PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE , NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE , NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Stefan Holmgren valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Mats Fransson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd: Blekinge Travsällskap (10): Kjelle Eriksson 10 Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 30, Per-Olov Brasar 10, Lars Lindh 10 Dalslands Travsällskap (20): Johan Abenius 20 Färjestads Travsällskap (40): Lennart Olsson 40 Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson 10, Ove Kolmodin 10 Gävle Travsällskap (40): Marie-Louise Dangardt 40 Hallands Travsällskap (50): Johan Pehrson 50 Jämtlands Travsällskap (30): Johan Sundberg 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (10): Kent Carlsson 10 Lindes Travklubb (20): Roland Berg 10, Sebastian Hedblom 10 Lycksele Travsällskap (10): Anna Johansson 10 Nordmarkens Travsällskap (20): Alf Albinsson 10, Håkan Nordblad 10 Norra Hälsinglands Travsällskap (20): Lennart Wilhelmsson 20 Norra Norrlands Travsällskap (50): Lars Olofsson 50 Norrlands Travsällskap (60): Thomas Almqvist 30, Anders Karlsson 15, Kurt Johansson 15 Ovikens Travklubb (10): Ulf Wäjersten 10 Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson 20, Gunnar Lassis 10 Skånska Travsällskapet (70): Kerstin Peterson-Brodda 20, Göran Falk 10, Anne Haglund 10, Kristian Ståhl 10, Kent Öhlander 10, Sven Yngvesson 10 Solängets Travsällskap (20): Jan Nyman 20 Stockholms Travsällskap (100): Dan Walker 100 Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Magnus Johansson 15, Malin Skäryd 15 Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström 40 Sörmlands Travsällskap (40): Lina Bertilsson 10, Jonas Biderman 10, Lise-Lotte Niva 10, Håkan Karlsson 10 Tingvalla Travsällskap (10): ingen delegat Wermlands Trafvarsällskap (10): ingen delegat

2 Västerbottens Travsällskap (30): Göran Westman 30 Västergötlands Travsällskap (50): Benny Ternemar 50 Västra Ångermanlands Travsällskap (10): Sven-Olof Lindman 10 Åby Travsällskap (70): Roger Olsson 35, Fredrik Tenfält 35 Ådalens Travsälskap (20): Lars-Åke Ericsson 10, Jens Berglund 10 Örebro Travsällskap (40): Ulf Andersson 20, Magnus Lilja 20 Östergötlands Travsällskap (40): Mikael Selin 20, Åsa Waern 20 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin 50 B-Tränarnas Riksförbund (50): Monica Sahlgren-Fromell 10, Ola Johansson 10, Jörgen Karlsson 10, Leif Karlsson 10, Cay Mäkinen 10 Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (50): Anders Holmqvist 25, Mikael Melefors 25 Sleipner (50): Marita Arvidsson 25, Nicklas Blom 25 SPTF (50): Arne Florqvist 25, Carola Huber-Guldhag 25 STaR (50): Mats Falk 50 Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg 20, Peter Eriksson 20, Staffan Osterling 10 Nordmarks Härads Travklubb (2): Tomas Janson 2 Pitebygdens Travklubb (2): Ulf Strömbäck 1, Per Lindqvist 1 Silleruds Travklubb (2): Jörgen Karlsson 2 Töcksmarks Travklubb (2): Sören Hilmersson 2 V:a Fågelviks Travklubb (2): Mats Persson 2 Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamötena vardera ägande 10 röster: Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg. Totalt 80 röstberättigade personer och röster. 5 Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Lennart Olsson, F, och Jan Halberg, TR. 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Ordföranden erinrade om att kallelsen till fullmäktigemötet utsänts den 1 april Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst. 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Generalsekreteraren anmälde Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser under året, framtida utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultaträkningen gicks igenom, där årets resultat för koncernen uppgick till tsek. Moderföretaget redovisar ett resultat på 64 tsek för Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Anna Lund Edén redogjorde därefter för revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning.

