CLK:s uppgifter är bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal Då verksamhetsplanen från CLK för 2015 inkom sent, har styrelsen inte haft möjlighet att ta ställning till den planerade verksamheten för 2015 och budgeten för denna. Beslut om verksamhetsplan och budget för CLK beslutas därför senare. Strategisk professur I och med att KI förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen 2009 vidtog US en rad åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet. Efter att KI återfick 19

20 Sida 4 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning examensrätten har detta arbete fortsatt. En av åtgärderna är att styrelsen ekonomiskt bidrar till en strategisk professur i omvårdnad. Det ursprungliga åtagandet sträckte sig över tre år, till och med september Styrelsen har dock beslutat att bidra till finansiering i totalt fem år, vilket innebär att medel budgeteras för nio månader För bidrag till en strategisk professur i omvårdnad budeterar styrelsen 487 tkr (exklusive hyreskompensation). Utbildnings- och utvecklingsprojekt Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. För utbildnings- och utvecklingsprojekt budgeteras 600 tkr. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå För att stärka kvalitetssäkringsarbetet av KI:s utbildningar har US beslutat att förstärka sitt utvärderingsarbete. För detta arbete ger US uppdrag till utvärderingsenheten inom LIME. Det handlar om såväl systematiska programutvärderingar som analyser av kursvärderingar och särskilda uppdrag från styrelsen. För det löpande arbetet vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen tkr (exklusive hyreskompensation) och för särskilda projekt, exempelvis avnämarundersökning, reserveras 395 tkr under styrelsen. Totalt budgeterar styrelsen tkr för utvärdering. Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilda åtaganden att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT) i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. AT-prov för läkare Som framgår ovan ansvarar KI för att anordna prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För 2015 budgeteras kostnader såväl till institutionen LIME, som ansvarar för utveckling och genomförande av provet, som direkt under styrelsen. För AT-provet avsätter styrelsen totalt tkr (inklusive hyreskompensation). Tandvårdscentral För tandvårdscentralens verksamhet 2015 budgeterar styrelsen tkr (exklusive hyreskompensation). 20

21 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 5 / 15 Övrigt Avvecklingskostnader US fattade i december 2011 beslut om att avveckla tandteknikerprogrammet och folkhälsovetenskapsprogrammet. Med anledning av beslutet har styrelsen sedan dess avsatt medel för kostnader i samband med avvecklingen. Sista terminen på programmen gick våren 2014, därför återstår huvudsakligen kostnader för omexaminationer för studenter på folkhälsovetenskapsprogrammet. För eventuella avvecklingskostnader budgeteras 100 tkr. Dissektionsverksamhet Omhändertagande av donerade kroppar som används inom anatomiundervisningen är kostsam, därför utgår ett särskilt stöd sedan år För dissektionsverksamheten budgeteras 325 tkr (exklusive hyreskompensation). Entreprenörskap i KI:s utbildningar Enligt beslut i US 29 november 2011 avsatte styrelsen under perioden medel för medfinansiering av ett projekt för att implementera moment av entreprenörskap i KI:s utbildningar. Projektet har i övrigt finansierats av såväl Tillväxtverket som KI-interna aktörer. Tillväxtverket har beslutat att stödja projektet även 2015 och US kommer därför att bidra till medfinansieringen. Styrelsen avsätter 200 tkr för Informationskompetens Undervisning för att studenterna ska bli informationskompetenta har tidigare i flertalet fall finansierats genom att programnämnderna avsatt medel till universitetsbiblioteket. Omfattning på utbildningen och hur den finansierats har dock varierat. Styrelsen beslutade inför 2014 att avsätta centrala medel till universitetsbiblioteket (KIB) för detta ändamål. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnderna kan utöver styrelsens avsättning 2014 vid behov avsätta ytterligare medel för studenternas informationskompetens. En informationspolicy togs fram under 2014 och det baspaket som KIB erbjuder samtliga program utgår från denna policy. För utbildning i informationskompetens avsätter styrelsen tkr (exklusive hyreskompensation). IT-avgift studenter US betalar en avgift avseende den del av kostnaderna för drift av gemensamma system och nät, e-post och tillhörande service som avser KI:s studenter. 21

22 Sida 6 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Avgiften ökar inför 2015 med 30 procent. US budgeterar tkr för IT-avgiften Kvalitetsbaserad tilldelning enligt Universitets- och kanslerämbetets utvärderingar Enligt beslut i US ska den kvalitetsbaserade tilldelningen för omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärderingar tillfalla det program som erhållit omdömet. KI erhöll under 2014 knappt åtta miljoner kronor i kvalitetsbaserad tilldelning. KI har därefter erhållit omdömet mycket hög kvalitet för masterprogrammet i biomedicin och psykoterapeutprogrammet. I budgetpropositionen framgår att regeringen 2015 avser fördela medel till de utbildningar som erhållit omdömet mycket hög kvalitet. Emellertid är det oklart om KI kommer att tilldelas medel för utbildningar som erhöll omdömet 2013 och om de utbildningar som fick omdömet 2014, finns med i beräkningsgrunden för Därför budgeteras varken intäkter eller kostnader. Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter därför även under För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Samordning av kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land KI har tillsammans med universiteten i Göteborg, Linköping och Lund i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor, och tandläkare med examen från tredje land. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 500 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För ännu ospecificerade kostnader samt oförutsedda utgifter inom kärnverksamheten tkr. I posten ingår även medel för pedagogisk utveckling. Tidigare dekaner ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. För 2015 budgeteras 983 tkr för institutionskompensation till tidigare dekaners institutioner. Strategiska satsningar Styrelsen gör under 2015 vissa strategiska satsningar. 22

23 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 7 / 15 Extraersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap ger den interprofessionella kursen Global hälsa. Institutionen har till styrelsen påtalat att kursen inte kan bedrivas med den reguljära ersättningen för sådana kurser. Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt möte den 7 mars 2014 att kursen Global hälsa ska erhålla en högre ersättning än den reguljära för interprofessionella kurser. Styrelsen anser att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning. Utformningen av ersättningen har utretts inom ramen för budgetarbetet inför Extraersättningen uppgår 2015 till 20 tkr per håp. Totalt budgeteras 400 tkr för extraersättningen till kursen Global hälsa. Fortsatt utveckling av anatomiundervisningen Under 2013 genomförde US en studie om förutsättningar för att inrätta ett kliniskt anatomiskt centrum inom Nya Karolinska sjukhuset (NKS), där all KI:s anatomiundervisning skulle kunna samlas. Utifrån resultaten av studien fortsatte arbetet med Kliniskt anatomicentrum under Under 2015 planerar KI att köpa in ett virtuellt obduktionsbord, som kommer att användas i befintlig anatomiundervisning. Kostnaden för ett sådant uppgår till ca 1 miljon kronor. Emellertid beräknas vissa kostnader kunna finansieras med externa medel. För inköp av ett virtuellt obduktionsbord budgeteras 700 tkr. Framtidens utbildningsledare KI har tidigare genomfört utbildningssatsningar för framtida ledare och framtidens lärare. Styrelsen har beslutat att en ny sådan satsning ska genomföras. Satsningen Framtidens utbildningsledare riktas till personer som är disputerade och pedagogiskt meriterade. Syftet med programmet är att deltagarna ska få stöd att utvecklas till framtidens pedagogiska/akademiska ledare. Programmet startar 2014 och kommer att avslutas under För 2015 budgeteras tkr som bland annat ska täcka kostnader för projektledning och utbildningstillfällen. Kurslaboratorium som corefacilitet I enlighet med US beslut den 7 november 2014, har det mikro- och cellbiologiska kurslaboratoriet, som organisatoriskt är knutet till MTC, under perioden statusen som corefacilitet under US. Laboratoriet finansieras huvudsakligen av ersättningar från de institutioner som bedriver kurser i det (såväl kurser på grundnivå och avancerad nivå som kurser på 23

24 Sida 8 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning forskarnivå). Utöver denna finansiering bedömer emellertid styrelsen att en mindre summa behöver avsättas för utrustning. För det mikro- och cellbiologiska kurslaboratoriet budgeteras 100 tkr. Massive Open Online Courses (MOOC) KI har utvecklat och ger fyra så kallade MOOC:s. MOOC:s är distanskurser som riktas till en bred allmänhet vem som helst kan delta eftersom det varken finns behörighetskrav eller antagningsförfarande. Under 2015 planerar KI att utveckla ytterligare tre kurser. Kostnader för utvecklingen är förknippade både med kursutveckling och utveckling av pedagogiska metoder som är användbara både inom MOOC och programkopplade moment och kurser. För utvecklingen av MOOC:s budgeterar styrelsen tkr. Åtgärder med anledning av UKÄ:s utvärderingar UKÄ utvärderade under 2013 ett stort antal av KI:s utbildningar men resultatet för vissa utbildningar har inte redovisats förrän Resultatet av utvärderingen av specialistsjuksköterskeprogrammet visar att samtliga inriktningar har bristande kvalitet. För att styrelsen ska kunna vidta relevanta åtgärder med anledning av UKÄ:s utvärderingar avsätter styrelsen 500 tkr. Utbildningsuppdrag inom program, tkr HÅP-ersättningen har för 2015 räknats upp med pris- och löneomräkning, dvs. 0,79 procent. Programnämndsramar Medel för utbildningsuppdrag inom KI:s reguljära program budgeteras till programnämnderna och Institutionen för odontologi. I ramarna ingår även medel för verksamhet under programnämnd och medel för programledning och administration samt kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. I berörda programnämnders/institutioners ramar (läkare och tandläkare) ingår medel avseende alternativt urval. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2014 att 2015 tillämpa alternativt urval på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet. För utbildningsuppdrag inom program budgeteras tkr (exklusive hyreskompensation) till programnämnderna och Institutionen för odontologi. 24

