INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE /28 ÖSTERSUNDSTRAVET SAMT CLARION HOTELL ÖSTERSUND Protokoll S2/2018. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande (deltog ej under 5f ), Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Lina Bertilsson, Mats Norberg samt Erik Adielsson (på telefon under 1-4, deltog ej på 5a-c, närvarande på plats 5ef -14 ). Daniel Schützer samt adjungerade Hanna Eriksson och Ingela Claeson deltog ej. Samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Lena Engström (1-5d ) och Tomas Fyhr. Dessutom deltog Peter Linder och Åsa Lundvall (4a på telefon) och Andreas Roseneld (5c och 5d ). INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marjaana Alaviuhkola. 2 Föregående protokoll Protokoll S1 ( ) godkändes med ett fåtal ändringar och lades till handlingarna. 3 GS informerar GS informerade om ett antal ärenden. Framtida strategi kring HNS och HRA Svensk Travsports ställning gällande framtida finansiering av HNS är att sporten kan vara med och finansiera verksamheten om det ges rimliga förutsättningar att göra det på den omreglerade marknaden. I en framtida avreglerad marknad behöver därmed sporten ta ett större ansvar för dessa organisationer. GS har initierat en intern projektgrupp för att göra en genomlysning av sportens behov i framtiden. Frågan kommer att diskuteras på styrelsens strategidagar i juni. Bankonferens mars genomfördes en, enligt den utvärdering som gjorts, en mycket lyckad bankonferens arrangerad av STs marknadsavdelning. Programpunkter var bland annat Den nya världen, Sportens värderingar, Vinnarcirkeln, Pegasus 2020, extern föreläsning (Björn Abild, vd Hemtex) om ICAmodellen och Martin Carlsson-Wall om vikten av det lokala och det centrala. Flyg för kuskar/tränare till V75 GS har undersökt möjligheten till att erbjuda flyg för kuskar/tränare i samband med V75 för att garantera den högsta möjliga sportsliga kvaliteten. Ett antal förslag presenterades och GS fick fortsatt uppdrag att utreda frågan vidare och presentera skarpa alternativ. Margaretas Innovationsdag

2 GS redogjorde för första upplagan (men andra upplagan totalt) av Margaretas Innovationsdag om blev mycket lyckad. Cirka 100 unga innovatörer (mestadels tjejer) från hästnäringen träffades på Solvalla 8 mars. Evenemanget fick även medial uppmärksamhet och beskrevs av såväl besökare som de medarrangerande Handelshögskolan som en stor framgång. Utöver detta så har nu meddelats besked från Vinnova att de finansierar projektet med entreprenörskapstrappan, eller som det numer också kallas "Hästsportens Unga Innovatörer". Totalt har Handelshögskolan för detta nästan 1,2 miljoner kronor som kommer att täcka löner, OH-bidrag och resor för den personal på Handels som jobbar med detta. USTA I samband med världskonferensen i Kanada i höstas var USA det enda landet som inte sade ja till den skrivning som framför allt Sverige var drivande i gällande just drivningar. På USTAs årsmöte togs frågan upp på nytt och då sade församlingen ja till skrivningen vilket på papperet innebär att alla länder är överens om fundamentala förbättringar. Såväl USTA som Hambletonian Society har gott hopp om att delstaterna i USA följer detta. En seger för Sverige i det korta perspektivet, men en seger för hästen i det långa. Skandinaviskt sportsystem Etableringsfasen av nytt Skandinaviskt sportsystem är temporärt satt på hold. Detta av två skäl. Dels behöver arbetet med separation av IT mellan ST och ATG få förtur, dels lär sig projektet så mycket om systemet i nuläget och den kunskapen kommer vara viktig för oss och skulle kunna innebära att vi tar delvis andra vägar för att bygga ett så framtidssäkrat system som möjligt. BESLUTSÄRENDEN 4 Inför fullmäktige 4.a Svensk Travsports årsredovisning 2017 Svensk Travsports årsredovisning 2017 redovisades via telefon av Peter Linder. Revisor Åsa Lundvall deltog också på telefon och informerade om revisionsrapporten Båda parter pekade på det relativt smidiga och goda arbetet med årsredovisningen. Noteringar angavs om en större semesterlönskuld som behöver utredas och styrelsen diskuterade också hur det ekonomiska arbetet behöver förändras inför omreglering av spelmarknaden och det äkta ägarförhållandet kontra ATG. Revisorn förmedlade att det är god ordning på räkenskaperna och att den interna kontrollen är tillfredsställande. Efter smärre textuella korrigeringar godkändes och undertecknades årsredovisningen b Kallelse, dagordning, program, motioner m.m. Styrelsens kallelse (inkl. dagordning och underlag) till fullmäktigemötet den 25 april skickas ut inom kort. Styrelsen fastställde programinnehåll på fullmäktigedagen utöver fullmäktigemötet. Styrelsen beslöt föreslå oförändrade medlemsavgifter för 2018.

