PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD och , SCANDIC TRIANGELN, MALMÖ.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD och , SCANDIC TRIANGELN, MALMÖ. Protokoll F2/2018 Närvarande: Styrelsens ledamöter: Marjaana Alaviuhkola (ordf.), Lina Bertilsson, Mats Norberg, Marcus Persson, Daniel Schützer samt adjungerade Ingela Claeson och Hanna Eriksson. Förtroenderådets ledamöter: Niclas Stenquist (Ax), Thomas Almqvist (B), Tomas Patomella (Bo), Carl-Erik Sandström (Bs), Björn Eriksson (D), Roland Jansson (E), Lennart Olsson (F), Marie-Louise Dangardt (G), Lennart Wilhelmsson (H), Alf Sandberg (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg), Kerstin Peterson-Brodda (J), Magnus Johansson (Kr), Roland Berg (L), Svea Eckerskog (Ly), Åsa Waern (Mp), Anita Gottås-Löjdahl (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Henrik Bäckström (Sk), Markus Gustafsson (S), Göran Nordin (Sä), Mikael Westerlund (U), Kenneth Thollström (Vg), Niklas Johansson (Vi), Fredrik Tenfält (Å), Jörgen Wiman (Åm), Alf Albinsson (År), Fredrik Askhem (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Mikael Melefors (Travhästägarna), Marita Arvidsson (Sleipner), Bengt Larwik (STaR), Jan Halberg (TR), Sara Lennartsson (sammankallande BAS) och adjungerande Linnea Swartling (SMR). På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor: Ulf Hörnberg (t.f. VD), Johan Lindberg, Tomas Fyhr, Linda Höijer, Petter Johansson, Peter Linder, Christina Olsson, Mats Fransson, Per Wetterholm, Per Öström och Jan R. Larsson, valberedningen. 1 Inledning Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. Därefter hölls upprop. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Jansson (E) och Kerstin Peterson- Brodda (J). 3 Organisationsutredningen Marjaana Alaviuhkola och Håkan Karlsson från projektgruppen inledde och betonade att arbetet så här långt inte utgör en total organisationsöversyn utan enbart berör banornas inbördes relation och banornas samarbetsformer med sportkontoret. Basföreningarnas roll och inflytande påverkas inte, utan kommer att ha en viktig roll i organisationen på strategisk nivå som bland annat hanterar fördelningsoch tävlingsfrågor. Ulf Hörnberg redogjorde därefter för bakgrund, nuläge och styrelsens beslut: Fullmäktigemötet den 25 april 2018 antog en motion från samtliga travsällskap som begärde en organisationsöversyn av Svensk Travsport. Där efterlystes en mer decentraliserad organisation med större påverkansmöjligheter för banorna, där sportkontoret inte överdimensioneras. Motionen uttalade även omfattande kritik att ledningsstrukturen och samverkan med banorna inte fungerat.

2 Styrelsen tillsatte en utredning som under våren och sommaren letts av en projektgrupp bestående av Dag Ekner, Anders Jonsson, Håkan Karlsson, Ken Karlsson, Maria Lejon, Kerstin Peterson-Brodda och med stöd av United Minds. Projektägare är Marjaana Alaviuhkola. Projektet identifierade i huvudsak tre problemområden: omfattande brister inom ledningsstrukturen, företagskulturen och incitament (målstyrning etc.). Den 20 juni beslöt Svensk Travsports styrelse att som ett första steg förändra organisationen genom att införa ett operativt råd som under diskussionen ändrade namn till operativt banråd vilket klargör uppdrag och beslutsmandat avseende frågor som har direkt bäring på travbanorna. Banrådet behandlar förslag som förankrats i funktionsspecifika samråd för sport, marknad och kommunikation/utbildning. Syftet med det operativa banrådet är att påskynda verksamhetsutvecklingen för att uppnå målen i Pegasus Banrådet ska säkerställa att sportkontoret agerar i linje med banornas samlade vilja för att ta tillvara på lokalt engagemang. Genom samordning och utnyttjande av banorna ska resurserna användas bättre. Banrådet ska inte fatta beslut om strategiska frågor som exempelvis fördelningssystem eller antal tävlingsdagar. Struktur för det operativa banrådet: Består av åtta personer samt Svensk Travsports VD. En av banornas representanter utses till ordförande för ett år i taget. Samtliga travsällskap ges möjlighet att vara med. Ledamöterna byts ut enligt ett rullande schema. Banorna utser ledamöter som alltid ska bestå av representanter för stor-, året runt- och säsongsbanor. Alla banor ska ges möjlighet att komma med förslag och vara informerade om arbetet. Ledamöterna har ett antal fadderbanor som de ska ha kontakt med före och efter möten. Ledamöterna har ansvar att kommunicera frågor och kritik öppet i möten och inte efteråt bakom stängda dörrar. Operativa banrådet ska sträva efter att fatta eniga beslut, men kan gå till omröstning. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. I den efterföljande diskussionen uttryckte företrädare för basorganisationen kritik och oro för att de exkluderats i det operativa banrådet och att det riskerar att splittra och därmed försvaga travsporten. Travsportens frågor är ofta komplexa och har därför både ett ban- och ett basperspektiv, inte minst vad avser arbetet med Pegasus Därför skulle operativa banrådet bara vinna på att en basrepresentant valdes in. Styrelsen och banrepresentanter förtydligade att inga basrelaterade frågor kommer att behandlas i banrådet och att basorganisationernas inflytande och del i den svenska travsporten kvarstår precis som tidigare. Ett operativt banråd som även inkluderade basorganisationernas frågor skulle bli för omfattande och otydligt. Exempel på områden som adresseras till banrådet är banbelysning, kameror, program, intern-tv, positioneringssystem, Vinnarcirkeln, Showdown och möjligheter till benchmarking. Det finns ett behov att i närtid förtydliga arbetsordningen. Vidare uttrycktes beröm för förslaget som lägger grunden till större samverkan inom operativa banrådet, som får ett nytt viktigt ansvar och beslutsmandat i en tydlig struktur, vilket föregångaren koncernledning inte hade. Helhetsbilden för den nya organisationen är dock ännu inte klar avseende den strategiska nivån och sportkontoret. Debatten avslutades med att ett enigt förtroenderåd uttryckte tillit för det operativa banrådet och förtroende för det fortsatta organisationsarbetet. Förtroenderådet ställde sig bakom att det inte ska vara några centrala arvoden till deltagare i operativa banrådet. Svensk Travsport står för resekostnader. Arbetet med organisationen på strategisk nivå och på sportkontoret drivs vidare av styrelsen och Svensk Travsports VD och ledningsgrupp med målet att skapa en effektiv och förankrad organisation för en omreglerad spelmarknad.

3 4 Utbildning Pegasus 2020 Arbetet med strategidokumentet Pegasus 2020 har pågått sedan 2016 och Svensk Travsport stöttar arbetet genom utbildning, mätning samt förankring och kommunikation. I samarbete med Martin Carlsson Wall från Handelshögskolan i Stockholm har travbanechefer/vd och tjänstemän på Svensk Travsport genomfört en ledarskapsutbildning kopplad till Pegasus Under förtroenderådet startade en styrelseutbildning med samma syfte. Under rubriken Effektivitet föreläste Martin Carlsson Wall om utveckling från kansli till sportkontor, hybridorganisationer, styrning och prestationsmätningar, utveckling av sportevent samt generationsskiften och talangutveckling på sportkontoret. Totalt planeras tre utbildningstillfällen för förtroendevalda. 5 Information från styrelsemötet Ulf Hörnberg och Marjaana Alaviuhkola informerade från styrelsemötet den 30 augusti och lämnade en rapport från pågående VD-rekrytering. Med särskilt fokus belystes hästvälfärds- och antidopningarbetet. Regelverket tas nu ur tävlingsreglementet och bildar ett eget antidopningsreglemente. Syftet är att bli mer snabbfotad, att snabbt och fortlöpande möjliggöra förändringar i reglerna och stärka sanktionsmöjligheterna. En arbetsgrupp har bildats för att ytterligare stärka antidopningsarbetet. 6 Yttrande om tävlingsvolym 2019 samt info sportslig utveckling I stadgarna står att förtroenderådet som är ett rådgivande organ till styrelsen ska avge yttrande rörande antal tävlingsdagar. Petter Johansson presenterades ett förslag med 875 tävlingsdagar med cirka lopp, vilket är en minskning med 150 lopp jämfört med Förtroenderådet hade inget att invända mot antalet tävlingsdagar I samband med punkten informerades om den danska travsportes harmoniseringsarbete för att möjliggöra ett utökat samarbete med Sverige. Vidare presenterades omfattande sportstatistik, som efter mötet skickas ut till medlemmarna. 