25 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 9 / 15 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land Inom programnämndernas ramar budgeteras även medel för kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land. För kompletterande utbildning budgeteras tkr. Utbildningsuppdrag studieavgiftsfinansierad verksamhet Utöver statsanslagsramen inklusive kompletterande utbildning budgeteras preliminärt, tkr (exklusive hyreskompensation) under programnämnderna för studieavgiftsfinansierad verksamhet (se nedan samt separat budget). Fristående kurser, m.m. Fristående kurser Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2015/2016. Beslut om kurser under vårterminen 2015 fattades under hösten Vilka kurser som ska ges 2015 följer de prioriteringar som styrelsen tidigare beslutat om. För fristående kurser avsätter styrelsen tkr (exklusive hyreskompensation). Lokaler och service avseende sjuksköterskeutbildning på Gotland Enligt avtal mellan Karolinska Institutet och Högskolan Gotland avsätter styrelsen medel avseende tillhandahållande av lokaler, service m.m. för sjuksköterskeutbildningen på Gotland. Eftersom Högskolan Gotland och Uppsala universitet gick samman 1 juli 2013, flyttas sjuksköterskeutbildningen på Gotland successivt över till Uppsala universitet. Med anledning av överflyttningen avsätter styrelsen i enlighet med vad avtalet stipulerar en lägre summa än För 2015 uppgår avsättningen till 639 tkr. Hyresmedel Totalt budgeteras tkr för hyreskompensation Av detta budgeteras tkr direkt under styrelsen avseende löpande utbetalningar under året. Studieavgiftsfinansierad verksamhet Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Under styrelsen budgeterades tidigare endast de medel som ska överföras till institutionerna för deras utbildningsuppdrag. Sedan 2013 budgeteras samtliga intäkter och kostnader under styrelsen. Omfattningen av verksamheten 2015 beräknas öka. Det beror bland annat på att KI tilldelats ett stort antal stipendier. Totalt beräknas intäkterna till tkr och 25

26 Sida 10 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning kostnaderna till tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag inom program, dels av kostnader under styrelsen för antagning, samordning, marknadsföring med mera. Huvuddelen av överskottet kommer att återinvesteras i verksamheten medan mindre delar ska täcka tidigare uppkomna underskott. Stödverksamhet, totalt tkr Studiestödjande åtgärder Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år en examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Från och med 2014 hålls högtiden i Aula medica. Detta innebär vissa merkostnader eftersom aulan inte rymmer lika många personer som den lokal som tidigare användes. Budgetposten ökar därmed med ca 40 tkr jämfört med För examenshögtiden 2015 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift Karriärservice för studenter har bedrivits som försöksverksamhet En föränderlig arbetsmarknad gör att både studenter på KI:s yrkesinriktade program och studenter på utbildningsprogram som leder till generell examen efterfrågar karriärstödjande verksamhet under sin studieperiod. US har därför beslutat att även 2015 erbjuda studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice (motsvarande en halvtidsanställning). Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa kostnader redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel behöver avsättas. Verksamheten ska utvärderas innan styrelsen inför 2016 beslutar huruvida verksamheten ska permanentas. Styrelsen avsätter 50 tkr för drift av karriärservicen riktad till studenter. Mottagande av nya studenter KI anordnar sedan vårterminen 2014 en välkomstdag och en inspirationsdag (slås samman till en gemensam dag från och med vårterminen 2015) för alla studenter på våra svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och utbytesstudenterna. För dessa ändamål budgeteras 400 tkr. 26

27 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 11 / 15 Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 185 tkr för Studentbarometern Då studentbarometern inte kommer att genomföras under 2015 budgeteras inga medel för Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt tkr år 2015 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Stöd till studentkåren inkl. studentombudsman Vid halvårsskiftet 2010 avskaffades kårobligatoriet. Regeringen har möjliggjort avsättningar inom statsanslaget för stöd till studentkårens verksamhet. I enlighet med den överenskommelse som slutits med studentkårerna, avsätter styrelsen 571 tkr för finansiering av studentombudsmannen 2015 (statens prisoch löneomräkning inkluderad). Vaccinationer, drift För KI är det viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För vaccinationer av studenter avsätter styrelsen 950 tkr. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. Uppdrag till UF Stöd till styrelsen och programnämnderna Sedan 2012 finansierar styrelsen fullt ut de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal- drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive programkansliet, som arbetar för styrelsen och programnämnderna. 27

28 Sida 12 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Kostnaderna ökar jämfört med 2014, vilket huvudsakligen beror på löneökningar, ökade gemensamma kostnader framförallt höjd IT-avgift och höjda lokalkostnader. Även vissa personalförändringar påverkar kostnaderna: lönekostnader för vaccinationer ingår numera i denna post och karriärservicen för studenter har permanentats. I och med att programansvaret för tandhygienistprogrammet, påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik, tandläkarprogrammet och den kompletterande utbildningen för tandläkare flyttas till Institutionen för odontologi, överflyttas även studievägledning och programhandläggning. Medel för dessa funktioner budgeteras därför inte under styrelsen. För uppdraget till SIR och UFS budgeteras respektive tkr. För specifikation av kostnader för respektive avdelning hänvisas till styrelsens budget. Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader Budgetposten avser medel för lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 859 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. För uppdraget till UF budgeteras totalt tkr. Utbildning, utveckling och kvalitet Förstärkning av beredningsorganisationen Under US finns ett antal beredningsgrupper som bereder ärenden som rör t.ex. kvalitetssäkring av KI:s utbildningar, pedagogisk utveckling, interprofessionell utbildning, internationalisering och verksamhetsintegrerat lärande. Antalet ärenden som grupperna bereder är omfattande och detta innebär vissa kostnader. För förstärkning av beredningsorganisation budgeteras 300 tkr. Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/ ). Under 2015 delas priset inte ut varför kostnaderna förväntas bli lägre än Budgeten för 2015 uppgår till 75 tkr. KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. För 2015 är avsikten att anta maximalt fyra ledamöter till akademin. För 2015 budgeteras 415 tkr för detta ändamål. Avsättningen avser dels ersättning till antagna lärare, dels kostnader för granskning av inkomna ansökningar. 28

29 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 13 / 15 KIB: språkverkstad, digitalisering av examensarbeten och licenskostnader Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt ansvaret för språkverkstaden på svenska och engelska och digitaliseringen av examensarbeten. I avsättningen ingår också medel för vissa licens- och programvaror. I avsättningen är lokalkompensation inkluderad. För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras tkr. Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktar sig till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Under 2015 anordnar styrelsen endast lärardagen. För lärardagen budgeterar styrelsen 65 tkr. Övrigt Arvoden till dekanus, prodekanus och studentrepresentanter Kostnaden för år 2014 avseende arvode till dekanus, prodekanus och studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med rektors beslut till 616 tkr. Breddad rekrytering och studieinformation För insatser vad gäller breddad rekrytering och studieinformation budgeteras totalt 590 tkr. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under 2015 kommer även Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, att genomföras. Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, föreslås en avsättning på 723 tkr. Ersättning dekaner och styrelseledamöter För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Från och med 2015 budgeteras dessa kostnader under stödverksamheten, vilket är i enlighet med SUHFmodellen. 29

30 Sida 14 / 15 Resursfördelning Styrelsen för utbildning För 2015 görs en avsättning på tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. Beloppet är preliminärt mot bakgrund av att det vid tidpunkten för budgetbeslutet inte är känt vilka ledamöter som kommer att sitta i styrelsen från och med Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknas till l 200 kronor per helårsstudent. Totalt budgeteras tkr för Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvarorna Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till ca 120 tkr Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras 400 tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Principer för resursfördelningen Styrelsen beslutar om preliminära ramar för programnämnderna. Ramarna beräknas genom att prognosticerat antal helårsplatser på visst program multipliceras med programmets snitt-ersättning. Programnämnderna bereder sedan förslag på hur resurserna inom programmet ska fördelas mellan kurser. Utöver medel för utbildningsuppdraget går hyreskompensation till hyresberättigade institutioner. Denna baseras i hög grad på aktivitet i form av antal helårsplatser. Kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) budgeteras under styrelsen förutom för logoped- och läkarprogrammet där VFU:n finansieras av ALFanslaget och alltså inte fördelas ut till institutionerna. Liksom tidigare görs i slutet av året en avräkning av institutionernas uppdrag kontra utfall. Eftersom KI beräknas producera över takbeloppet 2015 garanteras inte institutionerna ersättning för eventuell överproduktion. När det gäller fristående kurser, kommer hyreskompensation att tas tillbaka från institutionen vid underproduktion. 30

