Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Transkript

1 Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT Enligt sändlista Dnr SLU /09 Exp: Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar att tilldela fakultetsnämnder och gemensamma ändamål ytterligare anslag för 2010 enligt sammanställning i tabell 5, att fördela klinisk ersättning mellan Universitetsdjursjukhuset och kliniska institutioner vid VH-fakulteten enligt sammanställning i tabell 8, att ge fakultetsnämnderna i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för starka miljöer respektive förstärkningsmiljöer ska användas, att ge chefen för Universitetsdjursjukhuset och fakultetsnämnderna i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för klinisk verksamhet respektive samverkanstjänster ska användas. Ärendet Bakgrund Styrelsen fastställde i juni 2009 en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning för Beslutet innebar bland annat att sammanlagt tkr reserverades för senare fördelning, dels till fortlöpande miljöanalys ( tkr), dels utifrån resultatet av utvärderingen Kvalitet och Nytta, KoN ( tkr varav tkr för institutsuppgifter). Härutöver har SLU i budgetpropositionen för 2010 anvisats tkr mer i förhållande till storleken på det anslag som styrelsen fördelade i juni. Styrelsen fördelade vid sammanträde i september 2009 totalt tkr till fortlöpande miljöanalys och vid sammanträde i november 2009 sammanlagt till utbildning och forskning. Således återstår tkr att fördela vid sammanträdet i december I tabell 1 redovisas i sammanfattning dels redan fattade fördelningsbeslut, dels vilka anslag som återstår att fördela av styrelsen i december. Tabell 1: Reserverade och nytillkomna anslag för 2010 (tkr) Reserverade anslag för forskning (KoN) Reserverade anslag för institutsuppgifter (KoN) Reserverade anslag för fortlöpande miljöanalys Tillkommande anslag i BP Totalt Fördelat till fortlöpande miljöanalys, september Fördelat till forskning utifrån KoN, november Fördelat till utbildningsadministration, poster i regleringsbrev samt forskning, november 2009 (BP 2010) Återstår för fördelning i december varav till forskning varav till institutsuppgifter varav till strategiska forskningsområden (BP 2010)

2 Fördelning av reserverade av anslag till forskning utifrån resultatet av KoN Reserverade anslag, att fördelas utifrån resultatet av KoN, anvisas områden enligt sammanställning i tabell 2. Tabell 2: Anslag till forskning utifrån resultat av KoN (tkr) Område Tilldelning Mottagare Starka miljöer enligt KoN LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Förstärkningsområden enligt KoN LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Totalt Fakulteterna ges i uppdrag att använda anslagen för att genomföra förbättringar i enlighet med resultaten av utvärderingen KoN samt att implementera fakulteternas egna strategier. Fakulteterna ges i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för starka miljöer respektive förstärkningsmiljöer ska användas. Proportionell fördelning till forskning och utbildning på forskarnivå I tabell 2 ovan fördelas sammanlagt tkr till starka miljöer respektive förstärkningsmiljöer. Det är 838 tkr mer än tillgänglig belopp enligt tabell 1, tredje raden från slutet. För att undvika att fördela mer anslag än vad som finns tillgängligt räknas den proportionella fördelningen från fördelningsbeslutet i november om, tabell 3. I budgetpropositionen för 2010 anvisades SLU tkr. Underhandsuppgifter om innehållet i 2010 års regleringsbrev visar att SLU endast kommer att anvisas tkr. Mellanskillnaden, tkr, är anslag som ska anvisas Analysverksamheten vid Lunds universitet (som av misstag ingick i SLU:s anslag i budgetpropositionen men som nu är borttagna). Detta medför att den proportionella fördelningen måste räknas om för att täcka denna anslagsminskning, tabell 3. Tabell 3: Proportionell fördelning (tkr) Fakultet Förd nov 09 Avgår för Avgår till Differens forskning Lund univ LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Totalt Fördelning av reserverade av anslag till institutsuppgifter utifrån resultatet av KoN I det av styrelsen i juni 2009 fördelade anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå till fakulteterna ingår sammanlagt 125 mnkr för institutsuppgifter inom följande områden Långliggande försök, FoU i samverkan med näringen, Planerad information till näring och samhälle, Stöd till andra myndigheter, Klinisk verksamhet. 2

3 Av de 125 mnkr fördelades 110 mnkr till fakulteterna utifrån Per Jennisches kartläggning av institutsuppgifter 1. Resterande 15 mnkr fördelades proportionellt mellan fakulteten enligt den historiska modellen. Styrelsen beslutade i september att uppdra till fakultetsnämnderna att senast den 15 november 2009 till rektor redovisa en plan för användningen av tilldelade anslag för institutsuppgifter inom ovanstående områden samt att föreslå hur verksamheterna kan följas upp så att SLU kan lämna en redovisning i årsredovisningen för Fakulteternas redovisningar presenteras i bilagorna 1:1 1:4. Återstående anslag för institutsuppgifter, 15 mnkr, anvisas till de tre ändamålen klinikverksamhet vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), informationssamordning och samverkansfrågor (vice rektor för samverkan) samt för samverkanstjänster vid fakulteterna enligt sammanställningen i tabell 4. Tabell 4: Anslag till institutsuppgifter utifrån resultat av KoN (tkr) Område Tilldelning Mottagare Klinikverksamhet vid UDS Gemensamt Informations- och samverkansinsatser Gemensamt Samverkanstjänster LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Totalt Med en uppskattad kostnad på 500 tkr för en halvtids samverkanstjänst räcker fördelade anslag till cirka 19 sådana tjänster. UDS och fakulteterna ges i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för klinikverksamhet respektive samverkanstjänster ska användas. Fördelning av tillkommande anslag till Strategiska forskningsområden SLU har tilldelas anslag för tre ansökningar inom strategiska forskningsområden. Inom området Hållbart nyttjande av naturresurser tilldelades SLU tkr som huvudsökande för ansökan Forests and other plants. Av beviljat anslag ska tkr överföras till Umeå universitet (medsökande). De båda universiteten har kommit överens om att Skogforsk ska delta i forskningsprogrammet och för detta arbete erhålla tkr. Resterande anslag, tkr, anvisas S-fakulteten med uppdrag att driva området i enlighet med intentionerna i ansökan. Verksamheten kommer att utvärderas om fem år. Forskningsanslaget ingår i sammanställningen i tabell 7. Inom Energiområdet tilldelas Uppsala respektive Umeå universitet anslag såsom huvudsökande för de två projekten Bio4Energy och StandUp. SLU var medsökande och ska sammanlagt tilldelas tkr från de två lärosätena. Uppsala universitet ska bidra till SLU:s del i StandUp med tkr som tilldelas NL-fakulteten. Umeå universitet ska bidra med tkr för Bio4Energy med tkr, som tilldelas S-fakulteten. Tilldelningen till NL- och S- fakulteterna ingår inte i sammanställningen i tabell 7 eftersom SLU får dessa forskningsmedel som bidrag. 1 Se Rapport från kartläggning av institutsuppgifter vid SLU, Per Jennische, april 2009, Arbetsmaterial 3

