PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD /15, NOVA PARK CONFERENCE, KNIVSTA.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD /15, NOVA PARK CONFERENCE, KNIVSTA. Protokoll F1/2019 Närvarande: styrelsens ledamöter: Marjaana Alaviuhkola (ordförande), Lina Bertilsson, Anders Källström, Mats Norberg, Marcus Persson 14/3, Daniel Schützer samt den 15/3 deltog ungdomsadjungerade Hanna Eriksson och Molly Eriksson. Förtroenderådets ledamöter: Vanja Sandgren (Ax), Lars Olofsson (Bo), Carl-Erik Sandström (Bs), Björn Eriksson (D), Rikard S Jansson (E) 15/3, Patrik Sandin (F), Lennart Pettersson (G), Mattias Frick (H), Sven-Olof Lindman (Hg), Kerstin Peterson-Brodda (J), Sten Bondesson (Kr), Roland Berg (L), Svea Eckerskog (Ly), Åsa Waern (Mp), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Markus Gustafsson (S), Eric Forslund (Sä), Kenneth Thollström (Vg), Anette Rådström (Vi), Fredrik Tenfält (Å), Jörgen Wiman (Åm), Alf Albinsson (År), Fredrik Askhem (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Mikael Melefors (Travhästägarna), Marita Arvidsson (Sleipner), Jan Halberg (TR), Maria Werner Gabrielsson (SPTF) och Sara Lennartsson (sammankallande BAS). På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor: Ulf Hörnberg (t.f. vd), Mats Fransson, Tomas Fyhr, Helena Gärtner, Linda Höijer, Petter Johansson, Christina Olsson, Per Wetterholm samt från valberedningen Jan R. Larsson, Camilla Alsén, Anders Törnkvist och Stig H Johansson 14/3. 1 Inledning Styrelsens ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Berg (L), och Lars Olofsson (Bo). 3 ATG informerar ATG:s vd Hans Lord Skarplöth redogjorde för nuläget för spelet på hästar, de första månaderna med den nya spelmarknaden och framtidens utmaningar. ATG kommer under 2019 fortsatt generera medel till travsporten med pokalårets nivå som golv. 4 Inför fullmäktigemötet a) Information från valberedningen Valberedningens ordförande Jan R Larsson redogjorde för arbetet inför fullmäktigemötet den 24 april, då det är extraval till en plats med en mandattid på ett år i Svensk Travsports styrelse samt val till Överdomstolen och Besvärsnämnden. Valberedningens förslag har den 15 februari sänts ut till medlemmarna. Eventuella motförslag ska vara Valberedningens ordförande tillhanda senast 15 dagar före fullmäktigemötet.

2 Valberedningen uppmanade medlemmarna att redan nu lämna inspel om kompetensbehov och förslag på personer till fullmäktigemötet 2020 då val av tre ledamöter till styrelsen sker. b) Valberedningens förslag arvoden Valberedningen fick under det extra förtroenderådet den 12 december 2018 i uppdrag att ta fram ett underlag avseende arvodena till styrelsen, som sedan 2018 räknas upp med inkomstbasbeloppets utveckling som modell. Jan R Larsson pekade på att arbetsbördan och kompetenskraven för ledamöterna i styrelsen väsentligen ökat. Den benchmark som utförts med jämförbara organisationer visar att travsportens arvoden ligger på en lägre nivå. Utifrån att arvodena legat still mellan kommer valberedningen föreslå fullmäktige att arvodena höjs till kronor (90 000) för ledamöter, ( ) för vice ordförande och till ( ) kronor för ordförande. Därefter ska arvodena justeras varje år enligt inkomstbasbeloppets utveckling. c) Förslag från valberedningens valberedning Under fullmäktigemötet ska två ledamöter till valberedningen väljas för en mandatperiod på tre år. Marie Louise Dangardt, Mikael Melefors och Niklas Johansson utsågs till valberedningens valberedning på förtroenderådet 31 augusti 2018 och föreslår omval av Camilla Alsén och nyval på Magnus Haglund. Jan R Larsson föreslås till ordförande under kommande två år. Anders Törnqvist har avböjt omval. I samband med punkten informerade Ulf Hörnberg att styrelsen, med beaktande av det stora förändringsarbete som pågår, inte kommer föreslå fullmäktige att påbörja en stadgeöversyn under Ekonomi Peter Linder redogjorde för budget och förutsättningar för 2019, som avsevärt påverkats av den omreglerade spelmarknaden och skilsmässan