Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna kultur- och fritidsnämndens framställan till protokollet 2 Meddela nämnden att frågan angående resultatreglering för ökade hyreskostnader hänskjuts till hanteringen om över-/underskott Meddela nämnden att frågan angående ramhöjning för Kattegatthallen hänskjuts till budgetberedningen hösten 2014 Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse "Överflyttning av Kattegatthallen till tekniska nämnden", Sammanfattning av ärendet I samband med budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förvaltningen av fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Utredningen resulterade i att bl.a. Kattegatthallen flyttades över till tekniska nämnden fr.o.m och att kultur- och fritidsnämnden ska debiteras med internhyra. Då kostnaderna för drift och underhåll av Kattegatthallen sedan flera år har hanterats inom kultur- och fritidsnämndens ram justerades inte kultur- och fritidsnämndens budget i samband med att ansvaret gick över till tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämnden anser att internhyran som tekniska nämnden debiterar från 2014 innebär en höjning med 300 tkr jämfört med de kostnader kultur- och fritidsnämnden tidigare har haft för lokalen. Kultur- och fritidsnämnden vill därför 1 framställa till kommunfullmäktige om resultatreglering 2014 motsvarande 300 tkr för ökade hyreskostnader för Kattegatthallen 2 framställa till kommunfullmäktige om ramhöjning fr.o.m motsvarande ökad hyreskostnad för Kattegatthallen Ekonomi Beslutsförslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Budgetberedningen fattade beslut hösten 2013 om att inte justera kultur- och fritidsnämndens ram trots att de två nämnderna visade upp olika kostnadsberäkningar för Kattegatthallen. Anledningen till det var att man ansåg att kultur- och fritidsnämnden

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 74 under årens lopp har haft varierande kostnader beroende på olika underhållsåtgärder olika år och den enda skillnaden nu blir att kostnaden för underhållet schabloniseras ut varje år. Det borde således finnas utrymme i ramen att ta internhyreskostnaden utan att tillföra ökade budgetmedel. I kultur- och fritidsnämnden beslutsunderlag framgår att nämnden har gjort neddragningar som påverkat budgeten för anläggningar dels i samband med det årliga effektiviseringskravet på 0,5 % mellan och dels i samband med förändringsoch utvecklingsarbetet våren Dessa uppgifter var inte kända av budgetberedningen. Beslut om resultatreglering grundar sig på förutsättningarna för kommunens totala ekonomi som råder vid bokslutet Det ter sig därför för tidigt att fatta ett sådant beslut. Frågan om justering av budgetramarna 2015 bör åter lyftas av kultur- och fritidsnämnden i samband med övriga äskande till 2014 års budgetberedning. Beslut om budget sker endast i samband med budgetprocessen och beslut fattas av kommunfullmäktige i november. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

3 / Kultur- och fritidsnämnd Lokalhyra - Kattegatts IH. Dnr 2014/15 KommunledningskoTrtaret Konsiicrthofafi Kultur- och fritidsnämnds beslut Kultur- och fritidsnämnd beslutar 1 framställa till kommunfullmäktige om resultatreglering 2014 motsvarande 300 tkr för ökade hyreskostnader för Kattegatthallen 2 framställa till kommunfullmäktige om ramhöjning fr.o.m motsvarande ökad hyreskostnad för Kattegatthallen Dnr Dpi yt's ^/9-sÅ o L f Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse "Överflyttning av Kattegatthallen till tekniska nämnden", Redovisning av uppdrag "Utredning av formerna för förvaltningen av fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter", KS Uppdrag i budget 2011, KS Sammanfattning I samband med budget 2011 fick KS i uppdrag att utreda förvaltningen av fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, vilket ledde till att Kattegatthallen, Laxfiskestugan, Korpstugan samt omklädningsbyggnader i anslutning till fotbollsplaner på Tånga och Hjortsberg flyttas över till tekniska nämnden fr.o.m Efter att budget för 2014 fastställts fick kultur- och fritidsnämnden information om att hyreshöjningen för Kattegatthallen inte hade gett den ramjustering som normalt görs vid en förändring av internhyran. Ekonomi De effektiviseringar och förändrings- och utvecklingsarbete som genomförts innebär att anläggning- och badverksamhetens ram minskat med 950 tkr. Mot bakgrund av denna ramsänkning saknas täckning inom beslutad budget för 2014, för den ökade hyreskostnad som en överflyttning av Kattegatthallen till tekniska nämnden medför. Övervägande Kattegatthallen övergick i kultur- och fritidsnämndens regi Nämnden fick inte någon kompensation i ram för detta utan driftkostnader skulle täckas av intäkter från uthyrning. Vid större underhållsåtgärder har kultur- och fritidsnämnden äskat särskilt för detta i budgetsammanhang. I samband med budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förvaltningen av fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Utredningen resulterade i ett första steg i att Kattegatthallen, Laxfiskestugan, Korpstugan, samt omklädningsbyggnader i 1(2)