31 Resursfördelning Styrelsen för utbildning Sida 15 / 15 Angående tilldelningen till institutionerna I normalfallet betalas medel för en kurs ut till en institution kursansvarig institution (gäller ej läkarprogrammet). Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. För att underlätta för institutionerna har det tidigare framgått vilka moment som är förlagda hos annan institution än kursansvarig och vilka resurser som avsatts för dessa moment. För att tydliggöra att det är kursansvarig institution som beslutar om eventuell samverkan med andra institutioner, kommer från och med 2015 medverkande institutioner inte att anges i resursfördelningen (kursöversikten). Det finns dock ett undantagsfall, det är när hyresberättigade och icke hyresberättigade institutioner samverkar om en kurs, då går medlen för momenten direkt till den som genomför dem. Externfinansierade projekt 2015 Under US finns några projekt som finansieras av andra medel än statsanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Internationell verksamhet EU-kommissionen är finansiären bakom Erasmus-programmet som ger ekonomiskt stöd till studenter, lärare och administrativ personal som deltar i utbyte och samarbete med partneruniversitet i Europa. KI ansöker om medel från Universitets- och högskolerådet i mars varje år och besked om tilldelning för kommande läsår brukar komma under våren. Genom Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras ett antal lärar- och studentutbyten. Även dessa medel kommer från Universitets- och högskolerådet. Ansökan sker i november och tilldelning för kommande läsår meddelas under våren. Rosanders fond Rosanders fond har bland annat till syfte att främja forskning och läkarutbildning. De medel som avsatts för att utveckla läkarutbildningen kan till exempel användas för kompetensutveckling av lärare, konferens- och resebidrag samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Medel betalas ut efter ansökan till fonden. 31

32 Styrelsen för utbildning budget 2015 Värden Total ers exkl. hyra 2015 (tkr) Hyresers (tkr) Total ers, ink. Hyra 2015 (tkr) Budgetpost Intäkter Intäkter av anslag Tilldelad ram från konsistoriet Intäkter av anslag Summa Övriga intäkter Centrum för klinisk utbildning (CKU) m.m Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land Övriga intäkter Summa Intäkter Summa Kostnader Internationalisering Internationalisering Internationalisering Summa Klinisk utbildning CKU KTC, KUA, KUM Verksamhetsförlagd utbildning Klinisk utbildning Summa Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning Pedagogisk utveckling Strategisk professur Utbildnings- och utvecklingsprojekt Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå C US Pedagogisk utbildning och utveckling Summa Studentomsorg Stöd för studenter med funktionshinder Studentomsorg Summa Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet AT-prov för läkare C UF Tandvårdscentral OF Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa Övrigt Avvecklingskostnader Dissektionsverksamhet C Entreprenörskap i KI:s utbildningar Ersättning dekaner och styrelseledamöter Informationskompetens CB IT-avgifter studenter Kvalitetsbaserad tilldelning, HSV-utvärdering Professorsföreläsningar Samordning av kompletterande utbildning Styrelsens/dekanus övriga kostnader Tidigare dekaner - ersättning till institution Övrigt Summa

33 Total ers exkl. hyra 2015 (tkr) Hyresers (tkr) Total ers, ink. Hyra 2015 (tkr) Budgetpost Strategiska satsningar Extraersättning till kursen Global hälsa Fortsatt utveckling av anatomiundervisningen Framtidens utbildningsledare Förstärkning av beredningsgruppsorganisationen Karriärservice för studenter Kurslaboratorium som corefacilitet C Massive Open Online Courses Utredning av kurslaboratorierna Åtgärder med anledning av UKÄ-utvärderingarna Översyn av specialistsjuksköterskeprogrammen Anpassning av biomedicinprogrammet Strategiska satsningar Summa Utbildningsuppdrag inom program PN 1 - sjuksköterskeprogrammet PN 1 - programnämndsgemensamt PN 2 - läkarprogrammet PN 2 - programnämndsgemensamt PN 3 - arbetsterapeutprogrammet PN 3 - fysioterapeutprogrammet PN 3 - programnämndsgemensamt PN 4 - audionomprogrammet PN 4 - logopedprogrammet PN 4 - programnämndsgemensamt PN 5 - folkhälsovetenskapsprogrammen PN 5 - magisterprogrammet i arbete och hälsa PN 5 - magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer PN 5 - master i hälsoinformatik PN 5 - programnämndsgemensamt PN 6 - biomedicinska analytikerprogrammet PN 6 - röntgensjuksköterskeprogrammet PN 6 - programnämndsgemensamt PN 7 - biomedicinprogrammen PN 7 - programnämndsgemensamt PN 8 - optikerprogrammet PN 8 - magisterprogrammet i klinisk optometri PN 8 - psykologprogrammet PN 8 - psykoterapeutprogrammet inkl. basutbildning PN 8 - programnämndsgemensamt PN 9 - barnmorskeprogrammet PN 9 - magister- masterprogrammet i KMV PN 9 - magister-/masterprogrammet i medicinsk pedagogik PN 9 - specialistsjuksköterskeprogrammen PN 9 - programnämndsgemensamt Inst för odontologi - påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Inst för odontologi - tandhygienistprogrammet Inst för odontologi - tandläkarprogrammet Inst för odontologi - kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring Inst för odontologi - programledning, -administration o samordning Utbildningsuppdrag inom program Summa

34 Total ers exkl. hyra 2015 (tkr) Hyresers (tkr) Total ers, ink. Hyra 2015 (tkr) Budgetpost Kompletterande utbildning PN 1 - kompletterande utbildning för sjuksköterskor PN 2 - kompletterande utbildning för läkare H PN Inst för odontologi - kompletterande utbildning för tandläkare OF PN 0 0 Kompletterande utbildning Summa Fristående kurser m.m. Fristående kurser Lokaler och service avseende SSK-utbildning på Gotland Fristående kurser m.m. Summa Hyresmedel Hyra + gemensamma ändamål KTH 0 Hyresmedel för utbetalning under löpande år Hyresmedel till institution Hyresmedel Summa Kostnader Summa

35 Stödverksamhet fakultetsgemensamt 2015 Budgetpost Inst Jmf 2014 Total ers, i(inkl. hyra) Studiestödjande åtgärder Examenshögtid Karriärservice för studenter, drift Mottagande av nya studenter samt välkomstdag Personskadeförsäkring för studenter Studentbarometer 0-50 Stöd för studenter med funktionshinder, drift Stöd till studentkåren inkl. studentombud Vaccinationer Studiestödjande åtgärder Summa Uppdrag till UF Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer UF Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd UF Stöd för studenter med funktionshinder, lön UF Uppdrag till UF Summa Utbildning, utveckling och kvalitet Förstärkning av beredningsorganisationen Höglunds pris (medicinsk pedagogik) KI:s pedagogiska akademi KIB: språkverkstad, digitalisering av examensarbeten, licenskostnader CB Pedagogiskt pris Språkverkstad på engelska (se KIB ovan) Utbildningskongressen och lärardagen Utbildning, utveckling och kvalitet Summa Övrigt Arvoden dekanus, prodekanus o studenter Breddad rekrytering och studieinformation (UF/SA) Docenturnämnd Ersättning dekaner och styrelseledamöter Kopieringsavtal Licenskostnader Styrelsens/dekanus övriga kostnader Svenskkurser, resor och konferenser Övrigt Summa Totalsumma

36 Studieavgiftsfinasierad verksamhet budget 2015 Intäkter/kostnader Program Total ers tkr, exkl. hyra Hyresers, tkr Total ers, ink. Hyra, tkr Intäkter EuroScholars Kandidat, biomedicin Magister, global hälsa Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Master, bioentreprenörskap Master, biomedicin Master, folkhälsovetenskap Master, hälsoinformatik Master, molekylära tekniker Master, toxikologi Summer school Science without Borders Intäkter Summa Kostnader EuroScholars Kompletterande utbildning Kandidat, biomedicin Magister, global hälsa Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Master, bioentreprenörskap Master, biomedicin Master, folkhälsovetenskap Master, hälsoinformatik Master, molekylära tekniker Master, toxikologi Summer school Extraersättning till kursgivande institution Personalkostnader Övriga driftkostnader Drift och lokaler Science without Borders Kostnader Summa Budgeterat resultat

