Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011

Transkript

1 Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe (2) Styrelsen BESLUT Exp MF Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 i enlighet med bilaga 1, att uppdra till rektor att fördela reserverade anslag till Utveckling av biologisk bekämpning. Redogörelse för ärendet Styrelsen fastställde i juni 2010 en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning för Beslutet utgick från de planeringsförutsättningar SLU fick i 2010 års budgetproposition. Sedan beslutet fattades i juni har budgetpropositionen för 2011 och förslag till regleringsbrev för 2011 presenterats. Innehållet i budgetpropositionen och regleringsbrevet påverkar redan beslutad anslagsfördelning, varför styrelsen behöver fatta ett kompletterande beslut. Den kompletterande verksamhetsplanen och anslagsfördelningen för 2011 (bilaga 1) har utarbetats av ledningskansliet och har presenterats för ledningsrådet i november Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen för ledningskansliet Marianne Fredriksson. Lars-Erik Edqvist Marianne Fredriksson Postadress: Box 7070, Uppsala Telefon vxl: E-post: marianne.fredriksson@adm.slu.se Besöksadress: Arrheniusplan 2 C Fax:

2 2(2) Sändlista Rektor Prorektorer Vicerektor Universitetsdirektör Fakultetsnämnder Kopia för kännedom Fakultetsdirektörer Avdelningschefer inom universitetsadministrationen Internrevisionen

3 Bilaga 1 till Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011, Dnr SLU ua Fe I juni 2010 fördelade styrelsen tkr för budgetåret 2011 till fakultetsnämnder och speciella ändamål baserat på planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för Nedan redovisas delvis förändrade planeringsförutsättningar som gör att anslagsfördelningen för 2011 måste justeras. Styrelsens beslut från juni 2010 finns på följande adress ksamhetsplan-anslagsfordelning2011.pdf Förändrade planeringsförutsättningar Budgetpropositionen 2011 I budgetpropositionen för 2011 tilldelas SLU tkr vilket är tkr mer än det anslag styrelsen fördelade i juni 2010 för Pris- och lönekompensation I det preliminära beslutet om anslagsfördelningen för 2011 räknades de flesta anslagsposterna upp med den planerade pris- och lönekompensationen på 0,5 procent. Kompensationen i 2011 års budgetproposition uppgår till 0,56 procent. Anslagsfördelningen behöver således inte räknas om med avseende på erhållen pris- och lönekompensation. Nya beslut SLU tilldelas tkr per år under perioden för ett samnordiskt initiativ för utveckling av nya växtsorter som lämpar sig för ett förändrat nordiskt klimat. Utvecklingen ska ske i samarbete mellan stat och växtförädlingsnäring. Merparten av anslagen ska genom SLU:s försorg transfereras till olika växtförädlingsföretag som blir involverade i uppdraget. Enligt regeringens mening är det angeläget att utveckla biologisk bekämpning som ett alternativ till kemisk bekämpning samt att främja och sprida information om sådan bekämpning. SLU anvisas tkr för 2011 och tkr årligen från och med 2012 för att inrätta ett samarbetsforum för forskare och intressenter för utveckling av alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Rektors ges i uppdrag att efter diskussion med berörda fakulteter fördela anslaget. I avvaktan på ett sådant beslut reserveras anslaget central på universitetet. Forskning I enlighet med regeringens proposition Ett lyft för forskning och innovation ökar anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå vid landets lärosäten med tkr under 2011 (och med ytterligare tkr 2012). SLU:s andel av anslagsökningen 2011 uppgår till tkr. Sedan några år tillbaka tillämpar regeringen en prestationsrelaterad fördelningsmodell för 10 procent av forskningsanslaget (för SLU:s del cirka 85 mnkr). Modellen bygger på varje lärosätes andel av alla externa medel och all vetenskaplig publicering vid samtliga lärosäten. Vid tillämpningen av modellen inför 2011 var SLU:s relativa andel av externa medel och vetenskaplig publicering något lägre än andra lärosätens 1

4 varför SLU:s forskningsanslag minskar med tkr. En närmare beskrivning av fördelningsmodellen framgår av juni-beslutet på sidorna I junibeslutet antogs att SLU endast skulle tilldelas tkr i nya forskningsanslag. Vid detta tillfälle slogs också fast att eventuellt anslagstillskott utöver tkr ska fördelas till fakulteterna enligt SLU:s interna prestationsmodell till forskning. Totalt ska ytterligare tkr fördelas till fakultetsnämnderna för 2011 ( tkr). Under hösten har en kvalitetsgranskning genomförts av de publiceringsuppgifter som används i SLU:s prestationsmodell. Det är dessa granskade uppgifter som används för att dels ånyo prestationsfördela anslag till forskning (ny körning av junifördelningen med kvalitetssäkrade publiceringsuppgifter), dels fördela de tillkommande forskningsanslagen. Förslag till regleringsbrev för SLU 2011 Regeringen fastställer SLU:s regleringsbrev för 2011 den 16 december Det är tre områden som får konsekvenser för anslagsfördelningen: 1. Några smärre justeringar i den tilldelning vi måste anvisa till Gammelkroppa skogsskola (2 tkr), Skogligt basår (- 10 tkr), Hovslagarutbildningen (3 tkr) och Hippologutbildningen (16 tkr), 2. Ökad hyreskostnader till Nordiska genbanken (600 tkr), 3. Tidigare felaktig information rörande avsättningen till Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (4 926 tkr varav tkr ska anvisas analysverksamheten vid Lunds universitet). Rektorsbeslut m.m. Rektor har under hösten fattat beslut om stöd till vissa verksamheter som kräver anslagsavsättning även 2011 på sammanlagt tkr. Två tidigare beviljade excellensbidrag behöver justeras: 1. David Wardles excellensbidrag löper hela 2011, inte till som felaktigt angavs i juni-beslutet (1 500 tkr), 2. Örjan Carlborg önskar ett uppehåll i utbetalningen av sitt excellensbidrag för att inte öka på institutionens balanserade kapital ( tkr). Resterande del av anslagsökningen i budgetpropositionen, 120 tkr, anvisas rektors strategiska medel. Sammanfattning Ändamål LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Gem Totalt Utbildning Forskning Totalt I bilaga 1:1 visas den totala anslagstilldelningen till fakultetsnämnder och Speciella ändamål I sammanställningen ingår även de anslag styrelsen fördelade till fortlöpande miljöanalys i september

5 Anslagsfördelning för 2011 Bilaga 1:1 Verksamhetsgren LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak För speciella Totalt ändamål Utbildning på grund- och avancerad nivå varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Decemberbeslut Ny tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Forskning och utbildning på forskarnivå varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Decemberbeslut Ny tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Fortlöpande miljöanalys varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Septemberbeslut Ny tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler Summa varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler September/decemberbeslut Ny tilldelning varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler

6 4