PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE /21, HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE /21, HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA. Protokoll S6/2015. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Daniel Schützer ( ) och adjungerade Rebecka Persson samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth ( ). Under 4, 6 deltog Peter Linder, under 5 deltog Ingemar Alin, Sara Blomhage (ASVT), Anders Holmqvist, Richard Smith (RST), Jan Halberg, Staffan Osterling (TR), Marita Arvidsson (Sleipner), under 8 a) deltog Göran Wahlman och under 11 Kristina Jornevald och Marita Arvidsson. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Arendt Cederqvist. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S5 ( ) gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan föredrogs. På mötet den 18 november fastställs olika kommittéers mandat och instruktion. Ernst & Youngs granskning av faktureringsrutiner presenteras i februari Besked från EU Tillväxtverket på travbanornas ansökningar väntas den 9 december Aktiviteterna följer i övrigt uppsatta tidsramar. 3 Generalsekreteraren informerar Storbildsskärmar. Svensk Travsport undersöker möjligheten att utrusta banor med permanenta storbildskärmar. Ett brett intresse finns hos banorna. Finansieringsförslag för beslut presenteras i samband med mötet den 18 november. Skrivelse Skånska Travsällskapet. Styrelsen behandlade skrivelsen, som bland annat adresserar fördelning av prismedel, och gav kansliet i uppdrag att diskutera frågan i ett möte med Jägersro. Sportslig vision Tingsryd. Tingsryds kommun har köpt travbanan och avser att hyra ut den till en hästförening. Presenterades en plan för hur Tingsryd åter ska kunna arrangera tävlingar. Styrelsen ser ett stort värde i Tingsryd och ställer sig bakom det arbete som kommunen startat för att i samarbete med Kalmar och/eller Karlshamn kunna återuppta tävlingsverksamheten med start Ett möte med Svensk Travsport, hästföreningen, Kalmar och Karlshamn planeras under senhösten. Information om kommande överdomstolsärenden. Advokat Staffan Uvabäck som företräder AnnaMaria Öberg såväl som Thomas Malmqvist har fått anstånd att inkomma med överklagansskäl till Överdomstolen till och med den 20 november. Överdomstolen ser förutom detta över formerna för borttagande av böter i ett ärende på grund av dödsfall. Obligatoriskt medlemskap i SPTF. Föreslås att det obligatoriska medlemskapet för aktiva inom SPTF

2 tas bort från och med 2016, bland annat för att alla aktiva ska likabehandlas. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Rekryteringar. Rekrytering av en veterinär är under slutförande. Jane Söderström har anställts som avdelningschef för Försäljning/marknad. Monté Pyton. Den mekaniska travhästsimulatorn Monté Pyton har blivit en stor succé i rekryteringsoch utbildningsarbetet. Ett förslag att tillsammans med banorna finansiera inköp av ytterligare nio travhästsimulatorer, en per region, ska tas fram. Banorna ska äga och underhålla hästarna. Avtal med staten. Styrelsen beslöt att godkänna ett nytt avtal med staten. Det innebär en prolongering av nuvarande avtal med sex månader, det vill säga till och med den 30 april UET-möte i Amsterdam oktober. I arbetet med regelharmonisering ska utbyte ske mellan svenska och franska travdomare. Två möten är inplanerade. Finalbana för Trotting Masters 2016 är för tillfället vakant, sedan Finland dragit tillbaka sin kandidatur. Vidare kommer administrationen och uppdateringen av UET:s världsrekordlista att tas över av Travronden. Status utredning om unghästtävlande. Utifrån ASVT:s skrivelse (Protokoll S4 2015) har sportsliga mål utretts och diskuterats i samband med bankonferensen. Utredningen fortsätter under vintern och förslag presenteras för styrelsen för beslut. Obligatorisk fortbildning av A-tränare. Utbildningen är fysisk vartannat år och webbaserad vartannat år. Nästa års ämne är arbetsmiljö. Spelregler. Som en del i arbetet att införa en uppförandekod för Svensk Travsport ska särskilda mötesregler uppträttas i samband med att arbetet startas. Reglerna kan variera beroende på mötesforum. Solvalla. Styrelsen diskuterade Solvallas framtida roll som nationalarena. Ämnet återkommer på nästa styrelsemöte. Mustaschkampen. Svensk Travsport deltar i kampanjen Mustaschkampen mot prostatacancer under november. ATG informerar: Hasse Skarplöth informerade om vad som är aktuellt på ATG. 4 Lika villkor a) Hur håller vi ihop Svensk Travsport? Införandet av ett licenssystem på spelmarknaden i Sverige innebär sannolikt att statens kontroll av ATG upphör. Peter Linder redogjorde för en genomförandeplan och ett flödesschema kopplad till hur detta paradigmskifte på olika sätt kan påverka den svenska travsportens organisation, ägarstruktur, finansieringsmodell, beslutsformer, immateriella tillgångar och förhållandet mellan Svensk Travsport och ATG. Styrelsen diskuterade frågan ingående och pekade särskilt på att de immateriella tillgångarna, ägandeskapet av sportdatabasen, Svensk Travsports registreringsuppdrag och travets målbild måste klargöras. Ett förslag på fortsatt arbetsprocess presenteras på nästa möte. b) Konsekvenser omreglerad spelmarknad Införandet av en licensmarknad enligt lika villkor-förslaget säkerställer en positiv ekonomisk utveckling för den svenska travsporten. Arenautveckling och stimulans av avel/uppfödning är exempel på två områden som utredningen konstaterat ha angelägna utvecklingsbehov. Styrelsen konstaterade att ett mer djuplodande förslag ska tas fram. En workshop om travsportens övergripande målbild och konsekvenser av en omreglerad spelmarknad genomförs tillsammans med ledningen den 17 november med start kl Besök av BAS-organisationerna

