Yttrande över förslag till strategisk plan och budget

Transkript

1

2

3 Dnr KFN Dpl 10 sid 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteskrivelse Pär Nyberg, par.nyberg@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över förslag till strategisk plan och budget Dnr KFN Dpl 10 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Två nya åtaganden tas upp i den strategiska planen a/ Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den regionala kulturplanen b/ I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans 2014 godkänns. 2. Förslag till budgetyttrande över strategisk plan och budget godkänns. Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar Beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom den tilldelade ramen. Den strategiska planen och nämndens åtaganden är utgångspunkten för verksamhetsbeskrivningen. Fastställda åtaganden i strategisk plan och budget för är i de flesta fall fleråriga och fasas in i budgetperioden Nämnden ska beskriva om några åtaganden behöver förändras eller utökas. Nämnden ska också beskriva omvärldsförändringar som påverkar verksamheterna i framtiden. Vidare ska ekonomisk och verksamhetsmässiga prioriteringar belysas. Formerna framgår av de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdat. Förvaltningen lämnar också förlag på åtgärder för att hålla budgeten i balans Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Bibliotekshuset V:a Torggatan 26 karlstad.se Tel: E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KFN Dpl 10 sid 2 (6) Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2013 Förslag till yttrande över strategisk plan och budget Kommunledningskontorets anvisning för nämndernas skrivelse utifrån strategisk plan och budget den 28 december Åtaganden inom strategisk plan Ärende Kommunens budgetarbete för perioden startade i samband med att ett utkast till budgetramar presenterades för nämnderna under januari månad Utkastet bygger på den senast beslutade treårsbudgeten. Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över detta förslag. Nämndens skrivelse ska utgå från en centralt framtagen mall. Ekonomiskt utgångsläge Det ekonomiska utgångsläget baseras på budgeten för som kommunfullmäktige fastställde i juni Utifrån de beräkningar som gjorts när det gäller skatteintäkter, utjämningsbidrag, pensionskostnader mm har driftramarna räknats upp med 2 % under 2014 och även med 2 % åren 2015 och Den totala driftramen för kultur- och fritidsnämnden uppgår enligt utkastet till tkr för budgetåret Kompensationen på 2 % motsvarar en ökning av driftramen med tkr jämfört med Utgångsläget är bättre än föregående år. Uppräkningen med 2 % innebär att nämnden inte i nuläget behöver genomföra drastiska besparingsåtgärder. Förra årets åtgärder med bl a nedläggning av medborgarkontoren bidrar dessutom till att budgetprocessen för blir enklare att hantera. De underskott som uppkommer hos verksamheterna pga löneökningar som inte täcks in av den 2 %-iga uppräkningen klaras i de flesta fall genom att inte kompensera andra anslag inom budgeten för inflationsuppräkning. I något fall krävs vakantsättning av tjänster. I dagsläget förutses en fortsatt låg inflationsutveckling. I den fastställda driftramen har nämnden fått ett avdrag med 200 tkr i sin budgetram. Detta avser överföring av ram för båttrafik till Kristinehamn som flyttas från kultur- och fritidsnämnden till stadsbyggnadsnämnden. Kommunledningskontoret skriver i budgetanvisningarna att konjunkturläget fortfarande är osäkert. Skatteutvecklingen är tills vidare en osäker post även om de senaste rapporterna visar på en svag ökning mot tidigare prognoser. Kommunstyrelsen har gjort ett uttalande i samband med beslutet om budgetramar Kommunstyrelsen ser allvarligt på risken för ytterligare försämring av skatteprognoserna och nämnderna bör därför vara medvetna om att beslut om ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga under den fortsatta budgetprocessen. Det gäller alltså för förvaltningen och nämnden att vara medveten om situationen och ha beredskap för ytterligare åtgärder om så skulle krävas.

5 Dnr KFN Dpl 10 sid 3 (6) Strategisk plan Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 att kommunkoncernens verksamhetsstyrning under mandatperioden ska grundas på en Strategisk plan som sträcker sig över hela mandatperioden. Planens struktur bygger på ett antal prioriterade målområden, som har sin grund i kommunens vision Livskvalitet Karlstad Den strategiska planen ska ligga till grund för budgetarbetet och följas upp i samband med delårsbokslutet och årsredovisningen. Nämnden ska grunda sin ekonomi- och verksamhetsplanering på den strategiska planen. Kommunfullmäktige har fastställt strategisk plan för perioden De fastställda åtagandena som berör kultur- och fritidsnämnden är i de flesta fall fleråriga. Nämnden ska i budgetyttrandet denna gång endast beskriva om några åtaganden i den strategiska planen behöver förändras tidsmässigt, ändras till innehåll eller ev utökas. Nya åtaganden i den strategiska planen Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta upp två nya åtaganden i den strategiska planen under målområde Attraktiv stad och under målet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Förslag till nya åtaganden: 1. Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den Regionala kulturplanen. Åtagandet är en konsekvens av den regionala kulturplanen där Karlstads kommun är en drivande kraft för utvecklingen. Åtagden ska omfatta perioden I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur hela vägen- för livskvalitet, mångfald, kreativitet och tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden initierar ett samverkansarbete tillsammans med gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden, Mariebergsskogen och Karlstads universitet. Aktörerna -som tillsammans utgör grunden för den kulturella infrastrukturen i Karlstad - ska tillsammans strategiskt och strukturerat verka för att stärka Karlstads kulturprofil. Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvarig för åtagandet med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden som medansvariga. Åtagandet ska omfatta perioden