3 Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkningen. 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Valberedningen föreslog oförändrade årsarvoden till styrelseledamöterna. Till ordföranden kronor i årsarvode, till vice ordföranden kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagsarvode) om kronor samt till revisor enligt ramen för tidigare uppgjort avtal. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslutade arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits. Upplystes att förtroenderådet den 12 mars 2015 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Utifrån tidigare beslut att arvodena ska knytas till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår föreslår förtroenderådet att valberedningens ordförande erhåller kronor i årsarvode och övriga ledamöter kronor vardera i årsarvode samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige fastställde valberedningens arvode i enlighet med förslaget. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för 2015 inte förändras och ska utgå med kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/klubbar samt kronor för basorganisationerna. 12 Val av ledamöter i styrelsen I ett kompletteringsval på ett år föreslog valberedningen Daniel Schützer, Årjäng. Åsa Waern, Mp, ifrågasatte om Daniel Schützer som är heltidspolitiker och kommunalråd i Årjäng har möjlighet att avsätta den tid som en plats i Svensk Travsports styrelse kräver och föreslog att platsen lämnas vakant till ordinarie val Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och Daniel Schützer. 13 Val av ordförande för ett år Valberedningens föreslog Hans Ljungkvist. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte

4 Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2016 hållits till revisorer: auktoriserade revisorerna Anna Lund Edén och Åsa Lundvall, till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Camilla Ral Ingvarsson. 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden Lars Morell, juristledamot, Göran Sandh, veterinärledamot, Charlie Lindberg, veterinärsuppleant och Torsten Forssell, suppleant. Kvarstår till 2017 gör Olle Sohlberg, juristledamot, Stefan Wendén, juristledamot, Seymour Wegebrandt, ledamot och Björn Andersson, Suppleant. 16 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden Jonas Nilsson, juristledamot, Olle Sohlberg, juristledamot, Kristian Pellvik, ledamot, Björn A Samuelsson, suppleant. Kvarstår till 2017 gör Peter Adler, ordförande, Carl-Anders Hansson, ledamot, Carl-Erik Sandström suppleant 17 Utseende av valberedning Maj-Britt Karlsson, Hagmyren, och Alf Albinsson, Årjäng, har på uppdrag av företroenderådet berett frågan och föreslog Jan R Larsson till ordförande för tiden , omval av Anders Törnkvist för tiden och nyval på Camilla Alsén för tiden Fullmäktige beslöt enligt förslaget. Valberedningen består därmed av Jan R Larsson, ordförande, Camilla Alsén, Marita Arvidsson, Stig H Johansson och Anders Törnkvist. 18 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan föreligger. 19 Från styrelsen hänskjutna förslag Dag Ekner redogjorde för arbetet att finna organisationsformer för ungdomar med övergripande syfte att säkerställa rekrytering till travsporten. Utvecklingsarbetet är en viktig del i dokumentet Horisont 2017 för att möjliggöra ungdomars inflytande såväl lokalt som centralt. Efter förtroenderådets ungdomstema den 13 mars 2015 har travsällskapen och basorganisationerna alla enligt uppdrag utsett en ledamot i styrelsen med särskilt ansvar för ungdomsfrågor. För att fortsatt utveckla den svenska travsporten till en attraktiv organisation och arena för mångfald föreslog styrelsen: Att ett subventionerat ungdomsmedlemskap införs. Medlemskapet för ungdomar upp till 25 år får maximalt kosta 100 kronor. Styrelsen föreslår att fullmäktige ställer sig bakom rekommendationerna att: Unga i travsporten ska organiseras i ungdomsgrupper genom nätverk eller motsvarande Svensk Travsports medlemmar har som uppdrag att rekrytera unga och andra, genom att skapa

