Protokoll fört vid sammanträde på Jägersro med Svensk Travsports styrelse

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde på Jägersro med Svensk Travsports styrelse Protokoll 6/2013 Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och Lars Olofsson samt på särskild kallelse Ulf Hörnberg, Johan Lindberg, Mats Fransson, Johan Biderman och Rebecka Persson. Under 3 deltog Göran Åkerström, under 6-11 deltog Petter Johansson och Per Wetterholm, under 9 Truls Wikner, Maclean, under 12 deltog Christina Olsson. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Dag Ekner. 2 Föregående protokoll inkl. uppföljningslista Protokoll S4 ( ) och S5 ( ) lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Generalsekreteraren kommenterade att överskottet från veterinärkonferensen 2012 kommer att användas till ett projekt kopplat till banskötsel. Utvärderingen av HAC kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. Övriga aktiviteter följer uppsatta tidsplaner. 3 Generalsekreteraren informerar Publik- och banbesök. Vår sammanställning av publikstatistik visar att sommarens 30 största evenemang är mycket välbesökta med ett publiksnitt på över besökare. Publikfrågan är av stor vikt och konceptavdelningens roll, uppdrag, mål och tillhörighet bör belysas inför Världskonferens Under sommarens världskonferens i Frankrike utsågs Sverige till värd för världskonferensen Rikstravet. Tävlingen gör ett uppehåll under UET. Svensk Travsport är värd för UET och dess arbetande kommittéer på Solvalla den september, helgen då Svenskt Trav-Kriterium och Grand Prix de l UET avgörs. Basträff. Årets Basträff då ledningsgruppen möter basorganisationerna sker den 25 september. Vaggeryd. Jönköping-Vaggeryds Travsällskap ansöker i en skrivelse om att få göra avsteg i Säba avseende måldomartorn. Skrivelsen kommer att behandlas inom Säbas organisation.

2 Hästnäringens arbetsmarknadssatsning. I det fortsatta samarbetet med HNS och Arbetsförmedlingen om att skapa ungdomsjobb inom hästnäringen har en informationsfolder skickats ut - Hästjobb ger många vinnare till samtliga travbanor. Normalstadgarna. Svensk Travsport, Solvalla, Åby och Jägersro har diskuterat tillämpningsanvisningar som ytterligare förstärker kontrollen av travsällskapens tillgångar. Connect Väst. Av de banor som på vår inbjudan anmält deltagande att ta fram en affärsplan i samarbete med Connect Väst har ett stort antal banor dragit tillbaka sitt deltagande. Konstaterades att kraven på att banorna ska ta fram affärsplaner kvarstår. Det finns möjlighet att anmäla sig till Connect Väst-programmet fram till den 10 oktober. Erbjudandet med Connect Väst ska repeteras i samband med förtroenderådet den 30 september Hästvälfärd. Dopningsrykten med medlet ITPP och påståenden i medier om att Svensk Travsport varnat fem tränare för användning av ITPP har varit ett allmänt spritt samtalsämne inom travsporten de senaste veckorna. Göran Åkerström redogjorde för Svensk Travsports antidopningsarbete och de kommunikationsinsatser som gjorts och ska göras för att möta de falska ryktena. ATG informerar. Hans Skarplöth rapporterade om spelutvecklingen och ATGs manifestarbete. BESLUTSÄRENDEN 4 Ekonomi Generalsekreteraren presenterades dels ett halvårsbokslut, dels en prognos för helåret. Halvårsbokslutet visar på ett positivt resultat på cirka kronor och helårsprognosen ett överskott på cirka kronor. Fördjupad information om posten telefon/post ska skickas ut till styrelsen. Avseende budget för Breeders Crown informerades att avgifterna från avelshingstarna minskat. Det innebär att förstapriset i årets Breeders Crown-finaler sänks till kronor och 20 procent i uppfödarpremier. 5 Styrelsens strategidagar Generalsekreteraren gick igenom agendan för styrelsens strategidagar den september på Krägga Herrgård, Bålsta. 6 Framtidens startlistor Generalsekreteraren redogjorde för ett förslag om att förändra banprogrammen som innebär möjliga besparingar för travsporten upp till 25 miljoner kronor per år. Projektet bör innefattas som en del Banornas uppdrag. Besparingarna bygger på central styrning med gemensam administration, produktion och tryckeri samt att stort antal program får ett enklare utförande än idag. Cirka 200 program (V75, V86, stordagar) föreslås ha ett fylligt innehåll med minst dagens standard. En pilot med enklare V4-program ska genomföras under en väl tilltagen period och sedan utvärderas innan nästa steg kan tas. Med tanke på frågans utomordentliga betydelse beslöts att säkerställa att besparingspotentialen är korrekt och att presentera kalkylerna och förslaget för travsällskapen i samband med förtroenderådet den 30 september 2013.