6 Dnr KFN Dpl 10 sid 4 (6) Verksamheternas åtgärder för en budget i balans 2014 Underskott -4,8 mnkr Kultur- och fritidsnämndens prognos inför 2014 visar på ett underskott på drygt 4, 8 mnkr baserat på en i princip oförändrad verksamhet. Det bör noteras att i beloppet ingår en post på 3 mnkr som avser ofinansierad del av Sundstabadets budget. Prognosen bygger i övrigt på uppräkning av löner med 2,6 (enligt KLK:s anvisningar) samt uppräkning med 2 % på övriga poster i budgeten. Här ingår lokalhyror, städkostnader, stöd/bidrag, och övriga kostnader. Verksamhetsintäkterna ligger i prognosen kvar på 2013 års nivå. Fördelning av ökade kostnader för kontaktcenter med 350 tkr har räknats in i prognosen. I nedanstående tabell framgår resp verksamhets beräknade underskott utifrån förutsättningarna ovan samt deras förslag till åtgärder för att få en budget i balans. Verksamhet Prognos Förslag till åtgärder Stab -110 Ingen inflationsuppräkning för övriga kostnader Bibliotek/Arkiv *-723 Kultur- och föreningsstöd -265 Indragning av tjänster motsvarande en heltid Ingen inflationsuppräkning av övriga kostnader Nolluppräkning av föreningsbidragen (125 tkr Ta bort vänortsutbytet ( 100 tkr) Nolluppräkning av studieförbunden (50 tkr) Turism -29 Marknadsföring och information minskas något Bad och Sport tkr beräknas täckas av ökade intäkter Sundstabadet 3 mnkr återstår som brist. Äskas i budgetförslaget Is och Grönt -129 Ingen inflationsuppräkning av övriga kostnader samt beräknad intäktsökning på planhyror mm Öppen fritidsverksamhet -204 Minskat anslag för extra resurs Summa * Bibliotekets underskott har ökat pga minskade intäkter från Länsbiblioteket samt kostnader för webbredaktör Övriga åtgärder Utöver verksamheternas beräknade underskott enligt kalkylen ovan föreligger även två poster som beräknas överskrida tillgänglig budget. Dessa är

7 Dnr KFN Dpl 10 sid 5 (6) Kapitaltjänstkostnader Drift Fröding Arena 600 tkr 700 tkr När det gäller det beräknade underskottet för kapitaltjänstkostnader har läget tidigare varit föremål för nämndens beslut i samband med införandet av ett temporärt investeringsstopp Enligt beslutet ska underskott som uppkommer för kapitaltjänstkostnader täckas genom ianspråktagande av det egna kapitalet. Beträffande driftkostnaderna för Fröding Arena är situationen i nuläget något osäker. Samtal förs med ev intressenter om ett samarbete kring driften av arenan. Det finns dock fortsättningsvis en risk att en sådan överenskommelse inte kommer till stånd. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer i det läget att utreda ytterligare förutsättningar för hur en långsiktig lösning kan utformas ev helt i kommunal regi. Begäran om utökade kommunbidrag Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden begär utökad ram för ökade hyreskostnader avseende investeringsprojekt som kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om och för investeringsobjekt inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som teknik- och fastighetsnämnden tar upp i sitt budgetyttrande Sundstabadet I de kalkyler som låg till grund för beräkning av driftkostnaderna för det utbyggda badet ingick som en del att någon eller några kranskommuner eller annan intressent skulle bidra med 3 mnkr till driften av det nya badhuset. Någon sådan extern finansiär har förvaltningen inte lyckats hitta. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär en uppräkning av budgetramen med 3 mnkr fr o m 2014 för att täcka budgetbristen. Råtorps IP omklädningsrum Kommunfullmäktige har fattat beslut om investering i nytt omklädningsrum vid Råtorps IP med 3 mnkr år Investeringsbeloppet ligger i teknik- och fastighetsnämndens budget. Nämnden föreslås begära kompensation med 300 tkr för de ökade hyreskostnaderna som investeringen genererar. Projekt som har prioriterats av nämnden i tidigare beslut. Kultur- och fritidsnämnden har i ett tidigare beslut prioriterat de förslag till investeringar som f. n. ligger med i planeringen inför budget Nämndens beslut avsåg att för teknik- och fastighetsnämnden förtydliga i vilken prioriteringsordning de föreslagna objekten skulle inordnas. Nämnden beslutade om rangordning enligt nedan: Nybyggnad, renovering av Orrleken Ny vägkorsning vid Bryngfjordens slalombacke Samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken Färjestads ridklubb, allmän upprustning Nya löparbanor på Tingvalla IP

8 Dnr KFN Dpl 10 sid 6 (6) Utöver de prioriterade projekten förslår förvaltningen att projekt Konstgräs på Örsholmens IP tas med på listan över föreslagna investeringar. Teknik- och fastighetsnämnden kommer i sitt budgetyttrande att begära investeringsmedel hos kommunfullmäktige för de föreslagna objekten. Nämnden föreslås att i budgetyttrandet begära kompensation för de ökade hyreskostnaderna som investeringarna för med sig. Mats Ahrén kultur- och fritidsdirektör Pär Nyberg ekonomichef Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Verksamhetschefer KFF Anette Sjöberg KFF

