INLEDNING Ordförande Marjaana Alaviuhkola öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE ULFSUNDA SLOTT Protokoll S7/2018. Närvarande: Marjaana Alaviuhkola, ordförande, Lina Bertilsson, Mats Norberg, Erik Adielsson, Daniel Schützer, Marcus Persson (ej ) Anders Källström (endast 11 ) samt adjungerade Hanna Eriksson och Ingela Claeson. På särskild kallelse Ulf Hörnberg och Tomas Fyhr (deltog ej på 11 ). Dessutom deltog Maria Lejon och Thomas Areskoug (8 ) INLEDNING Ordförande Marjaana Alaviuhkola öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Daniel Schützer. 2 Föregående protokoll Protokoll S6 ( ) godkändes med ett fåtal ändringar och lades till handlingarna. 3 VD informerar VD informerade om ett antal ärenden. Ny styrelse ATG ATGs styrelse sammanträdde den 11 juni och i direkt anslutning hölls en bolagsstämma där sex (6) av elva (11) ledamöter byttes ut, bland annat innebar det att ATG fick en ny ordförande i Bo Netz. I övrigt planerar ATG att lämna in sin licensansökan den 1 augusti (första dagen det är möjligt). Samtidigt flyttar nu ATG fram positionerna i sin kommunikation och marknadsför sig som det schyssta alternativet. Erik Adielsson bad om att få mer insyn i arbetet i ATG:s styrelse för att kunna fatta informerade beslut i ST:s styrelse. Ulf Hörnberg som har närvarorätt på ATG:s styrelsemöten kommer därför att sammanställa en kort rapport till övriga styrelsen efter varje styrelsemöte med info om de viktigaste punkterna. Almedalen 2018 Under Almedalsveckan kommer Svensk Travsport att företrädas av Marjaana Alaviuhkola, Johan Lindberg, Tomas Fyhr och Mats Fransson. Johan kommer att representera oss i en paneldebatt om behovet av en marknadsavgift. I vanlig ordning kommer ATG också att vara på plats och förberedelserna har gjorts tillsammans med Prime. Moms på prispengar Mats Norberg informerade om det senaste i momsfrågan. Inget slutgiltigt beslut har fattats och vi håller fortsatt när kontakt med Skatteverket.

2 BESLUTSÄRENDEN 4 Val till kommittéer och styrelser Samtliga punkter nedan förklarades omedelbart justerade. Att Ulf Hörnberg representerar Svensk Travsport i Nordisk travkommitté Att Marjaana Alaviuhkola, Lina Bertilsson samt Ulf Hörnberg representerar Svensk Travsport i UET Att Lina Bertilsson ersätter Lena Engström i TR Medias styrelse (se även punkt 7 ) Att Mats Norberg utses till Pegasus-ansvarig i Svensk Travsports styrelse (se även punkt 7 ) 5 Budget Världskonferens 2019 Styrelsen diskuterade den kommande världskonferensen som Svensk Travsport är arrangör av. Under InterConference-mötet i maj diskuterades två något olika upplägg. Inspelet från InterConference-mötet var att världskonferensen ska hållas ihop i Stockholm och inte delas upp. Dock fanns det intresse av att besökarna efter det officiella programmet erbjuds en resa till Wången som de bekostar själva. Att sätta en rambudget på 1 mkr för arrangemanget Att Mats Norberg och Erik Adielsson från styrelsens sida deltar i arbetet med kusk-vm (WDC) tillsammans med sportavdelningen. 6 Domarkameror finansiering Förslag om att under hösten 2018 installera nya domarkameror på Boden, Bollnäs, Hagmyren, Rättvik, Skellefteå, Umåker och Östersund. I pokalårsmedlen finns 5 mkr avsatta till innovation under 2018 och arbetet skulle genomföras inom ramen för Tropertys verksamhet. Då det nu görs ett omtag gällande Troperty och dess uppdrag föreslogs att pengarna flyttas till projektet Teknikinvestering Domarkameror. Att pokalårsmedlen avsatta för innovation flyttas enligt förslag till investering av domarkameror på de angivna banorna. Totalkostnad för sex (6) banor á kr = 5,1 mkr. 7 Beslut från strategidag 19 juni Nedan följer en kort redovisning kring de diskussioner som styrelsen och ledningsgruppen på ST förde under strategidagen den 19 juni. Ett antal beslut fattades också. a) TR Media och ägardirektiv TR Media och dess roll har diskuterats i styrelsen under våren Bolaget har förändrats mycket de senaste åren, från att bara vara en tidning i form av Travronden, till att ha breddat och utvecklat nya affärsområden. Stefan Johansson, ordförande i TR Media, deltog i mötet för att göra en presentation av verksamheten. Styrelsen diskuterade sedan verksamheten och det föreslagna ägardirektivet samt TR Medias framtida roll på en omreglerad spelmarknad. Att Lina Bertilsson ersätter Lena Engström i TR Medias styrelse för att representera Svensk Travsport.