3 Basorganisationernas inflytande i Svensk Travsports framtida organisation och roll i sportbudgetgruppen diskuterades. I en ny organisation med en koncernledning fastslogs att basorganisationerna fortsatt ingår i relevanta samverkansorgan inom till exempel avels- och sportfrågor. Med anledning av debatten om nuvarande överenskommelse om det så kallade pokalåret, konstaterade styrelsen och basorganisationerna att största möjliga transparens om framtida satsningar är avgörande för att nå överenskommelser inom sportbudgetgruppen och skapa förutsättningar för fortsatt förankring hos medlemmar. BESLUTSÄRENDEN 6 Ekonomi a) Budget och förutsättningar för Svensk Travsport Peter Linder redogjorde för Svensk Travsports budgetarbete med särskilt perspektiv på kostnader och intäkter kopplade till den nya organisationens uppdrag. Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet. Förslag till budget för 2016 presenteras på styrelsemötet den 18 november b) Budgetförutsättningar för sportens totala medel Redogjordes för utgångspunkterna för hur sportens totala medel ska fördelas 2016 utifrån den överenskommelse som slöts Slogs fast att resurser för rekrytering av hästägare och publik samt incitament ska prioriteras. Fortsatta diskussioner sker i Sportbudgetgruppen och förslag återkommer till styrelsen för beslut. I sportbudgetgruppen ingår Anders Holmqvist (RST), Ingemar Alin (ASVT), Jan Halberg (TR), Per Redelius (E), Mats Ahlkvist (J), Mikael Lundmark (Bo/Sk), Johan Lindberg, Peter Linder, Per Öström, Per Wetterholm och Petter Johansson (Svensk Travsport) samt Anders Nissinen och Hasse Skarplöth (ATG). 7 Instruktion för koncernledning Johan Lindberg redogjorde för förslag till arbetsinstruktion för den interimistiska koncernledningen, som är en rådgivande funktion till generalsekreteraren. Syftet är att föra Svensk Travsport och banorna närmare varandra genom att effektivisera beslutsfattande i strukturella, strategiska och operativa frågor. Koncernledningen har ansvar att såväl förbereda som förankra aktuella ärenden bland banorna. Exempel på arbetsområden för koncernledningen är: Marknad och försäljning Rekryteringssatsningar på banor Anläggning Ljud- och bildavtal (som motpart) Centrala inköp Miljö, arbetsmiljö Skattefrågor Förslag om fördelning av tävlingsdagar.

