PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA. Protokoll S7/2015. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Rebecka Persson och Frida Edin samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth (del av mötet). Under 4 deltog Christina Olsson, under 5 deltog Peter Linder, Lena Engström och Per Wetterholm, under 7 deltog Lena Engström, under 9 deltog Lena Engström, Oskar J Andersson, Oskar Kylin- Blom och Gunilla Hansson och under 10 deltog Peter Linder. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Dag Ekner. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S6 ( /21) gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan föredrogs. Nya punkter relaterade till lika villkor-förslaget och konceptbeskrivning av framtidens travbana kommer att föras upp. Aktiviteterna följer i övrigt uppsatta tidsramar. 3 Generalsekreteraren informerar Tre skrivelser från RST. RST begär att (1) pengar vunna inom Premiechansningen ska betraktas som en bonus och inte prispengar som belastar hästens startprissumma och där provision utgår till tränare och kusk. Vidare föreslås att (2) E3 ska ingå i Premiechansningen och att Derbyt flyttas ned på listan av geografiska skäl. RST ifrågasätter även anmälningstvånget till Derbyt. Det ska vara fritt att välja vilka lopp man vill delta i. Vidare efterfrågas (3) en redovisning av vilka påföljder Svensk Travsport avser utdöma avseende den så kallade Estlandsaffären. Avseende (1) är fördelning av intäkter från Premiechansningen en överenskommelse mellan hästägare och tränare/kusk som Svensk Travsport inte hanterar. Frågan skulle kunna klarläggas och kompletteras i det branschavtal som RST och TR gemensamt tagit fram. Angående (2) lopp ingående i Premiechansningen hanteras frågan fortlöpande av kansliet. Rörande (3) Estlandsaffären finns möjlighet att straffa tränare Jan Hellstedt för felaktig träningslista, men på grund av att detta skedde 2011 är straffvärdet idag mycket lågt. I Licensbestämmelserna och Tävlingsreglementet för 2016 införs en ny påföljdsmall som anpassats till brott mot travets värdegrund med bland annat krav på lämplighet och redbarhet. Johan Lindberg uppdrogs att svara RST. Travportföljen. Hästägarkonceptet Travportföljen kommer inte att lanseras under Koncernledning. Första mötet sker den 2 december. En ersättare till Jens Petter Stenseth, som slutar på Solvalla, ska utses. En förteckning över beslutsfrågor för koncernledningen i förhållande till styrelsens

2 arbetsordning ska tas fram. Sportkommitté: Diskuterades samverkansfrågor och förutsättningarna att förenkla organisationen som består av väldigt många kommittéer och mötesforum, som tenderar att bli statiska och öka i antal. Generalsekreteraren äger rätt att inrätta de mötesforum han finner relevanta. Många frågor kan förankras och lösas med adekvat bemanning inom specifika projekt eller genom konvent. Kansliet fick i uppdrag att förbereda frågan för att på förtroenderådet 3-4 mars 2016 diskutera en organisation med förenklat beslutsfattande med syfte att öka det demokratiska inflytandet. Nationalarenafrågan. Med anledning av att VD Jens Petter Stenseth på Solvalla slutar är frågan för närvarande i väntläge. Rekryteringar. Rekrytering av en veterinär pågår. Rekrytering av en anläggningsansvarig har påbörjats. Code of conduct med konsekvenser. I likhet med till exempel fotbolls- och ishockeyförbunden ska en uppförandekod tas fram. Regelverket och vidhängande påföljdsmall gäller för alla som omfattas av Tävlingsreglemente för Svensk Travsport. Vidare ska en kommunikationsstrategi för sociala medier etc. kopplas till uppförandekoden. Domarträffar Norden-Frankrike. Träffarna genomförs den 3 december i Paris och 16 december i Stockholm. ATG informerar: Hasse Skarplöth informerade om vad som är aktuellt på ATG. BESLUTSÄRENDEN 4 Avelsincitament Christina Olsson redogjorde för bakgrunden till att införa avelsincitament kopplade till travsällskapens rekryteringsarbete och ändamålsparagraf. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att under 2016 ta fram förslag på avelsincitament för implementering under Ekonomi a) Direktincitament 2016 Systemet med direktincitament infördes Per Wetterholm redogjorde för utfallet och ett förslag inför 2016 enligt följande: En fullständig utvärdering ska göras 2016 Direktincitamenten budgeteras till 42 miljoner kronor (9 procent av banornas totala medel), vilket är samma nivå som 2015 Incitamentet Nya aktiva ATG-medlemmar fyller inte önskvärd funktion och tas bort Incitamentet Extra starttillfällen har överträffat budget och ökas 2016 Incitamentet Banpublikens upplevelse ska mätas mer noggrant Incitamenten för debuterande unghästar, kuskar, tränare, ponnykuskar, ponnyryttare och travskolor kvarstår. Styrelsen konstaterade att målet är att över tid kraftfullt öka incitamenten, men innan nya beslut kan tas ska en utvärdering göras mot travsportens övergripande målsättningar, som rekrytering av hästägare och publik.

