PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD , NOVA PARK CONFERENCE, KNIVSTA.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD , NOVA PARK CONFERENCE, KNIVSTA. Protokoll F 1/2016 Närvarande: Styrelsens ledamöter: Hans Ljungkvist (ordförande), Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Maria Lejon, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Frida Edin och Rebecka Persson. Förtroenderådets ledamöter: Ulla Holm (Ar), Kjell Hedvall (Ax), Thomas Almqvist (B), Lars Olofsson (Bo/Sk), Carl-Erik Sandström (Bs), Lars-Åke Ericsson (D), Lina Bertilsson (E), Lennart Olsson (F), Marie-Louise Dangardt (G), Lennart Wilhelmsson (H), Annika Larelius (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg) Kerstin Peterson-Brodda (J), Kjelle Svensson (Kh), Magnus Johansson (Kr), Roland Berg (L), Anna Johansson (Ly), Inge Carlsson (Mp), Ulf Wäjersten (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Lennart Jacobsson (S), Jan Nyman (Sä), Håkan Kemi (U), Kenth Carlsson (Vg), Niklas Johansson (Vi), Fredrik Tenfält (Å), Jörgen Wiman (Åm), Alf Albinsson (År), Magnus Östlund (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Sara Blomhage (sammankallande BAS), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR),Oskar J Andersson (HTR), Berth Ottoson (RST), Marita Arvidsson (Sleipner), Peter Lund (SMR), Arne Florqvist (SPTF), Hasse Lindgren (STaR) och Jan Halberg (TR). På särskild kallelse: Från Svensk Travsports kansli Johan Lindberg, Anette Berglund, Lena Engström, Mats Fransson, Linda Höijer, Petter Johansson, Peter Linder, Christina Olsson, Jane Söderström och Per Öström. Från valberedningen: Jan R Larsson, Anders Törnkvist, Camilla Alsén och Marita Arvidsson. Från Wången: Johan Sundberg. 1 Inledning Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. Därefter hölls upprop. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kerstin Peterson-Brodda, Jägersro och Lina Bertilsson, Eskilstuna. 3 Inför fullmäktigemötet a) Valberedning (sammansättning, arvoden, instruktion)

2 Förtroenderådet behandlade frågan om valberedning. Inga val föreligger i år. Valberedningen består därmed av Marita Arvidsson, Stig H Johansson och Jan R Larsson till och med ordinarie fullmäktigemöte 2017 hållits och Anders Törnkvist och Camilla Alsén intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2019 hållits. Jan R Larsson är utsedd till ordförande intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2017 hållits. Ordföranden erinrade om att det enligt stadgarna är förtroenderådet som föreslår arvoden till valberedningens ledamöter innan beslut fattas av fullmäktige. Enligt tidigare beslut ska arvodena uppräknas genom att använda inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår. Det innebär att arvodena föreslås höjas med 300 kronor till kronor för valberedningens ordförande och med 100 kronor till kronor för övriga ledamöter samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Förtroenderådet beslöt enligt förslaget. För enskilt dagarvode görs under 2016 inga förändringar. Enligt tidigare beslut i förtroenderådet ska Instruktion för Svensk Travsports valberedning granskas varje år. Förtroenderådet uttalade att instruktionen fortsatt ska gälla i oförändrat skick. b) Röstlängd inför fullmäktige 2016 Ordföranden redogjorde för upprättandet av röstlängd inför fullmäktigemötet den 20 april c) Information från valberedningen Valberedningens ordförande Jan R Larsson informerade om arbetet inför kommande val till styrelsen den 20 april I årets process inkom till en början ett förslag till ny ledamot. Sedan tre travsällskap träffat valberedningen tillkom ytterligare fyra namnförslag. Konstaterades att valberedningen, banorna och basorganisationerna har ett ömsesidigt ansvar att ta kontakt med varandra med syfte att ta fram kandidater. Förtroenderådet uppmanades att till styrelsevalet i samband med fullmäktigemötet 2017 i god tid inkomma med förslag på ledamöter till Svensk Travsport. Till årets fullmäktige föreslår valberedningen omval på Mats Norberg och Daniel Schützer och nyval på Erik Adielsson. Maria Lejon har avböjt omval. I samband med punkten diskuterades om antalet medlemmar i travsällskapen ökat sedan nya stadgar infördes med öppna sällskap för alla som vill bli medlemmar. Kansliet undersöker om en redovisning kan tas fram till fullmäktigemötet den 20 april. 