ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

Transkript

1 SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM ÖVIK ENERGI AB Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs ordförande Ulf Borbos hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar årsmötet. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet finner att årsmötets utlysande har skett enligt stadgarna. 3 Val av mötesfunktionärer A. Ordförande Mötet väljer Claes-Olof Olsson till mötesordförande B. Sekreterare Mötet väljer Erik Dahlström till mötessekreterare C. Justeringsmän Mötet väljer Alexander Jansson och Håkan Häggblad till justeringsmän D. Rösträknare Mötet väljer Alexander Jansson och Håkan Häggblad till rösträknare E. Presstalesman Mötet väljer Ulf Borbos till presstalesman 4 Fastställande av dagordning Mötet godkänner och fastställer föreslagen dagordning 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2006 Föreningens ordförande Ulf Borbos sammanfattar 2006 års verksamhetsberättelse punktvis. Åke Thunström, styrelsen och webbansvarig, föredrar särskilt arbetet med föreningens webbportal och lanserar samtidigt en nyhetstjänst för medlemmarna via webben. Inga synpunkter på verksamhetsberättelsen yttras av mötet. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen varvid den läggs till handlingarna. 6 Årsredovisning för år 2006 Föreningens kassör Mats Devert, föredrar årsredovisningen för föreningen. Mötet godkänner årsredovisningen för 2006 för föreningen. Föreningens kassör Mats Devert, föredrar ekonomisk information om SSNf Servicebolag AB. Inga synpunkter gällande Servicebolaget yttras av mötet. 1(2)

2 SVIN$Iit"'& ST.ADSNATS 'ÖUNINGIN 7 Styrelsens förslag till vinstdisposition avseende resultat Föreningens kassör Mats Devert presenterar styrelsens förslag till vinstdisposition. Förslaget innebär att vinsten överförs i ny räkning. Mötet bifaller styrelsens förslag. 8 Revisorernas berättelse för 2006 Föreningens kassör Mats Devert informerar mötet om att en påskriven revisionsberättelse ännu ej finns på plats. Årsredovisningen är dock underskriven av alla i styrelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 med förbehåll att revisionsberättelse upprättas och godkänns av revisorerna snarast och att denna påvisar korrekt bokföring för året som gått. 9 Inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 10 Styrelsens förslag A. Förslag till stadgeändringar SSNfs ordförande Ulf Borbos föredrar styrelsens beslut till stadgeändringar. Styrelsen har, med stöd av strategigruppens arbete, och på rekommendation av revisorerna, arbetat fram förslag på stadgeändringar enligt Bilaga 2 i årsmötets handlingar. Mötet bifaller styrelsens förslag. Strategigruppen B. Öppna nät - definition och beslut, bilaga 3 Michael Buch, styrelsen och ordförande för strategigruppen föredrar förslag till definition av öppna nät. Definitionen är en översättning av internationella INECs definition av öppna nät. Mötet beslutar efter diskussion följande definition: ICT-Infrastrukturer ska vara "öppna "i meningen att de ska vara tillgängliga för alla marknadens aktörer att leverera sina tjänster på och att det ska ske på helt lika villkor i fri konkurrens med vilken annan marknadsaktör som helst. Detta bedöms resultera i att marknadsaktörer som har identiska tjänster ska möta identiska villkor för att få tillgå ng till marknaden. Den öppna karaktären i en så dan infrastruktur berör t.ex. följande aspekter: Teknik: ICT-infrastrukturen ska kunna samverka med marknadens aktörer genom att aktuella tekniska protokoll gjorts tillgängliga eller kända för alla. Funktion: alla slutanvändare skall behandlas lika. Finansiering: kostnaden för användningen av infrastruktur ska vara icke diskriminerande och stimulera rättvis konkurrens?( "k " 2(2)

3 ::t:je ~ 3(2) SVENSK _,önuhun Organisation: alla leverantörer ska ha lika möjligheter att erbjuda tjänster till sina kunder eller till möjliga kunder. C. Strategiresan - information och beslut, bilaga 4 Strategigruppens förslag till vision för föreningen godkändes efter diskussion. Strategigruppens förslag till "föreningens uppgifter" godkändes med vissa ändringar. Beslutad formulering enligt följande: "Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som skall stödja sina medlemmar i sitt syfte att tillhandahålla en öppen och framtidssäker ICT-infrastruktur, tillgänglig för alla, såväl för samhället som näringslivet. " Strategigruppen förslag till "verksamhetside" godkändes av mötet. Strategigruppens förslag till "övergripande mål" godkändes av mötet. Strategigruppens förslag till "definition av stadsnät" godkändes av mötet. Strategigruppens förslag till "definition av medlem" godkändes av mötet. Införandet av associerade medlemmar innebär en förändring av stadgarna vilket styrelsen kommer att jobba fram under innevarande verksamhetsår för att beslutas vid kommande årsmöte Verksamhetsplan 2007 inkl. utvecklingsplan Föreningens ordförande Ulf Borbos föredrog styrelsens förslag till Verksamhetsplan Föreslagen verksamhetsplan godkändes av mötet. 12 Budget 2007 inkl. utvecklingsplan Föreningens ordförande Ulf Borbos föredrog styrelsens förslag till Budget Föreslagen budget godkändes av mötet. 13 Fastställande av årsavgift (medlems och serviceavgift) Föreningens ordförande Ulf Borbos föredrog styrelsens förslag till årsavgift Föreslagen årsavgift godkändes av mötet. 14 Val av styrelse, valberedningens förslag Valberedningens ordförande Mats Olofsson tackar medlemmarna för de nomineringar som kommit in samt presenterar de ledamöter som föreslås för omval och nyval. Valberedningens förslag var omval av följande ledamöter i funktion som ordinarie ledamöter för två år: Göran Hamlund, Servanet Sundsvall Michael Buch, AB Stokab

4 &.. SVIN$IIt.ÖItININGI Mats Berggren, UmeNet AB Mats Devert, GothNet AB Mötet godkände valberedningens förslag. Valberedningens förslag var nyval av följande ledamöter i funktion som suppleanter för två år: Christer Lannestam, Skånet AB Staffan Gustafsson, Örebro Stadsnät Från medlemmarna fanns ett ytterligare förslag, Lars Kallsäby, styrelseledamot i Mälarenergi Stadsnät AB som ett alternativ till valberedningens förslag. Mötets ordförande beslutar omröstning med rösträkning och kallar fram mötets rösträknare. Efter röstning och räkning blev utfallet följande: Christer Lannestam, 35 röster - invald på 2 år Staffan Gutafsson, 25 röster - invald på 2 år Lars Kallsäby, 22 röster - ej invald Mötet beslutar därmed enligt valberedningens styrelsesu ppleanter. förslag till nyval av Valberedningens förslag till val av revisorer för ett år var följande: Sven-Arne Staflund, Härnösand Energi & Miljö AB Håkan Jönsson, Gävle Energi AB Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. Valberedning inför årsmötet 2008 Mötet nominerar och beslutar välja följande ledamöter i ny valberedning: Tord Toverland, Skara Energi - sammankallande Bengt Ståhl, Eskilstuna Energi & Miljö Alexander Jansson, Bjäre Kraft 15 Övriga ärenden 16 Avslutning Inga övriga ärenden. Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och förklarar mötet avslutat.

5 :;2ck 4fv 5(2) SV.H$I(A 'öltunihoin -~~----- Erik Dahlström Mötets protokollförare Protokollet justerat ~-~~ ~. "/ / - '( mmm Håkan Häggblad