3 Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att incitamentens andel av budgeten 2016 ska som en princip följa basprisutvecklingen, vilket innebär en smärre justering till 43 miljoner kronor. b) Budget Sportens totala medel 2016 Johan Lindberg redogjorde för Sportbudgetgruppens förslag utifrån den fyraåriga överenskommelsen som reglerar ökningarna av sportens medel för åren För 2016 är ökningen 13,5 miljoner kronor. Föreslås att cirka tio miljoner kronor satsas på en höjning av prismedel och uppfödarmedel genom en utjämning av prisskalorna. Bland annat kommer andrapriset i samtliga vanliga lopp alltid utgöra hälften av förstapriset. Centralt och på banorna görs därutöver mindre omfördelningar som i stort sett är kostnadsneutrala. En omflyttning görs så att samtliga lopp i Svensk Travsports 4- årlingslopp förbehålls ston. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget för vidare hantering och avgörande i ATG:s styrelse. b1) Utjämning basbelopp Ekonomimodellen för banorna är i behov av förändring. Basbeloppen är idag ojämnt fördelade mellan banorna och är inte anpassad till Sportbudgetgruppens fyraåriga överenskommelse. Föreslås en långsiktig lösning med start 2017 eller 2018 med följande huvudspår: Ekonomimodellen anpassas till en framtida licensmarknad, där Svensk Travsport ansvarar för fördelningen av banornas medel Utjämning av banornas tilldelning Anpassning till eventuella framtida omfördelningar mellan banor/bankategorier Banornas serviceavgifter inkluderas i en ny basbeloppsmodell. Arbetet med att ta fram förslag till en ny modell leds av Peter Linder med stöd av Per Wetterholm och förslagsvis Anders Nissinen från ATG. För 2016 föreslås tillfälliga höjningar för banor som har markant för lågt basbelopp: Boden ( kr), Bollnäs ( kr), Kalmar som tillfälligt tagit över Tingsryds tävlingar ( kr) och Romme ( kr). Styrelsen beslöt enligt förslaget. c) Svensk Travsports budget 2016 Peter Linder redogjorde för budgetförslag som visar ett positivt resultat efter finansnetto på cirka kronor. Svensk Travsports serviceavgifter till banorna höjs med 4 miljoner kronor. Beloppet motsvarar i princip rekryteringarna inom ekonomi, marknad och anläggning samt koncernledning som förtroenderådet den 12 mars 2015 beslöt genomföra som en konsekvens av organisationsutredningen. Därutöver föreslås bland annat ökade intäkter genom stryknings- och fakturaavgifter och hästpassförordningen. Styrelsen diskuterade de nya förutsättningarna att öka intäkter och minska kostnader för såväl Svensk Travsport som banorna. Samtliga beslut inom organisationsutredningen med målsättningar, dynamiska effekter, ekonomiska kalkyler och effektivitetsvinster ska tydligt kommuniceras till banorna. Effektivitetsvinster från Svensk Travsport är till exempel anmälningssystemet, löne- och travprogamshantering. En faktasammanställning för arbetet skickas till styrelsen under december. En kommunikationsplan tas fram i samverkan med koncernledningen och sänds till styrelsen under december 2015.