3 Av medlem enligt 12 väckta förslag. Styrelsen gick igenom och diskuterade fyra inkomna motioner: - Stockholms Travsällskap föreslår att en arbetsgrupp ska utarbeta ett antal nyckeltal utifrån travsällskapens ändamålsparagrafer och att ST därefter ska tillgängliggöra statistik för att öka möjligheterna att leva upp till dessa nyckeltal. - Stockholms Travsällskap föreslår att ST:s stadgar ändras på så sätt att endast travsällskapen har rösträtt vid ST:s fullmäktigemöten, alternativt att ST:s stadgar ändras så att Basorganisationernas sammanlagda röstetal vid varje fullmäktige sammantaget utgör 20 % av det totala antalet röster. Dessutom föreslås att en översyn av ST s stadgar genomförs för att, vid behov, anpassas till den ovanstående förändringen och den omreglerade spelmarknaden. - Samtliga närvarande travsällskap på förtroenderådet mars föreslår att ST:s stadgar ändras så att styrelseledamoter i Svensk Travsport inte har rösträtt på fullmäktige, samt att stadgarna ändras så att mandatperioden för valberedningens ledamöter sänks till två år. Vidare föreslår man att en större översyn av ST:s stadgar görs. - Samtliga närvarande travsällskap på förtroenderådet mars föreslår att en organisationsöversyn av Svensk Travsport görs genom att det tillsätts en projektgrupp innehållande lämplig utomstående projektledare samt företrädare för banorna. Arbetet bör påbörjas snarast efter fullmäktige och den nya organisationen ska vara på plats före Styrelsen tog själva uppdraget att utforma förslag till svar på motionerna och att dessa ska skickas ut till fullmäktigedeltagare den 11 april. 5 Den Nya Världen 5.a Bemyndigande aktieägartillskott För att hantera Tropertys negativa kassaflöden och samtidigt undvika negativt eget kapital så behövs det aktieägartillskott från Svensk Travsport till Troperty. Dock så är dessa aktieägartillskott begränsade till ett belopp om 200 tkr om inte styrelsen skriver under. För att det bli administrativt gångbart och samtidigt en smidig hantering så föreslås att firmatecknare, som är tjänstemän, bemyndigas att genomföra aktieägartillskott från ST till Troperty på belopp överstigande 200 tkr. Detta får samtidigt endast ske för finansiering av kostnader inom ramen för Tropertys budget. - Godkänna att firmatecknare bemyndigas att genomföra aktieägartillskott i förskott till Troperty på belopp överstigande kr. - Uppföljning skall göras på varje styrelsemöte där också Tropertys vd också bifogar den styrelserapport som görs till Tropertys styrelse. I rapporten skall det framgå vilka aktieägartillskott som gjorts och till vad, samt övriga händelser i bolaget som är av intresse för ägarstyrelsen. 5.b Statusuppdatering - IT samt verksamhetsbeslut

4 Lena Engström föredrog status i arbetet med separationen av IT mellan ST och ATG. Ett antal utmaningar som uppenbarat sig under arbetets gång diskuterades. Troperty önskade även på grund av detta några klargörande beslut gällande riktningen i Tropertys framtida arbete. - Bekräfta och ställa sig bakom målbilden att sporten och Troperty inte ska nyttja tjänster eller system som förvaltas av ATG eller Kanal75 för att dels undvika risk för förseningar på grund av ytterligare utredningar samt för att undvika juridiska risker. - I enlighet med ATG:s styrelse beslut överföra följande system till sporten och Troperty o Sportsystemet SE(inkl. TDS/Russ) o Sportsystemet DK o Webbsidor(ersätts) o Positioneringsystem/ HTS o Skoinfo-systemet (evt. behov av att ersätta) o Baninfo-sys o Bildarkivet (stillbilder) o Bildarkivet (rörliga bilder) o Banteknik (banorna) o Wi-Fi på bana (BanGuest) o Wi-Fi på bana (Kontor) o HAC/HNS PCs (lev.försälj) - Slå fast att ATG ska göra en värdering av bolagets systemtillgångar till deras styrelsemöte den 3 maj - Bekräfta det av Troperty föreslagna arbetssättet. Innebärande: o att teckna avtal med Commercial Sports Media för paketering av travsportens rättigheter o att tillsammans