Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Transkript

1 Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Övriga deltagare Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Utses att justera Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna, den 18 april 2007 Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Marge Aab Svensson Justerande Tommy Eckelöv 1 (9)

2 Innehållsförteckning: Sid. Yttrande över förslag till KP Fråga om Karby Tennisklubb...8 Bokningssystem för idrottshallar och andra kommunala lokaler (9)

3 Yttrande över förslag till KP AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar godkänna fritidskontorets yttrande över kommunstyrelsens förslag till KP innebärande.. att 450 tkr anslås till att förstärka Tryggare Vallentunas fältgrupp för att kunna stödja ungdomar med behov av särskilt stöd enskilt och i grupp samt att anslå 200 tkr för att kunna starta denna verksamhet från höstterminen 2007, att erforderliga investeringsmedel tillskjuts så att om- och utbyggnaden av Vallentuna idrottsplats får genomföras enligt Etapp 1 i fritidsnämndens förslag, d.v.s. en grus- och två konstgräsplaner samt en ny omklädningspaviljong på 200 kvm, att ca tkr anslås till ett motionsspår på 2,5 km i Bällstabergsområdet inklusive ett anslutningsspår till Vallentuna idrottsplats, att fritidsnämnden kompenseras för ökade driftkostnader för nya investeringar, internhyror, städning och tillsyn samt att vissa delar av resultatet från utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna, som kräver beslut av kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige aktualiseras under senare delen av Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till kommunplan till samtliga nämnder för att lämna synpunkter på Driftramar Förslag till kommungemensamma/prioriterade mål och uppdrag samt en redovisning av hur nämnderna avser leva upp till dessa under planperioden Investeringsplan Bostadsbyggnadsprognos Befolkningsprognos Förslag till ändrade taxor Kommentar till driftram Förslaget innehåller en årlig generell uppräkning för kostnadsökningar och kompensation för volymökning. Den generella uppräkningen är 2,25 % år 2008, 2 % 2009 och Detta innebär ca 560 tkr 2008, 517 tkr 2009 och 530 tkr Denna uppräkning skall täcka inflation, lönerörelse, eventuella hyreshöjningar, höjda energitaxor och vissa kapitaltjänstkostnader. 3 (9)

4 Forts. 38 Osäkra poster är dels utfallet av lönerörelsen för Kommunal och SKTF, som sannolikt kommer att överstiga 3 % (ca 90 % av förvaltningens personal tillhör dessa organisationer) och dels kommunens elavtal, som skall omförhandlas under Vallentuna IP och Kvarnbadet förbrukar tillsammans ca 2,3 miljoner kvh per år till en kostnad av ca 1,7 mkr. Kompensation för volymökning är en positiv nyhet som fritidsnämnden arbetat för i flera år. Kompensationen beräknas utifrån den årliga befolkningsökningen för de åldergrupper som utgör respektive nämnds målgrupp. Underlaget för fritidsnämnden är ca 90 % av befolkningsökningen för gruppen 6-19 år. Denna uppräkning innebär ca 440 tkr 2008, 354 tkr 2009 och 382 tkr Anm.: Fritidsnämndens målgrupp är 7-20 år. Anledningen till beräkningsgrundens 6-19 år är befolkningsprognosens konstruktion. Aktuella projekt som påverkar driftbudgeten Tryggare Vallentuna. Ett problem i Tryggare Vallentunas verksamhet är att fältgruppen saknar resurser att kunna arbeta förebyggande och ta hand om de ungdomar man stöter på ute på gator och torg och som behöver extra stöd enskilt eller i grupp. I den nyligen redovisade utredningen om VIP:s verksamhet redovisas ett alternativt sätt att arbeta med de ungdomar som behöver särskilt stöd inom nätverket Tryggare Vallentuna. (Se fritidsnämnden dnr ) För att kunna ta hand om och arbeta med dessa ungdomar krävs, enligt fritidskontorets uppfattning, att fältgruppen förstärks med ca timmar, vilket innebär en kostnad på ca 450 tkr per år. För att ersätta VIP och kunna stödja de medlemmar, som eventuellt önskar detta, krävs en förstärkning av fältgruppen redan från höstterminen Beräknad kostnad 200 tkr. Två nya sporthallar kommer sannolikt att tas i bruk 2008, nämligen en mellanhall vid Ekebyskolan och en fullmåttshall i Tellusområdet. De nya hallarna innebär ett sammanlagt verksamhetstillskott för föreningslivet på ca timmar och ca deltagare per år. Denna verksamhetsökning innebär ökade bidragskostnader för det kommunala aktivitetsstödet med ca 180 tkr per år. Fritidsnämnden har tidigare påpekat att driftkostnadseffekterna av dessa efterlängtade anläggningar i form av internhyror, städning och tillsyn förutsätter motsvarande budgettillskott. 4 (9)