9 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN Dpl 10 Omvärldsförändringar Kulturen ökar stadens attraktionskraft Studien Kulturen och staden, som presenterats av fastighetsägarna i Göteborg förra året, visar att morgondagens tillväxt i stor utsträckning formas av människors åsikter och attityder. Det är nämligen dessa som avgör var man i framtiden väljer att bo och arbeta, var man kommer att tjäna sina pengar, konsumera sina varor och betala sin skatt. Det är även i stor utsträckning dessa åsikter som i förlängningen påverkar andra människors syn på vad staden har att erbjuda och hur attraktivt det är att flytta dit. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om de skarpaste hjärnorna. I november 2012 besökte den australiensiske ekonomiprofessorn David Throsby Sverige och menar att konst spelar en avgörande roll för tillväxten. Han ser risker att konst och kultur tar stryk av krig, recessioner och andra typer av katastrofer där effekten oftast blir att de tar död på kulturen. Han pekar på Grekland där risken är stor att en hel generation konstnärer riskerar att slås ut i takt med offentliga åtstramningar och kapitalflykt. Han menar vidare att det kan ta en hel generation att bygga upp den igen. Små teatersällskap, gallerier, och så vidare är ju konstens själva blodflöde. Och när blodet slutar flöda är det svårt att få liv i patienten igen säger Throsby. För att skapa en livskraftig kärna av konstnärer, författare, musiker, och andra kulturutövare krävs ett stabilt offentligt stöd. Från kärnan hämtar resten av ekonomin idéer, ny kunskap och talangfulla människor. Idrotts- och kulturturism, en framtidsbransch Turismen i Karlstad är idag mycket framgångsrika vid en jämförelse med motsvarande städer i landet. Det utbud som skapar reseanledningar för turister skapar även förutsättningar för ökad livskvalité för alla Karlstadsbor. Vi har bra förutsättningar med många fina arenor och verksamheter som Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, Nöjesfabriken, Karlstad teater med Wermland opera, Värmlands

10 sid 2 (12) museum, Mariebergsskogen, Alsters herrgård, nya Sundsta Badhus ja listan kan göras lång. Nu gäller det att fokusera på att få ut maximal effekt av dessa satsningar att locka Karlstadsborna och turister att aktivt besöka vårt breda utbud av evenemang. Idrottsevenemang har oftast en positiv effekt på samhället och det är alltid intressant att se den turistekonomiska omsättningen och dess utveckling. En trend i riket bland flera evenemang är att antalet åskådare minskade ifjol. Karlstad har en bra utveckling av turism och evenemang med många VM, EM och SM tävlingar där grunden för dessa evenemang är idrottens kärna, dvs alla våra idrottsföreningar med sina eldsjälar som lägger många ideella timmar på sin förening. Det är viktigt att värna om kärnan inom både kultur- och idrottsområdet som är grunden för att ta steget mot spetsverksamhet dvs framgångspyramiden är viktig att värna, en bred bas och en spetsig topp! För Karlstad är det viktigt att fortsätta sträva mot ett rikt kultur- fritids- och idrottsutbud både för bredd och spets. Organisationen för besöksnäringsfrågor och även evenemang behöver renodlas och förtydligas då värvnings- och genomförandeorganisationen upplevs som splittrad. Samverkan Samverkan skall öka mellan olika verksamheter för att gemensamt bli tydligare och starkare aktörer. Ex under Curling EM lanserades ett Kulturstråk med aktörer från Värmlands museum, Lerinmuseet, Bibliotekshuset, Karlstad CCC, Domkyrkan, UNO, Sverige Amerika Centret, Wermland Opera och efter invigning även Brigadmuseet. Här är ambitionen att genom ökad samverkan skapa en tydlighet av utbud och locka nya besökare, såväl Karlstadsbor som turister till verksamheterna. Värmlands kulturplan är en bra plattform för utökad samverkan mellan kommunerna i Värmland. De regioner som tidigare gick in i kultursamverkansmodellen vittnar om att den största effekten är just ökad samverkan mellan kommuner. Exempel på en samverkan som ger en vinna-vinna situation är kontaktcenters samverkan med turistbyrån som kompletterar varandra avseende besökare över året. På Kronoparken ser vi ett framtida kultur- och fritidscenter där sporthall, bibliotek, fritidsgård samlokaliseras och samverkar mot målet att med samma resurser kunna öka tillgängligheten för Karlstadsborna som kan öka med extern samverkan med ex studieförbund, Karlstads universitet m fl. Orrholmen förnyas och utvecklas i samverkan med KBAB, och med ny teknik ökar vi tillgängligheten för våra besökare till våra anläggningar som bibliotek, gymnastiksalar, motionscentralen på Skutberget. En robotgräsklippare sköter nu en av våra fotbollsplaner nattetid.