3 Att ägardirektivet för TR Media tas upp som beslut på nästkommande styrelsemöte. b) Troperty Den Nya Vägen Niklas Sigsjö, tf CIO på Svensk Travsport, deltog för att presentera den nya inriktningen för Troperty och de IT-projekt som krävs för att hantera den omreglerade spelmarknaden. En plan har tagits fram som sträcker sig några år in i framtiden för att visa hur och när ST/Troperty utvecklar olika delar för att nå de mål som satts upp. Konsekvensen av de nya ansvaren är att det tillkommer ökade resursbehov i Troperty alternativt i Svensk Travsport i framtiden i form av IT resurser, ekonomi controlling, HR etc. Behoven kvarstår oavsett om de läggs inom ST eller Troperty, möjligen går det att göra i mindre omfattning än vad som tidigare planerats. Styrelsen tog del av rapport kring det ekonomiska uttaget i Troperty. Utifrån den nya inriktningen har Tropertys planerade budget sänkts. c) Hur håller vi ihop familjen på en omreglerad marknad? Ulf Hörnberg lyfte diskussionen kring att hålla ihop samtliga travbanor på en omreglerad spelmarknad. Risken finns att familjen slits sönder när något/några spelbolag närmar sig någon bana/sällskap. Det gäller att skapa ett system där med kontroll på helheten samtidigt som banorna ska känna att de kan göra affärer lokalt. För detta krävs strukturer och system för hur Svensk Travsport kan och ska sälja rättigheter på banorna. Vem ska sälja? Vad kan säljas? Hur fördelas eller till vem går intäkten? Frågan kommer även att tas upp på förtroenderådet i Malmö. d) Strategisk diskussion Hur använder vi våra gemensamma resurser framåt? Styrelsen hade en övergripande diskussion kring hur den svenska travsporten bäst använder sina gemensamma resurser i framtiden. En frågeställning som inte är helt lätt att diskutera då det fortsatt finns oklarheter hur exakt trav- och galoppsporten kommer att finansieras i framtiden. Oavsett den osäkerhet som råder ville styrelsen diskutera frågan för att i framtiden snabbare kunna svara på frågor som: Ska vi behålla prispengarna på samma nivå som 2018? Vilka medel behöver ATG för att kunna utvecklas positivt på nya marknaden? Ska ST fondera medel om möjligt? Hur ska prioritering ske mellan hygienfaktorer som satsningar inom Pegasus och diverse investeringar i utveckling? e) Hur vänder vi den negativa utvecklingen av ungdomslicenser? Under det senaste styrelsemötet presenterade de adjungerade ungdomsledamöterna en lägesbild av den negativa utvecklingen av ungdomslicenser. Materialet kom från de regionala ungdomsträffar som arrangerats under året. Styrelsen slog då fast att detta är en ödesfråga för travsporten och något som behövde diskuteras mer i detalj. Samtidigt har Svensk Travsports utbildningsavdelning ihop med sportavdelningen initierat ett projekt för att fördjupa analysen kring nedgången av unga aktiva. Under dagen presenterades det arbete som gjorts hittills och styrelsen fick ihop med ledningsgruppen också ge inspel på aktiviteter och aspekter på problematiken. Samt givetvis hur styrelsen kan ta ansvar för frågan framåt. Samtliga inspel samlades ihop och togs vidare i ungdomsarbetet som presenteras vidare på nästkommande styrelsemöte.

