PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA Protokoll S3/2014. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Lars Olofsson och adjungerade Jonas Biderman och Rebecka Persson samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth (del av mötet). Under 4a) deltog Åsa Lundvall från Ernst & Young, under 6 deltog Lena Engström, under 8 deltog Markus Myron, under 11 deltog Daniel Livensjö, Stefan Johanson och Patrik Jansson från TR Media AB samt Bengt Gerdland. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marjaana Alaviuhkola. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S2 ( ) lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gick igenom. Aktiviteterna följer uppsatta tidsramar. 3 Tf generalsekreteraren informerar Världskonferensen 2017 och Med anledning av travsportens 150-årsjubileum i Kanada föreslår Kanada att ta över Sveriges värdskap för världskonferensen Sverige föreslås istället arrangera konferensen Sverige och UET har godkänt bytet. Kanada lämnar besked senast den 31 maj LRF Häst. Samarbetsorganisationen LRF Häst har startat. Svensk Travsport har för 2014 utsett Ingemar Alin till travets representant i Hästdelegationen som stödjer LRF Hästs verksamhetschef. Huvudsyftet med LRF Häst är att skapa förbättrade företagsvillkor inom hästnäringen. Premiechansningen. Antal hästar som väljer Premiechansningen har ökat betydligt 2014 och 685 hästar har anmälts. För dessa hästar ingår Svensk Uppfödningslöpning, Svensk Trav- Kriterium, Svenskt Trav-Oaks, Breeders Crown för treåringar och fyraåringar, Svenskt Travderby, Derbystoet och Stochampionatet i konceptet. Målsatt verksamhet. Arbetet fortgår som planerat. ASVT:s stämma. Svensk Travsports enkät i Travpanelen om avel och uppfödning redovisades. Vår avelschef Christina Olsson belönades med ASVT:s guldnål. Styrelsen gratulerar till utmärkelsen. Strategidagar. Svensk Travsports styrelses strategidagar 2014 sker torsdag den 4 september i Malmö och i samband med styrelsemötet i oktober (datum och plats meddelas senare).

2 Politikerträffar. HNS arrangerar tio regionala politikerträffar under våren. Mats Fransson med stöd av Johan Lindberg och Markus Myron representerar Svensk Travsport. Breeders Course. Svensk Travsport har givit tillstånd att 2015 arrangera det nya internationella insatsloppet Breeders Course. En prolog till loppet ska arrangeras Uppfödarpremier utgår enligt Svensk Travsports regler när lopp inom Breeders Course arrangeras i Sverige. Förhandlingar med staten. Ordförande informerade att första mötet sker den 7 april ATG. Hasse Skarplöth redogjorde för spelutvecklingen och vad som är aktuellt på ATG. BESLUTSÄRENDEN 4 Inför fullmäktigemötet a) Svensk Travsports årsredovisning 2013 Revisor Åsa Lundvall från Ernst & Young informerade om revisionsrapporten 2013 och angav några noteringar, bland annat om intern kontroll avseende IT, periodiskt understöd och Travronden. Hon förmedlade att det är god ordning och bra kontroll på räkenskaperna. Därefter överlämnades en ren revisionsberättelse. Efter redaktionella justeringar i förvaltningsberättelsen godkändes och undertecknades Svensk Travsports årsredovisning av styrelseledamöterna. b) Kallelse, dagordning, program, motioner m.m. Styrelsens kallelse (inkl. dagordning och underlag) till Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte den 23 april 2014 skickas ut inom kort. Styrelsen fastställde programinnehållet efter fullmäktigemötet. Styrelsen beslöt föreslå fullmäktige oförändrade avgifter för 2014: kronor för travsällskap som erlägger serviceavgifter och 500 kronor för övriga anslutna travklubbar/travsällskap samt kronor för anslutna basorganisationer. Förtroenderådet den 5 mars 2014 beslöt föreslå fullmäktige att med 2010 som bas beräkna valberedningens arvoden efter en indexmodell som knyts till inkomstbasbeloppets utveckling. Utifrån detta föreslår styrelsen följande nya arvoden för valberedningen: kr i årsarvode till ordförande, kr vardera i årsarvode till övriga ledamöter samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Av medlem enligt 13 väckta förslag: RST föreslår att en oberoende granskning görs av Svensk Travsports och ATG:s räkenskaper. Granskningen ska redovisas vid 2015 års fullmäktigemöte. Ordföranden erinrade om de noggranna genomgångar som gjorts av kansliets ekonomi och om den transparens som kännetecknar Svensk Travsports verksamhet och samverkan med medlemmarna och därför föreslå fullmäktige att avslå motionen. Hans Ljungkvist, Maria Lejon och Johan Lindberg fick i uppdrag att besvara motionen. ASVT, BTR, RST, Sleipner, SPTF och STaR föreslår i en gemensam motion att införa spårförbehåll vid startanmälan i vardagstravet. Konstaterades att ett utvecklingsarbete om ett delvis nytt startanmälningssystem pågår. Hans Ljungkvist, Maria Lejon och Johan Lindberg fick i uppdrag att besvara motionen.