11 sid 3 (12) Vi kan glädjas åt att det nu börjar komma nya konstgallerier i Karlstad vilket ger oss goda förutsättningar att gemensamt skapa en marknadsföringsplattform för ett Konststråk i Karlstad och därigenom tydliggöra och förstärka konst- och konsthantverksverksamheten. Föreningslivet inom idrottssektorn behöver på motsvarande sätt finna en gemensam plattform för att mötas och samverka. Utmaningar En utmaning vi står inför är att människor upplever sig ha allt mindre tid vilket vi ser som ett framtida problem för föreningslivet, både inom kultur och idrott, som bygger på att människor engagerar sig ideellt. Vi ser nu att kommersiella aktörer tar den plats som föreningslivet kanske borde ta där man mot en hög terminsavgift kan köpa sig fri dvs en fritidsverksamhetens all inclusive. Karlstad har i princip s k nolltaxa för föreningslivet men nu ställs frågor hur vi hanterar de nya kommersiella aktörerna som tidvis jobbar nära de s k stödberättigade föreningarna för att komma åt låga avgifter och taxor för hallar och anläggningar. Även konkurrenslagstiftningen berör våra verksamheter i allt högre grad där tidigare kommunal kultur- och fritidsverksamhet nu kommer allt närmare en kommersiell verksamhet. Alternativa driftsformer har både fördelar och nackdelar. Vi kan se att de fungerar med skiftande resultat och Fröding Arena och Racketcenter är tyvärr exempel där kommunen tvingats ta tillbaka driften av anläggningar. En framtidsfråga är hur mycket driftsansvar en förening klarar av och ser vi på Färjestads ridklubb som nu är en kommunal anläggning med nolltaxa så fungerar verksamheten d v s ridskolan utmärkt nu när föreningen slipper alla fastighetsfrågor. Bad i förändring Baden har gått från att vara renlighetsanläggningar till att bli motionsanläggningar och nu till att bli upplevelseanläggningar. Sundsta badhus håller på att färdigställas till den tredje generationens bad. Det medför ökade krav på säkerhet och större kontroll från olika myndigheter. Detta medför också att personalens kompetensnivå måste öka på flera områden. De ökade kraven kommer att driva upp kostnaderna för bemanningen av badet men samtidigt kommer möjligheterna till betydande intäkter att öka. Läsfrämjande arbete Utifrån ett nationellt perspektiv, där biblioteken räknas som en resurs för landet som helhet, kommer de två viktigaste frågorna att handla om hur vi får fler delaktiga i samhället. Det gäller i första hand områdena läsfrämjande arbete och digital delaktighet. Den ökade mångfalden ställer större krav på vilka tjänster vi erbjuder och hur vi väljer att arbeta med att fler kan använda vårt utbud. I dagsläget sjunker läsförmågan bland Sveriges unga och många vuxna, ca 1,5 miljoner invånare i Sverige, kan inte använda de e-tjänster som samhället i stort erbjuder. Vi ser det som två mycket viktiga verksamhetsfrågor att arbeta med den kommande planperioden.

12 sid 4 (12) Arenautredningen Arenasituationen i Karlstad är nu i ett avgörande läge utifrån ambitionsnivån att vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder. Vi har inte längre möjligheten att få SM i friidrott eller U21-landskamp i fotboll p g a att Tingvalla IP inte håller för dagens arenakrav. I strategisk plan för under rubriken Attraktiv stad gavs i uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att Genomföra och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjlighet till extern finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har huvudansvaret för uppdraget. Uppdraget syftar till att utifrån en helhetssyn lägga fast en långsiktig inriktning, prioritering och ambitionsnivå för arenor utifrån idrottsrörelsens önskemål och behov. En avvägning mellan kommunens resurser och idrottsrörelsens önskemål ska göras som underlag till beslut. Lösningen ska utgå från ett basbehov som är utvecklingsbart för framtida ökade behov. Utredningen ska vara en presentation av ett samlat arenabehov med alternativa inriktningsförslag för idrotter som bedriver verksamhet på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion. Indirekt berörs även andra idrottsplatser som föreningar på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion använder. Uppdraget ska slutredovisas till berörda förvaltningsdirektörer senast 15 maj 2013 och till respektive nämnd vid junisammanträdena I det fall kommunledningen beslutar att en projektspecifikation ska tas fram för projektet, eller någon deletapp i projektet, kan en sådan redovisas tidigast till budget Ett beslut i arenafrågan är avgörande utifrån god ekonomisk hushållning då dagens arenor i närtid är i behov av upprustning på en basnivå. Risken om beslutet dröjer är att vi tvingas till sk förgävesinvesteringar. Skutberget 2006 sålde kommunen campingen till First Camp och för skötsel av friluftsområdet tecknades ett avtal mellan kommunen och First Camp. First Camp har under åren investerat ca 22 miljoner i campinganläggningen och pga att detaljplan saknats har inte de stora investeringarna kunnat påbörjas som ex poolanläggning, äventyrsgolf mm. Skutbergsgården som innehåller café och restaurang är i stort behov av renovering. F n är signalerna att First Camp inte har för avsikt att förvärva byggnaden och svara för investeringar i byggnaden vilket leder till att kommunen måste ta ställning i frågan om Skutbergsgårdens framtid. Renovera, riva eller riva och bygga nytt.