37 Underlag för hyrestilldelning efter antal håpar =100%, =80%, >200=60% Institution program Totalt antal håp Håp reduc enl ovan hyresers per /håp C1 Biomedicin 28,39 28, ,562 C1 Läkare 41,71 41, ,562 C1 Optiker 2,60 2, ,562 C1 Fristående kurs 3,68 3, ,562 C1 Summa 76,37 76, ,250 C2 Biomedicin 43,28 43, ,562 C2 Läkare 85,75 85, ,562 C2 Tandläkare 11,88 11, ,562 C2 Summa 140,91 140, ,687 C3 Biomedicin 17,83 17, ,562 C3 Läkare 143,32 134, ,561 C3 Optiker 6,30 6, ,562 C3 Fysioterapi 30,45 30, ,562 C3 Tandläkare 11,13 11, ,562 C3 Fristående kurs 63,19 63, ,562 C3 Summa 272,22 263, ,373 C4 Biomedicin 6,33 6, ,562 C4 Logoped 0,00 0,00 0 C4 Läkare 114,77 111, ,136 C4 Optiker 4,05 4, ,562 C4 Fysioterapi 17,25 17, ,562 C4 Tandhygienist 0,00 0,00 0 C4 Tandläkare 41,40 41, ,562 C4 Fristående kurs 2,10 2, ,562 C4 Summa 185,90 182, ,948 C5 Läkare 34,65 34, ,562 C5 Fristående kurs 0,15 0, ,562 C5 Summa 34,80 34, ,125 C6 Toxmaster 21,15 21, ,562 C6 Arbete och hälsa 35,00 35, ,562 C6 Folkhälsa - Master 4,13 4, ,562 C6 Läkare 18,24 18, ,562 C6 Summa 78,51 78, ,250 C7 Bioentreprenörskap 37,38 37, ,562 C7 Folkhälsa - Hälsoek. 19,33 19, ,562 C7 Hälsoinformatik 24,15 24, ,562 C7 Med pedagogik 12,25 12, ,562 C7 Röntgensjuksk 4,38 4, ,562 C7 Fysioterapi 0,00 0,00 0 C7 Sjuksköterska 31,25 31, ,562 C7 Tandläkare 2,03 2, ,562 C7 Fristående kurs 26,11 26, ,562 C7 Summa 156,86 156, ,499 37

38 Institution program Totalt antal håp Håp reduc enl ovan hyresers per /håp C8 Biomedicin 6,57 6, ,562 C8 Läkare 41,35 41, ,562 C8 Summa 47,92 47, ,125 CC Biomedicin, toxmaster 3,90 3, ,562 CC Summa 3,90 3, ,562 OF Tandhygienist + odont profylaktik 103,00 102, ,466 OF Tandläkare 328,41 257, ,963 OF Tandtekniker 0,00 0,00 0 OF Fristående kurs 18,26 18, ,562 OF Summa 449,67 377, ,992 K6 Barnmorskor 102,00 101, ,497 K6 Fristående kurs 0,00 0,00 0 K6 Summa 102,00 101, ,497 K8 Optiker + magister 140,83 132, ,602 K8 Psykolog 295,85 237, ,296 K8 Arbetsterapi, psykologi 9,50 9, ,562 K8 Fysioterapi, psykologi 22,05 22, ,562 K8 Fristående kurs 13,51 13, ,562 K8 Summa 481,74 415, ,586 K9 Global hälsa 21,00 21, ,562 K9 Folkhälsa + hälsoinsatser + friståen 46,38 46, ,562 K9 Frist kurs 3,75 3, ,562 K9 Läkare 11,58 11, ,562 K9 Summa 82,70 71, ,250 H1 Arbetsterapi 165,13 152, ,256 H1 Klin med vetenskap 41,00 41, ,562 H1 Psykolog 5,03 5, ,562 H1 Fysioterapi 224,68 194, ,360 H1 Röntgensjuksk 3,15 3, ,562 H1 Sjuksköterska 694,48 476, ,368 H1 Sjuksköterska, spec 329,50 257, ,953 H1 Frist kurs, samtliga 99,13 99, ,562 H1 Summa 1 562, , ,188 H2 Biomedicin + master 46,15 46, ,562 H2 Summa 46,15 46, ,562 H5 Biomed. analytiker 157,00 145, ,360 H5 Röntgensjuksk 3,15 3, ,562 H5 Sjuksköterskor 66,40 66, ,562 H5 Sjuksköterska, spec 58,25 58, ,562 H5 Tandhygienist 0,00 0,00 0 H5 Tandläkare 14,41 14, ,562 H5 Frist kurs, BMA 28,26 28, ,562 H5 Summa 327,47 316, ,172 H9 Audionomer 53,50 53, ,562 H9 Röntgensjuksköt 96,08 96, ,562 H9 Frist kurs, radiografi (samtliga) 8,32 8, ,562 H9 Summa 157,90 157, ,687 Totalsumma 4 207, ,

39 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Dnr 1-628/2014 Datum Sida 1 / 12 Styrelsen för forskning Till Rektor Resursfördelning Styrelsen för forskning 2015 Förutsättningarr Styrelsen för forskning (FS) har det övergripande ansvaret för forskningenn vid Karolinska Institutet (KI). Enligt rektors besluts- ochh delegationsordning åligger det styrelsen att särskilt ansvara för o o o o att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas att styr- och incitamentsystem styr mot KI:s högt ställdaa mål och vision för forskningen strategisk rekrytering r av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare anställning av lärare i samverkan med Styrelsen för utbildning och Styrelsen för f forskarutbildning. Konsistoriet beslutade den 133 oktober 2014 att den ram r (statsanslag) som Styrelsen för forskning har attt disponera för budgetåret 2015 uppgår till tkr. Utöver den tilldelade ramen från konsistoriet budgeterar FS ytterligare tkr i intäkter (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkterna för uppgår därmed till tkr. Den av regeringenn beslutade pris- och löneomräkningen (PLO)) inför 2015 uppgår till 0,79 procent. Förslag till beslut Styrelsen för forskning budgeterar ett nollresultat för Styrelsens totala kostnader inom kärnverksamheten uppgår därmed till tkr. För vissa av budgetposterna har 2014 års budgetbelopp räknats upp u med PLO. FS beslutade vid sitt sammanträde den 3 november att fastställa följande budgetförslag för

40 2 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Kärnverksamhet under styrelsen, totalt tkr Aktivitet m.m. Forskningsaktivitet Styrelsen har inför 2015 budgeterat drygt tkr för fördelning av medel baserat på forskningsaktivitet. Fördelningen beräknas på fyra parametrar med följande viktning: Externa bidragsmedel till institutionen 40 procent Bibliometriskt utfall för institutionen 40 procent Antal disputationer/licentiatexamina 10 procent Antal postdoc-månader 10 procent Förmedlade statsanslag från KTH avseende Science for Life Laboratory (vilka i redovisningen betecknas som bidragsmedel) liksom förmedlade statsanslag till de strategiska forskningsområdena (SFO) har undantagits som grund för forskningsaktivitet. Likaså har styrelsen beslutat att stipendier är undantagna som grund för aktivitetsfördelning. Strategiska prefektmedel Styrelsen har sedan tidigare identifierat ett behov av att fördela strategiska medel till institutionsnivån, så kallade strategiska prefektmedel. Budgeten för detta, tkr, motsvarar 10 procent av det belopp som budgeteras för forskningsaktivitet och fördelas på motsvarande sätt som ovan. För forskningsaktivitet, samt strategiska prefektmedel, budgeterar styrelsen totalt tkr. Forskningsanknytning Styrelsen för forskning budgeterar medel för finansiering av forskningsanknytning av KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under 2014 har ersättning betalats ut för pedagogiskt högaktiva lärare (baserat på antal helårsstudenter) samt det under året implementerade programmet för utbildningsanknytning, (Future Faculty) med tolv utlysta lektorat. Styrelsen föreslår att medel för 2015 avseende Pedagogiskt högaktiva lärare betalas ut på motsvarande sätt som under Styrelsen anser dock att det på sikt är ytterst viktigt att medel avsatta för forskningsanknytning används så att avsedda effekter, och ett mervärde för KI, uppnås. Totalt budgeterar styrelsen tkr för forskningsanknytning i 2015 års budget. Hyresmedel Hyresmedel till institution För de verksamheter som bedrivs i KI-lokaler (i huvudsak preklinisk verksamhet) tillämpas ett internhyressystem. En viss andel av de statliga anslagen fördelas ut till institutionerna som bidrag till finansiering av lokalkostnader. Institutionerna disponerar också externa medel för bidrag till hyreskostnader. 40