med referensgrupp bana ta fram underlag för vilka rättigheter som hanteras av Troperty o att rättigheterna paketeras utan ATG och i olika utsträckning erbjuds alla aktörer som visar intresse på en omreglerad marknad o att föra en kontinuerlig dialog med ATG gällande deras önskemål och krav o att vidare dialog om paketering av rättigheter förs sedan i Tropertys styrelse - Bekräfta nuvarande ägardirektiv och uppdrag innebärande kommersialisering av rättigheter, sport- IT samt innovation. Dock med förbehållet att allt arbete med Troperty behöver kommuniceras mer till medlemssällskapen och önskan om en kommunikationsplan som förtydligar Tropertys roll och ansvar. - Att uppmana Troperty att rekrytera och bemanna med erfordlig kompetens och numerär för att lösa sina uppgifter. Men också att avvakta riksdagens beslut innan några avtal skrivs. 5.c Kontors-IT, nät och drift för hela sporten

5 Lena Engström (Troperty) och Andreas Roseneld (Acando) presenterade förslag till upphandling av banornas kontors-it, samt övrig nät och drift samt support. Något som ATG idag har helhetsansvar för men som sporten från 2019 kommer att ta över driften av. För att hantera den hårda deadlinen 1/ samt för att vara mest kostnadseffektiva presenterades förslag på externa leverantörer för att hantera samtliga delar istället för att bygga upp en kostsam egen IT-drift. - Uppdra åt Troperty att upphandla nät, drift och kontors-it efter förhandling med föreslagna leverantörer och att bästa pris i förhållande till kvalitet ska säkerställas. - Svensk Travsport under 2018 tillskjuter omställningskostnader till Troperty för införselprojektet samt från september 2018 säkerställa att Troperty har de medel bolaget behöver för att löpande hantera detta uppdrag för travsportens räkning, under minst de 36 månaderna som avtalet gäller i första hand. Dock satte styrelsen ett maxtak på 7 miljoner kronor för ovanstående investering. 5.d Drift sportsystemet Lena Engström (Troperty) och Andreas Roseneld (Acando) presenterade förslag på hur den framtida versionen av sportsystemet ska driftas. Förslaget är att sportsystemet, som sporten kommer att äga och drifta, kommer att driftas i en så kallad molnlösning där installationen ligger externt och inte i fysisk hårdvara på Svensk Travsport. Styrelsen fick också en presentation av olika val gällande leverantör av molntjänster samt vilka vägval och kostnadsskillnader man har att ta ställning till. - Ge Troperty mandat att upphandla leverantör av molntjänst. Styrelsen pekade också på vikten av att ha ett så säkert system som möjligt då mycket av sportens värde ligger just i sportsystemet. Även här satta styrelsen ett maxtak på 7 miljoner kronor över 5 år. Om behov av Enterprise Edition uppstår med ökade kostnader som följd ska frågan tas åter till styrelsen. 5.e Strategi marknadsavgift Enligt uppgift ska en SOU genomföras för att utreda en eventuell marknadsavgift för spel på häst på den svenska omreglerade spelmarknaden. Några föreskrifter samt utredare är ännu inte kända och det är rimligt att anta att det inte finns en marknadsavgift på plats förrän den första januari Med anledning av detta förde generalsekreteraren en strategisk diskussion med styrelsen gällande strategin framåt och besluta, hur man bör engagera sig samt vilken nivåer bedömer man vara bäst konkurrensmässigt och långsiktigt. - Fortsätta på den inslagna vägen och fokusera på fyra punkter: 1. Driva frågan om marknadsavgift kopplad till kravet att upprätthålla hästsportens infrastruktur och intjäningsförmåga. 2. Krav att alla operatörer ska ha avtal med sporten gällande tjänster man nyttjar (inte nödvändigtvis kopplat till en avgift). Ingen ska ha vadhållning på travhästar utan Svensk Travsports tillåtelse. 3. Rådighet/veto över sporten ST ska ha rätt att säga nej till de produkter och/eller operatörer vi anser vara oetiska. 4. Teckna nytt avtal mellan ST och staten gällande HNS.