13 sid 5 (12) Nya EU-krav kräver utbyte av elljus i motionsspåren Den 1 januari 2015 skärper EU kraven i enlighet med det sk Ekodesigndirektivet vilket i korthet innebär att dagens kvicksilverljuskällor som bl a används i kommunens elljusspår inte längre får tillverkas. I praktiken innebär EU:s direktiv att alla belysningar i våra elljusspår behöver bytas ut successivt. Även belysningsstolparna behöver bytas ut då de till övervägande del är i dåligt skick. Ett utbyte av belysning och stolpar innebär mycket stora investeringar de kommande åren. Kultur- och fritidsförvaltningen utreder fn tidsaspekterna och kostnaderna men kan i nuläget ändå uppskatta investeringskostnaderna till mnkr för utbyte på alla elljusspåren. Till detta kommer att utreda hur mycket energiförbrukningen kan minska med den nya typen av LED- ljuskällor samt övriga detaljer. Kultur- och fritidsnämnden avser att redovisa situationen för kommunfullmäktige när alla detaljer är utredda. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Anpassningar av nämndens egna ambitioner Konsekvenser av tilldelad budgetram Utgångsläget är bättre än föregående år. Uppräkningen med 2 % innebär att nämnden inte i nuläget behöver genomföra drastiska besparingsåtgärder. Förra årets åtgärder med bl a nedläggning av medborgarkontoren bidrar dessutom till att budgetprocessen för blir enklare att hantera. De underskott som uppkommer hos nämndens verksamheter pga löneökningar som inte täcks in av den 2 %-iga uppräkningen klaras i de flesta fall genom att inte kompensera andra anslag inom budgeten för inflationsuppräkning samt i något fall av smärre personalneddragningar. Öppen fritidsverksamhet fokuserar på barnfattigdom Inom den öppna fritidsverksamheten kommer barnfattigdomens konsekvenser få ett utökat fokus. Barnkonventionens perspektiv är vägledande. Det gäller för verksamheten att skapa möjligheter för alla barn- och ungdomar att upptäcka och delta i det varierade utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter som arrangeras av fritidsgårdar och parklekar. Fler gratis-verksamheter under sommaren och lovperioderna ska genomföras. Det uppsökande fältarbetet är en viktig del i arbetet att nå de barn och ungdomar som vi idag inte ser i våra ordinarie verksamheter. Antal feriearbeten utökas ytterligare. Tidigare inriktning med barnteater och musik på gator och torg fortsätter. Ändrade statliga regler för stöd till studieförbunden När de statliga reglerna till studieförbunden ändrades såg vi en risk att det skulle påverka kulturutbudet negativt i Karlstad. Hittills är det huvudsakligen Sensus, som har stor barnverksamhet, som drabbats. Vi är dock medvetna om att det kan ta längre tid innan vi fullt ut kan se effekten av förändringen och vi bör framförallt bevaka hur det påverkar studieförbundens möjligheter att utveckla nya verksamheter. Inför 2014 justerar Karlstads kommun sina regler för stöd till studieförbunden för att bättre harmonisera med de statliga bidragen. Inom reglerna finns möjlighet att göra särskilda satsningar.

14 sid 6 (12) Regional kulturplan för Värmland ger ökat kommunalt inflytande Samverkansmodellen är nu införd i Värmland, från och med 2013 fördelar Region Värmland det statliga stödet till kultur utifrån den regionala kulturplan som ligger till grund för ansökan till Statens Kulturråd. Det totala stödet till Värmland har inte förändrats i den första omgången och sannolikt kommer en omfördelning mellan regioner och län inte heller att ske under de närmaste åren. På sikt är det dock möjligt att så sker och de kriterier som Kulturrådet då grundar omfördelning på blir då mycket viktiga att förhålla sig till. I konkurrensen mellan regioner och län om kulturpengarna kommer Karlstads kommun att ha en viktig roll som drivande kraft för utvecklingen. Spontan idrott och kultur Sedan flera år tillbaka verkar kultur- och fritid för att skapa fler forum för idrott och kultur. Utgångspunkten är att de organiserade verksamheterna av olika skäl inte passar för alla. Spontan- och drop-inidrott har provats i olika former i såväl Karlstad som flera andra kommuner, forskning på området visar dock att verksamheten till allra största delen lockar pojkar. Det är också många gånger barn och unga som redan är föreningsaktiva som deltar och på så sätt blir än mer aktiva. För att nå nya grupper krävs andra åtgärder än de vi idag arbetar med. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett åtagande att arbeta med spontan- och dropinidrott/kultur med fokus på tjejer för perioden Som ett led i detta arbete, och för att nå även andra som vi inte når idag krävs kunskap om vilka det är som inte deltar och varför de inte gör det samt prova att erbjuda andra aktiviteter, i andra former än vi gör idag. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att alla kan hitta sin form för fysisk aktivitet. Drift och underhåll av idrottsanläggningar Föreningsdrift av anläggningar har visat sig vara en sårbar lösning då föreningar över tid har skiftande kraft att klara ett driftsansvar. Sedan 2013 driver kommunen själva Karlstad Racketcenter med målet att verksamheten åter hittar en annan driftform inför Ska driften skötas av föreningar är det ytterst angeläget att avtal och villkor utformas så att det är realistiskt att föreningen kan klara uppdraget på sikt. Många efterlyser mer samverkan med föreningslivet men frågan är hur mycket en förening orkar bära av ansvar och uppgifter. Barn- och ungdomsidrottens utveckling Utvecklingen visar att fler idrotter går från tydlig säsongsaktivitet till mer aktiveter året runt. Det innebär dels ökat tryck på befintliga lokaler, dels minskade möjligheter för barn och unga att utöva flera olika idrotter parallellt. Tidig specialisering ligger inte i linje med vare sig kommunens intentioner med stödet till föreningarna eller idrottens egna styrdokument. Idrottens efterfrågan på stöd till verksamhet för barn och unga utanför säsong bör bemötas utifrån kunskap och grundläggande värderingar om barns behov och villkor. Skaparverkstaden Vid möten med kulturlivet under hösten 2011 framkom en stor efterfrågan på mötesplatser och lokaler för kulturen. Anledningen är dels att det ibland rent faktiskt saknas lokaler, dels att mötesplatser ger inspiration och utveckling. Detta

