Protokoll fört vid Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte , Nordinsalen, Solvalla travbana, Stockholm.

Transkript

1 Protokoll fört vid Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte , Nordinsalen, Solvalla travbana, Stockholm. Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen: För snart fyra år sedan införde den svenska travsporten nya stadgar och en ny styrelse valdes. Under mandatperioden har styrelsens arbete präglats av frågor som travsportens ekonomi, lika villkor på spelmarknaden, avtalsförhandlingar med staten och framtagande och genomförande av strategidokumentet Horisont Det kanske viktigaste projektet i Horisont 2017 är Banornas uppdrag som vi ska slutföra före sommaren. Under den här mandatperioden har den svenska travsporten också demokratiserats. Banorna har lämnat en föråldrad struktur genom att öppna upp travsällskapen. Vi har också ökat kompetensen genom ett omfattande styrelseutbildningsprogram för alla travsällskap och basorganisationer. I fjol hade jag glädjen att informera om att styrelsen adjungerat två ungdomar. Det är Rebecka Persson och Jonas Biderman som nu adjungerats för ytterligare ett år. Jag vill också peka på att vi ger ungdomsfrågorna prioritet och inför särskilda ungdomspunkter på varje styrelsemöte. Arbetet med att effektivisera travsportens administration fortsätter. Under de senaste åren har personalstyrkan på kansliet minskat och kraftfulla besparingspaket genomförts. Samtidigt har kansliet tagit över arbetsuppgifter som tidigare legat på travsällskapen. Uppfödarnas situation oroar oss mycket. Aveln har minskat med 1/3-del under 2000-talet och det är nödvändigt att öka efterfrågan på svenska travhästar och stödja uppfödningen. I år genomförs en betydligt utökad premiechansning och vi har även beslutat att öka och styra om uppfödarpremierna till unghästar. Styrelsen har för avsikt att under året inbjuda till samtal om uppfödarsituationen med ambitionen att diskutera och formulera framtida mål för den svenska travaveln. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Anders Lindh valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Mats Fransson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd

2 Blekinge Travsällskap (10): Göte Karlsson 10 Dalarnas Travsällskap (50): Per-Olov Brasar 10, Mats Hedbom 10, Anders Jonsson 10, Göran Lång 20 Dalslands Travsällskap (20): Jörgen Wiman 20 Färjestads Travsällskap (50): Lennart Olsson 30, Patrik Sandin 20 Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson 10, Ove Kolmodin 10 Gävle Travsällskap (40): Tommy Ljunggren 40 Hallands Travsällskap (50): Kenneth Svensson 50 Jämtlands Travsällskap (30): Lennart Ögren 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (10): Östen Johansson 10 Lindes Travklubb (20): Roland Berg 10, Sebastian Hedblom 10 Lycksele Travsällskap (10): Anna Johansson 10 Nordmarkens Travsällskap (20): Alf Albinsson 20 Norra Hälsinglands Travsällskap (20): Bente Sandström 10 Norrbottens Travsällskap (60): Tomas Patomella 60 Norrlands Travsällskap (60): Thomas Almqvist 30, Gabriella Kjellberg 30 Ovikens Travklubb (10): Mikael Halvarsson 10 Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson 10, Gunnar Lassis 10, Gunnar Åkerman 10 Skånska Travsällskapet (70): Mats Ahlkvist 10, Göran Falk 10, Anne Haglund 10, Anders Lindfors 10, Lars-Åke Mårtensson 10, Kerstin Peterson-Brodda 10, Kristian Ståhl 10, Solängets Travsällskap (20): Jan Nyman 10, Kenneth Thelen 10 Stockholms Travsällskap (100): Björn Frössevi 100 Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Sten Bondeson 40 Södra Hälsinglands Travsällskap (30): Carl-Erik Sandström 30 Sörmlands Travsällskap (50): Fredrik Andersson 10, Lina Bertilsson 10, Bo Insulander 10, Håkan Karlsson 10, Per Redelius 10 Tingvalla Travsällskap (10): Jan Hanson 10 Wermlands Trafvarsällskap (10): ingen delegat Västerbottens Travsällskap (30): Göran Westman Västergötlands Travsällskap (50): Vanja Sandgren 50 Västra Ångermanlands Travsällskap (10): Sven-Olof Lindman 10 Åby Travsällskap (70): Nils Andreasson 35, Fredrik Tenfält 35 Ådalens Travsälskap (20): Lars-Åke Ericsson 10, Jens Berglund 10 Örebro Travsällskap (40): Ulf Andersson 10, Arne Jansson 10, Thomas L Nilsson 10, Magnus Östlund 10 Östergötlands Travsällskap (40): Åsa Frykman 20, Bengt R. Karlsson 10, Åsa Waern 10 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (43): Ingemar Alin 43 B-Tränarnas Riksförbund (43): Jan-Ivar Jonsson 8, Jörgen Karlsson 8, Leif Karlsson 19, Cay Mäkinen 8 Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (43): Berit Bjuhr 8, Anders Holmqvist 11, Mikael Melefors 8, Berth Ottosson 8, Richard Schmidt 8 Sleipner (43): Marita Arvidsson 43 SPTF (42): Arne Florqvist 21, Mikael Johansson 21 STaR (43): Mats Falk 43 Travtränarnas Riksförbund (43): Jan Halberg 23, Staffan Osterling 20 Pitebygdens Travklubb (2): Per Lindqvist 2