4 I budgeten höjs anslagen till basföreningarna med kronor till totalt 2,4 miljoner och kommer knytas till incitamentsprogrammet. Vidare görs tillägg i budgeten att ta fram en konceptbeskrivning av framtidens travbana. I samband med styrelsemötet den 21 oktober besökte representanter för Nordiska Travmuséet styrelsen för att informera om verksamheten samt kommande utvecklingsområden. Vid styrelsemötet togs dock inget beslut kring framtida stöd. Frågan om ett nytt treårigt stöd har inkluderats i budgetprocessen för 2016 och innebär ett förnyat stöd till Nordiska Travmuseet på 1 miljon kronor per år under perioden Styrelsen beslöt enligt förslaget. 6 Utse delegater till kommittéer Styrelsen gick igenom förslag till sammansättning avseende de kommittéer med mera som utses av styrelsen för kommande verksamhetsår: Licenskommittén Utses vid årets sista styrelsesammanträde. Mandattid: 1 år (kalenderår), (6 ledamöter + 1 adjungerad). Ansvarig: Petter Johansson. Kommitténs sammansättning 2015: Ordinarie: Ordf. Representant från Svensk Travsport (Göran Wahlman - Förbundsjurist) Representant från Svensk Travsport (Mattias Stenby - Licenssamordnare) Representant från Svensk Travsport (Rikard Sjöberg - Ponny -och montésamordnare) Svensk Travsports styrelse i samråd med HTR utser en representant för Lärlingarna (1-år)* Svensk Travsports styrelse i samråd med TR utser en representant för Travtränarna (1-år)* Svensk Travsports styrelse i samråd med BTR utser en representant för B-tränarna (1-år)* Adjungerad tillika sekreterare, representant från Svensk Travsports avdelning Kommunikation & Utbildning (Maria Karlsson). * BAS-organisationerna meddelar Svensk Travsport vilka som skall ingå i Licenskommittén. Personen i fråga skall vara aktiv inom sin BAS-organisation. Staffan Falk (domarbas) ersätter Rikard Sjöberg som Svensk Travsports representant. Juridisk expertis, utsedd av Svensk Travsport, adjungeras vid behov. Reglementskommittén Utses vid årets sista styrelsesammanträde. Mandattid: 1 år (kalenderår), (8 ledamöter + 3 adjungerad). Ansvarig: Petter Johansson. Kommitténs sammansättning 2015: Ordförande: Curt Åström (Konsult Ordf. i Reglementskommittén samt Nordisk Reglementskommitté) Vice Ordförande: (Petter Johansson Funktionärssamordnare) Måldomare Invald av Svensk Travsports styrelse (Dick Sjöberg 1 år) Måldomare Invald av Svensk Travsports styrelse (Bo Segerstein 2 år) Representant tillika sekreterare från Svensk Travsport (Göran Wahlman Förbundsjurist) Representant från TR, invald på kompetens av Svensk Travsports styrelse (Staffan Osterling 1 år) Representant från Svensk Travsport (vakant)

5 Adjungerad från Svensk Travsports avdelning Kommunikation & Utbildning (Maria Karlsson) Adjungerad från Svensk Travsports avdelning Hästvälfärd (vakant) Adjungerad från TR, invald på kompetens av Svensk Travsports styrelse (Erik Adielsson) Staffan Falk (domarbas) ersätter Curt Åström som ordförande. Per-Olof Grannas ersätter Bo Segerstein som ledamot. Breeders Crown-kommittén Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Petter Johansson. Kommitténs sammansättning 2015: Ordförande: Marjaana Alaviuhkola, Svensk Travsport Ledamöter: Anders Lindh ASVT, Anders Lindfors, representant för Hingstägarna, Staffan Osterling, TR, Mikael Melefors, RST, Petter Johansson, Svensk Travsport. Adjungerad tjänsteman: Ulf Risinger, Svensk Travsport. Christer Häggström ersätter Anders Lindh som representant för ASVT. Riksdomare Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Petter Johansson. Sammansättning: Ulf Hallerstedt, Färjestad, Jan-Olof Andersson, Gävle, Björn Persson, Åby, Per-Olof Grannas, Rättvik, Jan Törnkvist, Hagmyren, Bergsåker och Bollnäs, Staffan Falk, Solvalla och Visby (måldomarnämnd och huvudstarter), Dick Sjöberg, Axevalla (måldomarnämnd, utbildningsansvarig samt administratör för funktionärernas webbinformation). Staffan Falk utgår som riksdomare. Johnny Staf (Axevalla/Vaggeryd) ersätter. Avelsvärderingsnämnd för varmblod Mandattid: 2 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Nämndens sammansättning : Håkan Persson, ordförande Torsten Forssell, ledamot Ulrika Lundberg, ledamot Lars Johansson, veterinär ledamot Gunnar Rangul, veterinär ledamot Vakant, suppleant Lars Gert, veterinär suppleant