från ATG. Det innebär ökade och nya kostnader och därmed ett stort negativt resultat. Under 2019 finansieras verksamheten därför delvis genom lånade medel från ATG, som i bokslutet kvittas mot koncernbidraget. Förtroenderådet diskuterade frågan om travsportens framtida finansiering. Under de närmaste åren är det sannolikt att en del av verksamheten fortsatt bekostas genom lån från ATG, men över tid är det nödvändigt att Svensk Travsport bygger upp eget kapital för att säkerställa en långsiktigt sund finansieringsmodell. ATG ser positivt på sina utvecklingsmöjligheter de kommande åren. Ett ägardirektiv från Svensk Travsport och Svensk Galopp ska presenteras för ATG under juni Den omreglerade spelmarknaden a) Avtal ATG och andra nya kunder Ulf Hörnberg redogjorde för de avtalsdimensioner som varit föremål för 14 specifika avtal som tecknats med ATG för Svensk Travsports anpassning till spellicensmarknaden. Som förankrats i förtroenderådet vid flera tidigare tillfällen är den konkurrensneutrala avtalsmodell som reglerar tillgången till bild, ljud och sportdata med mera för spelbolag särskilt viktig. De rättigheter som Svensk Travsport erbjuder innebär att alla spelbolag måste teckna ett obligatoriskt basavtal som sedan kan utökas med tilläggsavtal och sponsoravtal. Intäkter från spelaktörer genom dessa avtal ska i huvudsak fördelas inom rådande fördelningssystem. Avtalet med ATG modellerar vår position inför förhandlingar med andra spelbolag. Samtal pågår med andra aktörer, men intresset att bidra på en rimlig nivå är än så länge ingen eller mycket låg. Att Sverige omreglerat spelmarknaden utan att ha löst frågan om marknadsavgift skapar en mycket olycklig situation. Arbete pågår för att påskynda utredningen om marknadsavgift. b) Intäktsstrategi och helhetsperspektiv

3 Utifrån nuvarande osäkra situation, med avtal enbart med ATG, är travets gemensamma intäktsstrategi att hålla ihop travfamiljen. Svensk Travsport kontrollerar rättigheter, tävlingsprogram, varumärke och ska ha en stark relation till sina kunder. Under 2018 tilldelades travsporten 1,8 miljarder kronor av spelets överskott. Intäkterna som Svensk Travsport och ATG byggt upp över tid ska självklart värnas och inte riskeras genom att ingå dåliga avtal med andra aktörer. Omregleringen innebär därutöver att travet med ett konkurrensneutralt perspektiv ska agera för nya partnerskap där nya förutsättningar ska tas till vara för ökade intäkter från nya aktörer. Förtroenderådet diskuterade avtalsmodellen och spelmarknaden. Det råder stor konsensus om att det är grundläggande att utgå från ett obligatoriskt basavtal som hela travsporten ställer sig bakom och försvarar. De spelbolag som utan basavtal genomför PR-aktiviteter mot till exempel hästägare riskerar styra omsättning från ATG och därmed minskar även sportens intäkter. Samtidigt är det viktigt att välkomna flera spelbolag och tillsammans med dem utveckla såväl travsporten som spelprodukter. Det är bra för travsporten med fler samarbeten. 7 Pegasus Per Wetterholm informerade om utfallet av de gemensamt satta målen i Pegasus och presenterade ett förslag, Pegasusmotorn, som har till syfte att travsporten tillsammans fokuserar och når olika mål genom att göra en sak i taget istället för att försöka arbeta med alla mål samtidigt. Travsportens olika strategiarbeten har historiskt omfattat väldigt många intressen med generella målformuleringar. Det är naturligt i en folkrörelse där alla ska inkluderas, men samtidigt kan uppgiften uppfattas övermäktig och resurserna otillräckliga. Kan travsporten leverera bättre på Pegasus genom att först komma överens om prioriteringar och fokusera på till exempel två områden? Arbetet skulle kunna ske i följande steg: 1) Ta hand om alla Pegasus-målen men inte samtidigt. 2) Angrip två fokusområden i taget under en bestämd tidsperiod. 3) Sätt upp en konkret kravlista för vad travsporten ska åstadkomma under varje fokusperiod. 