PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD /03, CLARION HOTELL & CONGRESS, MALMÖ LIVE, MALMÖ

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD /03, CLARION HOTELL & CONGRESS, MALMÖ LIVE, MALMÖ Protokoll F 2/2016 Närvarande: styrelsens ledamöter: Hans Ljungkvist (ordförande), Marjaana Alaviuhkola, Erik Adielsson, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Ingela Claeson. Förtroenderådets ledamöter: Lars-Ove Jansson (Ar), Karl Alexanderson (Ax), Thomas Almqvist (B), Lars Olofsson (Bo/Sk), Maj-Britt Karlsson (Bs), Björn Eriksson (D), Lina Bertilsson (E), Anders Holmqvist (F/RST), Marie-Louise Dangardt (G), Lennart Wilhelmsson (H), Dan Widegren (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg) Kerstin Peterson-Brodda (J), Sten Bondesson (Kr), Roland Berg (L), Anna Johansson (Ly), Jim Kellander (Mp), Torbjörn Antonsson (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Lennart Jacobsson (S), Jan Nyman (Sä), Mats Lagunoff (U), Thomas Wallh (Vg), Niklas Johansson (Vi), Fredrik Tenfält (Å), Jörgen Wiman (Åm), Alf Albinsson (År), Magnus Östlund (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Marita Arvidsson (Sleipner), Maria Werner (SPTF), Bengt Larwik (STaR), Jan Halberg (TR), Sara Blomhage (sammankallande BAS) och adjungerande Peter Lund, fredag och Magnus Strömsten, lördag (SMR). På särskild kallelse från Svensk Travsports kansli: Johan Lindberg (generalsekreterare), Lena Engström, Mats Fransson, Ola Lernå, Peter Linder, Petter Johansson Christina Olsson, Jane Söderström, Per Wetterholm, Per Öström samt Hasse Skarplöth, ATG, Jan R. Larsson, valberedningen och Ola Skyllbäck, Wången. 1 Inledning Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. Därefter hölls upprop. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Johansson (Ly) och Kerstin Peterson- Brodda (J). 3 Återrapportering från förtroenderåd och fullmäktigemöte a) Mångfaldsutbildning 2016 Mångfaldsutbildningen hålls 7 oktober Inbjudan är utskickad till valberedningarnas ordförande. Runt årsskiftet kommer det även att finnas en mångfaldsmodul tillgänglig i vårt e-learningverktyg. b) Handläggningstider Ansvarsnämnd och Överdomstol har tillsammans med Svensk Travsports jurist gått igenom möjligheten att förkorta handläggningstiden i disciplinära ärenden. Det finns en fastlagd process som

2 av juridiska skäl måste fortlöpa. Poängteras också att såväl Ansvarsnämnd som Överdomstol är fristående från förbundet. Nämnda domstolar och jurist är dock överens om att långa och upprepade anstånd som fördröjer domstolsförhandlingarna om möjligt ska undvikas. c) Utbildning i sociala medier En utbildning i sociala medier blir klar under hösten och kommer därefter att erbjudas våra medlemsorganisationer. d) Treårsresan Regeringens mål är att ha en omreglerad spelmarknad på plats den 1 juli 2018, vilket med största sannolikhet i grunden förändrar vår finansieringsmodell, organisation och struktur. Arbetet bedrivs inom Public Affairs och projektet Treårsresan. Mats Fransson och Hans Ljungkvist redogjorde för nuläget i spelutredningen och möjliga scenarier kopplade till vårt med galoppen och ATG gemensamma förslag Ansvar och konkurrens på lika villkor. Utredningen har varit mycket värdefull eftersom vi är enda aktör på spelmarknaden som tagit fram ett lösningsförslag, som övriga förhåller sig till. Ett antal utmaningar kvarstår och dialog förs med utredaren Håkan Hallstedt om för oss specifika frågor. En alternativ handlingsplan förbereds för den händelse att trav- och galoppsporten hålls utanför en omreglerad spelmarknad. Peter Linder redogjorde för tre delprojekt inom Treårsresan: Den framtida affärsrelationen till ATG ATG ska med all sannolikhet vara ett renodlat spelbolag som konkurrerar på samma villkor som övriga aktörer på den omreglerade marknaden. En mängd av ATG:s verksamhet och ansvar kommer av nödvändighet att flyttas till Svensk Travsport. Det får bland annat påverkan på IT, personal och beslut om tävlingsschema och ekonomiska fördelningssystem. Hålla ihop travfamiljen Omfattar bland annat hanteringen av infrastruktur, immateriella rättigheter och varumärken. Ägande och överlåtelse av ljud och bildrättigheterna är centrala i affärsmodellen och därigenom också den absolut viktigaste komponenten i att hålla ihop travfamiljen. Nuvarande ljud- och bildavtal löper ut 31 december Nytt förslag till avtal är framtaget efter flera möten med koncernledningen utökad i denna fråga med Ken Karlsson. Ägandet av ATG SEB Corporate Finance har i uppdrag att ur ett finansiellt perspektiv utreda olika alternativ på hur ATG kan struktureras bolagsmässigt och hur travsportens finansiering påverkas. e) Utvärdering av koncernledningsfunktion Den interimistiska koncernledningen har utvärderats efter nästan ett års verksamhet. I avsaknad av en genomförd regionalisering har koncernledningen inte haft mandat att ta egna beslut utan varit ett rådgörande forum för generalsekreteraren. Sex möten har hållits under året. Koncernledningen föreslår att funktionen permanentas med främsta syfte att knyta Svensk Travsport och banorna närmare varandra i banrelaterade frågor. Förtroenderådet ställde sig bakom förslaget.

3 f) Motionen Vems är travsporten? Med anledning av motionen Vems är travsporten? gav fullmäktigemötet en mindre grupp i uppdrag att till förtroenderådet ta fram förslag för att etablera samsyn kring vem som ska hantera olika sakområden och ta fram former för en bättre dialog och informationsöverföring mellan Svensk Travsport och dess medlemmar. Gruppens förslag delas upp i tre delar: Arbetsordningen förändras på följande punkter: När Svensk Travsport använder banor/bas som remissinstanser skall rutinmässigt information skickas till respektive organisations ordförande. Inför beslut av stor strategisk betydelse för sportens medlemmar ska ordföranden få information och möjlighet uttala sig före besluten fattas. Travsportens beslutsordning är inte förändrad. Förbättrad dialog Svensk Travsport Nyhetsbrev från Svensk Travsports generalsekreterare - skickas sedan våren Faddersystem inleds i och med dagens möte. Protokoll från förtroenderåd ska vara justerade för publicering senast en månad efter mötet start i och med septembermötet. Från Svensk Travsports styrelses möten ska de viktigaste punkterna summeras senast två veckor efter aktuellt möte, för distribution till medlemmarnas ordförande inleds i och med septembermötet. Verktyget Yammer för dialog och informationsöverföring sätts upp hösten Medlemmarna Stående informationspunkt på styrelsedagordningarna där ordföranden med hjälp av informationen från Svensk Travsport för aktuell information vidare hösten 2016 Övrigt Ett nytt intranät klart tidigast under 2017 Referensgrupper Två nya rådgivande grupper införs som kan användas vid särskilda frågor. Referensgrupp bana ordinarie koncernledning, utökad med fyra förtroendevalda från sällskapens styrelser. Möten efter behov i strategiska frågor. Referensgrupp bana/bas två representanter från koncernledningen, tre förtroendevalda samt tre basrepresentanter. Möten efter behov i strategiska frågor som rör hela sporten. Gruppen ersätter den nuvarande sportbudgetgruppen. Förtroendevalda i grupperna väljs i samband med förtroenderådsmöte på hösten. Travsällskapen och basorganisationerna fick i uppdrag att utse kandidater inför valet till grupperna. 4 Om processen för val till valberedningen

4 Valberedningens sammansättning förbereds av förtroenderådet till det i tiden senaste sammanträdet inför ordinarie fullmäktigemötet. Det innebär en mycket kort process. För att säkerställa att tillräcklig tid finns för att genomföra uppdraget föreslår styrelsen att en arbetsgrupp på tre personer inrättas med uppdraget att ta fram lämpliga kandidater till kommande fullmäktige, där ledamöter i valberedningen ska utses. Styrelsen föreslår vidare att förtroenderådet ger i uppdrag till Svensk Travsports kansli att ta fram en instruktion för hur denna arbetsgrupp ska arbeta. Förtroenderådet ställde sig bakom förslaget. 5 Pegasus 2020 slutrapport Horisont 2017 och nästa steg Strategidokumentet Horisont 2017 antogs av fullmäktige 31 augusti Horisont 2017 avslutas nu och ersätts med Pegasus Johan Lindberg redogjorde för att den stora merparten av identifierade projekt genomförts: Banornas Uppdrag Startlisteprojektet Projekt fler/större uppfödare med bland annat uppfödarstimulans, 20 % till unga hästar Nytt anmälningssystem Unghästar/Ston Omfördelning prispengar Projekt Avelsinformation med bland annat stambok/avelsinfo på travsport.se Kommunikation och Marknad - omorganisation Ponnytravet integrerat i Svensk Travsport Effektivisera beslutsfattandet Öppna Sällskap Policy för 2-års tävlandet Följande projekt pågår inom Svensk Travsport: Uppgradera tekniken på banorna Samordning och Benchmarking Marknadsföra hästägare Projekt digital marknadsplats för unghäst/hästförsäljning Ungt Medlemskap Utveckla montésporten Etisk plattform Förbättra branschrelationer Efter tävlingskarriären Hästägarprodukter - Easy KB (går ej genomföra), V75-Börs (vilande) Förenkla körlicenssystemet Utbildningscentra Bättre startmöjligheter för bredden - divisionssystemet, breddagar Kostnadskontroll Följande projekt har inte genomförts: Skattesänkning genom skatteväxling

5 Kvalitetscertifiera svensk travsport Regionala hästägaransvariga B-tränarnas förutsättningar Efter slutrapporten om Horisont 2017 presenterade Johan Lindberg måldokumentet Pegasus 2020 Travsportens önskvärda läge. Dokumentet har tagits fram på möten runt om i landet där 850 personer deltagit och bidragit. Till skillnad från tidigare strategidokumentet Horisont 2017 beskriver Pegasus 2020 på en enda bild travsportens önskvärda läge med syfte är att öka efterfrågan på travsport. Pegasus 2020 definierar på bilden nuläge, travets önskade läge och en idé om hur vi ska nå dit: Vi är en sport och plats där hästar och människor mår bra tillsammans. Vi ska vara en attraktiv sport för alla: bas, bredd och elit. Vi ska skapa aktiviteter och upplevelser tillsammans med hästen som ger skillnad i människors vardag. En arbetsmodell för genomförande ska tas fram för banor. Gemensamma projekt ska innehålla tydliga och mätbara mål. Förtroenderådet tog emot Pegasus 2020 med en applåd. 6 Travsporten som arenaidrott Dan Persson har arbetat med upplevelseindustri, arenaintäkter och bland annat fotbollens och ishockeyns publikutvecklingsfrågor. I en föreläsning redogjorde han för hur travsporten kan arbeta för att öka publiken. Föreläsningen filmades för spridning inom travsporten. 7 Yttrande om tävlingsvolym 2017 samt sportstatistik I stadgarna står att förtroenderådet som är ett rådgivande organ till styrelsen ska avge yttrande rörande antal tävlingsdagar. Petter Johansson redogjorde för tävlingskoncept och hur fördelningen sker utifrån spelvecka, årstider och tävlingsvolym samt internationellt samarbete. Presenterades ett förslag med 872 tävlingsdagar med cirka lopp, vilket är en marginell minskning med 12 dagar. Tävlingsschemat fördelas på följande vis: V75: 69 (+1) V86: 88 (+2) V64: 231 (+1) Lunch: (216) (-16) V5/em/lördagar/bredd: 268 (0). Förtroenderådet hade inget att invända mot antalet tävlingsdagar Utvärdering starttid för V75 Hasse Skarplöth presenterade en utredning av effekterna av ändrad starttid för V75 till klockan på lördagar jämfört med samma period före förändringen. Johan Lindberg redogjorde för publik,

6 sponsor- samt restaurangintäkter. En undersökning med hänsyn till mjuka värden genomförs och ska tillfogas utredningen i början av oktober. Utredningen visar följande: Bruttoomsättning: 277,5 miljoner (+5,4 %) Nettoomsättning: 110 miljoner (+6,7 %) TV, del 1: +73 %. TV12: +20%. TV4: +70 %. Publik: -7 procent Restaurangintäkter: -2 procent Sponsring: -6 procent 10 Pokalårspengar Johan Lindberg redogjorde för bakgrunden till överenskommelsen om Pokalåret 2018 som frigjort medel till ATG:s manifestarbete och som innebär att travsportens intäkter från ATG 2018 förväntas öka med 270 miljoner som ska fördelas med 180 miljoner till satsningar på aktiva och 90 miljoner på banornas utveckling. Svensk Travsport har redan kommunicerat en treåringssatsning inom Pokalåret värd 60 miljoner kronor som mottagits positivt. De satsningar som görs inom ramen för Pokalåret ska medverka till att travsporten uppnår målen som beskrivs i Pegasus 2020 travets önskvärda läge. Under våren 2017 tas beslut om hur vi ska investera pokalårspengarna. Satsning på V75, bredden och arenaupplevelsen är ämnen som är centrala för en diskussion. Avseende fördelningen av sportens medel och de 180 miljoner kronorna är Referensgrupp bana/bas (tidigare sportbudgetgruppen) diskussionsforumet i höst. Fördelningen av de 90 miljonerna behandlas i den nyinrättade Referensgrupp bana. Travsällskapen och basorganisationerna uppdrogs i samband med punkten att ta fram representanter till referensgrupperna. 11 Faddersystem Svensk Travsports styrelse har beslutat om att skapa ett faddersystem för att förbättra och förtäta dialogen med medlemsorganisationernas förtroendevalda. Ledamöterna höll ett uppstartsmöte med sina travsällskap/basorganisationer. Svensk Travsports ungdomsadjungerade ledamöter har tillsammans särskilt ansvar för sportens ungdomssektioner/-grupper samt de adjungerade basorganisationerna HTR och SMR. 9 Datum för nästa förtroenderåd Torsdag 9 mars 2017, kl till fredag 10 mars kl Nova Park, Knivsta. 10 Mötets avslutning Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist

7 Anna Johansson Kerstin Peterson-Brodda