15 sid 7 (12) har lett till att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att stärka Bibliotekshuset som mötesplats samt att utveckla möjligheter till spontankultur. Ett viktigt första steg i detta är att få fram en ny fast plats för Skaparverkstaden och att utforma denna så att den ger möjlighet för många olika aktiviteter och kan vara tillgänglig för olika aktörer. P-platser Tingvalla sportcenter Den nyligen asfalterade parkeringsytan på Tingvalla sportcenter finner vi inte lämpligt att avgiftsbelägga då närheten till Willysparkeringen kan skapa problem och därigenom ökar risken för olyckor vid passage över järnvägen till Tingvalla sportcenter. PARKAB har dessutom meddelat att beläggningen inte är av den omfattningen att det går att finansiera investeringen med parkeringsavgifter. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fått avslag på ramhöjning och kommer nu att arbeta in kapitaltjänstkostnaden på ca 700 tkr i den ordinarie budgeten. Övriga aktuella utvecklingsfrågor Samlokalisering prioriteras inom förvaltningen. Goda exempel på detta är Väse och Molkom där idrottshall, bibliotek och fritidsgård finns i anslutning till varandra. De områden som vi ser över nu är stadsdelarna Kronoparken och Våxnäs i Karlstad. Utveckling av IT-tekniken i anläggningar/lokaler prioriteras. För närvarande pågår ett projekt för SMS-öppning av idrottshallar. Vidare utreds liknande lösningar för kommunens biblioteksfilialer. Även internetuppkoppling på kommunens evenemangsarenor utreds för så kallad streaming av matcher. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar Nämndens och förvaltningens planering innebär i nuläget inga förändringar när det gäller de befintliga åtagandena i den strategiska planen. Eventuella behov av nya åtagande Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta upp två nya åtaganden i den strategiska planen under målområdet Attraktiv stad och under målet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Förslag till nya åtaganden: 1. Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den Regionala kulturplanen. Åtagandet är en konsekvens av den regionala kulturplanen där Karlstads kommun är en viktig aktör. Åtagandet ska omfatta perioden

16 sid 8 (12) 2. I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur hela vägen- för livskvalitet, mångfald, kreativitet och tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden initierar ett samverkansarbete tillsammans med gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden, Mariebergsskogen och Karlstads universitet. Aktörerna -som tillsammans utgör grunden för den kulturella infrastrukturen i Karlstad - ska tillsammans strategiskt och strukturerat verka för att stärka Karlstads kulturprofil. Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvarig för åtagandet med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden som medansvariga. Åtagandet ska omfatta perioden Eventuella äskanden inom driftbudget Kultur- och fritidsnämnden är fullt medveten om de ekonomiska förutsättningarna inför budget Nämnden vill ändå redovisa några angelägna frågor som kommunfullmäktige bör ta ställning till. Effekter av tidigare beslut Sundstabadet I samband med att kommunen beslutade att Sundstabadet skulle byggas om och byggas ut med upplevelsebad och relaxavdelning baserades finansieringen av hela investeringen på att någon eller några av kranskommunerna eller annan intressent skulle medfinansiera de ökade driftkostnaderna för det nya badhuset med upp till 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrogs att eftersöka möjligheterna till extern finansiering men kunde efter genomgående undersökningar konstatera att varken någon kranskommun eller annan extern part var intresserad av ett ekonomiskt samarbete. För kultur- och fritidsnämndens del kvarstår budgetmässigt en brist på 3 mnkr för Sundstabadet. Nämnden begär därför en uppräkning av budgetramen med 3 mnkr fr o m Råtorps IP - omklädningsrum I teknik- och fastighetsförvaltningens budget finns 3 mnkr avsatta för investering i omklädningsrum mm på Råtorps IP år För kultur- och fritidsnämndens del kommer investeringen att generera ökade kostnader för internhyra. Inför års budget bör kommunfullmäktige kompensera kultur- och fritidsnämnden med ökad budgetram. Enligt TFF kommer hyran att uppgå till c:a 300 tkr. Prioritering av förslag till investeringar inom kultur- och fritidsnämndens område (upptagna i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande) Allmänt Enligt den budgetordning som ligger till grund för äskanden/begäran av nya investeringsmedel är det teknik- och fastighetsnämnden som hos kommunfullmäktige begär medel för investeringar av större format i befintliga och