3 Silleruds Travklubb (2): Jörgen Karlsson 2 Töcksmarks Travklubb (2): Sören Hilmersson 2 V:a Fågelviks Travklubb (2): Alf Albinsson 2 Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamötena vardera ägande 10 röster: Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Lars Olofsson. Totalt 85 röstberättigade personer och röster. 5 Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Gabriella Kjellberg, Bergsåker och Carl-Erik Sandström, Bollnäs. 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Hans Ljungkvist erinrade om att kallelsen till fullmäktigemötet utsänts den 1 april Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst. 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Tf generalsekreteraren anmälde Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årets utgåva beskriver väsentliga händelser under året, framtida utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultaträkningen gicks igenom, där årets resultat för koncernen uppgick till tsek. Moderföretaget redovisar ett nollresultat för Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Åsa Lundvall redogjorde därefter för revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning. Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkningen. 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Valberedningen föreslog oförändrade årsarvoden till styrelseledamöterna.

4 Till ordföranden kronor i årsarvode, till vice ordföranden kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagsarvode) om kronor samt till revisor enligt ramen för tidigare uppgjort avtal. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslutade arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits. Upplystes att förtroenderådet den 5 mars 2014 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Förtroenderådet föreslår att arvodena knyts till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår. Utifrån detta föreslår styrelsen kronor i årsarvode till valberedningens ordförande, kronor vardera i årsarvode till övriga ledamöter samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige fastställde valberedningens arvode i enlighet med förslaget. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för 2014 ska utgå med kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/klubbar samt kronor för basorganisationerna. 12 Val av ledamöter i styrelsen Valberedningen föreslog omval på Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner och Hans Ljungkvist för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2018 hållits. Siljans Travsällskap, Dalarnas Travsällskap, Södra Hälsinglands Travsällskap, Gävle Travsällskap, Norra Hälsinglands Travsällskap, Nordmarkens Travsällskap och Färjestads Travsällskap har lämnat motförslag på Johan Abenius. Valberedningens ordförande redogjorde för att information om samtliga kandidater skickats ut till medlemmarna. Mötesordföranden föreslog att valet skulle genomföras med sluten omröstning och med förtryckta röstsedlar där varje delegat kan rösta på 0 4 av kandidaterna. Fullmäktige beslöt i enlighet med mötesordförandes förslag. Därefter förrättades val och rösträknarna meddelade resultatet: Marjaana Alaviuhkola röster, Arendt Cederqvist röster, Dag Ekner röster, Hans Ljungkvist röster och Johan Abenius 510 röster. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner och Hans Ljungkvist för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2018 hållits och Maria Lejon, Lars Olofsson och Mats Norberg för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2016 hållits. 13 Val av ordförande för ett år Valberedningens föreslog Hans Ljungkvist. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Hans Ljungkvist tackade för förtroendet.