4 f) Pegasus 2020 Hur ska styrelsen och ST driva det gemensamma målarbetet? Johan Lindberg, generalsekreterare på Svensk Travsport och högst ansvarig för Pegasus-arbetet, presenterade den första skarpa rapporten på uppföljning av målen i Pegasus. Planen är att publicera rapporten kvartalsvis på travsport.se. En gång i halvåret kommer målen också att brytas ned på respektive bana. Att göra mätningarna publika är en förutsättning för att öka delaktigheten i arbetet. För förtroendevalda så planeras tre utbildningstillfällen i samband med de nästkommande förtroenderåden För travbanechefer planeras för en fortbildning/uppföljning av management-programmet i oktober. Svensk Travsports sportkontor önskade också att styrelsen utser en ledamot som blir ansvarig för Pegasus-arbetet i styrelsen. För att driva arbetet på alla fronter är det av vikt att förtroendevalda har en representant i detta. Ledamoten kommer att fungera som bollplank mellan styrelsemöten och inför materialutskick till styrelsen. Att utse Mats Norberg till Pegasus-ansvarig i styrelsen. 8 Organisationsutredningen Maria Lejon (Hidalus) och Thomas Areskoug (United Minds) avlade slutrapport till styrelsen kring den organisationsöversyn av Svensk Travsport som genomförts. Samtidigt presenterades förslag på en ny operativ organisation och förankringsordning. Den största förändringen var införandet av ett operativt råd som ersätter den nuvarande koncernledningen. Att införa det operativa rådet och tillhörande referensgrupper enligt förslaget. Att uppdra åt VD att arbeta vidare med den operativa organisationen enligt förslaget. Rapport kring hur arbetet fortgått lämnas på förtroenderådet i augusti. INFORMATION OCH SKRIVELSER 9 Inför förtroenderåd Jägersro Styrelsen diskuterade upplägget inför det kommande förtroenderådet på Jägersro i augusti. En halv dag avsattes för Pegasus-utbildning av de förtroendevalda. Utöver detta diskuterades andra ämnen av vikt som ska förankras och diskuteras på förtroenderådet. 10 Situationen på Solvalla Styrelsen har tidigare diskuterat Solvallas situation och har inväntat den extra årsstämma som hölls precis före styrelsemötet. Marcus Persson redogjorde för de diskussioner och de beslut som tagits på extrastämman. Dessutom presenterades muntligt den framtidsplan som Solvalla arbetar med. Styrelsen diskuterade hur Svensk Travsport kan hjälpa och stötta Solvalla i framtiden. Det konstaterades att det är viktigt att upprätta en dialog mellan Solvalla, ST och ATG samt snarast boka upp ett möte med den nya styrelsen. Marcus Persson tog frågan vidare till Solvallas styrelse.

5 11 Rapport process vd-rekrytering och profil Marjaana Alaviuhkola presenterade arbetet med vd-rekrytering tillsammans med rekryteringsföretaget Alumni. 12 Behov ekonomifunktion samt finansiering/cash flow Ulf Hörnberg beskrev nuläge och framtida behov av ekonomifunktioner som en följd av omregleringen av spelmarknaden då Svensk Travsport får nya ansvarsområden och kravställningar från både omvärld och styrelse/ägare. ST får även behov av ökad intern kontroll och det finns en ambition att ta ett större grepp kring banekonomi än vad ATG gjort. Förväntade nya ansvar för Svensk Travsport inkluderar: - Uppföljning av banornas ekonomi - Utveckling av banekonomi med nyckeltal och benchmark - Övertagande av banornas checkkrediter - Övertagande av Sportens medel - Övertagande av Agresso-support - Övertagande av STs och därmed sportens finansiering och uppföljning därav - Redovisning/bokslut av Troperty - Ökat antal bokslutstillfällen för ST och koncern (månad/kvartal/tertial) Utifrån dessa nya krav förde styrelsen en diskussion kring hur behoven skulle kunna mötas. VD ombads av styrelsen att återkoppla kring frågan på ett kommande styrelsemöte. 13 Den Nya Världen a) Troperty samt tidsplan närmaste åren Styrelsen diskuterade vidare den presentation som Niklas Sigsjö föredrog under strategidagarna samt gav inspel till Tropertys styrelsemöte nästkommande vecka. Beslut och planer framåt återkopplas till styrelsen vid nästa styrelsemöte. b) Ekonomisk rapport aktieägartillskott Troperty Se punkt 7. c) Avtal med staten/bolagsordning ATG samt förhandling SG Styrelsen diskuterade nuläget i förhandlingarna med staten samt Svensk Galopp. Dialog med finansdepartementet pågår liksom med Svensk Galopp, som nu också fått en ny styrelse. Styrelsen var enig om att de måste involvera sig mer i förhandlingarna. Samarbetet med ATG:s nya styrelse är inlett och tillsammans drivs diskussioner med Finansdepartementet. HNS ordförande Mats Denninger kommer att fungera som rådgivare i båda förhandlingarna. d) Lokaler och personal Ulf Hörnberg informerade om att Peter Gudmundsson, med god erfarenhet av sporträttigheter, tas in för att hantera frågor gällande sportens framtida försäljning av ljud- och bild samt sportdata.

6 Dessutom tar Svensk Travsports utökade IT-avdelning plats i Pinnen på Hästsportens Hus för att hantera de framtida IT-behoven. Dessutom diskuterades att ta in en ytterligare IT-konsult för att stötta Niklas Sigsjö och inte göra ST för personberoende. 14 Information från sammanträdet Information från sammanträdet lämnas på sedvanligt sätt. 15 Enskilt överläggande Styrelsen diskuterade enskilt ett antal ärenden. Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Tomas Fyhr Justeras: Marjaana Alaviuhkola Daniel Schützer