17 sid 9 (12) nya lokaler och anläggningar. Inför finns ett antal sådana förslag till investeringsobjekt som berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämndens rangordning av dessa framgår enligt nedan. Orrleken Orrleken byggdes 1968 i samband med att Karlstad blev Årets stad och Orrholmens bostadsområde växte fram, parkleken var då Sveriges modernaste. Idag är parklekens byggnad hårt nedsliten, energimässigt ineffektiv och tillgängligheten uppfyller inte kommunens krav. I de senaste två årens budgetarbete har frågan om renovering eller nybyggnation belysts. Ärendet har återremitterats till de berörda nämnderna med uppdrag att ta fram nytt förslag med lägre investerings- och driftkostnader än vad som redovisats tidigare. I det nya utredningsförslag som teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och KBAB fokuseras på att etablera Orrlekens verksamhetsytor i ett av KBAB planerat bostadshus intill nuvarande Orrleken. I utredningen ingår även ny utformning av omgivande lek-och parkområde. Enligt beräkningar som TFF gjort uppgår investeringskostnaden för rivning av befitliga byggnader och nybyggnad lek- och parkområdet till 10,9 mnkr och lokalhyran i det nya planerade bostadshuset beräknas till c:a 1 mnkr tkr per år. Hyran för verksamhetslokalerna i det planerade bostadshuset avses bli finansierad inom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie driftbudget medan den interna hyran för utemiljön ( 1 mnkr) behöver finansieras genom höjd ram för kultur- och fritidsnämnden. Ny vägkorsning till Bryngfjorden Säsongen 12/13 var backen öppen 106 dagar och antalet besökanden på allmänhetens åkning var personer. Nuvarande parkering kan ta emot 40 bilar och det är inte ovanligt med uppemot 100 bilar vilket gör att vägar i området nyttjas som parkering. Intresset för Bryngfjorden överstiger i dag den kapacitet som anläggningen svarar upp mot vad gäller parkeringar, toaletter, värmestuga, liftkapacitet m m kort sagt anläggningen är generellt för liten för att klara den stora efterfrågan från Karlstadsborna. Ett samnyttjande med golfens infrastruktur skulle lösa problemen med toaletter, värmestuga, parkeringsplatser men kräver nyinvesteringar. Idag finns flera problem med trafiklösningen vid Bryngfjorden som innebär att besökare till Bryngfjordsbacken och området vid Bryngfjordens golfklubb nyttjar samma tillfart, en mindre grusväg som går tätt förbi Bryngfjordsbacken med dess aktivitet och besökare. Situationen innebär stora säkerhetsrisker i trafikmiljön för besökarna till skidbacken. Temporär lösning har genomförts för att förhindra olyckor inom området i form av tillfällig reglering av trafiken med ljussignaler. Lösningen har visat sig fungera mindre bra då bilister inte respekterar den trafikreglering som hyrts in till en kostnad av ca 40 tkr. Situationen måste få en långsiktig lösning då risken är överhängande att Bryngfjordsbacken får stängas till

18 sid 10 (12) dess att en godtagbar tillfarts- och parkeringslösning skapats. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit förslag till trafiklösning som innebär att en ny vägkorsning byggs utreder trafikfrågan samt möjlighet att anlägga fler p- platser inom området. Trafikverket har för avsikt att förlänga mötesspåret med start 2014 vilket får konsekvenser för verksamhetens nuvarande väg och parkering. En tänkbar lösning är att trafikverket avstår från föreslagna åtgärder inom kommunens verksamhetsområde och omfördelar sina kostnader till nya infarten från Skogaholmsvägen och över järnvägen. Detta bör beaktas i kommunens förhandlingar med trafikverket. Kalkylen på kapitaltjänstkostnad från TFF bygger på 10-årig avskrivning men tillämpas normal avskrivningstid för vägar (40 år) blir kapitaltjänstkostnaden c:a 70 tkr. Investeringen uppgår till c:a tkr och för kultur- och fritidsnämndens del genererar investeringen ökade drift- och kapitalkostnader på c:a 150 tkr, alt. 70 tkr vid 40-årig avskrivning på vägen för vilka nämnden begär ökad. Samlokalisering Kronoparken, enligt strategisk plan När Fröding Arena projekterades och byggdes gavs förutsättningar för att docka till fritidsgård och bibliotek. Som ett åtagande i den strategiska planen 2012 genomfördes en förstudie kring förutsättningar att skapa en naturlig mötesplats där idrott, fritidsverksamhet och biblioteksverksamhet verkar tillsammans på ett ställe. Här kan generationer och kulturer mötas, spontanverksamheter utvecklas, föreningslivet ges möjligheter till möteslokaler, den öppna verksamheten för barn och ungdomar ges de förutsättningar man behöver för en kreativ och framtidssyftande fritidsarena. I den utredning som nu presenteras från TFF beskrivs möjlighet till framtida lösning. Enligt förslaget ska en ny byggnad uppföras i anslutning till Fröding Arena med en ny gemensam entré och ett stort entrétorg som kan skapa en naturlig mötesplats för de boende på Kronoparken och för biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär att investeringen delas upp på två år 2014 och 2015 med en total investeringsram på 31, 5 mnkr. För kultur- och fritidsnämndens del är den nya hyran beräknad till 2,4 mnkr/år. När det gäller hyran och beräkning av vad som kan finansieras av kultur- och fritidsnämnden och vad som skulle krävas i ramförstärkning finns en viss osäkerhet. Nuvarande biblioteket på Kronoparken har sina lokaler i Kronoparkskyrkan och etablerades samtidigt som kyrkan byggdes. Uppgörelsen mellan kommunen och dåvarande hyresvärden (Missionsförsamlingen) innebar att kommunen påtog sig att hyra bibliotekslokalerna under lång tid. Om kommunen frånträder lokalerna och flyttar till den föreslagna lokaliseringen kan frågan om kompensation till hyresvärden bli aktuell. Om man bortser från denna problematik behöver kultur- och fritidsnämndens budgetram ökas med c:a 1 mnkr fördelat på åren 2014 och 2015 för att täcka den ökade hyreskostnaden