41 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 3 / 12 Hyreskompensationen fördelas bl.a. baserat på de aktivitetsrelaterade och forskningsanknutna medel som fördelas till institutionerna. All hyreskompensation för forskning och forskarutbildning fördelas idag av Styrelsen för forskning. Inför 2015 höjs KI:s internhyra med 150 kr (från till kr/kvm), vilket motsvarar ca 4,5 procent. Styrelsen har, inför 2015, beslutat att räkna upp föregående års budget för hyreskompensation med 2 procent. Hyresmedel, löpande utbetalningar För hyreskompensation på löpande utbetalningar under året budgeterar styrelsen 100 tkr. Totalt budgeterar styrelsen tkr för hyreskompensation under Särskilda verksamheter Institutet för miljömedicin (IMM) Styrelsens finansiering till IMM är uppdelad på två budgetposter Anslag för utredningar respektive ALI: Lungmedicin och toxikologi. Den senare posten har sitt ursprung i att enheter från Arbetslivsinstitutet, i början på 2000-talet, fördes över till IMM. Styrelsen budgeterar tkr för utredningsverksamheten samt tkr för den tidigare ALI-verksamheten. Totalt sett fördelar styrelsen därmed tkr till IMM för budgetåret SMI-professorer Från och med budgetåret 2013 överfördes medel avseende de före detta SMIprofessorerna från central KI-nivå till styrelsens ram. Den nuvarande finansieringen av de före detta SMI-professorerna sträcker sig fram t.o.m Enligt beslut i FS har styrelsen för avsikt att därefter förlänga sitt stöd i fem år, t.o.m Styrelsen har också beslutat om att en utvärdering av de aktuella SMI-professorerna ska genomföras under våren I avvaktan på resultatet från denna utvärdering, kommer hälften av det budgeterade årsbeloppet att fördelas ut via 12e-delar i 2015 års ordinarie resursfördelning. Styrelsens finansiering är bunden till de aktuella SMI-professorerna och fr.o.m. 1 juli 2020 upphör det riktade stödet i sin helhet från styrelsen till de aktuella personerna. För 2015 budgeterar styrelsen tkr. Centrum för vårdvetenskap Centrum för vårdvetenskap avvecklades fr.o.m Stödet till kvarvarande forskarassistenter kvarstår under respektive persons resterande förordnandetid. Stödet till fasta tjänster avvecklas under en femårsperiod. Enligt avvecklingsplanen är 2015 det sista året för finansiering av centrat. Styrelsen avsätter tkr. 41

42 4 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Centre for Health Equity Studies (CHESS) Enligt en överenskommelse mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet (SU) ska KI, under perioden , årligen bidra med tkr för två tjänster på doktorand-/postdocnivå. Max Planck laboratorium på Karolinska Institutet Diskussioner har förts om ett fördjupat samarbete mellan the Max Planck Society och Karolinska Institutet i form av etablerande av ett Max Planck-laboratorium vid KI. Ett eventuellt samarbete skulle finansieras med lika delar av respektive part. FS beslutade om att reservera medel motsvarande för det första årets finansiering. Beloppet avser dels avseende utrustning till ett laboratorium på KI, dels för delfinansiering till en kommande forskningsgrupp. Styrelsen reserverar tkr för Styrelsen föreslår att 2015 års kostnader finansieras med ackumulerade avkastningsmedel från stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne. Från och med 2016 är avsikten att ett eventuellt samarbete finansieras inom ramen för styrelsens årliga intäkter. Komparativ medicin m.m. Astrid Fagraeus-laboratoriet Sedan budgetåret 2013 ingår medel för Astrid Fagraeus-laboratoriet i styrelsens ram. För 2015 uppgår kostnaderna för FS till tkr. Komparativ medicin Enheten för Komparativ medicin (KM) bildades 2010 och har ansvar för utveckling och drift av försöksdjursverksamheten. Kostnaderna avser bl.a. övergripande försöksdjursverksamhet, finansiering av enhetens verksamhetschef, kostnader för djurskyddsorgan samt hälsoinventeringar. För 2015 budgeterar styrelsen tkr. Beloppet baseras på det äskande för 2015 som KM har lämnat till FS. Basersättning djurhus Basersättningen till institutioner med djurhus fördelades fram t.o.m från central KI-nivå. Från och med 2013 är medlen inkluderade i forskningsstyrelsens ram. Fördelningen baseras på respektive djurhus andel av den totala djurhusarean. Styrelsen budgeterar tkr för ändamålet. Dämpningsmedel överflyttning av djurhus För de institutioner som avvecklar och överlämnar sin djurhusverksamhet kan en del övergångskostnader uppkomma. I syfte att mildra konsekvensen av detta initierade styrelsen, inför 2014, en modell där dämpningsmedel utbetalas under en treårsperiod efter överlämnandet. Ersättning under år ett utgår med 2/3 av det belopp som institutionen erhöll vid överlämnandet. För år två utgår ersättning med 42

43 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 5 / 12 1/3 samt under det tredje året med 1/10. Under 2014 har dämpningsmedel betalats ut till institutionerna CMB och MTC. Mot bakgrund av att tidsplanen för MTC:s avveckling av djurhusverksamheten har förändrats, föreslår styrelsen efter samråd med institutionen att dämpningsmedel inte betalas ut till MTC under För 2015 budgeteras därmed medel enbart till institution CMB avseende ersättning för år två enligt ovan, på totalt tkr. Strategiska satsningar En central del i styrelsens långsiktiga strategi är att utforma, implementera och delfinansiera, centrala satsningar på strategiska anställningar inom Karolinska Institutet. Strategiska professorer och gästprofessorer För att locka internationellt ledande forskare till KI och underlätta deras etablering krävs inte sällan ett särskilt stöd från styrelsen. För befintliga och tillkommande strategiska professorer budgeterar styrelsen tkr. Forskarassistenter, fyra år Styrelsen fortsätter under 2015 att finansiera tidigare års påbörjade satsningar på Forskarassistenter. Under 2013 utlystes ytterligare 20 tjänster och för 2015 beräknas kostnaden uppgå till tkr. Forskare, två år (efter FoAss) Under 2013 utlystes också tio två-åriga forskarassistentförlängningar. Kostnaden för 2015 beräknas till tkr. Medicinska temacentrum I syfte att förbättra förutsättningarna för att t.ex. kunna konkurrera om stora externa anslag inrättades, inför 2010, åtta multidisciplinära, translationella tematiska centrum. På basis av den utvärdering som gjordes av de tre första årens verksamhet, , har KI under åren finansierat fyra centrum i sin helhet (4 400 tkr/år/center) samt, tillsammans med SLL, delfinansierat ytterligare tre centrum (2 525 tkr/år/center). För det sista året i innevarande treårsperiod ( ) avsätter styrelsen, oförändrat, tkr. 43

44 6 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Medicinska temacentrum 2015 Titel Ämnesområde/ Finansiär Belopp/år, Institution tkr Center for regenerative medicine at KI Stem Cells/CMB Karolinska inst Immune Modulatory Therapies for Cancer/OnkPat Karolinska inst Autoimmunity and Cancer (IMTAC) Breast cancer theme center Cancer/OnkPat Karolinska inst Translational Center in Diabetes Diabetes/MMK Karolinska inst Research, Education and Care Center for Infectious Medicine (CIM) Infection/ MedH SLL Center for Infectious Medicine (CIM) Infection/ MedH Karolinska inst Medical Theme Center for Cardiovaskular/MedS SLL Cardiovaskular Disease Medical Theme Center for Cardiovaskular/MedS Karolinska inst Cardiovaskular Disease Temacentrum för inflammationssjukd. Inflammation/MedS SLL Temacentrum för inflammationssjukd. Inflammation/MedS Karolinska inst SUMMA KI Särskilt framstående professorer Det tidigare beslutade programmet för Distinguished Professor Award DPA har fördelat medel i två omgångar; trettiofem DPA år samt tio DPA åren Programmet avslutas därmed i och med kommande budgetår, För finansiering av programmets sista år avsätter styrelsen tkr. Postdoc internationella utbyten Karolinska Institutet har avtal med ett antal utländska universitet angående ömsesidiga postdoc-utbyten, bl.a. Mayo och Minnesota. Det åligger Styrelsen för forskning att finansiera delar av dessa utbyten. För detta ändamål budgeterar styrelsen, liksom under 2014, tkr. Postdoc separat utlysning, hjärt- och lungforskning Styrelsen för forskning förfogar över vissa externa medel som är avsedda för en speciell typ av forskning. Under 2014 utlystes, tillsattes och finansierades en postdoc-tjänst inom området hjärt- och lungforskning. För finansiering av det andra året av två, avsätter FS i 2015 års budget, 750 tkr. 44