7 Den nya världen a) ATG Ulf Hörnberg redogjorde för ATG:s position inför omregleringen av spelmarknaden ATG har stora investerings- och resursbehov och utvecklar nya produkter som sportbok och internetcasino, men kommer i huvudsak fortsatt vara ett hästspelsbolag. ATG har också möjlighet att expandera internationellt. På kort sikt kommer ATG vara travsportens helt dominerande intäktskälla och hypotesen inför 2019 är att via ATG:s överskott minst behålla nuvarande finansiering av sporten. b) Troperty och immateriella rättigheter Affärsfokus och trovärdighet på marknaden är bakgrunden till att rättighetsbolaget Troperty bildats med uppdraget att förhandla med aktörer på spelmarknaden. På grund av den stora osäkerhet som råder inför omregleringen och kommande statliga utredning om en marknadsavgift överhuvudtaget ska införas för att få arrangera spel på travsportens tävlingar har utvecklingen av Troperty sedan i maj bromsats upp något för att bättre förhålla sig till hur den nya spelmarknaden utvecklar sig. Vidare har en ny styrelsesammansättning och ägardirektiv knutit bolaget närmare Svensk Travsport och

4 medlemsorganisationerna. Peter Gudmundson har rekryterats till Troperty som ansvarig för paketering och avtal. c) Avtal med staten och bolagsordning ATG Informerades om pågående process avseende trav- och galoppsportens avtal med staten och ATGs bolagsordning. Nuvarande avtal upphör 31 december 2018 och reglerar bland annat travsportens, ATGs och statens inbördes roller och finansieringen av HNS. ATGs bolagsordning måste anpassas till den nya spellagen, bland annat för att säkerställa en fungerande finansieringsmodell från spel till sport. Diskussioner förs med Svensk Galopp om att ta fram ett gemensamt lösningsförslag. d) Hålla ihop travfamiljen helhetsperspektiv Svensk Travsport går in i 2019 med helt nya förutsättningar då en licensmarknad för spel införs. En lång rad osäkra faktorer och ny konkurrens gör att travsporten intar en försiktig och avvaktande hållning under det kommande året. Utgångspunkten är att medlen till sporten ligger kvar på minst 2018 års nivå. Den svenska travsportens starka utveckling de senaste 45 åren beror till stor del i ett alltmer utvecklat samarbete och koncensus mellan Svensk Travsport och medlemsorganisationerna avseende till exempel ekonomisk fördelning och principer för tävlingsplanering, ett synsätt som hållit ihop den svenska travfamiljen. Från och med 2019 står det alla licensierade spelbolag fritt att arrangera spel på travsport. Precis som till exempel Premier League, fotbollsallsvenskan och SHL måste travsporten sätta upp regler om vad, hur och när spelreklam får exponeras på banorna och sälja sina rättigheter centralt (Troperty). Om banor väljer att agera själv riskerar vi en splittring. Ett principförslag om fördelning gentemot banorna utgår från att spelbolag för att få tillgång till våra banor tecknar ett basavtal med Svensk Travsport/Troperty. Därutöver kan olika tilläggsavtal förhandlas fram centralt av Svensk Travsport/Troperty i samråd med berörd bana. Ett incitament för banorna införs där huvuddelen av intäkterna behålls för att inkluderas i fördelningssystemet till samtliga banor och finansieringen av Svensk Travsport/Troperty. Förtroenderådet diskuterade frågan och ställde sig i bakom principförslaget och vikten att hålla ihop travfamiljen. Behov att förankra förslaget i egen styrelse framfördes. 8 Valberedningen Valberedningens sammansättning förbereds av förtroenderådet genom att en arbetsgrupp på tre personer får uppdraget att ta fram kandidater till kommande fullmäktigemöte 2019, där ledamöter i valberedningen ska utses. Förtroenderådet utsåg Maria-Louise Dangardt, Nicklas Johansson och Mikael Melefors. Datum för nästa förtroenderåd: Plats och datum meddelas senare. 10 Mötets avslutning Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Mats Fransson

5 Justeras: Marjaana Alaviuhkola Roland Jansson Kerstin Peterson-Brodda