3 5 Utse företrädare för aktier, utse sekreterare m.m. Företrädare för Svensk Travsports aktier vid bolagsstämmor 2014: Johan Lindberg utsågs till företrädare för aktier i AB Trav och Galopp, TG Betting AB och TR Media AB. Per Öström för aktier i Travsportens Utvecklings AB, Svensk Travsport AB och Hästsportens Administrativa Center AB. Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad. Per Öström (ordf), Karin Olofsson och Mikael Alriksson utsågs som ledamöter med Göran Wahlman som suppleant i styrelsen för HAC (Hästsportens Administrativa Center). Styrelsen utsåg Mats Fransson till sekreterare vid fullmäktigemöten under Per Öström utsågs som Svensk Travsports representant i styrelsen för Nordiska Travmuseet. Anders Lindfors utsågs som Svensk Travsports representant i Stiftelsen Flyinge. Johan Lindberg, Göran Wahlman och Per Öström utsågs som ledamöter i Svensk Travsport AB. Hans Ljungkvist (ordf) och Hans Hansson utsågs till styrelse i TG Betting AB med Johan Lindberg och Dag Johansson som suppleanter. Stefan Johanson (ordförande), Johan Lindberg, Patrik Widlund och Leif Zetterberg utsågs som ledamöter i TR Media AB. Ytterligare 1-3 ledamöter ska utses. Per Öström och Göran Wahlman utsågs som ledamöter i Travsportens Utvecklings AB. Stiftelsen Wången föreslår en förändring som innebär att stiftelsens styrelse ska vara en separat, ägarstyrd styrelse med huvudändamål att utgöra valberedning till Wången AB:s styrelse samt utforma ägardirektiv. Utifrån detta skapas en mer professionell styrelse i Wången AB. Styrelsen ställde sig bakom förändringen. Förslag på styrelse i stiftelsen och aktiebolaget kommer upp för beslut på styrelsemötet den 23 maj Ungt medlemskap Lena Engström informerade om arbetet med Ungt medlemskap. Projektet har under senare tid delvis ändrat inriktning till att förankra arbetet med att stimulera, utbilda och engagera ungdomar lokalt och regionalt för att i nästa skede ta steget in i en formell sektionsstruktur. Därmed kan förslaget att införa en interimistisk ungdomssektion inte föreläggas fullmäktige den 23 april 2014 utan skjuts på framtiden. Förändringen kräver en justering av styrelsens beslut från 20 november Ungdomsfrågan diskuterades ingående. Lena Engström fick i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna styrelseutbildning under Styrelsen beslöt att projektet Ungt medlemskap ska drivas enligt reviderat förslag 2014, att ungdomsrepresentanterna Rebecka Persson och Jonas Biderman fortsatt adjungeras till styrelsen under perioden april 2014 till april Vidare att Dag Ekner fortsatt är särskilt utsedd till styrelsens Ungdomsambassadör

4 och att ungdomsfrågor från och med kommande styrelsemöte får en särskild och stående punkt på dagordningen om cirka minuter. INFORMATION OCH SKRIVELSER 7 Rekrytering Styrelsen diskuterade rekrytering av generalsekreterare. 8 Personaltemp Svensk Travsport Markus Myron presenterade resultatet av den senaste personaltempen. Föreslogs att frågor om trivsel och hälsa bör komplettera enkäten. 9 Förslag om förvärv Ett erbjudande om förvärv som presenterats på mötet den 7 februari 2014 diskuterades fortsatt. Styrelsen gav Johan Lindberg i uppdrag att tillsammans med företagsrepresentanten ta fram en treårig affärplan och att styrelsen därefter tar ställning till erbjudandet. 10 Banornas uppdrag Maria Lejon gav en statusrapport om Banornas uppdrag och arbetet med en ny incitamentsmodell, där arbetsgruppen består av Per Wetterholm, Anders Nissinen och Kent Öhlander. Arbetsgruppen ska kompletteras med banrepresentanter. Vidare tidplan för projektet 2014: 23 mars: fullmäktigemöte. Banornas uppdrag är en informationspunkt. 9 maj: Arbetsmöte för styrelsen. 23 maj: Beslut i Svensk Travsports styrelse. 3 juni: Beslut i ATG:s styrelse. 10 juni: Banornas uppdrag slutfört. 11 TR Media AB Daniel Livensjö presenterade TR Media AB:s affärsplan för 2014, som innebär att bolaget breddar sin verksamhet från tidningen Travronden till ett brett spektrum av medietjänster tillgängliga för alla organisationer inom den svenska travsporten. Föreslogs att ägardirektivet anpassas till bolagets verksamhet. Ett av bolagets affärsområden är produktion av gratisoch banprogram i samarbete med Svensk Travsport, ATG och banorna. Ett nytt förmånligt tryckavtal är klart och en stor majoritet av banorna har accepterat erbjudandet. Målet är att TR Medias produktion av gratisoch banprogram ska spara cirka 11 miljoner kronor 2014 och 15 miljoner Skrivelser Sörmlands Travsällskap tar i en skrivelse avstånd från och vill ha en förklaring till ett TVinslag i Vinnare V65 den 9 februari 2014, som visar två hästar som dödsstörtar. Upplystes om att Kanal 75 fått och besvarat samma skrivelse. Johan Lindberg fick i uppdrag att skicka ut Kanal 75:s svar till styrelsen.

5 13 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information från olika ansvarsområden finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 14 Nästa möte: 23 april 2014, i anslutning till fullmäktigemötet i Nordinsalen, Solvalla. 15 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt sätt. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Marjaana Alaviuhkola