4 PM Lika villkor Mats Fransson redogjorde för innehållet i ett PM som ska bifogas utredningen Ansvar och konkurrens på lika villkor. Lika villkor-förslaget berör endast fragmentariskt hur nya intäkter som kommer genom spelskattesänkning och nya möjligheter för ATG ska fördelas. Svensk Travsport har under våren därför tagit fram ett PM som djupare behandlar frågan och som ska utgöra vår position i kommunikationen med beslutsfattare och travsporten. Konstaterades att omregleringen av den svenska spelmarknaden till ett licenssystem är travsportens viktigaste fråga sedan ATG bildades 1974 och därmed avgörande för travets framtid. Rapporten beskriver bland annat symbiosen mellan sport och spel, kopplingen mellan intäkter från spelet och hästägarekonomi, hästnäringens betydelse ur en lång rad politikerområden och konkretiserar förslag som besvarar frågan om hur vi avser att använda de potentiellt nya intäkter (500 mkr) som kan uppstå genom sänkt skattesats vid införandet av en licensmarknad enligt Lika villkor-förslaget.med start

3 2019/2020. Tre viktiga områden prioriteras: 1) prismedel till hästägare, avel och uppfödning, 2) travsportens möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling samt 3) arenautveckling. I den efterföljande diskussionen betonades att inte ta nya spelintäkter för givna och fördela dessa förrän villkoren i en ny spelmarknad är kända! Det kan därför inte nog påpekas att ett licenssystem med andra förutsättningar än lika villkor-förslaget självklart får helt andra konsekvenser. I flera inlägg betonades vikten att stå upp för och driva travsportens stora behov av en förbättrad ekonomi och prioritera ökade prismedel till hästägarna. För att rätt bedöma hur en optimal fördelning till olika områden ser ut, föreslogs att en samhällsekonomisk analys görs av hur travsporten påverkas över tid och vilka framtidsinvesteringar som borde göras för att utveckla sporten långsiktigt. Vidare redogjordes för spelutredningen, Svensk Travsports Public Affairs-arbete som sker i samarbete med ATG och Svensk Galopp med målsättningen att omregleringen av spelmarknaden sker enligt lika villkor-förslaget. 5 Återkoppling till förtroenderådet hösten 2015 Johan Lindberg gjorde en uppföljning från förtroenderådet hösten 2015: a) Treårsresan Treårsresan är rubriken för det omställningsarbete som sker inför omregleringen av spelmarknaden. En licensmarknad innebär sannolikt att ATG-modellen upphör och därmed förändras också den svenska travsportens struktur i grunden. Statens styrning över ekonomi och sport upphör med majoriteten i ATG:s styrelse och därmed blir Svensk Travsport och Svensk Galopp äkta ägare till ATG från och med tidigast Förändringen väcker många komplexa frågor och omställningsarbetet har påbörjats och omfattar bland annat immateriella rättigheter och avtal knutna till dessa, relationer till ATG och framtida struktur för Svensk Travsport. Våren 2016 sätts en arbetsgrupp ihop för diskussion om framtida förenings- /ägarstruktur med mera. b) Hästvälfärdsråd Fullmäktigemötet 2015 avslog en motion från Skånska Travsällskapet om att bilda ett Hästvälfärdsråd. Istället beslöts att ge Svensk Travsport och representant från Skånska Travsällskapet i uppdrag att se över utvecklingsmöjligheter och göra en organisationsöversyn i den befintliga samverkansgruppen för hästvälfärd som består av representanter från Svensk Travsport, Svensk Galopp och BASorganisationerna och behandlar många hästvälfärdsfrågor. Svensk Travsport och Skånska Travsällskapet har tagit fram en lösning som innebär att gruppen vid behov kan utökas med externa experter och representant från sällskap eller organisation. Behovet av ett särskilt Hästvälfärdsråd uppfylls därmed genom samverkansgruppens utökade organisation. c) Nya funktioner på Svensk Travsport och övriga konsekvenser av organisationsutredningen Travsporten har 2016 förändrat organisationen mot ökat kundfokus, öppenhet, affärsmässighet och effektivitet enligt följande: Koncernledning. En regionalisering av travbanorna har inte genomförts och därmed har heller inte vidhängande koncernledning kunnat etableras. Istället har på ettårigt försök en interimistisk

