Protokoll fört vid Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte , Kongressen (Nordinsalen), Solvalla travbana, Stockholm

Transkript

1 Protokoll fört vid Svensk Travsports ordinarie fullmäktigemöte , Kongressen (Nordinsalen), Solvalla travbana, Stockholm Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och förklarade det ordinarie fullmäktigemötet öppnat. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Lars Andersson valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Eva Ericsson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd Blekinge Travsällskap: Göte Karlsson (10) 10 Dalarnas Travsällskap: Per-Olov Brasar (20), Linda Nordqvist (10), Bernth Martinsson 50 (10), Göran Lång (10) Färjestads Travsällskap: Lennart Olsson (20), Patrik Sandin (20) 40 Gotlands Travsällskap: Mats Lindén (20) 20 Gävle Travsällskap: Göran Blom (40) 40 Hallands Travsällskap: Kenneth Svensson (10), Annika Larelius (10), Alf Sandberg (10), 50 Dan Widegren (10), Peter Adler (10) Jämtlands Travsällskap: Ola Skyllbäck (10), Jan Halberg (10), Ann-Chatrine Strömlund (10) 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap: Kent Kieninger (10) 10 Lindes Travklubb: Hans Ladarp (10), Roland Berg (10) 20 Lycksele Travsällskap: Anna Johansson (10) 10 Nordmarkens Travsällskap: Kjell Ericsson (10), Alf Albinsson (10) 20 Norra Hälsinglands Travsällskap: Sten Bodin (10), Curt Falk (10) 20 Norrbottens Travsällskap: Sture Nordmark (20), Carin Hallberg (10), Kerstin Stenberg (10) 40 Norrlands Travsällskap: Thomas Almqvist (15), Gabriella Kjellberg (15), Kurt Johansson 60 (15), Mats Norberg (15) Ovikens Travklubb: Torbjörn Antonsson (10) 10 Siljans Travsällskap: Sven Eriksson (10), Gunnar Åkerman (10), Gunnar Lassis (10) 30 Skellefteortens Travsällskap: Kjell Lundmark (20) 20

2 2 Skånska Travsällskapet: Claes Englund (10), Göran Falk (10), Anders Lindfors (10), 70 Bertil Nilsson (10), Kerstin Peterson-Brodda (10), Björn Sederblad (10), Kristian Ståhl (10) Solängets Travsällskap: Göran Nordin (20) 20 Stockholms Travsällskap: Anders Lindh (30), Gunnie Carnstedt (20), Björn Damm (20), 90 Peter Engblom (20) Sydöstra Sveriges Travsällskap: Mats Olsson (20), Claes Gunnarsson (10), Ann Ling (10) 40 Södra Hälsinglands Travsällskap: Elisabeth Johansson (10), Maj-Britt Karlsson (10), 30 Ulf Connysson (10) Sörmlands Travsällskap: Lars Andersson (10), Bo Insulander (10), Lina Bertilsson (10), 50 Tommy Hamberg (10), Kathrin Biderman (10) Tingvalla Travsällskap: Jan Hanson (10) 10 Wermlands Trafvarsällskap: Lars-Inge Olsson (10) 10 Västerbottens Travsällskap: Tomas Åström (30) 30 Västergötlands Travsällskap: Frida Sandgren (10), Maria Karlsson (10), Bengt Wejshag (10), 40 Benny Ternemar (10) Västra Ångermanlands Travsällskap: Sven-Olof Lindman (10) 10 Åby Travsällskap: Roger Olsson (70) 70 Ådalens Travsällskap: Lars-Åke Ericsson (20) 20 Örebro Travsällskap: Arne Jansson (20), Magnus Östlund (10), Thomas Nilsson (10) 40 Östergötlands Travsällskap: Sven Wiberg (20), Bengt R Karlsson (20) 40 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen: Margareta Wallenius-Kleberg (25), 50 Ingemar Alin (25) B-Tränarnas Riksförbund: Monica Sahlgren-Fromell (15), Leif Karlsson (15), Tommy 50 Gustavsson (10), Lennart Fjällström (10) Riksförbundet för Sveriges Travhästägare: Mikael Melefors (25), Christer Häggström (25) 50 Sleipner: Staffan Falk (50) 50 Sveriges Travamatörers Riksförbund: Mats Falk (50) 50 Travtränarnas Riksförbund: Staffan Osterling (25), Peter Eriksson (25) 50 Nedre Västerdala Travklubb: Roger Freij (2) 2 Nordmarks Härads Travklubb: Tomas Jansson (2) 2 Silleruds Travklubb: Jörgen Karlsson (2) 2 Töcksmarks Travklubb: Sören Hilmersson (2) 2 Dessutom följande styrelseledamöter, vardera ägande 10 röster: 60 Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner och Lars Olofsson Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare valdes Kerstin Peterson-Brodda (J) och Göran Blom (G). 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Mötesordföranden erinrade om att kallelse till fullmäktigemötet utsänts den 1 april Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst.