3 7 Förslag ansvar banskötsel Landets travbanor har ett starkt behov av utökad kompetens avseende bankropparnas skötsel. Tävlings- och träningsbanor ska vara anpassade och underhållas för att minska risken för skador. Generalsekreteraren redogjorde för ett förslag att inom ramen för Horisont 2017 tillsätta ett projekt med uppdraget att hitta de långsiktiga formerna för en fungerande lösning. Styrelsen betonade frågans stora vikt och uppdrog kansliet att komplettera projektbeskrivningen avseende en tydligare målformulering baserat på vetenskapliga rön samt relevant bemanning innan beslut kan tas. Samtidigt uppdrogs till Generalsekreteraren att aktivt påverka den forskning som bedrivs inom t ex HNS mot projekt som har koppling till banornas konstruktion, uppbyggnad och underhåll. 8 Förslag planering förtroenderåd 30 september Generalsekreteraren gick igenom agendan för förtroenderådet på Solvalla den 30 september Horisont 2017 a) Banornas uppdrag Arbetet med projektet Banornas uppdrag diskuterades djupgående. Ordföranden sammanfattade att det omfattande projektet nu kommit fram till en bra grund avseende vilka målbilder som ska styra banorna, och att ett antal scenarier för olika strukturer, uppdrag och incitamentsmodeller presenterats. Projektet fick i uppdrag att klargöra förslagen ytterligare till styrelsens strategidagar med målsättningen att presentera ett förslag på förtroenderådet den 30 september b) Banornas underhållsbehov Arbetet med att uppdatera banornas underhållningsbehov pågår och ska vara slutfört V75-dagar 2014 Per Wetterholm redogjorde för ett förslag till V75-program för Med anledning av att Norges största lopp Oslo Grand Prix flyttas från söndagen två veckor före Elitloppet till söndagen två veckor efter Elitloppet föreslås flera förändringar i programmet som i sin helhet på ett positivt sätt komprimerar storloppssäsongen i Norden. Olympiatravet på Åby och Guldbjörken på Umåker flyttas fram i kalendern, liksom finska Finlandia Ajo. Östersund med Jämtlands Stora Pris har beslutat att ligga kvar på sin inarbetade dag två veckor efter Elitloppet och arrangeras samma helg som Oslo Grand Prix. Bergsåker minskar med en V75-dag i förslaget. Styrelsen diskuterade frågan och gav kansliet i uppdrag att se över möjligheten till kompensation i planeringen av övriga tävlingsdagar. Styrelsen beslöt att tillstyrka förslaget för vidare behandling och beslut i ATG. Mats Norberg och Lars Olofsson anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

4 INFORMATION OCH SKRIVELSER 11 Förslag förändringar tävlingsreglemente och licensregler 2014 Petter Johansson redogjorde för förslag till förändringar i tävlingsreglemente och licensregler för Frågan återkommer på nästa styrelsemöte för beslut. 12 Avel a) Förslag förändringar registreringsreglemente 2014 Christina Olsson informerade om vilka förändringar som föreslås i registreringsreglementet Frågan återkommer på nästa styrelsemöte för beslut. b) Information chipmärkning Christina Olsson redogjorde för övergången från frysmärkning till chipmärkning. Omläggningen har inneburit stora insatser från avelsavdelningen avseende information, utbildning, hanteringsrutiner och materialanskaffning. 13 Avtal med staten Styrelsen diskuterade djupgående målbild och handlingsplan inför förhandlingarna med staten, som startar den 4 september. Ett nytt avtal ska börja gälla den 1 november För att möjliggöra alternativ till ATG-modellen för spel uppdrogs till Generalsekreteraren att etablera ett med galoppen samägt bolag på Malta. En kommunikationsplan för förhandlingarna presenterades och fastslogs. 14 Bild- och ljudavtal Generalsekreteraren informerade att samtliga travbanor nu skrivit under ett nytt bild- och ljudavtal där de till och med år 2016 överlåter sina bild- och ljudrättigheter till Svensk Travsport. Arbetet med att ta fram ett nytt bild- och ljudavtal mellan Svensk Travsport och ATG pågår. 15 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information är utsänd från respektive avdelning. AVSLUTNING 16 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt sätt. Nästa möte: förtroenderådet i Nordinsalen, Solvalla, tisdag den 30 september kl Nästa styrelsemöte är i Hästsportens Hus, Solvalla, onsdag den 16 oktober kl Sammanträdet avslutades.

5 Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Dag Ekner