Reviderad ansökan om stöd för utbyggnad av Rörstrand Museum AB

Transkript

1 Kommunstyrelsen Handläggare: Helena Ljunggren Reviderad ansökan om stöd för utbyggnad av Rörstrand Museum AB Förslag till beslut Ärendet lämnas utan eget förslag till beslut. Sammanfattning Rörstrand Museum AB ansöker hos kommunen om en utökning av uppdragsersättning från nuvarande kr till per år från och med Rörstrands Museum AB planerar att bygga ut muséets yta med ca 370 kvm för att kunna utveckla verksamheten och med hjälp av modern teknik och utökning av personal kunna visa mer av samlingarna och locka fler besökare till muséet. Stiftelsen Rörstrand porslinssamlingar bildades 2002 av Lidköpings kommun tillsammans med dåvarande ägaren till Rörstrand, Designor AB, senare ändrat till Fiskars Sweden AB. Stiftelsen Rörstrand porslinssamlingar äger Rörstrands Museum AB som har till uppgift att visa samlingarna för allmänheten genom den permanenta utställningen och tillfälliga utställningar. Driften av museet finansieras av stiftarna genom avtal om årliga bidrag, och under perioden 2009 till 2016 erhöll museet även ett driftbidrag från Porslinsstaden Fastigheter AB, vilket nu har upphört. Kommunstyrelsen beslutade KS 229 om en förlängning av detta avtal med ytterligare ett år och Rörstrand Museum AB har i ett annat ärende (KS 2017/308) inkommit med begäran om en förlängning av avtalet och ett höjt bidrag för 2018 i väntan på beslut om utökade bidrag har kunnat fattas av samtliga finansiärer. En kostnadsberäkning av utbyggnaden har gjorts som indikerar miljoner kronor i investeringskostnad och ytterligare ca 9 miljoner kronor för produktion av ny utställning. Porslinsstaden AB utför utbyggnaden och Rörstrands Museum AB hyr den utökade ytan avsedd att inrymma en utökad utställningsverksamhet. Representanter för Rörstrand Museum AB har från hösten 2015 fört diskussioner med Lidköpings kommun, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Västragötalandsregionens kulturnämnd för att lösa finansieringen av utbyggnaden och utökade driftkostnader för ett utbyggt museum. Under våren 2016 inkom muséet med en ansökan om stöd för utbyggnad

2 Sida 2 av 5 av muséet på 6 miljoner kronor, senare justerad till 7,5 miljoner kronor i engångsbelopp. KSAU återremitterade ärendet för vidare beredning vid sitt möte Rörstrand Museum AB har reviderat sin ansökan och anhåller om ett förhandsbesked från kommunen om en utökad uppdragsersättning från år 2019 på kr årligen, jämfört med nuvarande nivå på kr. Övriga finansiärer har ännu inte fattat formella beslut. Enligt den utvecklingsplan som bifogats ansökan kommer finansieringen av verksamheten att bestå av bidrag från Lidköpings kommun 3 mnkr/år, Västra götalandsregionen 2 mnkr/år och Fiskars Sweden AB 1 mnkr/år, totalt 6 mnkr/år. Engångsbidrag för byggande av utställning söks hos Sparbankstiftelsen Lidköping på 9 mnkr. Överväganden Kommunens allmänna ekonomiska läge framöver är utmanande, och därmed bör kostnader som inte kommer av lag eller på annat sätt är tvingande mycket noga övervägas. Ökningen av uppdragsersättningen kommer att belasta kommunens driftbudget årligen och tar av det utrymme som finns för att bedriva verksamhet. Uppdragsersättningen ligger inom kommunstyrelsens budget, vilken antingen behöver utökas eller omprioriteras för att rymma denna kostnadsökning. Den budget som upprättats och som avser att spegla ekonomin efter en utbyggnad är på pappret i balans, det vill säga att intäkterna räcker för att täcka kostnaderna. En osäkerhet finns i att det inte fullt ut går att förutse effekterna av utbyggnaden på muséets ekonomi och i en situation där kommunen medverkat till en utökning av verksamheten kan det vara svårt att neka utökade driftbidrag för denna verksamhet längre fram. Risken finns också att intäkterna i budget överskattats, och att detta resulterar i att den verksamhet som bedrivs inte kan vara lika omfattande som utvecklingsplanen beskriver. Genomförandet av utbyggnaden av muséet kräver att alla inblandade parter fattar nödvändiga beslut. Utifrån detta föreslås, om ansökan beviljas, att det utökade driftbidraget tydligt knyts till genomförandet av utvecklingsplanen såsom den är beskriven i ansökan. Om förutsättningarna ändras genom att någon av finansiärerna väljer att inte medverka, eller att medverka i mindre omfattning, bör frågan på nytt tas upp för beslut utifrån de nya förutsättningarna. Beslutet bör vara så tydligt att övriga finansiärer kan gå vidare och fatta nödvändiga beslut. Ärendebeskrivning Stiftelsen Rörstrand porslinssamlingar bildades 2002 av Lidköpings kommun tillsammans med dåvarande ägaren till Rörstrand, Designor AB, senare ändrat till Fiskars Sweden AB. Stiftelsen Rörstrand porslinssamlingar äger Rörstrands Museum AB som har till uppgift att visa samlingarna för allmänheten genom den permanenta utställningen och tillfälliga utställningar. Driften av museet finansieras av stiftarna genom avtal om årliga bidrag, och under perioden 2009 till 2016 erhöll museet även ett driftbidrag från Porslinsstaden Fastigheter AB, vilket nu har upphört. Kommunstyrelsen beslutade KS 229 om en förlängning av detta avtal med ytterligare ett år och Rörstrand Museum AB har i ett annat ärende (KS 2017/308) inkommit med begäran om en förlängning av avtalet och ett höjt