4 Konstaterades att koncernledningen kommer handha frågor av mer operativ natur som idag ligger på styrelsens bord, vilket frigör tid för arbetet med övergripande strategiska frågor. Styrelsen beslöt enligt förslaget med kompletteringen att arbetsordningen för styrelsen och arbetsinstruktionen för generalsekreteraren tydligt klargörs i dokumentet. Koncernledningen utvärderas innan förtroenderådet i september 2016 för beslut om eventuell fortsättning. 8 Regeländringar inför 2016 a) Tävlingsreglemente/licensbestämmelser I 75 i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport, som redogör för beslutande organ, införs jävsregler som motsvarar förvaltningslagen. I samma paragraf införs att ST:s licenskommitté är beslutande organ vid brott mot licensreglerna med rätt att utdöma bestraffning enligt 72. Samma bestämmelse införs i licensbestämmelserna. Skandinavisk dopningskommitté föreslår att höja lägsta bestraffningsnivån i 73 1 mom. för avsiktligt brott gentemot förbjudetlistan, till exempel anabola steroider, från 2 till 4 år. Vi inför i likhet med Norge regler om försök, anstiftan och medverkan till avsiktliga brott mot I Licensbestämmelserna föreslås att under Allmänna regler lägga till: Licensinnehavare ska, både för att erhålla och för att behålla sin licens, ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt anses lämplig att verka som licensinnehavare inom travsporten. På begäran av Hästskötarnas och Travlärlingarnas Riksförbund, HTR, föreslås att E-licens kan innehas till och med det år lärlingen fyller 35 år, därefter sker ett skifte till C-licens. Vidare föreslås att gränsen mellan C- och G-licens justeras från lopp till lopp. Styrelsen beslöt enligt förslagen. I samband med punkten diskuterades att göra en översyn av licenssystemet. Göran Wahlman och Mats Norberg fick i uppdrag att bilda en arbetsgrupp och ta fram förslag på utredningsdirektiv. Kansliet uppdrogs att se över licenskommitténs sammansättning och påföljdsmall kopplad till licensbestämmelsernas allmänna regler om redbarhet och lämplighet till nästa möte. Ishockeyns och fotbollens uppförandekod ska härvidlag belysas. b) Registreringsreglemente I Registreringsreglementets 7 kap 1 står att för utländska hästar, vilka har införts till Sverige för att tillfälligt vistas här i syfte att delta i tävlingar och/eller verka inom aveln, för ST ett register. Föreslås att följande tillägg görs: Hästar som avses i första stycket ska anmälas till ST, inom 30 dagar från ankomsten till Sverige om de ska stanna längre än 90 dagar. I 16 kap 3 förslås följande tillägg: Vid överbetäckning inom den varmblodiga travarrasen tillämpas 10 kap 8. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 9 Avelsincitament 2016 Bordlades till mötet den 18 november 2015.

5 INFORMATION OCH SKRIVELSER 10 Skrivelse från SPTF I en skrivelse från SPTF beskrivs förslitningsskador kopplat till montétävlingar med ponnyhästar och föreslås att Svensk Travsports hästvälfärdsavdelning genomför en studie om eventuella förslitningsskador är kopplade till ryttarnas längd och vikt. I ett förslag till svar konstateras att initiativet är mycket lovvärt, men att frågan är mer komplex och även bör breddas till att innefatta andra påverkansfaktorer och inkludera stora travhästar. Svensk Travsport föreslår att hästvälfärdsavdelningen får styrelsens uppdrag att starta en dialog med SLU för att undersöka om det finns möjlighet att genomföra den efterfrågade studien delvis inom ramen för Stiftelsen hästforskning. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 11 Travmuséet i Årjäng Nordiska Travmuséet har under erhållit stöd från Svensk Travsport med 1 miljon kronor/år. Kristina Jornevald och Marita Arvidsson från muséet redogjorde för arbetet och kommande utvecklingsområden. Enligt uppdrag har muséet bland annat arbetat med dokumentation av Svensk Travsports och travbanornas viktiga handlingar, en permanent utställning, vandringsutställningar, bibliotek, förvaring och dokumentation av historiska föremål i en databas och Hall of Fame. Muséet föreslår att Svensk Travsport fortsätter att stödja muséet med 1 miljon kronor/år under perioden Styrelsen ser mycket positivt på muséets verksamhet och pekade på vikten att muséet ska vara tillgängligt för så många som möjligt och att dokumentation av fotografier och filmer bör prioriteras. Förslaget om nytt treårigt stöd inkluderas i budgetprocessen. 12 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Avdelningsvisa rapporter finns tillgängliga på webbforum. AVSLUTNING 11 Nästa möte Styrelsemöte i Stockholm 17/11 kl (Mål, Lika villkor) och 18/11 kl Information från sammanträdet Johan Lindberg informerar på sedvanligt vis Ordföranden avslutade mötet. Justeras: Vid protokollet: Mats Fransson Justeras:

6 Hans Ljungkvist Arendt Cederqvist