45 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 7 / 12 Juniora forskare För att locka internationellt ledande forskare från utlandet till KI och underlätta deras etablering på lärosätet krävs i vissa fall ett särskilt strategiskt stöd till berörd institution. Styrelsen budgeterar, liksom under 2014, tkr för juniora forskare. Motrekrytering Karolinska Institutets främsta ledande juniora forskare utsätts ibland för rekryteringsförsök från andra universitet, såväl inom som utom landet. Det kan då i vissa fall finnas särskilda skäl för KI att försöka behålla denna mycket viktiga kategori forskare. Forskarna ska vara absolut världsledande inom sitt område. Programmet för motrekrytering implementerades under 2014 och för kommande budgetår 2015, budgeterar styrelsen tkr. Kvinnliga professorer och kvinnliga gästprofessorer När det gäller antalet professorer som är kvinnor har regeringen, sedan tidigare, fastställt följande mål för Karolinska Institutet: Under ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. Rektors råd för lika villkor har utsett en arbetsgrupp i syfte att ta fram en handlingsplan för att nå detta mål. Under 2014 implementerade FS två program som ett led i arbetet för att nå ovan nämnda mål: 1) Medfinansiering av anställning som professor efter utlysning. Institutioner som i rektorsbeslut, under perioden 1 november 2013 till 31 december 2015, genomfört en rekrytering som lett till att en kvinna erhållit en anställning som professor kan erhålla ett stöd om 500 tkr per år i upp till fem år. 2) Medfinansiering av anställning som gästprofessor. Institutioner som i rektorsbeslut, under perioden 1 november 2013 till 31 december 2015, genomfört en rekrytering som lett till att en kvinna erhållit en anställning som gästprofessor kan erhålla ett stöd om upp till 350 tkr per år i upp till tre år. Totalt budgeterar styrelsen tkr (6 000 tkr respektive tkr) i 2015 års budget till institutioner som lyckas rekrytera kvinnor som professorer eller gästprofessorer. Ny karriärtrappa för unga forskare Styrelsen fattade under 2013 beslut om en ny karriärstruktur för forskarassistenter och forskartjänster för unga forskare. Karriärstrukturen består av tre delar: Forskarassistent (4 år) Forskarassistentförlängning/Forskare (2 år) Forskare (5 år) 45

46 8 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Under 2014 har tjänsterna utlysts och för 2015 budgeterar styrelsen totalt tkr för den nya karriärtrappan ( tkr, tkr respektive tkr). Nationell forskarskola inom läkemedelsutveckling Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har beslutat att avsätta medel i form av lönekompensation till deltagare i den nyinrättade nationella forskarskolan inom läkemedelsutveckling (D3RCN). Bakgrunden är att det kan vara problem för doktorander att, med full lön, lämna sitt forskningsprojekt för den tio veckor långa kursen. För att även disputerade ska kunna delta i forskarskolan avsätter Styrelsen för forskning medel för lönekompensation till dessa. Det avsatta beloppet (lika stort som FUS), 375 tkr, motsvarar en ersättning om 75 tkr till maximalt fem deltagare. Strategiska forskningsområden (SFO) SFO KI Medlen för strategiska forskningsområden har fördelats av regeringen på förslag från Vetenskapsrådet och har, via forskningsanslaget, fördelats till det lärosäte som är huvudsökande. För budgetåret 2015 har avsättningen räknats upp med statens pris- och löneomräkning om 0,79 procent. En utvärdering av regeringens satsning på de nuvarande strategiska forskningsområdena är aviserad och ska vara klar senast 1 maj För strategiska forskningsområden där KI är huvudsökande avsätts tkr. Strategiska forskningsområden (SFO) där KI är huvudsökande (tkr) Cancer (H2) Diabetes, varav KI 85 procent (K1) Epidemiologi (C8) Neurovetenskap, varav KI 86 procent (C4) Stamceller och regenerativ medicin (C5) Vårdforskning, varav KI 80 procent (H1) Totalt SFO Umeå + KTH För strategiska forskningsområden där KI är medsökande avsätts tkr. 46

47 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 9 / 12 Bidrag m.m. Resebidrag Styrelsen för forskning utlyser årligen Karolinska Institutets resebidrag samt Hirsch resebidrag för kirurger. Behörig att söka KI:s resebidrag är doktorand antagen vid KI eller forskare/gästforskare som bedriver forskning vid någon av KI:s institutioner. Behörig att söka Hirsch bidrag är läkare som tagit examen vid KI och som under minst två år har varit anställd som underläkare vid någon av KI:s institutioner med kirurgisk verksamhet. Styrelsen för forskning budgeterar tkr för resebidrag i 2015 års budget. Forskar-AT Programmet för forskar-at innebär en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen (allmäntjänstgöring). Ett krav för ersättning är en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Programmet är avsett för såväl disputerade som icke-disputerade men både bland dem som söker och som tilldelas forskar-at är de icke-disputerade i majoritet. Från och med 2014 utlyses 16 platser per år. Inför 2015 har ersättningsnivåerna höjts och den totala kostnaden för KI är beräknad till drygt tkr. Styrelsen för forskarutbildning finansierar 80 procent av beloppet. Resterande del, tkr, budgeteras av Styrelsen för forskning. KI:s forskningsnätverk, särskilt stöd I 2014 års budget avsatte styrelsen medel för att bidra till finansiering av ett antal tematiska, translationella, forskningsnätverk vid KI. Fem nätverk erhöll medel under 2014 om totalt 700 tkr. För att medel ska utbetalas även under 2015 ska de aktuella nätverken, enligt styrelsens beslut, inkomma med en rapport under hösten 2014 som senare ska godkännas av dekanus för forskning. För 2015 budgeterar styrelsen 700 tkr. Junior Faculty styrgrupp Junior Faculty (JF) styrgrupp är sammansatt av representanter från JF:s målgrupp (disputerade forskare, inklusive postdocs, forskarassistenter, seniora forskare och biträdande lektorer). Styrgruppen arbetar, förutom med karriärutvecklingsfrågor, även med forskningsstrategiska och forskningspolitiska ärenden. En viktig fråga för JF är att det skapas och erbjuds satsningar för forskare på alla nivåer i KI:s karriärstege. Kostnaderna utgörs i huvudsak av ersättning till vissa personer i styrgruppen samt anordnande av seminarier och workshops. FS avsätter, i enlighet med JF:s äskande, 303 tkr till Junior Faculty styrgrupps verksamhet för Corefaciliteter Centrala satsningar på corefaciliteter, finansierade via SLL och KI, har funnits under lång tid. Normalt sett beslutas och finansieras anslagen på treårsbasis. Inför 47

48 10 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 2014 genomfördes ett antal utvärderingar och för några faciliteter fattades beslut om finansiering för Inom ramen för corefaciliteter finansieras också driftskostnader för den nya gemensamma djurdatabasen på KI. Enheten Komparativ medicin, som ansvarar för arbetet, har för 2015 äskat tkr för driften av databasen. Styrelsen beslutade den 8 maj 2014 att Svenska tvillingregistret (STR) från och med budgetåret 2015, budgettekniskt, flyttas till kategorin corefaciliteter. Vid mötet beslutade FS också att tvillingregistret, fr.o.m. 2015, ska avrapportera sin verksamhet på det sätt som gäller för övriga corefaciliteter. Budgetbeloppet för 2015 utgår från 2014 års budget till tvillingregistret. Totalt budgeterar styrelsen tkr för corefaciliteter. För specifikation av kostnader för respektive corefacilitet hänvisas till styrelsens budget. Institutionskompensation, övriga kostnader Tidigare dekan ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. Institutionsersättning avseende avgående dekan/prodekan budgeteras inom kärnverksamheten. För detta avsätter styrelsen 360 tkr under (För ersättning till institution avseende övriga uppdrag se vidare nedan under stödverksamhet.) Basersättning prekliniska institutioner Medel för basersättning till de prekliniska institutionerna ingår fr.o.m i FSbudgeten. Fram t.o.m fördelades dessa medel från central KI-nivå. (Detta är enbart en budgetteknisk förändring som inte påverkar styrelsens resultat eftersom motsvarande belopp har tillförts FS-ramen.) För 2015 budgeteras tkr för ändamålet. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För mindre, ej specificerade, poster samt för diverse oförutsedda kostnader inom kärnverksamheten budgeterar styrelsen tkr. Stödverksamhet, totalt tkr Fakultetsgemensamt, exkl. uppdrag till UF, tkr Karolinska Institutets bibliotek Styrelsens budgeterade kostnader till Universitetsbiblioteket (KIB) avser två huvudsakliga delar Bibliometriarbete samt Publiceringsstöd och informationsaktiviteter. Totalt beräknas bibliometriverksamheten att omsätta knappt tkr under 2015, varav Styrelsen för forskning finansierar drygt tkr. Av dessa tkr utgörs ca 70 procent av personalkostnader och resterande delar av bl.a. licens- och 48

49 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning 11 / 12 supportkostnader. I enlighet med KIB:s äskande avsätter styrelsen tkr till bibliometriverksamheten. För publiceringsstöd och informationsaktiviteter kring open access budgeterar styrelsen, enligt KIB:s äskande, 641 tkr varav i princip hela beloppet avser personalkostnader för supportverksamheten. Styrelsens totala budget till universitetsbiblioteket uppgår därmed till tkr. Elektronisk forskningsdokumentation (ELN) Styrelsen för forskning fattade i september 2013 beslut om den fortsatta inriktningen på arbetet med den elektroniska loggboken (ELN) samt forskningsdokumentation. Styrelsen beslutade att implementeringen av ELN ska fortsätta men att frågan om lagring av forskningsdata hänskjuts till KI:s ledning och IT-avdelning. Enligt äskande från Grant s Office avsätter styrelsen tkr i 2015 års budget, en ökning på drygt sex procent. Den ökade budgeten motiveras bl.a. av att antalet ELN-användare förväntas öka med ca 700 stycken vilket leder till högre årsavgifter och serverkostnader. Biosäkerhetskommittén Biosäkerhetskommittén är KI:s samordnande och rådgivande organ för frågor som rör riskbedömningar, klassificeringsfrågor, skyddsåtgärder samt rutiner för anmälningar och ansökningar inom området biosäkerhet. Kommittén arbetar på uppdrag av Styrelsen för forskning. Kommittén har inför 2015 äskat medel för diverse driftskostnader, deltagande på konferenser, resor m.m. Utöver denna kostnad avsätter styrelsen medel för ett tidsbegränsat uppdragstillägg till kommitténs ordförande. Totalt budgeterar styrelsen 188 tkr. Djurförsöksinformation Vetenskapsrådets web Styrelsen för forskning bidrar, tillsammans med övriga medicinska fakulteter i Sverige, till finansiering av en informationssida på Vetenskapsrådets (VR) hemsida. Resterande kostnad betalas av VR. Styrelsen budgeterar 175 tkr. Rekryteringsutskott Rekryteringsutskottet (RU) handlägger utlysning och tillsättning av lärartjänster. Utskottet bereder också bl.a. utlysningar av strategiska anställningar av professorer. Inför 2015 har RU inkommit med ett äskande till Styrelsen för forskning. Kostnaderna avser bl.a. arvoderingar av sakkunniga, diverse mötesarrangemang samt annonsering. I äskandet anger RU att extra resurser kommer krävas under Detta bl.a. mot bakgrund av arbete kopplat till Strategi 2018 samt gemensamma strategiska rekryteringar mellan Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Styrelsen budgeterar, i enlighet med äskandet, tkr. 49

50 12 / 12 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskning Karriärservice, drift Målgruppen för Karolinska Institutet karriärservice (KICS) är doktorander och juniora forskare. KICS erbjuder karriärstöd genom kurser, seminarier, workshops, nyhetsbrev samt webbplatsen ki.se/careerservice, m.m. Styrelsen budgeterar oförändrat 400 tkr för ändamålet. Internationellt samarbete För kostnader förknippade med internationella samarbeten och utveckling av den internationella verksamheten på KI budgeterar styrelsen tkr. I beloppet ingår bland annat kostnader för studieresor, gemensamma symposier, m.m. Ersättning till institution För uppdrag som dekan, prodekan, styrelseledamot, ordförande i Rekryteringsutskott, m.m. utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Enligt SUHF-modellen ska dessa kostnader budgeteras inom ramen för styrelsens fakultetsgemensamma stödverksamhet. För 2015 budgeteras tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. Beloppet är preliminärt mot bakgrund av att det vid tidpunkten för budgetbeslutet inte är känt vilka ledamöterna i FS kommer att vara fr.o.m Arvoden För arvoderingar av dekan, prodekan, ordförande i RU samt studentrepresentant i Styrelsen för forskning budgeteras 771 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens löpande arbete FS-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten, budgeterar styrelsen tkr. Uppdrag till UF stöd till styrelsen, tkr Styrelsens uppdrag till universitetsförvaltningen (UF) utgörs av administrativa stödfunktioner vid nedanstående avdelningar. Avdelningen för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli Avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) karriärservice Avdelningen för Forskningsstöd (FSA) ledning samt handläggning av stiftelser och fonder Biosäkerhetskommittén (Fastighetsavdelningen) Rekryteringsenheten (Personalavdelningen) Totalt avsätts tkr. För specifikation av kostnader för respektive avdelning hänvisas till styrelsens budget. 50

51 STYRELSEN FÖR FORSKNING Budget år 2015, tkr INTÄKTER 2015 Konsistorieram Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson årlig avkastning Övrig årlig stiftelseavkastning Stiftelseavkastn eller medel i fondförvaltning som tas i anspråk Övriga intäkter Totala intäkter att fördela KOSTNADER 2015 Aktivitet m.m. Forskningsaktivitet Strategiska prefektmedel Forskningsanknytning varav Till institutioner Utbildningsanknytning (Future faculty) Summa Hyresmedel 1,02 Hyresmedel till inst (fördelning; se separat sida) Hyresmedel för utbetalningar under löpande år 100 Summa Särskilda verksamheter Institutet för miljömedicin, IMM anslag för utredningar (C6) Institutet för miljömedicin, IMM ALI, lungmedic. & toxikol. (C6) SMI professorer (C1, H5 och C8) Centrum för vårdvetenskap, bidrag fasta tjänster (till inst) Centre for Health Equity Studies (CHESS), KI bidrag Max Planck lab på KI Summa Komparativ medicin m.m. Astrid Fagraeus lab (CC) Komparativ medicin (CC) Basersättning djurhus (till inst) "Dämpningsmedel" överflyttning av djurhus (C5) Summa Strategiska satsningar Strategiska professorer och gästprofessorer (varav t inst tkr) Forskarassistenter 4 år Forskare 2 år (efter foass) Medicinska temacentrum Särskilt framstående professorer DPA Postdoc internationella utbyten Postdoc separat utlysning 750 Juniora forskare Motrekrytering Kvinnliga professorer stimulansåtgärder (500' x 5 år) Kvinnliga gästprofessorer stimulansåtgärder (350' x 3 år) Ny karriärstruktur FoAss (10 x 1 000' x 4 år) Ny karriärstruktur FoAss förlängning (10 x 1 000' x 2 år) Ny karriärstruktur femårig forskartjänst (6 x 1 200' x 5 år) Nationell forskarskola inom läkemedelsutveckling 375 Summa

52 2015 Strategiska forskningområden SFO KI SFO Umeå+KTH Summa Bidrag m.m. Resebidrag Forskar AT KI:s forskningsnätverk, särskilt stöd 700 Junior Faculty styrgrupp (K8) 303 Summa Corefaciliteter försöksdjur Zebrafiskar (CC) Portal Nord (CC) Cf för bakteriefria djur (CC) Karolinska Center för Transgenteknologi (KCTT) (CC) Portal Syd (H5) Morfologisk fenotypanalys (H5) Försöksdjursdatabasen, drift (CC) Summa Corefaciliteter övriga Biosafety level 3 (C1) 499 FACSfaciliteten (C1) Chemical Biology Consortium Sweden (C2) Chemistry Core at Laboratories for Chemical Biology KI (LCBK) (C2) Center for Live Imaging of Cells at the KI (CLICK) (C2) 631 Proteomics Karolinska (PK) (C2) Protein Science Facility (C2) 500 Biostatistics Corefacility (C6) KI:s biobank (C8) BioBanking and Molecular Resource Infrastruct. of Sweden (BBMRI) (C8) Tvillingregistret (C8) Karolinska Genomics Core Facility (KGCF) (H2) Elektronmikroskopi, Emil enheten, Huddinge (H5) KIGene genetic analysis (K1) Till disposition 100 Summa Institutionskompensation, övriga kostnader Institutionskomp avgående dekan (Se vidare Stödverksamhet nedan) 360 Basersättning prekliniska institutioner Styrelsens/dekanus övriga kostnader Summa Totala kostnader Styrelsen för forskning RESULTAT, kärnverksamhet 0 52

53 2015 Stödverksamhet under styrelsen (fakultetsgem.) Karolinska Institutets bibliotek (CB) Elektronisk forskningsdokumentation (ELN), drift Biosäkerhetskommittén, drift samt arvode ordf. 188 Djurförsöksinformation VR web 175 Rekryteringsutskott (RU) Karriärservice, drift 400 Internationellt samarbete Ersättning till institution Lönekomp dekan, styrelseledamot, m.fl Arvode dekan, prodekan, studentrepresentanter i FS, m.fl. 771 Styrelsens/dekanus övriga kostnader Summa Uppdrag till Universitetsförvaltningen (UF) Avd. för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli Avd. för Utbildnings och forskarutbildningsstöd (UFS) karriärservice 846 Avd. för Forskningstöd (FSA) ledning, handläggning stiftelser och fonder Biosäkerhetskommittén (Fastighetsavd.) 573 Enheten för rekrytering och utlysning (Personalavd.) Summa Totalt stödverksamhet (fakultetgemensamt)

54 Styrelsen för Forskningsaktivitet Strat inst medel Forskningsanknytning SFO (inkl INDI o hyra), Hyror Totalt * forskning Beräknat på perioden (bibliometri C & JIF , cf ) Fördelas enl. aktivitet Beräknat på hst 2013 Strategiska medel, Core fac, Basersättning Resurser 2015 (tkr) Att fördela 2015, tkr: , tkr: , tkr: Övrigt (särsk enh, inst komp m.m.) 40% 8% 20% 12% 10% 10% Faktisk Antal Djurhus Övrigt Externa Bibliom Bibliom Bibliom Examina Postdoc Aktivitet Aktivitet antal utrymmen SFO Strat. Core Bas + (inkl. basers Hyres 2015 Institution bidrag C JIF Cf dis1, lic0,5 månader i % Tilldeln i % Tilldeln HST 250 tkr/st Tilldeln (brutto) satsn. facilit. dämpn. preklin) ersättn C1 MTC ,52 70, ,0 5,50% ,50% , C2 MBB ,72 35, ,5 6,85% ,85% , C3 FyFa ,52 35,53 941,0 3,37% ,37% , C4 Neuro ,42 32, ,0 4,48% ,48% , C5 CMB ,15 20, ,5 5,20% ,20% , C6 IMM ,01 45, ,0 5,42% ,42% , C7 LIME ,41 15,25 143,0 1,52% ,52% , C8 MEB ,23 35,80 707,0 6,23% ,23% , K1 MMK ,61 61,30 672,0 5,30% ,30% , K2 MedS ,12 78, ,0 9,86% ,86% , K6 KBH ,34 63,29 906,0 4,28% ,28% , K7 OnkPat ,62 59,38 943,0 5,19% ,19% , K8 CNS ,56 74, ,0 6,59% ,59% , K9 PHS ,10 83,23 426,5 2,91% ,91% , D1 KI DS ,96 24,95 35,0 1,76% ,76% , H1 NVS ,62 78, ,0 5,64% ,64% , H2 BioNut ,94 43, ,0 4,65% ,65% , H5 LABMED ,46 61,27 764,5 4,21% ,21% , H7 MedH ,92 46,85 654,0 4,61% ,61% , H9 CLINTEC ,66 56,48 782,0 3,79% ,79% , S1 KI SÖS ,78 34,55 89,0 1,77% ,77% , OF OFA ,39 13,64 82,0 0,88% ,88% , CB KIB CC Komp med 4, Summa , , ,0 100% % * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 54

55 Underlag för hyresersättning 2015, forskning (tkr) Aktivitet och forskningsanknytning m.m. Övriga medel *) Tilldelning ,721 Core- Strateg. Särskilda Hyra 15% Särskilt Total Institution Aktivitet Fo-anknyt Strat medel Summa Hyresers Djurhus facilities satsning enh, övr övr medel verks.stöd hyresers C1 Mikro- & tumörbiol, MTC C2 Med biokemi & biofysik C3 Fysiologi & farmakologi C4 Neurovetenskap C5 Cell- & molekylärbiologi C6 Inst för miljömedicin C7 LIME C8 Inst för med epid o biostat OF Inst för odontologi Summa K6 Barnmorskor K7 Rättsmedicin K8 Optiker K8 Pers.skadeprev K8 Psykolog K9 Global hälsa K9 Interv & implent H1 Arbetsterapi H1 Sjukgymastik H1 Allmänmedicin H1 Omvårdnad H2 Biovetenskap H5 Biomed. analytiker H5 Sjuksköterskor H5 Podiatri H5 Övrigt (fo i KI-lokal) H9 Röntgensjuksköterskor H9 Podiatri H9 Audionom CC Komparativ medicin CB Biblioteket Styrelsen för forskning Totalt *) dock 11,25 procent för utredningsverksamheten, 55 ALI och tvillingregistret

56 Strategiska satsningar, år 2015 Strategiska forskningsområden, tkr (inkl hyresmedel) Inst Belopp Område Neurovetenskap C Neurovetenskap Cell & molekylärbiologi, CMB C Stamceller Med epid. & biostatistik, MEB C Epidemiologi Molekylär medicin o kirurgi K Diabetes NVS, Hu H Vårdforskning Biovetensk o näringslära H Cancer Summa Strategiska medel för nya professurer m m Inst Kod Belopp* T.o.m. Innehavare/kommentar MBB C T Helleday (Strat prof i kemisk biologi) Fysiologi och Farmakologi C Lars Larsson Neuro C Infrastruktur/Core facil. (Karl Deisseroth) CMB C Kirsty Spalding CMB C Randall Johnson (Prof i molbio. och hypoxins biologi) CMB 40% C Kenneth Chien (prof kardiovaskulär forskning) CMB (20%) C Sten Eirik Jacobsen NVS H A Langius Eklöf (Professur i omvårdnad,utbildning) NVS H Tomas Sakmar BioNut H Patrick Cramer Laboratoriemedicin,Huddinge H Matti Lehtinen (utbetalning on hold, 12 sept) Medicin, Huddinge 60% H Kenneth Chien (prof kardiovaskulär forskning) Medicin, Huddinge 80% C Sten Eirik Jacobsen CLINTEC H Anders Persson Centrum för genusmedicin K Koordinator Medicin, Solna K Francesco Cosentino (prof. klinisk kardiovaskulär forskn) Klinisk neurovetenskap, Solna K J Tiihonen, (strat prof i klinisk psykiatri) Klinisk neurovetenskap, Solna K David Mataix Cols (prof barn o ungdomspsykiatr vet.) Odonten OF Peter Svensson Odonten OF Timo Sorsa Summa Särskilda forskningsmedel Vårdområdet Inst Belopp* Kommentar LIME C7 126 Kvinnor o barns hälsa, So K6 84 NVS, Hu H1 168 NVS, Hu H1 253 Lab.medicin, Hu H5 168 Lab.medicin, Hu H5 84 CLINTEC, Hu H9 126 Inst för odontologi OF 126 Summa * Beloppen baseras på helår. Om några medel löper ut under året är beloppet korrigerat efter detta. 56

57 Särskilt framstående professorer, tkr Inst Belopp Utgår Innehavare Mikro & tumörbiol, MTC C Georg Klein Neurovetenskap C Lars Olson IMM C Alicja Wolk Med epid. & biostatistik, MEB C Hans Olov Adami Medicin, So K Sven Cnattingius Medicin, So K Anders Hamsten Onkologi patologi K Jonas Bergh Onkologi patologi K Klas Wiman NVS, Hu H Laura Fratiglioni Lab.medicin, Hu H Olle Ringdén Summa

58 Forskningsaktivitet år 2015 Ant milj, exam, doc, mån Värde per Jmf Fördelningsbelopp år 2015, kr perioden milj, exam, doc, mån 2014 Externa bidragsmedel 40% , kr 2,7% Bibliometri 40% Bibliometri C 8% Bibliometri JIF 20% Bibliometri Cf 12% Examina (disp 1p, lic 0,5p) 10% , kr 2,4% Postdoc månader 10% , kr 9,4% OBS! Varje enskild miljon, disputation samt postdocmånad finns i systemet under tre år, och bidrar således till resurstilldelningen tre gånger. Värdet för kommande år kan ej exakt beräknas, då fördelningsbeloppet samt det slutgiltiga antalet för varje parameter fås först i samband med budgetarbetet inför kommande verksamhetsår. För bibliometri bygger underlaget på följande år; C & JIF , cf

59 DNR 1-628/2014 Basersättning 2015 Bilaga 5 Städning Övrigt Fördelningsbelopp (inkl univ.gem), tkr Area okt-14 Fördelning Fördelning Tilldelning Jämfört exkl djurhus efter area efter area C1 MTC C2 MBB C3 Fy/Fa C4 Neuro C5 CMB C6 IMM C7 LIME C8 MEB CC Komp med H2 Biov & när OF Odont H1-arb.terapi H1-fysioterapi H1-allmänmed H1-omvårdn H1 NVS H5-BMA m m H5 LABMED H9-podiatri -19 H9-röntg.ssk H9-audionomer H9 CLINTEC K6-barnmorsk K6 KBH K7-rättsmed K7 OnkPat K8-optiker K8-personsk K8-psykolog K8-adm K8 CNS K9-Global hälsa, m.m K9 PHS Summa

60 60

61 Bilaga: Resursfördelning Styrelsen för forskarutbildning DNR 1-627/2014 Datum Sida 1 / 10 Styrelsen för forskarutbildning Till Rektor Resursfördelning Styrelsen för forskarutbildning 2015 Förutsättningarr Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid Karolinskaa Institutet (KI) och ansvarar för att verksamheten håller hög kvalitet. Styrelsen ansvarar bl.a. för antagning och organisering av utbildningen på forskarnivå och för att den sker enligt gällande bestämmelser. Konsistoriet beslutade den 133 oktober 2014 om den ram (statsanslag) som Styrelsen för forskarutbildning har att fördela för budgetåret Ramen har därefterr justerats av rektor med anledning av regeringens budgetproposition för Ramen till Styrelsen förr forskarutbildning för 2015 uppgår till tkr. Utöver den tilldelade ramen från konsistoriet budgeterar FUS med ytterligare tkr i intäkterr (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkternaa för 2015 uppgår till tkr.. Den av regeringenn beslutade pris- och löneomräkningen inför 2015 uppgårr till 0,79 procent. Förslag till beslut De totala, budgeterade, kostnaderna uppgår till tkr under 2015 vilket resulterar i ett budgeterat underskott på knappt tkr. Vid ett slutligt underskott 2015 kommer delar av styrelsens balanserade medell att tas i anspråk. Styrelsen för forskarutbildning beslutadee vid sitt sammanträde den 4 november 2014 att fastställaa följande budgetförsla ag för