3 Sida 3 av 5 bidrag för år 2018 i väntan på beslut om eventuell utbyggnad av muséet. Kommunens bidrag för 2017 uppgår till kr. Rörstrands Museum AB planerar att bygga ut muséets yta med ca 370 kvm för att kunna utveckla verksamheten och med hjälp av modern teknik och utökning av personal kunna visa mer av samlingarna och locka fler besökare till muséet. Utbyggnaden är tänkt att placeras på den yta som finns mellan nuvarande museum och restaurang Pinchos. En kostnadsberäkning av utbyggnaden har gjorts som indikerar miljoner kronor i investeringskostnad och ytterligare ca 9 miljoner kronor för produktion av ny utställning. Porslinsstaden AB utför utbyggnaden och Rörstrands Museum AB hyr den utökade ytan avsedd att inrymma en utökad utställningsverksamhet. Ärendets beredning En första ansökan om bidrag på 6 miljoner kronor för att täcka förskottshyra skickades till kommunen i maj Sparbanksstiftelsen Lidköping tillfrågades i september 2016 om bidrag på 9 miljoner kronor för utställningsproduktion. Sparbanksstiftelsen ställde sig positiv, men uppgav att man av princip inte lämnade mer bidrag än kommunen. Rörstrand Museum AB justerade då ansökan till 7,5 miljoner kronor från kommunen och motsvarande summa från Sparbanksstiftelsen Lidköping. Den modell för finansiering som presenterades innebar att en del av den hyresökning som en utbyggnad medför i stället för att läggas till hyran skulle erläggas i förskott som en klumpsumma, och reducera hyresökningen därefter. Rörstrand Muséum AB lämnade i juni 2016 en ansökan till Västra Götalandsregionens kulturnämnd om ett så kallat långsiktigt uppdrag. Detta är en bidragsform som används av regionen för utvalda kulturverksamheter som drivs av fristående huvudman och sträcker sig tre år åt gången och är avsett att stödja driften. KSAU återremitterade ärendet för vidare beredning vid sitt möte Ytterligare kontakter har därefter tagits med Rörstrands Museum AB som inkommit med en reviderad ansökan. Modellen med engångsinbetalning av förskottshyra är inte längre aktuell, utan muséet ansöker om en ökning av uppdragsersättningen från dagens 1,865 miljoner kronor till 3 miljoner kronor som årligt belopp. Enligt den utvecklingsplan som bifogats ansökan kommer finansieringen av verksamheten att bestå av bidrag från Lidköpings kommun, Västra götalandsregionen och Fiskars Sweden AB enligt följande: Årliga bidrag: Lidköpings kommun, uppdragsersättning Västra Götalandsregionen, långsiktigt uppdrag Fiskars Sweden AB Summa Sparbankstiftelsen Lidköping, engångsbidrag för byggande av utställning kr kr kr kr kr Kostnaderna för driften i det utbyggda muséet beräknas enligt inlämnad budget för 2019 till kr, varav kr täcks av ovanstående årliga bidrag. Resterande intäkter om