5 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits till revisorer: auktoriserade revisorerna Anna Lund Edén och Åsa Lundvall, till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Camilla Ral Ingvarsson. 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Inga val i år. 16 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Inga val i år. 17 Utseende av valberedning Inga val i år. 18 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan föreligger. 19 Från styrelsen hänskjutna förslag Efter anslutning av Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) har Svensk Travsport sju BAS-organisationer som ska dela på 300 röster enligt nuvarande stadgar. Styrelsen föreslår en stadgeändring som innebär att varje basorganisation äger rätt att utse fem fullmäktige, jämte suppleanter. BASorganisationerna disponerar 50 röster vardera. Fullmäktige beslöt i enlighet med förslaget. 20 Av medlem enligt 12 väckta förslag. ASVT, BTR, RST, Sleipner och STaR har inkommit med en motion om att införa en modell för spårförbehåll vid anmälan i vardagstravet. Ett utvecklingsarbete pågår för att förnya och förbättra anmälningssystemet och styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att anta motionen med tilläggen att spårförbehåll gäller tävlingar i det så kallade vardagstravet, att det inte får påverka rättvisefaktorn i anmälningssystemet eller förhindra effektiviseringen av systemet. Fullmäktige antog motionen med styrelsens tillägg. RST har inkommit med en motion som lyder: I en tid av nedskärningar för sällskap och aktiva efterlyser vi en oberoende granskning av ST:s och ATG:s räkenskaper. Denna granskning bör göras av en oberoende part och påbörjas omgående. Vi anser att det är viktigt med transparens gentemot oss ägare av ST, såväl sällskap som basorganisationer. Vi tror att det finns en hel del effektiviseringar/besparingar som kan göras centralt och därigenom effektivisera verksamheten. Vi önskar också svar på hur upphandlingar och avtalsskrivningar har gjorts. Vi har försökt få svar genom att fråga de ansvariga men endast fått oklara svar tillbaka. Det är dags för en öppenhet där verksamheten måste tåla att synas av en oberoende part för att bringa klarhet i att ägarnas pengar hanteras på effektivaste sätt från centralt håll. Granskningen ska redovisas senast vid nästa års fullmäktigemöte.

6 Hans Ljungkvist kommenterade motionen: Svensk Travsport verkar för stor öppenhet och transparens i allt det vi företar oss. Vi har öppna styrelsedokument som publiceras på hemsidan. Svensk Travsports medlemmar har permanenta platser i kommittéer, arbetsgrupper och beredningsorgan. Under senare år har även Svensk Travsports årsredovisning förändrats för att ytterligare tydliggöra informationen om förbundets kostnader och intäkter. Vi svarar alltid på de frågor vi får från medlemmar och vi välkomnar gärna förslag som kan leda till ökad transparens. Vår uppfattning är att en oberoende granskningsman - utöver fullmäktigevalda revisorer - inte bidrar till ökad öppenhet. När det gäller förbundets effektiviseringar/besparingar är det ett ständigt pågående arbete. Den senaste omorganisationen som gjordes inför 2013 ledde till en 10-procentig minskning av antalet anställda. I budgeten för 2014 minskade Svensk Travsports kostnader med ytterligare 9 procent. De besparingar som hittills ägt rum har skett inom ramen för befintlig verksamhet, d.v.s. utan att behöva minska servicegrad till kunder, aktiva och medlemmar. Styrelsen har en beredskap att gå längre om så skulle vara nödvändigt med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen, men då handlar det om strukturella förändringar som innebär nedläggning av vissa funktioner. Detta skulle kunna få allvarliga negativa konsekvenser för förbundets förmåga att leverera hög kvalitet, säkerhet och god service till medlemmarna. Det pågår för närvarande ett arbete med att definiera vilka funktioner som ska utföras på central, regional respektive lokal nivå. Målsättningen är bästa möjliga totalekonomi för travsporten som helhet. Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen. I den efterföljande diskussionen föreslogs delvis förändra och konkretisera motionen att avse granskning av serviceavgifterna, Kanal 75, anställningsavtal, besparingar, större upphandlingar etc. Granskningen kan göras av två representanter från banorna, en från BAS och tf generalsekreteraren. Kritikerna till motionen pekade på inkonsekvensen i arbetssättet att efter att ha gett styrelsen ansvarsfrihet och återvalt fyra ledamöter därpå besluta om en oberoende granskning. Stark kritik riktades mot ATG:s internationella spelavtal, som sades påverkat sportens ekonomi mycket negativt. Påståendet föranledde att diskussionen tillfälligt avbröts och ATG:s vd Hasse Skarplöth fick tillfälle att redogöra för det internationella spelsamarbetets villkor och resultat. Efter avslutad diskussion föreslog mötesordföranden att omröstning skulle genomföras med sluten omröstning och med förtryckta röstsedlar. Därefter förrättades val och rösträknarna meddelade resultatet: 497 röster för att anta motionen, 961 röster för att avslå motionen samt 10 blanka röster. Efter genomförd röstning fann mötesordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag till motionen). 21 Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 Inget ärende föreligger. Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Anders Lindh Gabriella Kjellberg Carl-Erik Sandström