PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (10.00) (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Martin Jarl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Gäster Marie Landh Börje Bellinger Fyskoordinator Serieföreningens ordförande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet. Martin Jarl deltog endast vid punkt 4 och 5.3. Marie Land deltog vid punkt 5.6. Börje Bellinger deltog vid punkt 5.1. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med följande tilläggspunkter: Rekonstruktion speedwayklubb och RS-beslut om elitstödsgrupp. Förutsättningarna för detta förlängda styrelsemöte gicks igenom. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Bertil Bergström valdes att justera dagens protokoll.

2 2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS gick igenom punkterna i styrelseprotokoll och redovisade vilka åtgärder som vidtagits. Bertil Bergström redogjorde för svårigheterna att kunna delta i JVM speedway i Balakov/Ryssland. Styrelsen konstaterar att ekonomi, logistik samt försäkringar är det problem med. Styrelsen godkände protokollet och la det till handlingarna. Styrelsen godkände dessutom VU-protokoll och la det till handlingarna. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen diskuterade resultatrapporten. Konstaterades att budgeten hålls i stort men att två varningar finns i form av ökade kostnader för IT/TA samt minskade intäkter för licenser. Frågan återkommer under punkt ÄRENDEN 5.1 Svensk Speedway ( Id: 248 ) Styrelsen tog beslut angående svensk speedways framtid enligt bilaga. 5.2 Kanslifrågan ( Id: 249 ) Styrelsen besökte under lördagen möjligt alternativt kansli på Sjötullsgatan 9. Styrelsen diskuterade frågan ingående och beslutade att inte genomföra köp av fastigheten. Beslutet justerades omgående

3 3 (6) 5.3 Budgetdirektiv för 2012 ( Id: 250 ) Idag finns obalans mot budget där ett tapp finns på licenssidan och samtidigt en ökning av kostnaden vad gäller IT/TA-system. Styrelsen uppdrog åt GS att föreslå budgetramar till sektionerna. Dessa ska utarbetas av kansliet och gå ut i början av hösten. Sektionerna ska ges möjlighet att på något sätt positivt påverka sitt anslag genom att aktivt skaffa nya förare. Ett liknande system ska finnas för klubbar. Grunden för verksamheten ska vara en balanserad budget. Vid mötet i Karlskoga ska en budgetskiss presenteras. 5.4 VM Snöskotercross 2012 ( Id: 251 ) Styrelsen beslutade att godkänna ansökan från Team Walles MK att arrangera VM Snöskotercross Elitförarmärke, förtjänstnål ( Id: 252 ) Styrelsen godkände det framtagna förslaget till nytt elitförarmärke och förtjänstnål. 5.6 SVEMO Elitplan ( Id: 253 ) Marie Landh besökte styrelsens möte och visade bakgrund och planering för och kring Topp & Talang. Diskussionen fokuserades på hur sektionerna ska kunna förmås att bygga vidare och följa upp så att den centrala satsningen byggs ut i de olika grenarna. Huvudfrågan är vem som är ansvarig, därefter följer den ekonomiska frågan. Styrelsen diskuterade Topp & Talangs satsning samt förutsättningarna för hur arbetet ska kunna bedrivas i de olika sektionerna. Styrelsen lämnade ansvaret för hur namnen ska tas fram till Idrottsgruppen och fyskoordinatorn att besluta. Detta ska göras i dialog med sektionerna. Beslutsmandatet ska alltså ligga på Idrottsgruppen.

4 4 (6) 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 256 ) GS gick igenom listan över aktiva ärenden. 6.2 Spark Plug AB ( Id: 257 ) Håkan Leeman rapporterade om aktiviteterna i Spark Plug AB. 6.3 RIM ( Id: 258 ) Ordförande tillsammans med Håkan Leeman och GS rapporterade från Riksidrottsmötet. 6.4 Tekniska kommittén ( Id: 259 ) Styrelsen diskuterade förslag från Håkan Olsson, Snöskotersektionen, angående utökat ansvar för Tekniska Kommittén. Uppdragsbeskrivningen ska omarbetas av GS efter dialog med sammankallande i kommittén. 6.5 UEM-kongressen i Treviso 2011 ( Id: 260 ) Ordförande rapporterade från UEM-mötet i Treviso. Mötet var välorganiserat och den nya styrelsen har åstadkommit mycket och har en hel del goda idéer och projekt. 6.6 Speedway Under 21 WC Scandinavian QR 3, Malmö, ( Id: 261 ) Ordföranden rapporterade från tävlingen. 6.7 Dragbike EC, Tierp, ( Id: 262 ) Frågan bordlades till kommande möte. 6.8 MX1, MX2, EMX 125, Uddevalla, ( Id: 263 ) Agneta Andersson rapporterade. 6.9 Speedway Youth Gold Trophy 250 cc, Norrköping, ( Id: 264 ) Bertil Bergström rapporterade från tävlingen.

5 5 (6) 6.10 JSM Motocross, Umeå, ( Id: 265 ) Agneta Andersson rapporterade Njurunda MK ( Id: 266 ) Agneta Andersson rapporterade Dragracing, Kvartalsrapport ( Id: 267 ) Styrelsen diskuterade Dragracingsektionens rapport och synpunkter. Angående sektionens önskan att resultaten ska visas på SVEMO hemsida ska detta lösas snarast Rekonstruktion speedwayklubb ( Id: 273 ) Bertil Bergström informerade om rekonstruktion från två klubbar i speedway RS-beslut om elitstödsgrupp ( Id: 274 ) Styrelsen noterade att Marie Landh blivit invald i elitstödsgruppen som RS tillsatt. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 3 september med möjlighet att se TTXGP (elmotorcyklar). 8 AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justerare Bertil Bergström Godkänt per telefon Sture Fredell Godkänt per

6 6 (6)