PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD , CLARION HOTELL & CONGRESS MALMÖ LIVE, MALMÖ.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD , CLARION HOTELL & CONGRESS MALMÖ LIVE, MALMÖ. Protokoll F 2/2015 Närvarande: Styrelsens ledamöter: Hans Ljungkvist (ordförande), Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Maria Lejon, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Frida Edin och Rebecka Persson. Förtroenderådets ledamöter: Lars-Ove Jansson (Ar), Kjell Hedvall (Ax), Thomas Almqvist (B), Lars Olofsson (Bo/Sk), Carl-Erik Sandström (Bs), Lars-Åke Ericsson (D), Lina Bertilsson (E), Patrik Sandin 4/9, Lennart Olsson 5/9 (F), Marie-Louise Dangardt (G), Lennart Wilhelmsson (H), Johan Pehrson (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg) Kerstin Peterson-Brodda (J), Magnus Johansson (Kr), Roland Berg (L), Anna Johansson (Ly), Jim Kellander (Mp), Ulf Wäjersten (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Dan Walker 4/9, Björn Frössevi 5/9 (S), Jan Nyman (Sä), Ann Gerklev (U), Östen Johansson (Vg), Niklas Johansson (Vi), Roger Olsson (Å), Alf Albinsson (År), Magnus Östlund (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Sara Blomhage (sammankallande BAS), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Anders Holmqvist (RST), Marita Arvidsson (Sleipner), Arne Florqvist (SPTF), Jan Halberg (TR) och Bengt Larwik (STaR). På särskild kallelse: Från Svensk Travsports kansli Johan Lindberg, Anette Berglund, Lena Engström, Mats Fransson, Linda Höijer, Petter Johansson, Peter Linder, Christina Olsson, och Per Öström. Från valberedningen: Marita Arvidsson och Jan R Larsson. Från ATG: Hasse Skarplöth. 1 Inledning Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. Därefter hölls upprop. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nyman, Solänget, och Roger Olsson, Åby. 3 Organisationsutredningen Johan Lindberg redogjorde för genomförandet av organisationsutredningen med utgångspunkt från förtroenderådets slutsatser den mars Föredragningen delades upp i rubrikerna Koncept,

2 Regional styrning och koncernledning, Fokusfunktioner, Medlemsfrågan och Spelregler för samverkan. Koncept: Landets 33 travbanor har delats upp i fem olika koncept som beskriver vilka uppdrag banorna har. Det har visat sig svårt att på detaljnivåer beskriva uppdragen eftersom det finns skillnader mellan banorna inom varje koncept. Incitamentsmodellen som infördes 2015 styr banorna mot ökad rekrytering och kommer att utökas, förändras och förbättras över tid. Diskussion förs att införa incitament även för basorganisationerna. Kravet på banorna att skicka in affärsplaner till Svensk Travsport tas bort eftersom det skapar onödig administration. Regional styrning och koncernledning: Genomförande av en regionalisering av banorna är en kritisk framgångsfaktor enligt organisationsutredningen. I diskussionerna har det varit tydligt att regional samverkan inte kan tryckas ned till banorna från Svensk Travsport utan ska utvecklas organiskt i den takt sällskapen själva vill. Samarbeten på olika nivåer sker idag mellan flera banor, men målet att etablera sju regioner har ännu inte uppfyllts. Den koncernledning, till stöd för generalsekreteraren och med representation från regionerna kan därmed inte etableras. Förtroenderådet den mars 2015 uppdrog att som övergångslösning bilda en interimistisk koncernledning under en prövotid på ett år. En detaljerad arbetsbeskrivning är under utarbetande och gruppen består för närvarande av Mikael Lundmark, Roger Moström, Jens-Petter Stenseth och Kent Öhlander. I den efterföljande diskussionen betonades att den interimistiska koncernledningens arbetssätt är extremt viktigt och att förutsättningar finns att minska fallhöjden och öka förankringen i beslutsprocessen mellan Svensk Travsport och banor och basorganisationer. Flera gav uttryck för att koncernledningens sammansättning bör breddas. Fokusfunktioner: Fokusfunktioner utgörs av viktiga områden för travsporten och ska stödja det lokala arbetet. En kvalificerad chef leder samverkansarbetet med representanter från banor, regioner och centralt. Fokusfunktionerna är: Utbildning, ungdom och information Sport Ekonomi/administration. Peter Linder har anställts som ny CFO Försäljning/marknad. Ny försäljnings- och marknadschef rekryteras Anläggning. Anläggningschef rekryteras under hösten. Medlemsfrågan: Organisationsutredningen förordar att obligatoriskt medlemskap för aktiva med tävlingslicens införs genom en modell där sportens värden inte hotas. Medlemskap ska vara frivilligt för övriga. Utredningen pekar också på nödvändigheten att bygga medlemsvärde.

