PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA Protokoll S2/2014. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Lars Olofsson och adjungerade Jonas Biderman och Rebecka Persson samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth (del av mötet). Under 4 5 deltog Christina Olsson, under 6 deltog Kjell Eriksson och Karin Olofsson, under 8 deltog Markus Myron, under 12 Per-Åke Eriksson och Michael Halvarsson, under 15 Petter Johansson och under 16 Svensk Travsports valberedning Marita Arvidsson, Stig H Johansson, Jan R Larsson, Mats Olsson och Anders Törnkvist. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Olofsson. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S1 ( ) lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom och uppdaterades. T.f. generalsekreteraren kommenterade att aktiviteterna följer uppsatta tidsplaner. 3 T.f. generalsekreteraren informerar SPTF - BAS. Efter anslutning av Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) har Svensk Travsport sju BASorganisationer som ska dela på 300 röster enligt nuvarande stadgar. Inför fullmäktigemötet 2014 föreslås att SPTF får 42 röster och övriga 43 röster. Till fullmäktige föreslås en stadgeändring som innebär att BAS-organisationerna i framtiden ska erhålla 50 röster vardera. Videokonferens. Videokonferenssystemet har utökats från 16 till 32 möjliga användare. Därmed finns förutsättning för videokonferens med samtliga banor. Balanserade styrkort. Med syfte att tydliggöra målsättningar för Svensk Travsport, dess avdelningar och personal kommer balanserade styrkort tas fram. Målet är att styrkorten ska kunna tas i bruk under det andra halvåret ÅF. Ångpanneföreningen har en modell där de står för investeringen mot att de tar 80 procent av sänkta driftkostnader tills inversteringen är betald. En inledande kontakt har tagits med ÅF om landets 33 travbanor skulle kunna vara ett objekt för dem. Förmöte världskonferens. I samband med Nordisk Travkommittés möte i januari beslöts att Norden skickar en gemensam representant till världskonferensens förmöte, som arrangeras i Chicago i juni Spelsamarbete. Ordförande informerade från UET:s generalförsamling i Paris den 25 januari 2014 där bland annat spelsamarbetet diskuterades. En modell som säkerställer att överskottet från spelsamverkan fördelas till travsporten i de två samverkande länderna ska tas fram, och i framtiden inkludera ATG:s partners. Syftet är att stimulera europeisk travsport. Idag finns exempel där överskottet av spelet går till privata speloperatörer och inte till samarbetslandets travsport. ATG. Hasse Skarplöth rapporterade om spelutvecklingen, ATG:s OS-engagemang och kommande V86-förändringar inför Onsdag Express.

2 BESLUTSÄRENDEN 4 Regler för embryotransfer Christina Olsson redogjorde för ett förslag till förenklade regler för embryotransfer avseende varmblodiga travhästar i Sverige. De nya reglerna införs från och med avelssäsongen 2014 och innebär att kvalitetskraven avseende prestationer och härstamning för stona tas bort. Som tidigare gäller att ansökan sker till Svensk Travsport som beslutar om dispens. Stoet ska vara i livet vid överförandet och får ej tävla under annan tid än som om hon själv skulle ha burit fölet och stoet tas upp på aktuell hingsts språngrulla där det ska anges att det är embryotransfer. Stoets nationalitet vid fölets födelse bestämmer fölets nationalitet. Om något land tillåter embryotranser av flera föl per år och sto ska endast det första ges starträtt i Sverige. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 5 Kallblodens uppfödarsatsning Den 20 november 2013 beslöt styrelsen om en satsning för att stimulera uppfödningen av varmblodiga travhästar. Christina Olsson presenterade ett för kallblodstravarna anpassat förslag med samma syfte och inriktning. Förslaget har tagits fram i samverkan med Sleipner och innebär att uppfödarpremierna i procent på insprungna prispengar från och med 2017 fördelas enligt följande modell: Premielopp: 20 procent 3-5-åringar: 20 procent 6-10-åringar: 10 procent åringar i V75-lopp: 10 procent. Därutöver görs en omfördelning av kvalpremien där kronor utbetalas till hästägaren och kronor till uppfödaren. Justeringen gör att förslaget procentuellt hamnar på överensstämmande nivå med varmbloden. Satsningen innebär totalt att medel riktas till travhästuppfödarna som motsvarar drygt 14 procent av prispengarna. Styrelsen beslöt enligt förslaget. I samband med punkten betonade styrelsen vikten att sportsliga mål knyts till satsningar av det här slaget och att utvärderingar fortlöpande görs, som underlag för framtida beslut. 