3 3 7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse Generalsekreteraren anmälde styrelsens berättelse med däri intagen resultaträkning och balansräkning. Generalsekreteraren redogjorde för vilka poster som ingår i moderföretagets nettoomsättning och övriga externa kostnader (not 1 och 2). Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Revisor Torsten Lyth framförde att det är god ordning och reda i Svensk Travsports ekonomi. Löpande har avrapporteringar skett till styrelsen och ledningen. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med åresredovisningslagen. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning. Fullmäktige godkände förslaget och resultat- och balansräkningen fastställdes. 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades full ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 10 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Anders Törnkvist, valberedningen, uppgav att valberedningen anser att arvodena bör höjas. Valberedningen föreslog följande arvoden: till ordföranden kronor i årsarvode, till vice ordföranden kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagarvode) om kronor, samt till revisorer efter ingiven räkning. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslutade arvoden skall utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits.

4 4 Mötesordföranden upplyste om att förtroenderådet den 9 mars 2011 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Förtroenderådet föreslog oförändrade arvoden: kronor i årsarvode till valberedningens ordförande, kronor vardera i årsarvode till övriga ledamöter samt dagarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige fastställde valberedningens arvode i enlighet med förslaget. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för år 2011 skall utgå med kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/travklubbar samt kronor för ansluten basorganisation. 12 Val av ledamöter i styrelsen Stig H Johansson, valberedningen, framförde att det endast förelåg ett kompletteringsval (efter Magnus Svensson). Valberedningen föreslog Mats Norberg. Inga motförslag har inkommit. Fullmäktige beslöt att utse Mats Norberg för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2012 hållits. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner och Hans Ljungkvist för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2014 hållits och Maria Lejon, Lars Olofsson och Mats Norberg för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2012 hållits. 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Vid företaget val utsågs enligt förslag av valberedningen för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2012 hållits till revisorer auktoriserade revisorerna Torsten Lyth och Åsa Lundvall, till revisorssuppleanter auktoriserade revisorerna Camilla Ral Ingvarson och Mats Andersson. 14 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Valberedningen föreslog följande personer att ingå i överdomstolen för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits: Göran Sandh, ledamot (omval), Lars Morell, ledamot (omval), Charlie Lindberg, suppleant (nyval) och Torsten Forssell, suppleant (nyval). Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

5 5 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Valberedningen föreslog följande personer att ingå i besvärsnämnden för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits: Claes Werdinius, juristledamot och ordförande (omval), Olle Sohlberg, juristledamot (omval), Kristian Pellvik, ledamot (nyval) och Björn A Samuelson, juristsuppleant för Werdinius och Sohlberg (nyval). Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 16 Utseende av valberedning Mötesordföranden upplyste om att förtroenderådet den 9 mars 2011 behandlat frågan om valberedningens sammansättning. Förtroenderådet såg det som naturligt att föreslå omval av ledamöterna Anders Törnkvist och Mats Olsson samt att Marita Arvidsson utses till ordförande. Fullmäktige beslöt i enlighet med förtroenderådets förslag. Valberedningen har därmed följande sammansättning: Marita Arvidsson, Stig H Johansson och Jan R Larsson intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits, Anders Törnkvist och Mats Olsson intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2015 hållits. Marita Arvidsson utsågs till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2013 hållits. 17 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan om anslutning förelåg. 18 Från styrelsen hänskjutna förslag Inget förslag anmält. 19 Av medlem enligt 12 väckta förslag a) Ordföranden för Svensk Travsport ska väljas av medlemmarna vid ordinarie fullmäktigemöte (B-Tränarnas Riksförbund och Sörmlands Travsällskap) Mötesordföranden framförde att styrelsen rekommenderar bifall till förslaget. Styrelsen har angett att om stadgeförslaget får en tydlig majoritet kommer styrelsen kalla till ett extra fullmäktigemöte i början av september. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (bifall)

6 6 b) De aktiva ska, genom sina organisationer, erhålla lika många röster som travsällskapen inkl. travkubbarna i fullmäktige (B-Tränarnas Riksförbund) Mötesordföranden framförde att styrelsen föreslår avslag. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag). c) Inrätta en permanent stadgekommitté (gemensamt förslag från samtliga anslutna basorganisationer) Mötesordföranden framförde att styrelsen föreslår avslag. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag). Därefter förklarades mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutades. Vid protokollet: Eva Ericsson Justeras: Lars Andersson Kerstin Peterson-Brodda Göran Blom Efter fullmäktigemötet: * Fokusområden 2011/statusrapport, * Nytt visionsdokument, * Förslag V75-dagar 2012, * Åbys arenasatsning