3 Förtroenderådet diskuterade i grupper om nuvarande modell och fördelning av röster i fullmäktige uppfyller kraven på en modern organisation eller om travsporten kan utgå från antalet medlemmar istället. Påtalades att travsportens uppdelning i medlemsorganisationer skapar många särintressen. Fokus måste läggas på att inte dela upp oss. Banor och aktiva har samma mål, travsportens bästa. Svensk Travsports kansli fick i uppdrag att titta på former för hur en ny medlemsorganisation skulle kunna se ut och kommer att presentera status i detta arbete på förtroenderådet den 3-4 mars Spelregler för samverkan: Spelregler för samverkan inom den svenska travsporten ska införas med uppgift att säkerställa en demokratisk process med öppenhet och diskussioner internt och att respekt och lojalitet för gemensamma beslut gäller externt. Förslag till en gemensam uppförandekod ska tas fram och skickas ut till medlemmarna i en remissrunda. Intresserade att delta i arbetet tar kontakt med Lena Engström på Svensk Travsport. 4 Hästvälfärdsråd Fullmäktigemötet den 22 april 2015 gav Svensk Travsport och Skånska Travsällskapet i uppdrag att komma med förslag till ett Hästvälfärdsråd. Arbetet har påbörjats och förslag lämnas under våren Mångfald i styrelser I samband med 70-årsgränsens borttagande i styrelser etc. påtalade styrelsen vikten att säkerställa mångfalden i sportens beslutsstrukturer. Johan Lindberg redovisade en enkät om sammansättningen i styrelserna som bland annat visar på en majoritet av män och äldre personer. För att nå framgång i mångfaldsarbetet ska grundläggande statistik över licensinnehavare, hästskötare, hästägare och uppfödare som baseras på kön, ålder och etnicitet tas fram. Vidare ska en utbildning i mångfald tas fram för valberedningarna och en översyn av valberedningarnas instruktion genomföras. Ett förslag ska presenteras förtroenderådet den 3-4 mars Organisering av unga i travsporten På förtroenderådet den mars 2015 diskuterades travsportens ungdomsarbete ingående och på fullmäktigemötet den 22 april 2015 beslöts bland annat att Svensk Travsports medlemmar ska införa ett särskilt ungdomsmedlemskap och påtalades vikten att unga i travsporten ska organiseras i ungdomsgrupper genom nätverk eller motsvarande. Rebecka Persson och Frida Edin redogjorde genom ett bildspel för 13 av banornas ungdomsarbete under 2015 och kommande ungdomsträffar som arrangeras under hösten. Berörda banor fick presentera sitt lokala arbete med ungdomsfrågorna. Föreslogs att alla banor tar med sig en ungdomsrepresentant till nästa förtroenderåd. 7 Yttrande rörande tävlingsdagar 2016 I stadgarna står att förtroenderådet som är ett rådgivande organ till styrelsen ska avge yttrande rörande antal tävlingsdagar.

4 Petter Johansson redogjorde för tävlingsplaneringen och föreslog ett tävlingsprogram för 2016 med 885 tävlingsdagar med cirka lopp innebärande en ökning med fyra tävlingsdagar jämfört med Förtroenderådet hade inget att erinra mot antalet tävlingsdagar ATG informerar Hasse Skarplöth informerade om utvecklingen på spelmarknaden och vad som är aktuellt på ATG. 9 Presentation av den fördjupade utredningen Ansvar och konkurrens på lika villkor En ny spelutredning förväntas starta under hösten med syftet att ersätta det havererade spelmonopolet med en licensmarknad Hans Ljungkvist redogjorde för travets, galoppens och ATG:s gemensamma arbete som startade Under våren 2015 lanserades ett fördjupat förslag till lösning - Ansvar och konkurrens på lika villkor. Förslaget, som är det första i sitt slag, är en helhetslösning och kan sammanfattas med att alla aktörer på spelmarknaden ska verka med samma möjligheter, samma ansvar och samma skatt. Lika villkor skapar därmed fyra vinnare: Staten Skatteintäkterna återgår till 2014 års nivå och säkrade inför framtiden efter flera års nedgång Spelarna Ett ökat konsumentskydd med tydliga regler minskar risken för spelproblem Spelbolagen Ett gemensamt regelverk skapar goda kommersiella villkor för sedan tidigare reglerade bolag, folkrörelsen och bolag som väljer att ansluta sig Trav- och galoppsporten Långsiktigt säkrade intäkter säkerställer välmående hästar, möjliggör utveckling av trav- och galoppsporten samt bidrar att skapa avlönade heltidsarbetena inom hästnäringen 10 Lika villkor - konsekvenser att utreda Införandet av ett licenssystem påverkar med all sannolikhet avtalet med staten och ATG, som de senaste drygt 40 åren lagt ramarna för travsportens styrning och sportsliga frågor. Hans Ljungkvist redogjorde för de viktigaste områdena som styrelsen ska utreda för att förbereda nödvändiga förändringar inför en omreglering av spelmarknaden. Frågan blir ett stående inslag på förtroenderåd och fullmäktigemöten de närmaste åren. Förtroenderådet diskuterade därefter i grupparbeten travsällskapens, Svensk Travsports och ATG:s ansvar och roller för att säkerställa en fortsatt positiv sportslig och ekonomisk utveckling på en licensmarknad. Betonades vikten av en god förankringsprocess. 11 Datum för nästa förtroenderåd Torsdag 3 mars kl och fredag 4 mars 2016 kl Plats i Stockholm meddelas senare. 10 Mötets avslutning Ordföranden avslutade möte. Vid protokollet:

5 Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Jan Nyman Roger Olsson