PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE :00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman Per Westling Gun-Britt Söderman Bodil Dahl Närvarande gäster Björn Samuelson Roland Johansson Annika Pettersson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Assistent Revisor Valberedningens sammankallande Koordinator kansliet 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till mötet. Håkan Olsson hade meddelat förhinder p g a sjukdom. Den i förväg utsända dagordningen godkändes. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Förslag: Håkan Olsson. Till att justera dagens protokoll valdes Åke Knutsson då Håkan Olsson meddelat förhinder p g a sjukdom.

2 2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemöte Punkten 5.1 Förbundets representanter vid internationella mästerskapstävlingar. Datum för GP Speedway, Göteborg korrigerades till Uppdrogs till Stig Klemetz att ta kontakt med jurist och gå igenom formuleringarna i stadgar för fonden "Fonden för rehabilitering av skadade mc-förare". Styrelsen konstaterade att utseendet av protokollet inte är till belåtenhet. 4 RESULTATRAPPORT Ordförande påpekade att budgetefterlevnaden från sektioner och kommittéer måste skärpas. GS går ut med brev till sektioner och kommittéer med tydligare krav samt förfrågan vad avvikelserna beror på. Revisorn presenterade årsredovisningen. Revisorn föreslår att ett nytt förslag gällande attestordning tas på konstituerande mötet. Revisorn konstaterade att ordningen av förbundets ekonomi är god. 5 ÄRENDEN 5.1 Arne Bergströms Vandringspris ( Id: 15 ) Styrelsen beslutade tilldela Ove Johansson, Målilla, utmärkelsen Arne Bergströms Vandringspris. 5.2 Årets Funktionär - Erik Pallins Minne 2007 ( Id: 16 ) Styrelsen beslutade tilldela Ulrika Wahnström, Huskvarna MK, utmärkelsen. 5.3 Statuter för "Inge Blanks Minne - Årets Funktionär" ( Id: 17 ) Styrelsen byter namn på utmärkelsen Erik Pallins Minne - Årets Funktionär. Utmärkelsen ska fortsättningsvis kallas Inge Blanks Minne. Nya statuter för utmärkelsen antogs.

3 3 (6) 5.4 Skrivelse från LMS ( Id: 18 ) Styrelsen diskuterade skrivelse från Linköpings Motor-sällskap angående kritik mot rundbanesektionens sammankallande, Christer Gustavsson, detta med anledning av tidningsartiklar som man refererade till. Efter undersökningar om sakförhållande så finner inte styrelsen att det finns anledning att rikta kritik mot Christer Gustavsson. Styrelsen stödjer rundbanesekttionen (Christer Gustavsson) i dess agerande. 5.5 Kungliga Medaljen ( Id: 19 ) Styrelsen föreslår till Motorfederationernas medaljkommitté att Carl-Eric Gustafson, Vimmerby MS, erhåller Kunglig Medalj. 5.6 Skrivelse från Christer Melander, barnkommittén ( Id: 20 ) Skrivelse från barnkommitten gällande sektioners och distrikts hantering av guldhjälmskonceptet. Styrelsen konstaterade att beträffande barnverksamhet så är guldhjälmskonceptet reglerande. Samtliga sektioner ska anpassa sin barnverksamhet till guldhjälmkonceptet. Sektionerna ges med detta beslut uppdraget att kontakta barnkommittén för att tillsammans med barnkommittén klara ut riktlinjerna för hur barnverksamheten ska bedrivas och hur verksamheten snarast ska anpassas till guldhjälmskonceptet. Beträffande distrikten så uppmanas dessa att snarast lösa frågan om hur guldhjälmskonceptet ska hanteras inom distriktet. Uppdrogs åt GS att ta särskild kontakt med roadracingsektionen i ärendet.

4 4 (6) 5.7 Förbundsmötet ( Id: 21 ) Styrelsen gick igenom ett antal frågor gällande förbundsmötet. MOTIONER Styrelsen behandlade motioner som tillstyrkts av respektive SDF-möten. Rättvid-Boda Motorklubb ang regeländring av gul flagg till att signalera ett budskap: hinder på banan, omkörningsförbud. SVEMO styrelse föreslår avslag och hänvisar till gällande Guldhjälmsreglemente där endast en signal (rörlig gul flagg) används. Huskvarna MK ang att hämta klubbövergångsblankett på SVEMO hemsida och klubben faktureras i efter-skott. SVEMO styrelse föreslår avslag. Frågan tas med i utvecklingen av IT. Huskvarna MK ang att göra licenskostnaden i motocross oberoende av förarklass. SVEMO styrelse föreslår avslag. Frågan tas med vid licensöversynen. Huskvarna MK ang att ta bort enklare tävling för motocross ur reglementet. SVEMO styrelse föreslår avslag. Frågan tas med vid licensöversynen. Thomas, Knutsson, Södra distriktets endurokommitté, ang åtgärder från SVEMO att förhindra motorcykel-stölder. SVEMO styrelse föreslår avslag. Frågan är angelägen. Andemeningen stöds. Hanteringen är dock för komplex för att göras obligatorisk. MK Pionjär ang antalet och fördelning av mäster-skapstävlingar i motocross. SVEMO styrelse föreslår att motionen hänskjuts till motocrossektionen. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN OCH EKONOMISK PROGNOS. Styrelsen godkände kommande arbetsplan för 2008 och 2009 samt ekonomisk prognos RAPPORTER 6.1 Rapport från distriktens årsmöten ( Id: 1 ) Styrelsen gick igenom rapporterna från distriktens årsmöten.

5 5 (6) 6.2 Rapport från FIM Conference Meetings i Genève ( Id: 2 ) Stig Klemetz rapporterade om sin verksamhet vid mötena i Genève. GS informerade om arbetet om FIMs strategiska plan och utveckling av miljöarbetet Rapport om den nya tjänsten på kansliet ( Id: 3 ) GS rapporterade att en ny informations- och marknadsansvarig anställts på kansliet, Viktor Månsson. Viktor tillträder den 10 mars Rapport om elitidrottsgruppen ( Id: 4 ) Annika Pettersson redovisade projektet "Topp & Talang" har projektet tagit fast form. Idrottsgruppen tecknar nu avtal med förare och förbundskaptener. Styrelsen tackade för en bra redovisning. 6.5 Valberedningen rapporterar ( Id: 5 ) Valberedningens sammankallande, Roland Johansson, rapporterade från valberedningens arbete. Ärendet återkommer på nästkommande styrelsemöte. Ordförande uttryckte sin uppskattning för valberedningens engagerade och väl genomförda arbete. 6.6 Juridiska frågor ( Id: 6 ) GS redogjorde för dagsläget. 6.7 Aktiva ärenden ( Id: 7 ) Styrelsen gick igenom de aktiva ärendena.

6 6 (6) 7 DISKUSSION 7.1 Diskussionsfrågor ( Id: 30 ) Under punkten togs beslut om ny utbildningspolicy. Vidare diskuterades avsättning av pengar för "Fonden för rehabilitering av skadade MCförare". 8 NÄSTA MÖTE Nästa möte äger rum fredagen den 4 april kl på Täby Park Hotel. 9 AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet kl och tackade deltagarna för ett givande möte.