6 Nyval av Stefan Johansson, ledamot Nyval av Torsten Forssell, suppleant Nyval av Mats Olof Nord, veterinär suppleant. Avelsråd kallblod Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Rådets sammansättning 2015: Christina Olsson, ordförande Carl-Erik Sandström Två ledamöter från Sleipner Omval av de två representanter som utses av Svensk Travsport. Avelsråd varmblod Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Rådets sammansättning 2015: Maria Lejon, ordförande Staffan Philipsson Lennart Peterson-Brodda Christina Olsson Tre ledamöter utses av ASVT Omval av de representanter som utses av Svensk Travsport. Kallblodskommitté (gemensam med Norge) Mandattid: 2 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Svenska representanter i kommittén : Marita Arvidsson Carl-Erik Sandström Christina Olsson Förslag till beslut för : Omval av de representanter som utses av Svensk Travsport. Styrelsen för Wångenstiftelsen Mandattid: 1 år. Ansvarig: Johan Lindberg. Svensk Travsports ledamöter 2015: Dag Ekner

7 Rebecka Persson Lennart Ögren Dag Ekner Rebecka Persson Håkan Karlsson. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 7 Medfinansiering av utvecklingsprojekt banor Lena Engström redogjorde för de ansökningar till Tillväxtverket som lämnats in av Sundbyholm, Örebro och Mantorp samt av Östersund, som beslutat avvakta till nästa ansökningsperiod. Besked lämnas den 10 december och blir avgörande hur Svensk Travsports engagemang ser ut i fortsättningen. Föreslogs att Svensk Travsport under förutsättningen att minst en ansökning beviljas medel fortsätter att med nuvarande finansiering och arbetsorganisation skriva fram ansökningar samt medfinansiera beviljade ansökningar med 25 procent. Vidare att styrelsen ställer sig positiv till att medfinansiera andra relevanta fonder upp till 50 procent av det belopp som kvarstår när den externa finansieringen räknats bort. Den externa stödnivån ska motsvara minst 40 procent av projektkostnaden. Styrelsen beslöt enligt förslaget och att ATG:s styrelse ska informeras om beslutet. 8 Ägardirektiv Johan Lindberg presenterade ett tilläggsförslag i ägardirektivet för TR Media AB, som innebär att TR Media AB i samråd med Svensk Travsport ska driva utvecklingsprojekt inom framförallt kommunikationsområdet med målsättningen att öka intresset för travsporten. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 9 Hästskötarnas och Travlärlingarnas Riksförbund (HTR) Under hösten 2015 har Sveriges Travlärlingars Riksförbund omvandlats till Hästskötarnas och Travlärlingarnas Riksförbund (HTR). Oskar J Andersson och Oskar Kylin-Blom presenterade verksamheten som samlar både lärlingar och hästskötare. Samtliga regioner finns representerade i den nya organisationen. Målsättningen är att bli medlem i BAS och Svensk Travsport. Det är HTR:s ambition att vara en positiv kraft i den svenska travsportens organisation och målarbete, till exempel genom att tillföra nya perspektiv inom områden som ungdomssatsningen, utbildning och sportarrangemang. Styrelsen ställer sig positiv till HTR som en ny basorganisation. Johan Lindberg fick mandat att om HTR:s stadgar och övriga fakta uppfyller vedertagen föreningsstandard godkänna HTR som basförening och informera att eventuell ansökan om medlemskap i Svensk Travsport under 2016 måste ske senast den 1 februari Övriga basföreningar ska informeras om HTR:s medlemskap. INFORMATION OCH SKRIVELSER 10 Projekt Hur håller vi ihop Svensk Travsport

8 Peter Linder rapporterade om arbetet med att ta fram en ny struktur för den svenska travsporten kopplad till införandet av en licensmarknad i Sverige. Styrelsen uppdrog till Peter Linder att definiera en modell för ljud- och bildrättigheter samt sportdatabasen för Svensk Travsport, banorna och ATG som håller över tid samt att föreslå budget och sluta avtal med lämplig samarbetspartner för det fortsatta juridiska arbetet. Ett beslutsunderlag ska presenteras styrelsen före sommaren 2016 för vidare diskussion i förtroenderådet hösten Styrelseenkät 2015 Ordföranden gick igenom den årliga styrelseenkäten. 12 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 13 Nästa möte Styrelsemöte i Stockholm fredag 12 februari kl På kvällen arrangeras Hästgalan på Waterfront. 14 Information från sammanträdet Johan Lindberg informerar på sedvanligt vis. Ordföranden avslutade mötet. Justeras: Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Dag Ekner