4 anslutning till fotbollsplaner på Tånga och Hjortsberg flyttas över till tekniska nämnden fr.o.m Differensen mellan kultur- och fritidsnämndens kostnadsberäkning och stadsbyggnadskontorets internhyra blev drygt 325 tkr. Av dessa avser 319 tkr beräknad kostnad för underhåll av Kattegatthallen enligt stadsbyggnads-kontorets schablon och innebär alltså en kostnadsökning i jämförelse med de regler kultur- och fritidsnämnden tidigare arbetat under. Då strategienheten föredrog ärendet och eventuella äskanden i samband med budgeten hade nämnden ingen möjlighet att argumentera för den ramjustering som normalt görs vid en förändring av internhyran. Expedieras till: Strategienheten Kommunstyrelsen

5 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Anläggning och bad Överflyttning av Kattegatthallen till tekniska nämnden Bakgrund Kattegatthallen Kattegatthallen övergick i kultur- och fritidsnämndens regi 2001, i samband med att den införskaffades till kommunen. Nämnden fick ingen kompensation i ram för detta utan driftkostnaderna skulle täckas av intäkter från uthyrning. Fram till 2011 tillämpades en modell för anläggningsverksamheten där budgetutrymme för kapitalkostnader inte förändrades i takt med avskrivningarna, vilket skulle finansiera visst fastighetsunderhåll. Vid större underhållsåtgärder har kultur- och fritidsnämnden äskat särskilt för detta i budgetsammanhang. Sedan 2012 har justering av ram skett kopplat till de faktiska avskrivningarna. Uppdrag gällande överflytting av fastigheter I samband med budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förvaltningen av fastigheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Utredningen avsåg Klitterbadet, Vessigebrobadet, Falkenbergs idrottsplats, Växthuset, Kattegatthallen, Laxfiskestugan, Korpstugan, samt omklädningsbyggnader i anslutning till fotbollsplaner på Tånga och Hjortsberg. Fram till 2013 har strategienheten, stadsbyggnadskontoret och kultur-och fritidsförvaltningen haft ett antal möten för att diskutera uppdraget. I ett första steg beslutades att Kattegatthallen, Laxfiskestugan, Korpstugan, samt omklädningsbyggnader i anslutning till fotbollsplaner på Tånga och Hjortsberg flyttas över till tekniska nämnden fr.o.m Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att redovisa sina kostnader för dessa objekt och stadsbyggnadskontoret att beräkna internhyra inför budgetarbetet Budgetarbetet Varken kultur- och fritidsförvaltningen eller nämnden fick kännedom om beräknad internhyra innan budgetberedningen. Differensen mellan kultur- och fritidsnämndens kostnadsberäkning och stadsbyggnadskontorets internhyra blev drygt 325 tkr. Av dessa avser 319 tkr beräknad kostnad för underhåll av Kattegatthallen enligt stadsbyggnadskontorets schablon och innebär alltså en kostnadsökning i jämförelse med de regler kulturoch fritidsnämnden tidigare arbetat under. Då strategienheten föredrog ärendet och eventuella äskanden i samband med budgeten hade nämnden ingen möjlighet att argumentera för den ramjustering som normalt görs vid en förändring av internhyran.

6 Anläggningarnas ekonomi I samband med effektiviseringen på 0,5 % vardera under åren och förändringsoch utvecklingsarbetet inför 2014 har anläggning- och badverksamhetens ram minskat med 950 tkr. Mot bakgrund av denna ramsänkning anser kultur- och fritidsnämnden att det inte finns täckning inom beslutad budget för 2014, för den ökade hyreskostnad som en överflyttning av Kattegatthallen till tekniska nämnden medför. /CA, CF