INLEDNING Ordförande Marjaana Alaviuhkola öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA Protokoll S10/2018. Närvarande: Marjaana Alaviuhkola, ordförande, Lina Bertilsson, Mats Norberg, Anders Källström, Marcus Persson, Daniel Schützer samt adjungerade Hanna Eriksson. På särskild kallelse Ulf Hörnberg och Tomas Fyhr (ej på 14) samt Peter Linder ( 9), Johan Lindberg ( 10) och Molly Eriksson ( 4). Dessutom deltog Thomas Areskoug från United Minds ( 5). Frånvarande: Ingela Claeson INLEDNING Ordförande Marjaana Alaviuhkola öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Mats Norberg. 2 Föregående protokoll Protokoll S9 ( ) korrigerades för att tydliggöra Mats Norbergs närvaro samt en felaktighet i datumet för styrelsens strategidagar Korrekt ska vara: Tisdag-onsdag juni. 3 VD informerar VD informerade om ett antal ärenden. Erik Adielsson lämnar styrelsen Som tidigare informerats lämnar Erik Adielsson styrelsearbetet med omedelbar verkan och deltar inte på detta möte. Anledningen är tidsbrist men Erik tackar för den mycket givande tiden han tillbringat i styrelsen. UET Ulf Hörnberg och Marjaana Alaviuhkola rapporterade från UET-mötet i Paris den 12 oktober. Flera möten genomfördes av varierande karaktär. Mycket fokus låg på den framtida styrningen av UET. Norden vill ta ett större ansvar och från de nordiska förbunden finns en vilja att göra ordförandebyte. ATG kvartalsrapport Kort summering av ATG:s senaste kvartalsrapport. Den totala spelomsättningen för januari-september slutade på nästan 12 miljarder kronor, en liten ökning med fyra miljoner kronor i jämförelse med samma period Spelets nettoomsättning blev knappt 3,1 miljarder kronor, vilket är i nivå med fjolårets siffror. Rörelseresultatet steg till 2,5 miljarder kronor, en ökning med 2,5 procent. ATG:s resultat blev efter utdelning till sporten minus 82 miljoner kronor, vilket gör att eget kapital minskade till 589 miljoner kronor. Analoga fotoarkivet Styrelsen informerades om att Svensk Travsports analoga fotoarkiv kommer att flyttas från Hästsportens Hus till Nordiska Travmuséet i Årjäng. Arkivet har hittills stått i ATG:s lokaler vilka nu

2 behövs till andra ändamål. Efter att flera alternativ utvärderats så erbjöds Travmuséet att förvalta arkivet vilket de med glädje accepterade. Flyttkostnader kommer att bekostas av Svensk Travsport. Information om aktuell status inför Världstravskonferensen 2019 Svensk Travsport står som värdar för Världskonferens Vi ligger i dagsläget lite efter i tidsplan men har nu aktiverat Maria Lejon som projektledare. Hela ST kommer att behöva vara involverade och flera medarbetare har anmält sig frivilligt att bidra i arbetet. Ambitionen är att konferensen måste upplevas professionell och framgångsrik, Sverige är en förebild inom travsporten och måste leverera därefter. Den första informationen går ut till medlemmarna i ITA inom kort. Finansiering SLU VD tog upp beslutet som styrelsen fattade i februari gällande finansiering av ett forskningsprojekt på SLU. Inget avtal är skrivet men en muntlig överenskommelse finns. Överenskommelsen är dock avhängigt att SLU skaffar fler finansiärer för att finansiera hela projektet, ST står endast för den del som involverar travsporten. Marjaana Alaviuhkola tar kontakt med SLU och återrapporterar till styrelsen. Solvalla Marjaana Alaviuhkola rapporterade från det möte som hållits med Solvallas styrelse. Solvalla presenterade under mötet sina planer för modernisering av arenan enligt projektet Solvalla 3.0. Momsfrågan Mats Norberg rapporterade om att Skatterättsnämnden (SRN) nyligen har kommit med sitt förhandsbesked gällande moms på prispengar. SRN fastställer att moms ska utgå på den garanterade ersättningen, 500 kr. SRN skriver att denna ersättning utgår oavsett om hästen går i mål eller placerar sig. Förutsättningen för att det ska utgå moms är att hästägaren är en så kallad beskattningsbar person. Moms ska då endast utgå på den garanterade summan, 500 kr, även om hästen till följd av eventuell målgång och placering skulle erhålla ytterligare prispengar utifrån placering i loppet. Överklagan kommer att ske till Högsta Förvaltningsdomstolen. Även Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet. BESLUTSÄRENDEN 4 Ungdomsfrågor a) Ny adjungerad ungdomsledamot Hanna Eriksson presenterade Molly Eriksson från Örebro som den kandidat som röstats fram under travets Ungdomsdagar på Åbys SM-helg. Styrelsen godkände förslaget och valde Molly Eriksson som ny adjungerad ungdomsledamot efter avgående Ingela Claesson. ST gavs uppdraget att genomföra en kortare styrelseutbildning av både Hanna och Molly samt presentera dem för ST:s personal. b) Förslag på ungdomsaktiviteter Molly Eriksson deltog för att avrapportera den utredning som gjorts sedan i somras av henne själv, ungdomsansvarig på ST samt ungdomsledamöterna. Frågan som ställts av styrelsen var hur vi hanterar de kraftigt sjunkande ungdomslicenserna.