6 HAC Hästsportens Administrativa Centers (HAC) funktion inom den svenska travsporten har diskuterats med anledning av att antalet anslutna banor är färre än förväntat och att kritik riktats mot HAC:s prisbild. Kjell Eriksson redovisade en utredning innehållande prisjämförelser med likvärdiga och rikstäckande bolag och en enkät om banornas uppfattning om HAC. Utredningen visar att HAC:s prisbild är mycket konkurrenskraftig och att banorna uttrycker att HAC:s arbete håller hög kvalitet. Sedan 2013 har HAC övertagit ansvaret att utan kostnad för banorna scanna samtliga fakturor. Det är ett utmärkt exempel på en tjänst som ger stordriftsfördelar och samtidigt effektiviserar. Föreslås att HAC med start senast den 1 januari 2015 utan kostnad erbjuder banorna att ta över lönehanteringen. Tjänsten lämpar sig mycket väl för HAC och kommer höja kvaliteten och redovisningen. Kostnaden för erbjudandet, cirka 2,6 miljoner kronor, tas centralt. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 7 Byte av bolagsnamn på AB Trav och Galoppronden

3 Tidningen Travronden har en växande portfölj av verksamheter och varumärken samlade i ett allt mer omfattande mediahus. För att minska risken för förväxlingar mellan tidningen och företaget föreslås i en skrivelse att ett namnbyte görs från AB Trav- och Galoppronden till TR Media AB. Varumärkena Travronden och Trav- och Galoppronden har varumärkesskyddats hos Bolagsverket. Styrelsen beslöt enligt utsänt förslag. I samband med punkten informerades att TR Medias VD Daniel Livensjö besöker styrelsen under nästa möte och att ägardirektivet för TR Media ska ses över. 8 Strategi för travsporten och Svensk Travsport Svensk Travsport har under arbetat med att ta fram en strategisk plan. Den ligger i linje och kompletterar strategidokumentet Horisont 2017, som definierar de viktigaste områdena för de närmaste åren, men som helt saknar kvantifierade mål. Arbetet har underhand presenterats för såväl styrelsen som fullmäktige. Markus Myron presenterade ett förslag som omfattar strategi för den svenska travsporten och för Svensk Travsport (kansliet). Kommande beslut och satsningar, såväl för travsporten och dess organisationer som för Svensk Travsport, ska överensstämma med dessa strategier. Strategin innebär att: Travsportens vision utvecklas till att bli mer offensiv: Världens bästa travsport som är tillgänglig för alla. Att travsporten sätter upp som mål att öka i antal intressenter och starter på svenska travbanor. Att alla inom travsporten ska bidra till maximal hästägarglädje. Att Svensk Travsport som huvudorganisation för travsporten ska arbeta aktivt med att öka sitt förtroende. SVENSK TRAVSPORTS STRATEGI Svensk Travsports mission som huvudorganisation för travsporten är att leda, främja, utveckla och reglera sporten på alla nivåer. Svensk Travsport står för ledarskap, utveckling, trygghet och rättvisa. I vår reglerande roll vänder vi oss till alla som lyder under våra reglementen och i arbetet med att bli fler riktar vi oss primärt mot hästägare och unga utövare. För att vi ska nå travsportens vision och mål krävs två saker: 1. Att sporten upplevs som attraktiv. 2. Att det finns ett högt förtroende för sporten. Det åstadkommer vi genom att möjliggöra en rättvis, utvecklande och engagerande sport till människor som älskar hästar. Som huvudorganisation måste vi alltid vara inbjudande, äkta och trovärdiga. Vi uppnår detta genom att förmedla vår glädje och passion för travsporten, samt genom att vara välkomnande, kunniga och förtroendeingivande i alla kontakter, beslut och aktiviteter, såväl i handling som i ord och attityd. Svensk Travsports huvudstrategi är således att skapa ökat förtroende bland såväl travsportens intressenter som allmänheten. Styrelsen godkände förslaget. 9 Förfrågan om nytt insatslopp T.f. generalsekreteraren redogjorde för Breeders Course, som är ett externt förslag om att inrätta ett nytt insatslopp och europeisk loppserie för unghästar. Ett viktigt syfte med Breeders Course är att stimulera uppfödning av travhästar i Europa genom att erbjuda lopp med attraktiva prissummor för 2- och 3-åriga hästar där finalerna ska avgöras centralt i Europa, till exempel i Malmö, Köpenhamn och Hamburg. Projektet föreslås starta 2015, men så kallade prologer kan arrangeras redan från och med Breeders Course ska ha sitt säte i Malmö och inte vara knutet till travsällskap/travbana.

