PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE /02/03 PÅ CLARION HOTELL & CONGRESS, MALMÖ LIVE, MALMÖ.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE /02/03 PÅ CLARION HOTELL & CONGRESS, MALMÖ LIVE, MALMÖ. Protokoll S5/2016. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Erik Adielsson, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Ingela Claeson samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Lena Engström, Mats Fransson, Per Öström och Hasse Skarplöth. Under 4 och 10 deltog Peter Linder, under 8 deltog Petter Johansson, under 9 deltog Christina Olsson och under 12 deltog Torbjörn Westöö. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Erik Adielsson. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S4 ( ) gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan föredrogs. Aktiviteterna följer uppsatta tidsramar. Etapp 1 av CRM är igångsatt. Målkameror och internationella avtal förs upp som nya rubriker. 3 Generalsekreteraren informerar Jordbruksverket. Ett möte har hållits med jordbruksverket med anledning av kritiken mot banveterinär Anders Bergqvist och situationen på Åby. Ett nytt möte är planerat den 7 september och frågan återkommer till styrelsen. Wenngarn och Kolgjini Sales. Sommarens auktioner har varit stora succéer, där lanseringen av treåringssatsningen inom Pokalåret haft positiv påverkan. Nordisk Travkommitté. De nordiska travländerna träffas och diskuterar ämnen att ta upp på det förberedande mötet den september i Toronto inför världskonferensen, som arrangeras i Kanada Sverige är värd Utbildning. Ledningsgruppen har under våren genomfört en ledarskapsutbildning. Utbildningen avslutas under oktober månad. Svante Ericsson. Solvallalärlingen Svante Ericsson har utsetts till den första stipendiaten till Joakim Sandkvists Minne. Stipendiet delades ut på Halmstad den 28 augusti. Kick Off. Svensk Travsport, Svensk Galopp och ATG har i år haft en gemensam aktivitet den 25 augusti. Pegasus 2020 var i fokus för Svensk Travsports del. Förändring Försäljning/marknad. Partneransvarig Inger Fish har sagt upp sig. En ny rekrytering har påbörjats. Barfotaundersökning. Hästvälfärdsavdelningens undersökning av tävling med/utan skor startar nu och avslutas i november innan det generella barfotakörningsförbudet aktiveras vintertid.

2 SÄBA. Huvudansvaret för SÄBA (SÄkerhet BAna) har legat hos ATG. Det fortsatta arbetet och ägarskapet kommer upp för diskussion på mötet 26 oktober. Karlshamn och Tingsryd. Styrelsen diskuterade banornas framtid. Ett förslag presenteras på mötet den 26 oktober. Banornas pengar. På bankonferensen den 18 augusti diskuterades förändringar av det ekonomiska fördelningssystemet samt ändringsförslag i sportbudgetgruppen och koncernledningen. Ridsport-EM. Presenterades förutsättningar att medverka under ridsport-em i Göteborg Inför förtroenderådet utvärdering koncernledning. Den interimistiska koncernledningen har utvärderats efter nästan ett års verksamhet. Koncernledningen föreslår att funktionen permanentas med främsta syfte att knyta Svensk Travsport och banorna närmare varandra i banrelaterade frågor. Utvärderingen redovisas på förtroenderådet den 2 september. Code of Conduct. Svensk Travsport har tagit del av de synpunkter som kommit från medlemmarna om förslaget till Code of Conduct. Ingen av synpunkterna är av sådan art att betydande förändringar görs i dokumentet, som därmed träder i kraft De frågor som inkommit under remissrundan kommer att besvaras av kansliet. Arvoden via bolag. Frågan belyses på mötet den 26 oktober. Misstankar mot lärling. En person med lärlingslicens inom travsporten misstänks för att ha begått dels brott mot en kollega i det stall lärlingen arbetade, dels brott mot hästar i samma stall. Svensk Travsport avvaktar den civila rättsprocessen angående brott mot kollegan. Avseende brott mot hästar har en utredning startats. Nelle Pride. Hästen Nelle Pride deltog i ett jippolopp i Hudiksvall lördagen den 20 augusti och travade 4 x 150 meter. Två dagar senare deltog hästen i ett lopp på Romme, vilket strider mot 17 i Tävlingsreglementet och när detta uppdagades diskvalificerades hästen och fråntogs prispengar på kronor och startpoäng. Regeln har tillkommit av djurskyddsskäl på initiativ från hästvälfärdsavdelningen. Diskvalifikationen har medfört hård kritik, bland annat för att Nelle Prides deltagande i jippoloppet inte är att jämställa med en prestation i ett vanligt lopp. Utifrån dessa omständigheter framstår det som obilligt att frånta ekipaget förstapriset. Styrelsen beslöt att diskvalifikationen kvarstår och att Nelle Prides ägare kompenseras med värdet av förstapriset. Reglementskommittén uppdras att i samverkan med Hästvälfärdsavdelningen lämna förslag på en ny definition av 16 i samband med att styrelsen behandlar förslag till Tävlingsreglemente 2017 på mötet den 26 oktober. ATG informerar. Hasse Skarplöth informerade om vad som är aktuellt på ATG. BESLUTSÄRENDEN 4 Ekonomi Peter Linder presenterade halvårsbokslut och helårsprognos för 2016 samt en utblick inför 2017 för Svensk Travsport. Såväl halvårsbokslut som prognos visar på ett något sämre resultat än budget. Styrelsen fick en genomgång av de större avvikelseposterna jämfört med budget och en information om nya kostnader Styrelsen godkände halvårsbokslutet och helårsprognosen för Banbelysning Solänget Solänget har inkommit med en förfrågan om delfinansiering med en miljon kronor av en ny banbelysning med ledteknik, vilket är en förutsättning för att stöd även ska utgå från kommunen.