6 - Marknadsavgiftens nivå ska avgöra huruvida sportens rättigheter ska ingå i denna avgift - Uppdra åt generalsekreteraren att ta fram en matematisk modell för hur olika marknadsavgiftsnivåer påverkas av momseffekter på rättigheter samt hur en diversifierad marknadsavgift påverkar sportens intjäningsförmåga. 5.f Fortsatt politiskt arbete 2018 Generalsekreteraren diskuterade det fortsatta politiska arbetet under 2018 när det gäller de governance-frågor ST står inför under våren/sommaren. - Vice ordförande Marjaana Alaviuhkola diskuterar med avgående ordförande Hans Ljungkvist om att anlita honom som konsult i det ovan nämnda arbetet. Beslut om detta tas först efter Svensk Travsports fullmäktigemöte. NOT: Hans Ljungkvist deltog inte under denna punkt. Information och skrivelser 6 Presentation från Jämtlands Travsällskap Håkan Karlsson, ordförande Jämtlands travsällskap, och Jan Quicklund, vd på Östersundstravet, besökte styrelsen för en presentation av det dagsaktuella arbetet med travsporten i Jämtland/Östersund. Under åren har Östersundstravet upparbetat en god dialog med kommunen och regionen som nu ser travsporten som en del av Jämtlands upplevelseerbjudande. Den goda uppbackningen från kommunen var också en av anledningarna till att Östersundstravet tilldelades finalen i UET Masters Just det sistnämnda arrangemanget diskuterades mer i detalj och det är uppenbart att såväl regionen som travsällskapet tar arrangemanget på största allvar och planerar för en spektakulär final. Styrelsen tackade Jämtlands Travsällskap för besöket. Beslutspunkter 7 Utse företrädare för aktier, utse sekreterare m.m. Styrelsen beslutade om företrädare för Svensk Travsports aktier vid bolagsstämmor Företrädare för Svensk Travsports aktier Företrädare för Svensk Travsport aktier vid bolagsstämmor Johan Lindberg för aktier i AB Trav och Galopp och Hästsportens Administrativa Center AB. Peter Linder för aktier i Travsportens Utvecklings AB, Svensk Travsport AB, Troperty AB och TR Media AB (paragrafen omedelbart justerad)

7 HAC (Hästsportens Administrativa Center AB) Peter Linder (ordf.), Per Öström (ledamot), Claes Broberg (ledamot), Göran Wahlman (suppleant). Claes Broberg ny ledamot ersätter Lotta Nilsson Viitala. Peter Linder ny ordförande ersätter Per Öström. Styrelsen förde också en diskussion huruvida extra extern kompetens samt mer banrepresentation behöver tillföras HAC:s styrelse. Nordiska Travmuséet Årjäng Svensk Travsport-representant Vakans. Nuvarande ledamot Per Öström kommer att övergå till en anställning på Troperty och Svensk Travsport behöver därmed föreslå en ny kandidat. En intern diskussion pågår för att hitta en lämplig kandidat som förutom att vara intresserad av muséets verksamhet också kan bidra till dess utveckling. Sekreterare vid fullmäktigemötet Mats Fransson Svensk Travsport AB Johan Lindberg, Göran Wahlman och Peter Linder Peter Linder ny som ledamot (ersätter Per Öström) Travsportens Utvecklings AB Peter Linder, Göran Wahlman Peter Linder ny som ledamot (ersätter Per Öström) HNS styrelse Dag Ekner oförändrat Wången AB Tomas Fyhr oförändrat 8. Styrelsens sammansättning i TR Media respektive Troperty Styrelsen diskuterade mer i detalj förslag på TR Medias respektive Tropertys styrelsesammansättning. I tillägg finns önskemål från TR Medias styrelse om att justera ägardirektivet i syfte att bättre spegla bolagets riktning och uppdrag på en avreglerad marknad. 