4 Styrelsen diskuterade ingående förslaget och ställer sig positiva till initiativet. T.f. generalsekreteraren fick i uppdrag att undersöka huruvida förslaget faller inom Svensk Travsports regler för insatslopp och policy för 2-åringstävlande. 10 Etisk plattform Inom ramen för Horisont 2017 presenterades förslag till en etisk plattform för den svenska travsporten. Den etiska plattformen utgår från travsportens värdegrund, vad vi står för. Travsporten skall vara trygg, tillåtande, ren, hållbar och alltid sätta hästen i centrum. Utifrån de utgångspunkterna har projektet tagit fram policys mot trakasserier, sexuella övergrepp, diskriminering och dopning. Till detta fogas klimat- och hästhållningspolicys som nu uppdaterats. Styrelsen godkände och diskuterade den etiska plattformen. Konstaterades att plattformen är ett första steg i ett arbete som under 2014 ska kompletteras avseende bland annat ansvars- och sanktionssystem samt uppförandekod. Kansliet fick i uppdrag att utse personer med hög integritet med uppgift att vara kontakt/rådgivare i policyfrågor. 11 Rekryteringsprocess Ordföranden informerade om arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare. 12 SÄBA nytt regelverk för 2014 Per-Åke Eriksson och Michael Halvarsson från projektet Säkra Banor (SÄBA) informerade om det fortsatta arbetet med att skapa en trygg grundnivå av djurskyddet, sport- och spelsäkerheten på landets banor. Presenterades en uppdaterad version av SÄBA för Styrelsen pekade på behovet att synkronisera SÄBA med kommande förändringar i banstrukturen och möjligheten att differentiera kraven på banorna avseende teknikutrustning, medan samma djurskydd alltid ska gälla unisont. Styrelsen godkände med en redaktionell förändring SÄBA:s version Skrivelse från Gävle/Bollnäs/Hagmyren om undantag från normalstadgar Gävle Travsällskap begär ett undantag från normalstadgarna genom att mandattiden i styrelsen föreslås ändras från fyra till två år. Motiveringen är att fyra år är en lång tid för såväl den valde som travsällskapet. Styrelsen godkände undantaget. Gävle, Södra Hälsinglands- och Norra Hälsinglands Travsällskap begär gemensamt om undantag från normalstadgarna genom att ta bort 70-årsgänsen för styrelseledamöter, då de anser att gränsen är åldersdiskriminerade. Styrelsen avslog begäran. I samband med punkten diskuterade styrelsen kommunikation av öppna sällskap. INFORMATION OCH SKRIVELSER 14 Godkända nya normalstadgar Travsällskapen i Arvika, Axevalla, Dannero, Karlshamn, Romme, Solänget, Umeå, Årjäng och Östersund har inkommit med begäran till Svensk Travsport om godkännande av nya stadgar. De avviker inte från normalstadgarna och har sålunda godkänts.