3 Betonades att den belysning som Solänget vill bygga ska ses som ett pilotprojekt, då den skulle kunna utgöra en ekonomiskt fördelaktig lösning även för andra banor av liknande storlek. Det finns idag skilda uppfattningar om belysningskvaliten når upp till de krav TV-sändningar kräver, men att tilläggsinvestering i så fall kan göras för att uppnå tillräcklig kvalitet. Styrelsen beslöt att medfinansiera belysningsprojektet upp till 25 procent, dock högst en miljon kronor under förutsättning att Svensk Travsport deltar under förhandlingarna med leverantören. En utvärdering av belysningen ska göras innan tävlingar med TV-sändning godkänns. 6 Fastställa datum för vårens möten 2017 Styrelsemöte fredag 10 februari kl i Hästsportens Hus, i anslutning till Hästgalan, pressmöte och V75. Förtroenderåd torsdag 9 fredag10 mars (lunch-lunch) på Nova Park, Knivsta. Styrelsemöte tisdag 28 onsdag 29 mars kl i Eskilstuna. Fullmäktige samt konstituerande styrelsemöte onsdag 26 april kl följt av årsmiddag i samband med Solvallas tävlingar. Styrelsemöte torsdag 25 maj kl Best Western, Bromma. Styrelsens strategidagar. Fastställs på mötet den 26 oktober. 7 Stiftelsen Björntaget Styrelsen beslöt att inrätta stiftelsen Björntaget - Svensk Travsports ungdomsstiftelse. Svensk Travsport har valt att avsätta ekonomiska medel i stiftelsen Björntaget Svensk Travsports ungdomsstiftelse, till förmån för unga som idag inte har den naturliga kopplingen till trav ska ges möjlighet att ta del av travsporten genom att få uppleva hästen på nära håll, men framförallt utvecklas och växa tillsammans med den. Stiftelsen ska förvaltas av en självständig förvaltning, tillika stiftelsestyrelsen, och förvaltas i enlighet med Stadgar Björntaget Svensk Travsports ungdomsstiftelse. INFORMATION OCH SKRIVELSER 8 Förslag till förändringar i Tävlingsreglementet/Licensbestämmelser 2017 Styrelsen har tidigare beslutat om att permanent införa regler om skotvång i samband med tävling vintertid och att koppla ihop Code of Conduct med reglementet. Avseende nedflyttningsreglen som införs efter beslut i UET, tar den Nordiska Reglementskommittén fram en gemensam skrivelse om hur regeln ska tillämpas. Reglementskommitténs förslag till Tävlingsreglemente och Licensbestämmelserna 2017 presenteras på mötet den 26 oktober. 9 Förslag till förändringar i Registreringsreglementet 2017 Christina Olsson informerade om ett antal förändringar som anpassar Registreringsreglementet till förändringar i Jordbruksverkets hästpassförordning, vilket krävs av Svensk Travsport för fortsatt godkännande som hästavelsorganisation. Ett förslag till Registreringsreglemente 2017 presenteras den 26 oktober. 10 Treårsresan

4 Regeringens mål är att ha en omreglerad spelmarknad på plats den 1 juli 2018, vilket med största sannolikhet förändrar vår finansieringsmodell, organisation och struktur. Arbetet med att förbereda en anpassning till en ny spelmarknad sker inom projektet Treårsresan. Peter Linder redogjorde för tre delprojekt: Den framtida affärsrelationen till ATG med bland annat IT och databaser. Förslag lämnas under oktober. Hålla ihop travfamiljen. Omfattar bland annat hanteringen av immateriella rättigheter och varumärken. Ägandet av ATG. SEB Corporate Finance har i uppdrag att ur ett finansiellt perspektiv utreda olika alternativ på hur ATG kan struktureras bolagsmässigt kopplat till travsportens finansiering. Rapport lämnas den 20 oktober. I samband med punkten redogjorde Hans Ljungkvist för läget i spelutredningen och styrelsen diskuterade olika scenarier. Presenterade ett förslag till alternativ plan- "nödutgång"- i den händelse vadhållning på hästar skulle ställas utanför ett kommande licenssystem. Styrelsen godkände detta och uppdrog att jobba vidare med den planen. Konstaterades att vår utredning Ansvar och konkurrens på lika villkor varit mycket värdefull eftersom vi är enda aktör på spelmarknaden som tagit fram ett lösningsförslag, som övriga förhåller sig till. Ett antal utmaningar kvarstår och dialog förs med utredaren Håkan Hallstedt om för oss specifika frågor. 11 Inför förtroenderådet Styrelsen gick igenom agendan till förtroenderådets möte 2-3 september. 12 Penningtvättsdirektivet Torbjörn Westöö, ATG, informerade om EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, som införs 26 juni 2017 och omfattar allt spel på hästar. Den svenska tolkningen av direktivet och detaljerade regelverk är ännu inte klara, men kommer påverka spel och evenemang på travbanorna. Travbanorna informeras närmare på kommande VD-möte. 13 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 18 Nästa möte Onsdagen 26 oktober kl i Hästsportens Hus. 19 Information från sammanträdet Johan Lindberg informerar på sedvanligt vis. Ordföranden avslutade mötet. Justeras: Vid protokollet:

5 Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Erik Adielsson