8.a Val till TR Medias styrelse Styrelsen är idag sammansatt av sex ledamöter. Bolagsordningen medger sju styrelseledamöter och det finns en önskan om att utöka till sju. Bolagets verksamhet har vuxit och är mer komplex vilket är ett av skälen till att vidga styrelsekompetensen. Det finns behov av att utöka kompetensen men samtidigt ha en tät koppling till sporten. Styrelsen beslutade att utöka antalet ledamöter till sju och välja följande personer: Lena Engström Emma Hallerstedt Leif Zetterberg (oförändrat)

8 Emilie Jungegård har avböjt ett fortsatt styrelseuppdrag. 8.b Utökat ägardirektiv TR Media Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om utökat ägardirektiv till nästa ordinarie styrelsemöte. 8.c Val till Tropertys styrelse Tropertys styrelse består idag av tre ledamöter. Styrelsen diskuterade det faktum att nuvarande ledamot Stina Carlsson Reich sedan februari bytt arbetsgivare. Hon jobbar nu för Acandos designstudio med fusion av Acandos uppköp av ett antal designbyråer. Detta nya uppdrag kan innebära att hon är jävig, givet att sporten använder Acando som leverantör i IT-projektet. Då det är två helt olika affärsområden har man i Tropertys styrelse beslutat att det inte finns någon direkt motsättning mellan Stinas uppdrag i Troperty och hennes arbete. I de fall Tropertys styrelse hanterar frågor och fattar beslut som berör omfattningen på Acandos uppdrag kommer frågan om jäv tas upp i varje enskilt fall. I övrigt kan konstateras att Stinas bidrag i styrelsen varit positivt och att hon besitter en kompetens som kompletterar övriga styrelseledamöter väl. Troperty har vidare ett behov av kompetens på framför allt två områden, kommersialisering av rättigheter/data och spelbranschen så en utökning av styrelsen är aktuell vid den förväntade omregleringen av spelmarknaden. Styrelsen diskuterade Tropertys styrelsesammansättning och huruvida travsällskapens insyn och påverkan ska hanteras. - Tropertys styrelse lämnas oförändrad i nuläget. Gällande travsällskapens roll i Troperty väljer man att avvakta den genomlysning som efterfrågats av förtroenderådet. 9. Utträde ur ST Styrelsen tog del av tre medlemmars utträde ur Svensk Travsport enligt 5 i Svensk Travsports stadgar. De som från och med 2019 ej är medlemmar i Svensk Travsport är: - Grangärdebygdens Hästintresseförening - Trestads Travförening - Eds travklubb INFORMATION OCH SKRIVELSER 10 Skrivelse: Genomlysning organisation Svenskt Travsport Samtliga närvarande förtroendevalda på Svensk Travsports förtroenderåd mars lämnade in en gemensam skrivelse gällande en genomlysning av Svensk Travsports organisation. Skrivelsen höjdes senare upp till en motion att behandlas på fullmäktigemötet i april. Styrelsen diskuterade motionen i detalj och återkommer med svar i sedvanlig ordning till fullmäktigemötet. 10 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Styrelsen har tagit del av samtliga avdelningsrapporter.

9 AVSLUTNING 11 Nästa möte Konstituerande styrelsemöte efter fullmäktige: 25 april Nästa ordinarie styrelsemöte: 24 maj, Best Western Bromma 12 Information från sammanträdet Information från sammanträdet lämnas på sedvanligt sätt. Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Tomas Fyhr Justeras: Hans Ljungkvist Marjaana Alaviuhkola