KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

Transkript

1 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 23 maj 2013, kl Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders kontor (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Suppleanter: x Kerstin Gustafson, Ordf x Berith Gustavsson x Ola Persson, v ordf Jörgen Martinsson x Magnus Gärdebring x Magnus Olsson x Ylva Eriksson x Torgny Lindqvist x Olle Gillberg x Anitha Fredriksson x Åke Wirtén Bo Lundberg x Clas Mårlind x Robert Elmstedt Personalrepresentanter: Johanna Lindell xx Roger Bengtsson Övriga: x Bert-Inge Storck, VD Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Tid för justering av protokoll: 31 maj 2013 Vid sammanträdet behandlades ärenden: Underskrifter: Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Bert-Inge Storck Ordförande Sekreterare

2 2 27 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. Ordföranden gratulerar Ola Persson till en förestående 50-årsdag. 28 Ersättare Ordinarie ledamöter är närvarande. 29 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Bert-Inge Storck och till att justera dagens protokoll väljs Ylva Eriksson 30 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden. Styrelsen godkänner den utsända dagordningen med tillägg om att beslutsärende angående bredband och seniorbostäder anmäls och tas till dagordningen.

3 3 31 Föregående protokoll Protokoll från godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 32 Rapporter att godkänna rapporterna Ordförandes rapport, rapport från SABO-kongressen, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen Försäljning av Kastanjegården 3:117 resp. Lysmasken 7. att bemyndiga VD att hemställa hos kommunfullmäktige om försäljning av Kastanjegården 3:117 och/eller Lysmasken 7 under förutsättning att hyreskontrakten upphör att gälla. Diskussioner pågår med Omsorgen om framtida användning, avtalstider och hyror avseende gruppbostäderna. I en planerad överenskommelse kommer troligen någon eller några av fastigheterna att bli uppsagda. Karlshamnsbostäder har då ingen användning för dessa och försäljning är alternativet.

4 4 34 Firmatecknare, attestreglemente, delegationsordning, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, investeringsinstruktion. Inga förändringar sker. Årsstämma hölls den 15 maj. I anslutning till årsstämman skall styrelsen i enlighet med arbetsordningen fastställa och besluta om en del fastställda formfrågor. 35 Bredband kompletteringsavtal. att godkänna föreliggande Kompletteringsavtal. Karlshamnsbostäder har ett Uppkopplingsavtal med B2 Bredband AB ( ) avseende bredband till sina lägenheter. Marknadens krav är en ökad valfrihet och öppenhet. Med möjlighet till större tjänsteutbud. Karlshamnsbostäder har fört förhandlingar i syfte att motsvara dessa krav. Föreliggande avtalsförslag (bilaga 1 till 35) är resultatet av dessa förhandlingar och ger Karlshamnsbostäder önskade möjligheter. Avtalet är konstruerat som ett Kompletteringsavtal till befintligt Uppkopplingsavtal Karlshamnsbostäder bedömer också att en ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att ske. Avtalet innebär också dessa möjligheter. Överläggning Styrelsens inriktning är att uppnå ökad individuell valfrihet med stort tjänsteutbud. Diskussionen omfattar hur detta kan uppnås inom ramen för en begränsad ekonomisk risk.

5 5 36 Nybyggnation av seniorbostäder i Asarum och Mörrum. att godkänna förslaget till nybyggnation av seniorbostäder i Asarum och Mörrum att redovisa ett motsvarande förslag för Hällaryd att som villkor för byggstart är att investeringsutrymme erhålls genom att kommunen förvärvar och ansvarar för projekt Östralycke att i enlighet med investeringsinstruktion rapportera till Stadsvapnet förslaget till investering i seniorbostäder och villkoret för byggstart. I enlighet med beslutade dokument och strategi för utveckling av boendekoncept har styrelsen tidigare beslutat om att konkret undersöka marknaden för seniorbostäder i Asarum och Mörrum. Förslaget till byggnation bygger på en byggnation av det sk. KOMBO-huset. Framtaget av SABO. 12 lägenheter i tre våningar i Asarum respektive 16 lägenheter i fyra våningar i Mörrum. Intresseanmälningar har inkommit från 98 personer. Företagsledningen bedömer att substansen i intresseanmälningarna är stor. Förutsättningarna är goda att lägenheterna blir uthyrda. Investeringen beräknas till 16 mkr för Asarum och ca 21 mkr för Mörrum. Kassaflödet beräknas bli positivt under första året medan en ren lönsamhetskalkyl visar på en brytpunkt efter 4-5 år. Under en tioårsperiod är det ansamlade resultatet klart positivt. Byggnationen är tänkt ske under senhösten 2013 och Investeringen ryms inte i bolagets investeringsplan. För en bibehållen ekonomisk kapacitet måste kapitalförstärkning ske, alternativt frigöra investeringsutrymme. Karlshamnsbostäder har därför som ett alternativ föreslagit en överlåtelse av Östralycke till kommunen inför kommande ny- och ombyggnadsinvesteringar i den anläggningen. Detta frigör dels investeringsutrymme och dessutom medför det ingen ytterligare investeringsbelastning för bolaget.

6 6 Överläggning Diskussionen berör bolagets finansiella läge och behovet av en stark soliditet samtidigt som samtliga understryker behovet av seniorbostäderna. Av diskussionen framkommer att en förutsättning för byggnationen är att konkurrerande investeringar inte är aktuella. Som sådan nämns Östralycke. Under 2013 och 14 har bolaget en kraftig investeringsvolym i kv. Dalsland som också begränsar investeringsutrymmet. Delges: Kommunstyrelsen Stadsvapnet AB

7 7 37 Nästa sammanträde Nästa sammanträde genomförs den 5 september Övriga frågor Inga ärenden. 39 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.