5 attraktiva värden samt lokalt jobba för att hitta, samla och ge unga möjligheter att nätverka med andra unga under organiserade former Ungdomar som blir medlemmar i en basorganisation, till en kostnad av 20 kronor också kan bli medlem i det lokala sällskapet Utse en person med särskilt ansvar för ungdomsfrågan i organisationen, med uppdraget att särskilt verka för rekryteringen av unga Adjungera två unga, maximalt 25 år gamla, i styrelsen med en mandatperiod på två år och där de adjungerade efter de två åren går omlott, likt den modell vi föreslagit för Svensk Travsports styrelse. Medlemmarna bör låta det lokala ungdomsnätverket själva välja ungdomsrepresentanterna till styrelserna. Det görs förslagsvis genom en röstningsprocess som leds av ansvarig tjänsteman. Fullmäktige beslöt enligt förslaget. I samband med punkten avtackades Jonas Biderman för goda insatser som adjungerad i Svensk Travsports styrelse. Informerades att Frida Edin är föreslagen att adjungeras till styrelsen till ordinarie fullmäktigemöte Av medlem enligt 12 väckta förslag. 1) Östergötlands Travsällskap föreslår en stadgeändring, innebärande att valberedningens förslag ska skickas till medlemmarna minst tre månader före fullmäktigemötet, istället för som idag senast 30 dagar före fullmäktigemötet. Styrelsen rekommenderar att anta motionen, men att två månader är en lämplig tidsrymd. Fullmäktige beslöt att anta motionen med tillägget att valberednings förslag ska skickas till medlemmarna minst två månader före fullmäktigemötet. Frågan återkommer på extra fullmäktigemöte på Jägersro 4 september 2015 för slutgiltigt beslut om stadgeändring. 2) Stockholms Travsällskap föreslår att det i Svensk Travsports årsredovisning ska framgå vilka ersättningar (direkta och indirekta via bolag) styrelseledamöterna erhållit under räkenskapsåret. Styrelsen rekommenderade fullmäktige att anta motionen med undantaget att traktamenten inte ska redovisas och med en rekommendation att ersättningar även ska redovisas i medlemmarnas (travsällskap, basorganisationer) årsredovisningar. Fullmäktige biföll motionen med styrelsens tillägg. 3-4) Stockholms Travsällskap föreslår i två näraliggande motioner att 3) Svensk Travsports fullmäktige ska utse representanter i Svensk Travsports dotterbolag och intressebolag efter förslag från valberedningen och att 4) fullmäktige ska utse representant(er) till ATG:s bolagsstämma. Styrelsen rekommenderar avslag. Fullmäktige avslog motionerna. 5) Skånska Travsällskapet föreslår att man tillsätter ett oberoende djurskyddsråd för beredning av alla djurskyddsfrågor samt tränarlicensansökningar. I den efterföljande diskussionen konstaterades att det föreligger ett behov av ett råd dit hästvälfärdsfrågor kan adresseras. Mötesordföranden föreslog att ge Svensk Travsport och Skånska Travsällskapet i uppdrag att till förtroenderådet på Jägersro 4 september 2015 gemensamt arbeta fram ett förslag till ett Hästvälfärdsråd. Fullmäktige avslog motionen och biföll förslaget om att utreda formerna för ett hästvälfärdsråd.

6 6-7) RST och Västerbottens Travsällskap föreslår i likalydande motioner att 70-årsgränsen för styrelseledamöter i Svensk Travsport och sällskapen samt i besvärsnämnd, överdomstol m.fl. tas bort. Styrelsen föreslår bifall med tillägg att ett förslag som säkerställer mångfald i styrelserna presenteras för förtroenderådet 4 september 2015 på Jägersro och som sedan kopplas till beslutet. Fullmäktige behandlade förslagen tillsammans och biföll motionerna. Frågan återkommer på extra fullmäktigemöte på Jägersro 4 september 2015 för slutgiltigt beslut om stadgeändring. Ett förslag som säkerställer mångfald i styrelserna presenteras på mötet. 21 Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 Inget ärende föreligger. Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Stefan Holmgren Jan Halberg Lennart Olsson