3 Flera aspekter berördes kring den omfattande och komplicerade frågan. Flera åtgärder kommer att krävas. Utredningen pekade på ett antal konkreta åtgärder att agera på: Undersöka möjligheterna och komma fram till ett sätt att kvalitetssäkra alla gymnasieutbildningar med travinriktning. Undersöka de bakomliggande orsakerna och arbeta fram flera strategier som förenklar och gör övergången från ponny till stor häst mer attraktiv. Se över hur sporten marknadsförs som ungdomssport och utveckla marknadsföring som attraherar ungdomar. Utveckla och genomföra Travets Talanger 2.0. Styrelsen tackade för ett bra arbete och presentation. Att ge Svensk Travsports sportkontor uppdraget att genomföra de föreslagna punkterna. Dessutom önskar styrelsen att sportavdelningen på Svensk Travsport ser över möjligheterna att ändra i propositionsskrivandet för att skapa större möjligheter för ungdomar att tävla på lika villkor. 5 Organisation a) Svensk Travsport Thomas Areskoug från United Minds deltog och föredrog det förslag på ny organisation på Svensk Travsport som arbetats fram tillsammans med ST:s ledningsgrupp. Att uppdra åt VD att genomföra den nya organisationen tillsammans med HR. b) Nya funktioner Nya Världen VD diskuterade två behov för Svensk Travsports organisation i den Nya Världen på en omreglerad spelmarknad. Dels behovet av en IT-avdelning, dels en controlling-funktion på ekonomiavdelningen. Att ge VD mandat att börja bygga den föreslagna IT-avdelningen med cirka 17 personer enligt det förslag som tf CIO Niklas Sigsjö presenterade på förra styrelsemötet. Dock ska arbetets fortskridande återrapporteras till styrelsen vid varje styrelsemöte. Att se över vilken roll HAC kan spela i en ny organisation och vilket ansvar för ekonomiska tjänster HAC kan ta. c) Strategiskt Samråd United Minds har även arbetat med att föreslå ett nytt samråd som ersätter de tidigare referensgrupp bana och referensgrupp bana/bas. Tomas Areskoug föredrog framarbetat förslag om strategiskt samråd.

4 Att bilda det strategiska samrådet med 4 representanter från banor, 4 representanter från basorganisationerna samt en representant från Svensk Travsports styrelse. Att Daniel Schützer ska vara styrelsens representant och ordförande i det strategiska samrådet d) Förtroendemätning I den organisationsutredning som gjordes under våren föreslogs att en årlig förtroendemätning görs för att få en indikation på vilket förtroende banorna har för STs olika centrala funktioner. Ett förslag har presenterats för Operativa Banrådet som gett rekommendationen att genomföra en första förtroendemätning med möjlighet att kommentera svaren. Att uppdra åt Svensk Travsports HR-avdelning att genomföra en första förtroendemätning. 6 Den Nya Världen VD redogjorde för de senaste avtalsdiskussionerna inför den nya världen. a) Aktieägaravtal ST/SG Svensk Galopp har inkommit med synpunkter på det aktieägaravtal som Svensk Travsport har tagit fram. De krav som ställts i avtalet är dock svåra för ST att godkänna då det dels handlar om frågor som behandlas av ATG och dels inte är förenligt med aktiebolagslagen. Styrelsen diskuterade de lämnade synpunkterna och beslutade säga nej till Svensk Galopps förslag och fortsätta förhandlingarna. b) Upplåtelseavtal banor Ett avtal där banorna upplåter vissa av sina immateriella tillgångar har tagits fram i samarbete med advokatbyrån Vinge. Styrelsen kunde inte i nuläget fatta beslut om förslaget och valde att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. c) Övriga avtal Vd redogjorde för de övriga avtal (bas, tillägg och sponsring) som nu förhandlas med i första hand ATG men som också i framtiden ska erbjudas andra spelbolag. Styrelsen kommer att få förslag att ta ställning till så fort avtalen är färdigförhandlade. d) Stadgar och normalstadgar Svensk Travsport kommer att behöva se över stadgarna, både ST:s stadgar och sällskapens normalstadgar. Exempelvis hänvisas till tototillstånd i ett av styckena i paragraf 1 ST stadgar. För att ändra i stadgarna krävs två fullmäktigebeslut. Att använda det extra förtroenderådet att även vara ett extra fullmäktigemöte. Förslag till nya skrivningar i stadgarna tas upp för ett första beslut där. Kallelse till extra fullmäktige ska gå ut senast tre veckor innan mötet. 7 Dispensansökan död hingst

5 Enligt Registreringsreglementets 16 kap 4 får ST:s styrelse efter ansökan från hingstägaren ge tillstånd till att fryst sperma, som tagits från en sedermera död hingst, får användas även under året efter hingstens död. Fryst sperma får, utan det särskilda tillståndet, endast användas om hingsten varit i livet under året som den frysta sperman har använts för insemination. En ansökan om att använda fryst sperma från den under 2018 döde S.J. s Photo US-J4013 för insemination av ston i Sverige under 2019 inkom 9 augusti. Avelsrådet diskuterade ansökan den 10 september och beslutade att förorda styrelsen att ge dispens för att använda den frysta sperman. Som särskilda skäl anger avelsrådet att hingsten i fråga är utnämnd Elithingst, fortfarande konkurrenskraftig i aveln samt outcross blodsmässigt och därför särskilt genetiskt värdefull. Att ge dispens att använda fryst sperma från S.J. s Photo under 2019 till svenska ston för registrering i den svenska stamboken. INFORMATION OCH SKRIVELSER 8 Avtal med Staten/bolagsordning ATG Ordförande och VD rapporterade till styrelsen om förhandlingarna med staten som hållits på finansdepartementet gällande nytt avtal mellan förbunden och staten samt ATGs bolagsordning. Det råder nu en positiv grundsyn i att lösa de frågeställningar som finns. För staten är det fortsatt viktigt att säkerställa hästnäringens fortlevnad och avtalet är till för att lösa just det. Ordförande och VD kommer att löpande rapportera till styrelsen kring avtalens fortskridande. 9 Ekonomi CFO Peter Linder deltog och presenterade en väldigt tidig budget för ST. Årets budgetprocess är särskilt komplicerad då det är svårt att uttala sig om intäktssidan på grund av att alla avtal inte är påskrivna mellan sporten, staten och ATG samt att olika scenarion har olika skatteeffekter. Mats Norberg är intagen som konsult, utanför sitt styrelsearbete, för att stötta i arbetet med att förutse vilka skatteeffekter olika framtida scenarion har. Styrelsen får en uppdatering av de diskussioner som hållits samt budget på nästa styrelsemöte. 10 Pegasus 2020 Johan Lindberg deltog och presenterade den senaste rapporten gällande måluppfyllnad i Pegasus Det är fortsatt bara betalande publik och ponnylicenser som går upp medan övriga siffror pekar fortsatt nedåt. Styrelsen diskuterade fortsatt att de främsta målen framåt bör vara att rekrytera ungdomar samt banpublik vilket ger mest effekt på övriga mål. Det finns idag incitament för att stötta dessa mål men de kan utformas bättre. Svensk Travsport behöver tänka om för att möta nya målgrupper i det digitala rummet.

6 Johan Lindberg lyfte även frågan kring resurstillsättning för att fortsätta driva mot Pegasus. Det handlar främst om att fortsätta utveckla målstyrningen och även utbildning av personal på banorna. För detta krävs personella resurser, vilket lagts in i den ordinarie budgeten. 11 TR Media Styrelsen diskuterade ägarrollen för TR Media. Att genomföra en ägaranalys av TR Media med extern hjälp. 12 Skrivelse Hallands Travsällskap Hallands Travsällskap inkom med en skrivelse till ST:s styrelse i februari 2018 gällande fördelning av gemensamma resurser. Styrelsen diskuterade frågan i februari och beslut togs om att inte göra om fördelningsmodellen under 2018 men att se över modellen inför 2019 (se styrelseprotokoll S1 2018). Dock skickades aldrig något svar till Hallands Travsällskap vilket påpekades inför detta möte. VD författade då ett svar som skickades till Hallands Travsällskap. VD redogjorde för styrelsen vad som skett och styrelsen fick även möjlighet att läsa in sig på det svar som skickats till Hallands Travsällskap. Någon översyn av fördelningsmodellen har heller inte gjorts då ett sånt omfattande arbete inte kunnat prioriterats under 2018 med anledning av det stora arbete som krävs inför den nya världen på en omreglerad spelmarknad. 13 Skrivelser BTR och Sleipner Styrelsen mottog två skrivelser från BTR och Sleipner. BTR:s skrivelse BTR hemställer till ST:s styrelse om att licensavgiften om 800 kr/år plus moms för B-tränare ska tas bort inför årsskiftet. Anledningen är att förenkla för landets alla B-tränare som stadigt minskar i antal. Styrelsen förstår utmaningen för många B-tränare och anser det viktigt att denna grupp uppmärksammas. Dock är inte ett slopande av licensavgiften nödvändigtvis den mest effektiva lösningen för att behålla och öka antalet B-tränare. Styrelsen ändrar inte i licensavgifterna inför Sleipners skrivelse Sleipner önskar att Svensk Travsports styrelse lyfter frågan om vad man kan göra för att stärka och säkra kallblodstravarens ställning och fortsatta positiva utveckling i den svenska travsporten. Sleipner presenterade följande förslag: Ingen minskning av antalet kallblodslopp i miniminivån De fyra lopp som ingår i Kallblodsklassikern bör ha lika nivå på prissummorna. Elitkampen på Solvalla bör stärkas upp med ett förstapris på minst kr. Ett 5-åringslopp eller 5- och 6-åringslopp bör instiftas på Solvalla med minst kr i förstapris. En del av de uppfödarmedel som fryser inne beroende på norskregistrerade kallblodstravares starter i Sverige bör användas till uppfödarstimulans, exempelvis genom ekonomiska incitament för uppfödare i syfte att motverka inavelsgraden i rasen.

7 Att Sleipner och Svensk Travsports sport- och avelsavdelningar ges i uppdrag att tillsammans ta fram en strategiplan för att stärka och utveckla kallblodstravaren. Styrelsen diskuterade skrivelsen och hur viktig kallblodssporten är för travsporten i sin helhet men särskilt för vissa banor. Styrelsen har svårt att se några omedelbara ändringar då tävlingsstrukturen för 2019 är lagd och då såväl styrelse som förtroenderåd är överens om att göra så små ändringar som möjligt inför den omreglerade spelmarknaden. Dock ger styrelsen i uppdrag till ST:s sportavdelning att se över tävlingsstrukturen så att sänkta antal tävlingsdagar på kallblodsdominerade banor inte slår mot de möjligheterna att tävla inom kallblodssporten. Styrelsen gav ST:s sportavdelning i uppdrag att författa svar på båda skrivelserna. 14 Rapport vd-process Styrelsen överlade enskilt kring processen av att rekrytera en ny vd till Svensk Travsport. 15 Extra förtroenderåd Vd presenterade ett preliminärt innehåll till det extra förtroenderåd som kommer att hållas den 12 december. Tre timmar kommer att ägnas åt fortsatt utbildning i Pegasus med Handelshögskolan. Därefter kommer resterande tid att ägnas åt extra fullmäktige samt diskussioner kopplade till Den Nya Världen. 16 Information från samråden Styrelsen hade fått samtliga protokoll från genomförda samråd utskickade. Arbetet med den nya strukturen börjar sätta sig och banorna tillsammans med ST landar mer och mer i vilka frågor som behandlas bäst var. Från Operativa Banrådet (OBR) lyftes frågan hur ej utbetalda incitamentsmedel ska hanteras. OBR diskuterade frågan utan att enas om mer än att de medel som finns kvar 2018 ska betalas ut direkt till banorna. Såväl OBR som styrelsen var överens om att ST bör göra en utvärdering av hur incitamenten har fungerat och om de behöver ändras. 17 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Styrelsen har mottagit och läst de olika avdelningsrapporterna från avdelningar på Svensk Travsport. Man lyfte särskilt fram det glädjande beskedet från avelsavdelningen att betäckningssiffrorna går uppåt. Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Tomas Fyhr Justeras: Marjaana Alaviuhkola

8 Mats Norberg