5 Forts. 38 Den planerade ombyggnaden och utvecklingen av Vallentuna IP innebär ett nettotillskott av en fullmåtts fotbollsplan och en ökning av vinterfotbollsplaner från en till två. Detta innebär ett verksamhetstillskott för föreningslivet på sammanlagt ca timmar och ca deltagare. Denna verksamhetsökning innebär ökade bidragskostnader för det kommunala aktivitetsstödet med ca 160 tkr per år. Fritidsnämnden har också i detta sammanhang påpekat att de driftkostnadsökningar som belastar fritidsnämnden i form av kapitaltjänstkostnader och underhåll (ca 100 tkr per år) förutsätter motsvarande budgettillskott. Anm.: Ovannämnda anläggningar ger tillsammans ett verksamhetstillskott på ca timmar med ca deltagare per år. Detta innebär en ökning av kommunens totala föreningsverksamhet med ca 25 %. Dessutom tillkommer all skolverksamhet på dessa anläggningar. Fritidsnämnden har påbörjat en utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna i syfte att ta reda på hur kommunens bidrag och avgifter slår mot olika föreningsverksamheter, tillgången på olika verksamhetslokaler m.m. Dessutom skall en jämförelse göras med övriga UNO-kommuner. Utredningen skall vara klar och redovisas hösten Resultatet kan innebära förslag till förändringar, som kommer att aktualiseras i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige redan Kommungemensamma/prioriterade mål och uppdrag Fritidsnämndens åtaganden redovisas i bilaga. Kommentar till Investeringsplan Fritidsnämndens investeringsplan omfattar följande poster: Vallentuna idrottsplats ombyggnad och nya konstgräsplaner tkr år 2007 och Summa tkr. Årligt investeringsanslag tkr. Vallentuna idrottsplats ombyggnad m.m. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans tagit fram en plan för ombyggnad och utveckling av Vallentuna idrottsplats. Ombyggnaden är föranledd av genomförandet av Centrumplan för Vallentuna där Lindholmsvägen skall anslutas till Arningerondellen, vilket kräver vissa omdisponeringar av idrottsplatsen. I samband med detta projekt har fritidsnämnden tagit fram en plan för en fullt utbyggd 5 (9)

6 Forts. 38 idrottsplats. Tuna Fastigheter har tagit fram en plan och kostnadsberäknat projektets olika delar. (Se fritidsnämnden dnr ). Fritidsnämnden har redovisat sitt förslag till en etappvis om- och utbyggnad av idrottsplatsen enligt följande: Etapp 1 Omfattar tre fullmåttsplaner varav en grus- och två konstgräsplaner. Nuvarande omklädningspaviljong rivs och ersätts med en ny i annat läge. Denna flytt är nödvändig för att kunna anlägga tre hela planer. Kostnadsmässigt innebär förslaget en merkostnad på ca tkr i jämförelse med kostnaden för ombyggnaden förorsakad av den nya vägdragningen. Skälen till att etapp 1 bör genomföras samtidigt är att det gäller både byggnadstekniskt, verksamhet och sannolikt också ekonomi. Senare etapper Följande delar av utbyggnadsplanen kan genomföras i ett senare skede: Dubbelsidig läktare med tak tkr Parkering norr om idrottsplatsen tkr Samordnas och samnyttjas lämpligen med projekt Hagaskolan. Parkering och spårcentral vid Arningerondellen. 330 tkr Internränta tillkommer. Övriga ofinansierade projekt Motionsspår i Bällstaberg Frågan om ett motionsspår i Bällstabergsområdet har åter aktualiserats i bl.a. fritidsnämnden. Redan 2005 uppdrog kommunfullmäktige åt fritidsnämnden att redovisa ett förslag till motionsspår i Bällstabergsområdet. Föreningen Vallentuna/Össeby OL åtog sig uppdraget och har redovisat ett intressant förslag på en ca 2,5 kilometer lång slinga runt Bällstaberget med utgångspunkt från Bällstabergsskolan. Förslaget innehåller också ett anslutningsspår till spårområdet vid Vallentuna idrottsplats. Kostnadsbedömning: Ca tkr för 2,5 km elljusspår (spårkostnad ca 625 tkr och belysning med stolpar ca tkr). Anslutningsspår till Vallentuna IP ca 250 tkr. 6 (9)

7 Forts. 38 Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar godkänna fritidskontorets yttrande över kommunstyrelsens förslag till KP innebärande.. att 450 tkr anslås till att förstärka Tryggare Vallentunas fältgrupp för att kunna stödja ungdomar med behov av särskilt stöd enskilt och i grupp samt att anslå 200 tkr för att kunna starta denna verksamhet från höstterminen 2007, att erforderliga investeringsmedel tillskjuts så att om- och utbyggnaden av Vallentuna idrottsplats får genomföras enligt Etapp 1 i fritidsnämndens förslag, d.v.s. en grus- och två konstgräsplaner samt en ny omklädningspaviljong på 200 kvm, att ca tkr anslås till ett motionsspår på 2,5 km i Bällstabergsområdet inklusive ett anslutningsspår till Vallentuna idrottsplats, att fritidsnämnden kompenseras för ökade driftkostnader för nya investeringar, internhyror, städning och tillsyn samt att vissa delar av resultatet från utredning om föreningslivets villkor i Vallentuna, som kräver beslut av kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige aktualiseras under senare delen av Beslutsgång vid arbetsutskottets sammanträde Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. Handlingar i ärendet Fullmäktiges förslag till gemensamma mål och uppdrag i KP med fritidsnämndens åtaganden. 7 (9)

8 Fråga om Karby Tennisklubb AU 39 Fråga Tommy Eckelöv (s) framför synpunkten att det i kommunstyrelsens skrivelse om ett eventuellt bidrag till föreningen skall framgå att detta bidrag är avsett för att täcka föreningens åtaganden gentemot banken. Detta för att undvika att kommunens borgensåtagande verkställs. 8 (9)

9 Bokningssystem för idrottshallar och andra kommunala lokaler AU 40 Information Ordförande Marge Aab Svensson (m) informerar om att man från politiskt håll överväger att genomföra en översyn av fritidsnämndens uthyrnings- och upplåtelserutiner av idrottshallar och andra lokaler. För detta arbete avser man att anlita en utomstående konsult. 9 (9)