4) Skapa återkommande processer för hur vi arbetar med fokusområdet under varje period. Därmed kan arbetsprocesserna återanvändas för kommande mål. Därmed utnyttjas våra personella resurser bättre och skapar en Pegasusmotor. 5) Formulera de strategiska målen konkretare. Det finns tre alternativ att gå vidare: fortsätt som nu, implementera Pegasusmotorn eller minska antalet mål. Förtroenderådet diskuterade förslaget och lämnade många synpunkter: Pegasusmotorn är ett bra försök att konkretisera arbetet, men styrelsens prioritering saknas. Banorna har väldigt olika utgångsläge. Det finns risk att lokala viktiga projekt inte utförs för att man ska jobba med andra områden. Pegasus är bra för att kraftsamla travets utveckling, men incitament måste kopplas till arbetet och även betalas ut retroaktivt till banor som redan gjort sitt jobb inom olika områden. Basorganisationerna måste inkluderas i Pegasusmotorn. Vi måste jobba med alla mål utifrån varje banas förutsättningar. Det finns ett värde att enas kring fokusområden. Vi måste fokusera på att rekrytera fler B-tränare. Vi har nu fått en gemensam grund genom utbildningsinsatserna. Nu är det dags att arbeta själva. Pegasus ska inte vara en ekonomisk fråga om incitament. Fokus ska ligga på hästägare och B-tränare. Utgå från det nya läget och vad som krävs nu. Vad kan ST bidra med till helheten.

4 Det är dags att göra verkstad. Fokusera på sporten. Ta det digitala rummet till banorna. Tona ned incitamenten, inför index för incitament. Styrelsen diskuterar fortsatt arbetssätt med Pegasus på mötet den 29 mars Organisation a) Rekrytering av vd Marjaana Alaviuhkola redogjorde för pågående rekryteringsprocess och att en ny vd presenteras inom kort. b) Organisation ST i övrigt Ulf Hörnberg informerade om att med Svensk Travsports nya roll införs nya arbetssätt och innebär behov av nya kompetenser. Personalstyrkan har genom avgångar minskat och vi avvaktar med att ersätta tjänsterna. Det blir den nya vd:ns uppgift att organisera sportkontoret. c) Strategiskt samråd utvärdering Daniel Schützer informerade om arbetet under de första två genomförda mötena och att samrådet levererar viktig input och bidrag till styrelsen. Under den efterföljande diskussionen framkom att det finns brister i återkoppling från samrådet ut till banorna. Konstaterades att formalia måste fungera. Även de operativa samråden har börjat sin verksamhet på ett bra sätt. d) Utredningen av vår federativa struktur Mats Denninger leder utredningen tillsammans med Leif Almgren. Styrelsen är beställare och utgör styrgrupp, operativa banrådet formerar en referensgrupp. Utredningsdirektiven kan sammanfattas i tre huvudfrågor: Hur utveckla ST:s federativa modell där ideell verksamhet ska kombineras med kommersiell nytta och där legala och skattemässiga krav tillgodoses på bästa sätt? Hur definiera och utveckla den gemensamma affären för fördelning av överskott, intäkter från avtal med spelaktörer och koncernbidrag/överskott från ATG? Hur ska frågor kring sportens attraktionskraft publik, hästägande och anläggningsutveckling operationaliseras och finansieras? En preliminär rapport presenteras på förtroenderådet 30 augusti, slutrapporten levereras den 30 september Utredningar inför 2020: Tävlingskalender Petter Johansson redogjorde för fjolårets diskussion och slutsats på förtroenderådet att ändra så lite som möjligt i tävlingskalendern för 2019 och därefter ta sikte på en större översyn med bäring på 2020 och framåt. Därefter presenterades aktuell statistik över tävlingar, antal startande etc. och en genomgång av de tre huvudpunkter som ligger till grund för årets tävlingsplanering: Tävlingsvolym (antal dagar och lopp), starttid för Svenska Travligan (V75-spel) och Xpress Solvallas tisdagstävlingar. Grundprinciperna för tävlingsplanering 2020 ska vara klara före midsommar för att möjliggöra nya tv-avtal. Förtroenderådet diskuterade frågan och gav följande inspel till Sportkontoret för kommande planeringsarbete, där grundprinciperna ska beslutas före midsommar: Regionalt perspektiv är viktigt. Anpassa antalet lopp till antalet hästar.