4 koncernledning tillsatts med Mikael Lundmark, Roger Moström, Mats Rosén och Kent Öhlander till stöd för generalsekreteraren i bannära frågor. Arbetet startade i december 2015 och utvärderas till förtroenderådet i höst. Försäljning- och marknadschef. Jane Söderstöm, har rekryterats med uppgift att samordna och utveckla travsportens verksamhet inom marknadsföring, försäljning och rekrytering på såväl central som lokal nivå. En partneransvarig, Inger Fish, har påbörjat arbetet med att paketera sportens erbjudande till potentiella centrala partners. CFO. Peter Linder ansvarar för Svensk Travsports interna budget/prognos och uppföljningsarbete samt bokslut och årsredovisning. Vidare leder han arbetet med Treårsresan, det vill säga att förbereda Svensk Travsport för en framtida licensmarknad. I arbetsuppgifterna ingår även olika kostnadsöversynprojekt, internt målarbete, benchmark och HR-frågor. Anläggningsansvarig. Karin Svensson utgör en ny resurs som i nära samarbete med banorna ska fokusera på samordningsfördelar mellan banorna för gemensamma inköp, och om möjligt även koppla ihop inköp med Svensk Travsport/ATG. d) Medlemsfrågan Informerades att arbetet med former för en ny medlemsorganisation har införlivats i målarbetet Pegasus 2020 och hanteras under hösten Mångfald i travsporten Svensk Travsports styrelse har beslutat att travsporten och dess medlemmar ska arbeta för ökad mångfald, vilket innebär en travsport som är inkluderande och tillgänglig för alla ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Punkten inleddes med ett föredrag om mångfaldsarbete av Paula Lejonkula, mångfaldsexpert på Sveriges Byggindustrier. Informerades att under första halvåret 2016 utreds arbetssätt och sammansättning i travsportens valberedningar. Vidare genomförs obligatorisk utbildning för ordförande i valberedningarna liksom en webbaserad utbildning för samtliga ledamöter. Därutöver tas informationsfoldrar fram som stöd vid mångfaldsarbete. Frågan återkommer på förtroenderådet den 2 september Pegasus 2020 travsportens önskvärda läge Rebecka Persson presenterade projektet Pegasus 2020, där travsportens medlemsorganisationer i samarbete ska ta fram en gemensam målbild genom ett dokument på hur vi vill att travsporten i Sverige ska se ut. Målbilden ska rymmas på en A4-sida. En gruppvis work shop genomfördes där travsportens önskade läge formulerades uppdelat under rubrikerna Livstil, Tävling och Mötesplats/travbana. Med start under april ska ett stort antal möten hållas runt om i Sverige med målet att presentera ett förslag på förtroenderådet den 2 september Under punkten var förtroenderådet förstärkt av 27 personer från ungdomsträffen. 8 Övriga frågor a) Pokalåret

5 Hans Ljungkvist redogjorde för ATG:s strategier för att öka intäkterna till travsporten och analyserna och kommunikationen bakom det omdiskuterade Pokalåret, som ska ge trav- och galoppsporten 300 nya miljoner Förtroenderådet diskuterade ingående frågan och uttalade ett starkt stöd för och övertygelse om att Pokalåret infrias. b) Kommunikation Förtroenderådet diskuterade Svensk Travsports kommunikation kopplat till de stora möjligheter som sociala medier medför och som avspeglas internt inom travsporten. Slogs fast att Svensk Travsports kommunikation och budskap ska byggas på fakta och tydlighet. 11 Datum för nästa förtroenderåd Fredag 2 september kl och lördag 3 september 2016 kl Plats i Malmö meddelas senare. 10 Mötets avslutning Ordföranden avslutade möte. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Lina Bertilsson Kerstin Peterson-Brodda