5 15 Antal funktionärer Petter Johansson informerade om den översyn som gjorts avseende funktionärer i samband med tävlingar. Konstaterades att de flesta banorna gjort förändringar av bemanningen och effektiviserat arbetet. Många banor ligger på miniminivån för funktionärsbemanning eller strax över idag. Att säkerställa kvaliteten är oerhört viktigt med tanke på de höga krav som ställs från aktiva, publik och spelare. Med det teknikstöd som finns idag är besparingsmöjligheterna ringa. 16 Besök av valberedningen Svensk Travsport valberedning (Marita Arvidsson, Jan R Larsson, Stig H Johansson, Mats Olsson och Anders Törnkvist) besökte styrelsen. 17 Information om ändringar i antidopningsarbetet Göran Åkerström redogjorde för förnyelsearbetet i Sveriges och Nordens antidopningsprogram. Utifrån grundförutsättningarna djurskydd, tävling på lika villkor, spelsäkerhet, trovärdighet och lagstiftning presenterades en åtgärdsplan innehållande provtagningsstrategi, ny arbetsordning för NEMAC/EHSLC, internationellt samarbete och samarbete med tull och polis. Vidare innehåller planen förenklade karenstider för utvärtes produkter, forskningsprogram, ökat samarbete med ATGs säkerhetsavdelning och kommunikation. 18 Banornas uppdrag Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med projektet Banornas uppdrag. Beslöts att till företroenderådet den 5 mars 2014 presentera förslag som: Fastställer de kvantitativa målen för banorna Fastställer incitament för banorna Fastställer skall-krav för banorna. Maria Lejon och tf. generalsekreteraren fick i uppdrag att presentera förslagen i ett utförligt och tydligt dokument. Maria Lejons uppdrag som projektägare till Banornas uppdrag förlängdes till och med den 5 mars Maria Lejon deltog ej i beslutet. En skrivelse från Solvalla angående budgetdiskussionen för 2014 diskuterades i samband med punkten. 19 Bokslut 2013, Svensk Travsport Per Öström informerade att det preliminära resultatet visar på ett negativt resultat på cirka kronor. Resultatet innefattar en gjord reservering för Ulf Hörnbergs lön/avgångsvederlag. Arbetet med års- och koncernredovisningen är igångsatt. Ambitionen är att slutrevision sker den 17 mars och att styrelsen skriver på årsredovisningen i samband med styrelsemötet den 26 mars. Under punkten diskuterades Travronden som beräknas göra ett plusresultat för Per Öström fick i uppdrag att undersöka möjligheten att ta ut en utdelning från Travronden. 20 Avtal med staten Styrelsen diskuterade översynen av avtalet med staten avseende innehåll, struktur och tydlighet. Syftet är att ha en bred och öppen översyn för att modernisera och förtydliga avtalet och därmed förutsättningarna för ATG:s verksamhet. Parallellt med översynen ska totoskatten för ATG diskuteras.

6 Resultatet av översynen ska dokumenteras i en promemoria som utarbetas av Finansdepartementet. Arbetet påbörjas under våren 2014 och avslutas senast i mars Möjligt förvärv Styrelsen diskuterade ett erbjudande om förvärv. T.f. generalsekreteraren fick i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt hantering av frågan. 22 Skrivelser a) Skrivelser angående underhållsskuld med mera daterad Dalslands-, Färjestads-, Nordmarkens- och Wermlands Travsällskap har i en skrivelse pekat på konfliktriskerna i den kommande hanteringen av sällskapens underhållsskuld. Den långsiktiga finansieringen måste i grunden bygga på sällskapens resurser och kapacitet, så att ekonomiska modeller upplevs som rimliga och rättvisa. T.f. generalsekreteraren fick i uppdrag att besvara skrivelsen. b) Skrivelse avseende bantillhörighet från Sörmlands Travsällskap Sörmlands Travsällskap föreslår i en skrivelse att bestämmelserna för bantillhörighet, regionindelning och gränser ska ses över. Dagens regler är gamla och slår hårt mot Sörmlands Travsällskap i kommande beräkningar av medelstilldelning. T.f. generalsekreteraren fick i uppdrag att besvara skrivelsen. 23 HNS 2020 Stefan Johanson och Sara Strömberg från HNS presenterade Hästnäringen 2020 en utvecklingsplan för tillväxt. Styrelsen ställde sig positiv till dokumentet som bland annat beskriver en gemensam utvecklingsplan för hela hästnäringen, som inkluderar rubrikerna samhällsutmaningar, hästnäringens erbjudanden, stad/land-perspektivet, arbetsliv, ungdomsverksamhet, friskvård och öppna landskap. 24 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information från olika ansvarsområden finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 25 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt sätt. Nästa möte: Hästsportens Hus, Solvalla, onsdag 26 mars 2014 kl Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Lars Olofsson