5 XPress-modellen innebär att storbanorna tävlar mot varandra. Så kan vi inte ha det. Det krävs en stor utredning som verkligen går på djupet. Utred möjligheten att en bana arrangerar Xpress. Gå tillbaka till tidigare starttid på lördagar, situationen är ohållbar. Utred 16:20 som starttid för STL/V75 på lördagar grundligt. Se över och aktivera utredningen Banornas uppdrag. Idén med fyra navbanor (S, Å, J, B) som sattes utanför fördelningsmodellen och flera tilldelades fler dagar. Hur är utfallet? Kan dagar flyttas tillbaka till de banor som blivit av med dagar? Ett grönt perspektiv är viktigt. Hästarna transporteras för mycket idag. Mer flexibilitet kring hur en tävlingsdag kan se ut. Tävlingsprogrammet ska utgå från Pegasus. Hänsyn ska tas till lopp med nationellt intresse. 12 Danmark Petter Johansson gjorde en lägesbeskrivning av samarbetet med dansk travsport. Målet är att dansk travsport ska bli medlemmar i Svensk Travsport senast Syftet är att säkerställa den danska travsportens överlevnad, att stärka den svenska och danska sportens ekonomi genom att ATG kan växa på den danska spelmarknaden och att öka förutsättningarna för ett framtida nordiskt sport- och spelsamarbete som kan vara garanten för travsportens överlevnad i Norden. Arbetet fortlöper planmässigt med få avvikelser inom områden som Tävlingsreglemente, SÄBA (Säkerbana), Sportslig nivå/demokrati, Ekonomi och Tävlingskalender. På grund av skilsmässan ligger arbetet med Sportdata/sportsystem efter tidsplanen. Avseende möjligheten till intäkter i Danmark uppstår den möjligheten först nu i och med att ATG har ett bestämmande inflytande över Ecosys A/S (Bet25). 13 Antidopningsreglemente Marjaana Alaviuhkola informerade om behoven av ett nytt arbetssätt och ett starkare och mer snabbfotat Antidopningsarbete som anpassats till en mer internationell travsport med stort tävlingsutbyte och nya riskfaktorer. Konstaterades att förankrings- och beslutsprocessen under arbetet med det nya reglementet beklagligt brustit. Vissa delar har bedömts inte vara tillämpningsbara och en omarbetning av reglementet med smärre justeringar har därför gjorts. Antidopningsarbetet är numera en obligatorisk punkt på varje styrelsemöte. Förtroenderådet uppmanades att studera Antidopningsreglementet och komma med förbättringsförslag. 14 Öppet frågeforum Förtroenderådet diskuterade ett antal frågor: Momsfrågan: Mats Norberg redogjorde för historiken och läget i frågan om moms på prispengar till svenska momsregistrerade hästägare som varit föremål för förhandlingar under flera år. Skriftväxlingen mellan Svensk Travsport och Skatteverket avslutades i januari och frågan ligger nu för avgörande hos Högsta förvaltningsdomstolen. Wången: På grund av borttagna bidrag för riksintag och bristande elevunderlag har Wångens ekonomiska situation förändrats. Antalet ansökningar till gymnasiet har i år glädjande ökat. Skolan har genomfört ett gediget värdegrundsarbete. Rekrytering av ny vd pågår. Hästgalan: ATG har till största del arrangerat och finansierat Hästgalan. Styrelsen ska diskutera hur det framtida ansvaret för arrangemanget ska se ut.

6 Världskonferensen/Kusk-VM: Svensk Travsport arrangerar världskonferensen för travsport i Stockholm 3 7 juni Samtidigt arrangeras Kusk-VM 31 maj -7 juni på Solvalla, Lindesberg, Sundbyholm, Rättvik och Gävle. Datum för nästa förtroenderåd: fredag 30 augusti i Malmö. Tid och plats meddelas senare. Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Marjaana Alaviuhkola Roland Berg Lars Olofsson