4 Sida 4 av kr ska enligt budget utgöras av försäljning i serveringen (2 mnkr), teer ( kr) och försäljning i ny butik ( kr), visningar och uthyrningsverksamhet ( kr). I utvecklingsplanen anges att kostnaderna för hyra ökar med 1 mnkr årligen och att 2,5 mnkr ska användas till utökad personal, administration, utökad antikvariefunktion samt barnpedagogik. Noteras bör att tidigare årliga bidrag från Porslinsstaden om kr per år upphört från och med Oavsett utbyggnad eller inte krävs att övriga finansiärer eller ökade intäkter på annat sätt täcker upp för detta för att inte muséets verksamhet ska minska. Överväganden Kommunen har sedan muséet bildades som en av stiftarna av Stiftelsen Rörstrand porslinssamlingar tagit ett stort och långsiktigt ansvar för att verksamheten ska kunna klara sig ekonomiskt genom årliga uppdragsersättningar. Betydelsen av Rörstrand som en del av Lidköpings kommuns varumärke finns det en väl förankrad enighet bakom. Kommunens allmänna ekonomiska läge framöver är utmanande, och därmed bör kostnader som inte kommer av lag eller på annat sätt är tvingande mycket noga övervägas. Ökningen av uppdragsersättningen kommer att belasta kommunens driftbudget årligen och tar av det utrymme som finns för att bedriva verksamhet. Uppdragsersättningen ligger inom kommunstyrelsens budget, vilken antingen behöver utökas eller omprioriteras för att rymma denna kostnadsökning. Bedömningen av om en ökning av uppdragsersättningen till Rörstrands Museum AB är rätt prioritering överlämnas för politisk beredning. Den budget som upprättats och som avser att spegla ekonomin efter ett utbyggt museum är på pappret i balans, det vill säga att intäkterna räcker för att täcka kostnaderna. En osäkerhet finns i att det inte fullt ut går att förutse effekterna av utbyggnaden på muséets ekonomi och i en situation där kommunen medverkat till en utökning av verksamheten kan det vara svårt att neka utökade driftbidrag för denna verksamhet längre fram. Risken finns också att intäkterna i budget överskattats, och att detta resulterar i att den verksamhet som bedrivs inte kan vara lika omfattande som utvecklingsplanen beskriver. Utvecklingsplanen bygger på att alla inblandade parter fattar nödvändiga beslut. För att processen ska kunna gå vidare är det viktigt att det tydligt framgår vilket åtagande var och en gör. Utifrån detta föreslås, om ansökan beviljas, att det utökade driftbidraget tydligt knyts till genomförandet av utvecklingsplanen såsom den är beskriven i ansökan. Om förutsättningarna ändras genom att någon annan av finansiärerna väljer att inte medverka, eller att medverka i mindre omfattning, bör frågan på nytt tas upp för beslut utifrån de nya förutsättningarna. Beslutet bör vara så tydligt att övriga finansiärer kan gå vidare och fatta nödvändiga beslut. Om ansökan beviljas har kommunen möjlighet att knyta bidraget till villkor som muséet måste uppfylla för att den höjda uppdragsersättningen ska betalas ut: Ökad uppdragsersättning till kr per år med start år 2019 beviljas under förutsättning att samtliga tillfrågade bidragsgivare förbinder sig i tillräcklig omfattning för att projektet ska kunna finansieras både vad gäller utbyggnaden av lokalytan och ökade driftkostnader för utökad verksamhet i det nya muséet. För att

5 Sida 5 av 5 styrka att detta villkor är uppfyllt ska muséet uppvisa dokumentation över de förbindelser övriga finansiärer står för, och att dessa förbindelser täcker muséets kostnader för utbyggnaden samt den fortsatta driften av muséet. Den utökade uppdragsersättningen betalas ut tidigast från 2019 under förutsättning att utbyggnaden genomförs och det nya muséet kan tas i bruk under Förslag till beslutsformulering Ärendet lämnas utan förslag till beslut för politisk beredning. Mot bakgrund av ovanstående föreslås, för det fall att bidrag ska beviljas, följande beslutformulering: Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Rörstrand Museum AB en utökad uppdragsersättning om kr årligen från 2019 för att vidareutveckla sin verksamhet och under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: Den utökade uppdragsersättningen betalas ut tidigast från 2019 under förutsättning att utbyggnaden genomförs och det nya muséet kan tas i bruk under Rörstrand Museum AB kan uppvisa dokumentation över de förbindelser övriga finansiärer står för, och att dessa förbindelser täcker muséets kostnader för utbyggnaden samt den fortsatta driften av muséet. Medel anvisas ur rörelsekapitalet. Beslutet ska skickas till Rörstrand Museum AB Ekonomichef Helena Ljunggren KSV Ekonom Christina Bridholm Kommundirektör Jan Fransson