19 sid 11 (12) Färjestads Ridklubb Arbetet med upprustning av Färjestads Ridklubbs ridhus och lokaler pågår. Under hösten har ridhusbotten bytts ut och sargen reparerats. Ny bro mot de bakre hagarna är också planerad. Det återstår dock ett antal större reparationer i lokaler inomhus samt att lösa problemen med dränering av hagar och fosforutsläpp i dagvattnet mm. För närvarande finns ingen beräkning av investerings- eller driftkostnaderna för åtgärderna. Kultur- och fritidsnämnden avser att återkomma i frågan Nya löparbanor på Tingvalla IP De nuvarande banorna på Tingvalla IP las om 2003 inför SM 2004 och löparbanor av denna höga kvalitet ska läggas om med 10 års intervall. Nya banor är också en förutsättning för att IF Göta ska kunna fortsätta sin satsning på högkvalitativa galor och tävlingar. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen uppgår investeringen till 1,5 mnkr och genererar en ökad årshyra för kultur- och fritidsnämnden med 195 tkr vilket nämnden bör kompenseras. Övriga aktuella frågor Konstgräs Örsholmens IP Det finns ett ökande behov av tillgång till träningsmöjligheter på konstgräs året om, både för fotboll och för andra sporter. Kommunfullmäktige har uttalat att Örsholmen IP är nästa idrottsplats som ska förses med konstgräs. Kultur- och fritidförvaltningen har tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen utrett frågan som även innehöll ett uppdrag att se över möjligheterna att samarbeta med Karlstads energi för att anlägga en uppvärmd plan. I det senare fallet har Karlstads energi lämnat besked att möjlighet att nyttja energiverkets spill- och returvärme inte är genomförbart. Dock kan planen uppvärmas med vanlig fjärrvärme. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag bygger nu på att anlägga en konstgräsplan som är förberedd för uppvärmning. Investeringskostnaderna uppgår till 9 mnkr och internhyran kommer troligen att uppgå till c.a tkr. Fröding Arena Kultur- och fritidsnämndens avtal med KFUM basket ang driftansvar för Fröding Arena upphörde i och med att föreningen gick i konkurs. Kultur- och fritidsförvaltningen tvingades då att överta driftansvaret för hela anläggningen intill dess ny aktör kan hittas som kan överta driftansvaret. Beträffande driftkostnaderna för Fröding Arena är situationen i nuläget något osäker. Samtal förs med ev intressenter om ett samarbete kring driften av arenan. Det finns dock fortsättningsvis en risk att en sådan överenskommelse inte kommer till stånd. Kultur- och fritidsnämnden kommer i det läget att utreda ytterligare förutsättningar för hur en långsiktig lösning kan utformas ev helt i kommunal regi. Kulturinstitutionerna Den ekonomiska situationen för de två institutionerna i Karlstad - Wermland Opera och Värmlands museum - blir allt svårare. Grundproblemet är att den statliga delen av stödet inte räknas upp i takt med kostnadsökningarna. Skulle kommunen och Region Värmland kompensera bristen som uppstår innebär det en uppräkning av

20 sid 12 (12) stödet med ca 6 procent varje år från båda bidragsgivarna. Institutionerna har vidtagit åtgärder för att effektivisera och anpassa verksamheten till ekonomin. På sikt är det dock högst sannolikt att det finns en gräns där kvaliteten påverkas eller där verksamheternas omfattning måste minska. En påtaglig konsekvens redan 2013 är att Wermland Opera inte producerar någon opera utan endast en musikal. Värmlands museum begär i sin ansökan om en uppräkning av årsanslaget med 4 % samt kr för förväntad hyreshöjning i museilokalerna (förhandlingar pågår). Utöver årsanslaget begär museet, sammantaget från regionen och kommunen, 2,5 mkr till förnyelse av Karlstad-utställningen och 4,5 mkr till förnyelse av TeknikLusten samt 1 mkr till ny belysningsanläggning i Cyrillushuset och Nyrénhuset. Wermland Opera ansöker om en uppräkning av verksamhetsbidraget med 4 %. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att verksamhetsbidragen till de båda institutionerna upppräknas med 2 % När det gäller föreslår förvaltningen i nuläget att bidragen uppräknas med den generella uppräkning som ges i budgetramarna i dagsläget + 2 % bägge åren. Muséets investeringsbehov för förnyelse av utställningar, belysning mm ligger på en sådan nivå att kultur- och fritidsförvaltningen inte har möjlighet att helt eller ens delvis finansiera dessa inom tilldelade ramar. Denna fråga bör hanteras på central kommun- och regionnivå där även frågan om ytterligare höjningar av verksamhetsbidragen får avgöras. Konstgräs Klasmossen Kommunens första konstgräsplan anlades på Klasmossen för sju år sedan. Nu börjar konstgräsytan att bli utsliten och behöver bytas ut. Ett nytt konstgräs beräknas i dagsläget kosta c:a 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver nu med stöd av teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en plan för konstgräsbyte för Klasmossen och de övriga konstgräsplanerna i kommunen. Investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden ser i nuläget inget behov utöver grundramen när det gäller investeringsbudgeten. De förslag till investeringar som fn berör nämndens ansvarsområde beskrivs ingående i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande