PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SVEMO kansli Deltagare SVEMO Sture Fredell Stig Klemetz Agneta Andersson Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Olsson Per Westling Gun-Britt Söderman Bodil Dahl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Assistent Gäster Björn Samuelson Roland Johansson Revisor Sammankallande i Valberedningen

2 2 (6) 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade mötet. Ordförande hälsade ledamöterna välkomna. Särskilt välkomna var Björn Samuelson, revisor, som lämnade mötet efter punkt 4, och Roland Johansson, Valberedningens sammankallande. Ändringar av punkter gjordes i dagordningen. 5.5 Balans- och resultaträkning, årsbokslut/revisionsberättelse behandlades under punkt 4 Resultatrapport. 6.9 Skrivelse från Mats Bennsäter, Nybro Motorklubb ändrades till punkt byter namn till NT-frågor Klubbildning SMC flyttades till punkt Valberedningen beslutade styrelsen att behandla före lunch. Därefter godkändes dagordningen. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Åke Knutsson att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelsen gick igenom protokoll från möte Stig Klemetz redogjorde för sin analys av situationen gällande Fonden för rehabiliteirng av skadade MC-förare. Styrelsen beslutade att SVEMO gör en skrivelse till Kammarkollegiet med förfrågan om att få ändra och förbättra stadgarna för fonden. Stig Klemetz gavs uppdraget att formulera skrivelsen. Punkt 5.1 VM-tävlingar Styrelsen noterade att Malå Snöskoterklubb inte har skickat in en ansökan enligt styrelsens begäran.detta måste ske om man menar allvar med ansökan.

3 3 (6) 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen gick igenom resultatrapporten för januari och februari 2010 och noterade att: Motocross, konto 7202 utbildning, är i stort sett helt utnyttjat. Enduro, har stort uttag på konto 7401 nationell utveckling. Bägge ska undersökas och GS gavs uppdraget att rapportera till styrelsen. 5 ÄRENDEN 5.1 Verksamhetsberättelse Styrelsen ( Id: 142 ) Ordförande Sture Fredell redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelsen för 2008 och 2009 som ska ingå i förbundshandlingarna Styrelsen fastställde densamma. 5.2 SVEMO arbetsplan ( Id: 143 ) Jörgen Hafström redogjorde för skrivningen i arbetsplanen för förbundet som ska ingå i förbundshandlingarna. Styrelsen fastställde densamma. 5.3 Propositioner ( Id: 144 ) Styrelsen gick igenom propositionerna som behandlades på distriktens årsmöten. Konstaterades att två motioner inkommit gällande ändringar i propostion 3. Styrelsen föreslår att motionerna behandlas i samband med behandling av proposition Motioner ( Id: 145 ) Styrelsen föreslog att motionerna om "Marknadsrättigheter" i SVEMO stadgar 9.1 avslås av förbundsmötet.

4 4 (6) 5.5 Balans- och resultaträkning, årsbokslut/revisionsberättelse ( Id: 146 ) Styrelsen gick igenom balansrapporten. Generellt noterade styrelsen att det ser bra ut. Sektionerna har skött sig väl med kommentaren att sektionerna har alltför låg satsning på ungdomsverksamheten. Styrelsen konstaterade att förbundet har en god ordning på ekonomin samt tackar Björn Samuelson för en bra rapport. 5.6 Inträdes-, års- och förseningsavgiftens storlek i SVEMO 2011 och 2012 ( Id: 147 ) Styrelsen föreslog att de ska vara oförändrade. 5.7 Datum för nästkommande förbundsmöte 2012 ( Id: 148 ) Styrelsen föreslog att nästa förbundsmöte ska äga rum lördagen den 14 april Datum för möte mellan styrelse och sektioner/kommittéer 2010 ( Id: 149 ) Styrelsen beslutade att kalla samtliga sammankallande i sektioner och kommittéer till ett gemensamt möte i april/maj. Styrelsen uppdrog åt GS att fastställa ett lämpligt datum för detta möte samt att förslå datum för ett "strategimöte" i styrelsen. 5.9 NT-frågor ( Id: 153 ) Styrelsen diskuterade NT och TKs nya skrivning beträffande övergångsbestämmelser. Det anges i NT att grenspecifika övergångsbestämmelser kan finnas i olika SR. 6 RAPPORTER 6.1 Distriktsårsmötena ( Id: 128 ) Styrelsens ledamöter kommenterade sina skriftliga rapporter från årsmötena. Styrelsen uppmanade distrikten att skicka sina stadgar till kansliet. 6.2 Förbundsmötet ( Id: 129 ) Styrelsen gick igenom vilken information som styrelsens ledamöter ska ansvara för vid förbundsmötet och vem som ska vara föredragande i olika punkter.

5 5 (6) 6.3 Aktiva ärenden ( Id: 130 ) GS gick igenom listan över aktiva ärenden. Licenssystemet: Problem finns med möjligheten att köpa licens på hemsidan eftersom förare kringgår regler och därmed skapar oreda och otydlighet i systemet. Styrelsen uppdrog ås GS att utreda frågan grundligt och föreslå ändringar. 6.4 Miljösamarbete ( Id: 131 ) Styrelsen tog del av, och godkände, det planerade samarbetet med HUAros. 6.5 Svenska ATV-föreningen, samarbetsform ( Id: 132 ) Styrelsen tog del av och godkände intentionsavtalet med SATVF om samarbete. 6.6 Begäran om information om bolagsbildning hos speedwayklubbar ( Id: 133 ) Styrelsen tog del av skrivningen till speedwayklubbarna angående bildning av IdrottsAB. 6.7 Rapport från FIM Conference Meetings i Genève 25-27/ ( Id: 134 ) Stig Klemetz rapporterade från sitt möte i FIMs finanskommitté. GS och Bodil Dahl rapporterade från de möten de deltagit i. Styrelsen diskuterade synen på val till olika poster inom FIM och UEM. 6.8 Endurosamarbete SVEMO - SML ( Id: 135 ) GS informerade om kommande samarbete mellan SML och SVEMO i syfte att se över möjligheterna att gemensamt arbeta för att våra två länder ska tillbaka till världstoppen i enduro. 6.9 EM Snöskoter, Älvsbyn, februari 2010 ( Id: 136 ) Håkan Olsson som var styrelsens representant vid EM-tävlingen i snöskoter rapporterade från tävlingen. Kan konstateras att tävlingen inte ger något ekonomiskt överskott.

6 6 (6) 6.10 Valberedningen ( Id: 137 ) Valberedningens sammankallande, Roland Johansson, rapporterade beträffande nomineringar till styrelse, sektioner och kommittéer inför förbundsmötet. Styrelsen diskuterade valfrågorna Skrivelse från Mats Bennsäter, Nybro Motorklubb ( Id: 138 ) Styrelsen anser att ärendet tillhör Södra Distriktet och kan då inte fatta beslut i ärendet Klubbildning SMC ( Id: 139 ) GS informerade om att SMC bildat en klubb, SMC Sport. Klubben ska söka inträde i SVEMO Eskilstuna Speedway-Ungdoms Förening och Getingarna Speedway ( Id: 140 ) Styrelsen tog del av rapport från GS. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 8 april 2010 på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Mötet inleds med lunch kl AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justerare Åke Knutsson Godkänt per Sture Fredell Godkänt per