Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Transkript

1 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson Övriga närvarande Mats Enqvist GS Anders Nyberg controller Ingrid Torines-Brandt 4, 5, 9, 10 Johan Kannerberg 11 Anders Hammarström 6 Föredragningslista 1. Fastställande av dagordning 2. Val av protokolljusterare 3. Föregående mötens protokoll, balanslista Beslutsärenden: 4. Mål 2002, Verksamhetsplan Ekonomi 2002, Budget Invalsärenden a) Äppelgårdens GK b) Norråva GK c) Övergång till M1 Arlandastad och Lerberget 7. Borgen Svenska Golfförbundet Golfsystem AB 8. Finansiering Svenska Golfförbundet Golfsystem AB 9. GDF-konferens 2003, Dalarna 10. Sammanträdesplan Regionala Golfgymnasier 12. Utmärkelser 13. Fastställande av röstlängd inför FM 14. Motion till RIM Sida 1 av 5

2 15. Rapporter: a. GS-rapport b. Summering GDF-konf 2002 c. Propositioner inför FM d. Solheim Cup e. Scandinavian Masters f. Distriktsårsmöten 2003 g. GDF s roll h. RS 16. Diskussion a. Golf i OS b. Inför styrelseutbildningen c. Inför ordförandekonferens feb 2003 d. Inför träff med PGA Ordföranden hälsade välkommen till mötet och förklarade mötet för öppnat. 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes enligt ovan. 2 PROTOKOLLJUSTERARE att utse Håkan Edvardsson att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll. 3 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL, BALANSLISTA Protokollet genomgicks och lades därefter till handlingarna. 4 MÅL 2002, VERKSAMHETSPLAN FS har i samband med kallelsen erhållit GS-förslag till verksamhetsplan Vidare har styrelsen i samband med Ordförandekonferensen i Sundsvall i workshop diskuterat verksamhetens inriktning. att godkänna verksamhetsplanen med redaktionella förändringar enligt genomgång. 5 EKONOMI 2002, BUDGET 2003 Styrelsen har i samband med kallelsen erhållit GS-förslag till budget 2003 med tillhörande kommentarer. att godkänna upprättat förslag till budget för INVALSÄRENDE att välja in Äppelgårdens GK (ÄgnGK) såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden som klubb nummer 473. att välja in Norråva GK (NåaGK) såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden som klubb nummer 474. att välja in Arlandastads GK och Lerbergets GK såsom M1-medlemmar. Sidan 2 av 5

3 7 BORGEN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET GOLFSYSTEM AB Det av förbundsmötet 2002 beslutade IT-projektet genomförs i dotterbolaget Svenska Golfförbundet Golfsystem AB. Bolaget ingår stora leverantörsavtal och har behov av att förbundet som ägare ställer borgen för dotterbolaget. att ge GS och ordföranden fullmakt att i förening ställa borgen för dotterbolaget SGF Golfsystem AB till och med Borgensåtagandena skall begränsas så att ett enskilt borgensåtagande skall maximeras till 1 miljon och den totala borgen vid vart tillfälle maximeras till 3 miljoner. 8 FINANSIERING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET GOLFSYSTEM AB Det av förbundsmötet 2002 beslutade IT-projektet genomförs i dotterbolaget Svenska Golfförbundet Golfsystem AB. Finansieringsbeslutet på förbundsmötet innebär att projektet har ett kassaunderskott som behöver finansieras. att uppdra åt GS att teckna avtal med finansiär som ger förbundet möjlighet att låna upp till 35 miljoner kronor under perioden för att täcka kassaflödesunderskott i SGF Golfsystem AB. Förbundet skall löpande föra över erforderligt belopp till SGF Golfsystem AB och alla kostnader för detta skall kostnadsredovisas i SGF Golfsystem AB. 9 GDF-KONFERENS 2003, DALARNA GDF-Dalarna har som enda distrikt anmält sitt intresse av att vara värd för GDF-konferensen på hösten att förlägga nästa års GDF-konferens till Dalarna. 10 SAMMANTRÄDESPLAN 2003 att fastställa mötesplan fram till och med förbundsmötet och en preliminär mötesplan för resterande del av året. 11 REGIONALA GOLFGYMNASIER Johan Kannerberg föredrog förslag till auktorisation av regionala golfgymnasier. att godkänna förslag till auktorisation av regionala/lokala golfgymnasier enligt uppställda kriterier. att fastställa att första auktorisationen att gälla skolstarten att uppdra åt utbildningsansvarig att tillsammans med berörd GDF skapa en tillsynsgrupp med främsta mål att ansvara för tillsyn och kvalitetsuppföljning samt befogenhet att bevilja alternativt frånta skolor auktorisation. Sidan 3 av 5

4 12 UTMÄRKELSER att tilldela förtjänstplakett i silver till Roger Borg, Karlskrona GK, Torbjörn Jonsson, Karlskoga GK, Brita Engstrand, Hulta GK och Ronald Nilson, Sala GK. att tilldela förtjänstmärke i silver till Mats Linder, UGF. att tilldela förtjänstmärke i guld till Lars Engstrand, Hulta GK. 13 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD INFÖR FM 2003 FS har årligen i uppgift att före årsskiftet fastställa röstlängd inför kommande ordinarie förbundsmöte. Antalet klubbar med rösträtt utgör 441. Fyra klubbar har ej erlagt årsavgift och utgör därför inte underlag för röstlängden. att fastställa röstlängden för Förbundsmötet MOTION TILL RIM I enlighet med tidigare beslut har motion till RIM skickats in av GS. Styrelsen har tagit del av motionen och godkänt formuleringen innan den skickades in. 15 RAPPORTER a. GS-rapport. Generalsekreterarens rapport från verksamheten gicks igenom. b. Summering GDF-konferens Styrelsen gick igenom och summerade intrycken och resultatet av de på GDF-konferensen genomförda informationerna och diskussionerna. c. Propositioner/Motioner inför FM. GS redovisade ett antal redan inkomna motioner till FM d. Solheim Cup. Planeringen inför vårt arrangerande av Solheim Cup avrapporterades. e. Scandinvian Masters. MRS informerade dels att planeringen och arbetet inför nästa års tävling pågår intensivt dels statusen i pågående VD-rekrytering. f. Distriktsårsmöten Förbundsstyrelsen går genom kansliet försorg ut med en förfrågan till distrikten om vem i förbundsstyrelsen som skall komma till respektive distrikts årsmöte. g. GDF s roll. GS tillsammans med Ingrid Torines-Brandt skriver ihop sig och kommer med ett förslag till nästa styrelse om hur styrelsens förslag till FM 2003 skall se ut. h. RS. Birgitta Ljung lämnade rapport från senaste RS-möte. att lägga rapporterna till handlingarna. Sidan 4 av 5

5 16 DISKUSSIONER a. Golf i OS. Bordlägges och diskussion sker på januarikonferensen. b. Inför styrelseutbildning. c. Inför ordförande konferens februari d. Inför träff med PGA. Bordlägges och diskussion sker på januarikonferensen. NÄSTA MÖTE Mötet avslutades. Nästa möte hålls den 13 februari. Sekreterare Ordförande Justeras Anders Nyberg Christer Örning Håkan Edvardsson Sidan 5 av 5