4 Sammanfattning av fördelningen i november 2009 Fakulteterna och gemensamma ändamål tilldelas sammanfattningsvis, utöver anslag tilldelade i juni, september och november 2009, anslag enligt sammanställningen i tabell 5. Tabell 5: Kompletterande anslagsfördelning 2010 (tkr) Fakultet Forskning LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Gemensamma ändamål Totalt * *Enligt uppgift i tabell 1 ska tkr fördelas i december. Från det beloppet har dragits tkr för Analysverksamhet vid lunds universitet. Fördelning av ansatta anslag för fakultetsövergripande satsningar Vid styrelsens sammanträde i november avsattes bland annat 15 mnkr till fakultetsövergripande satsningar. Fördelningen har diskuterats i ledningsrådet. Rektor avser att fördela anslagen i enlighet med sammanställningen i tabell 6. Tabell 6: Fakultetsövergripande satsningar (tkr) Område Tilldelning Mottagare Vattenbruk Gemensamt Modellering Gemensamt Statistik Gemensamt Livsmedel Gemensamt Ekonomi/landsbygdsföretagande Gemensamt Centrum för bildanalys Gemensamt Man in the Future Environment LTJ-fak Future Agriculture NL-fak Future Animal Health and Welfare VH-fak Totalt Sammanfattning av anslagsfördelningen för 2010 I tabell 7 sammanfattas vilka anslag respektive fakultet disponerar 2010 per verksamhetsgren utifrån styrelsens beslut i juni, september, november och december 2009 (tkr). 4

5 Tabell 7: Slutlig anslagsfördelning för 2010 (tkr) Verksamhetsgren LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Andra Totalt ändamål Utbildning på grund- och avancerad nivå, juni varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Beslut november Total tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Forskning och utbildning på forskarnivå, juni varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Beslut REB september rörande växtförädling Beslut november Beslut forskning december Beslut forskning december, prop. fördelning Beslut institutsuppgifter december Beslut strategiska forskningsområden december Total tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Fortlöpande miljöanalys, juni varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Beslut september Total tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Summa, juni varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Reserverade anslag Beslut september Beslut november Beslut december Total tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Klinisk ersättning Ersättningen till veterinärmedicinska kurser har inför 2010 delats upp i en kursersättning ( kr) och en klinisk ersättning ( kr). Den kliniska ersättningen överensstämmer med den ersättning landstingen erhåller för läkarutbildningen m.fl. utbildningar. VHfakulteten fick i juni styrelsens uppdrag att senast 30 september 2009 lämna förslag till fördelning av den kliniska ersättningen mellan Universitetsdjursjukhuset och de kliniska institutionerna samt användningsområde för medlen. VH-fakultetens redovisning presenterades för styrelsen i november (ärende 10, handling 2) tillsammans med universitetsdirektörens kommentar, av vilken bland annat framgår att ärendet bör beredas ytterligare av den nämnd med uppgift att styra Universitetsdjursjukhuset som rektor inrättat. I nämnden är såväl universitetsledningen som VH-fakultetens ledning representerad. Styrelsen återremitterade ärendet. Nämnden har vid sammanträde kommit överens om den fördelning som framgår av tabell 8. Tabell 8: Fördelning av klinisk ersättning, tkr Universitetsdjursjukhuset (55 procent av all klinisk ersättning) Kliniska institutioner vid VH-fak (45 procent av all klinisk ersättning) Totalt

6 Härutöver tilldelas Universitetsdjursjukhuset ytterligare tkr av institutsanslagen (se tabell 4 ovan) och tkr från VH-fakulteten för få tillgång till forskningsresurser på Universitetsdjursjukhuset. Med denna finansiering bedöms Universitetsdjursjukhuset långsiktigt få en ekonomi i balans. Under en övergångsperiod behövs dock visst anslagstillskott för utveckling och anpassning av verksamheten. Beredning och beslut Beredning av detta ärende har gjorts av universitetsledningen och ledningskansliet. Diskussioner har förts i ledningsrådet och med fakultetsdirektörerna. Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen för ledningskansliet Marianne Fredriksson. Lars-Erik Edqvist Marianne Fredriksson Sändlista Rektor Prorektor Fakultetsnämnder Universitetsdirektören Vice universitetsdirektör Chefen för universitetsdjursjukhuset Chefer inom universitetsadministrationen Interrevisionen 6