FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen BW/AE. Tid 17 december 2001

Transkript

1 BW/AE FS 13/2001 PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen Tid 17 december 2001 Plats Golfens Hus Deltagande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Britt Hogenstedt Per Malmrup Mia Reich-Sjögren Erik Åkerlund Anmält förhinderbirgitta Ljung Övriga deltagande Bo Wickberg GS, sekreterare Mats Enquist VD Affu AB Anders Hammarström Föreningsservice, 4 Anders Nyberg Ekonomichef, 3 Karin Schmidt Informationschef, 3 Mötet inleddes med en diskussion med Rolf Lövgren, ordförande, och Rolf Epperlin, kanslichef, från SGA om gemensamma frågor. Se separata minnesanteckningar. Ordföranden hälsade välkommen och agerade jultomte från djupet av de skånska urskogarna och förärade de närvarande en uppskattad julklapp. 1 Protokolljusterare 2 Föregående mötens protokoll 3 Rapporter 4 Invalsärenden 5 SGF:s rötslängd för 2002

2 2 6 SGT i framtiden 7 Handlingsplan för verksamhetsplanering i SGF:s centrala verksamhet 8 Utvärderingsmodell för tränarutbildningen 9 Närvaro vid GDF-årsmöten 10 Internationellt ärende 11 Skrivelse från HTF i Golfens Hus angående SPP-medel 12 Introduktionskort (fritt spelkort) 13 IT-upphandling 14 Verksamhetsplan och budget för Balanslista 1 PROTOKOLLJUSTERARE att utse Håkan Edvardsson att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll 2 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL att lägga protokollen från FS 11 resp 12/2001 till handlingarna 3 RAPPORTER a)förelåg rapport från GS avseende besök vid ordförandemöte i Gästrike-Hälsinge GDF samt från höstmöte med Skånes GDF b)förelåg en rapport från GS om den centrala verksamheten i Golfens Hus för tiden från 18 oktober till 10 december c) Förelåg en rapport från M R-S och GS om hittillsvarande diskussioner angående jubileet FS uttalade att jubileet ej skall bli för stort; att en historisk dokumentation bör tas fram; att jubileet skall erhålla idrottslig profilering samt att jubileet kan vara ett avstamp för profilering av SGF som idrottsförbund. d) Rapporterade Karin Schmidt om pågående arbete med SGF:s profil och varumärke. förslag kommer att presenteras för FS i februari 02. e) rapporterade Anders Nyberg om den senaste prognosen för år 2001 inom SGF. Ett resultat som är c:a 1,5 Mkr bättre än budget förväntas. C:a 750 tkr är beroende av ökade medlemsintäkter f) rapporterade Mats Enquist om pågående organisationsförändringar i Golfens Hus, i enlighet med tidigare redovisade intentioner. FS uttalade sitt förtroende för pågående förändringsarbete. att lägga rapporterna till handlingarna. 4 INVALSÄRENDEN att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M ) under tiden invälja Värpinge GK (VärGK) som klubb nummer 448 att bordlägga invalsansökan från Lydinge GK i avvaktan på anpassning av normalstadgar samt avtal klubb och AB att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Saxnäs GK (SaxGK) som klubb nummer 450. att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Loftahammars GK (LoGK) som klubb nummer 451

3 3 att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Huddinge GK (HudGK) som klubb nummer 452 att förlänga respektive omvandla M 2 medlemskap enligt bilaga 5 SGF:S RÖSTLÄNGD FÖR 2002 Ett förslag till röstlängd har upprättats av kansliet. Tre golfklubbar har inte erlagt sina avgifter i tid för att vara underlag för röstlängden, Hassela, Idrottshögskolan och Uppvidinge GK. att godkänna upprättad röstlängd för år 2002 och att tillskriva de klubbar som ej erlagt avgifterna med en uppmaning att göra det senast annars kan frågan om uteslutning aktualiseras. 6 SGT I FRAMTIDEN GS redovisade en sammanfattning av tävlingskommitténs, Elitrådets och sin egen syn på SGT:s roll idrottsliga roll i svensk golfidrott. att godkänna TK:s Tävlingsstege i enlighet med framlagt förslag, dock önskas en mer pedagogisk beskrivning av tävlingsstegen att godkänna föreliggande rapport om SGT i framtiden att SGT:s roll i SGF:s tävlingsorganisation i framtiden skall tydligt formuleras 7 HANDLINGSPLAN FÖR VERKSAMHETSPLANERING I SGF:S CEN- TRALA VERKSAMHET GS föredrog ett förslag på en handlingsplan för verksamhetsplanering i SGF:s centrala verksamhet. Planen är framtagen efter ett arbete tillsammans med två representanter för FS. att anta föreliggande handlingsplan med kompletteringen att den fleråriga verksamhetsplanen skall bli föremål för diskussion i samband med ordförandekonferens i februari. 8 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR TRÄNARUTBILDNINGEN Ett förslag på vilka kriterier som bör användas i samband med utvärdering av tränarutbildningen förelåg från HGTU-gruppen. Gruppen avser att återkomma till FS före 30 juni 02 med en utvärdering, då det i nuläget gått för kort tid att utvärdera utbildningen. att godkänna rapporten och att invänta utvärdering till juni-02 9 NÄRVARO VID GDF-ÅRSMÖTEN En lista över planerade GDF-årsmöten presenterades. att FS-ledamöterna före 10 januari till GS lämna uppgift om vilka möten som man kan representera vid och

4 4 att GS sammanställer en representationslista

5 5 10 INTERNATIONELLT ÄRENDE GS lämnade ett förslag på hur en arbetsgrupp för de nordiska länderna anser man bör försöka få en ändring till stånd i nuvarande alt. kommande amatörregler avseende möjligheter att arvodera tränarassistenter samt möjligheten för amatörer att fondera prispengar för sin framtida utveckling. Danmark, Finland och Island har redan godkänt förslagen. Norge inte svarat ännu. att för egen del godkänna förslagen och att uppdra åt GS att efter positivt svar från Norge, insända förslagen till R&A Amateur Status Committee. 11 SKRIVELSE FRÅN HTF I GOLFENS HUS ANGÅENDE SPP-MEDEL HTF-klubben i Golfens Hus har tillställt FS en skrivelse med en begäran om att SPP-medlen skuldförs i respektive balansräkning och endast delas ut efter förhandling mellan personalen och FS.HTF vill också ha en omprövning av FS beslut samt ett klargörande vem som är förhandlingspart. FS anser att de återbetalade medlen är en följd av tidigare för högt inbetalade premier och därför skall disponeras i SGF:s samlade medel. att inget nytt framkommit som föranleder omprövning av tidigare beslut att någon förhandlingspart ej föreligger 12 INTRODUKTIONSKORT (FRITT SPELKORT) De kort som utfärdas av SGF som ett introduktionskort till olika mottagare och som ger möjlighet att gästspela på annan bana än hemmabana, har ifrågasatts under det senaste året, inte minst av skattemyndigheterna. GS föreslår därför att en översyn görs av reglerna för dessa kort samt omfattningen av desamma inför ett eventuellt förslag till FM att i fortsättningen benämna kortet, Introduktionskort att uppdra åt GS att göra en översyn av kriterierna för erhållande av SGF:s introduktionskort och dess tillämpning att redan under 2002 ej ställa ut kort till PGA:s medlemmar, men rekommendera klubbar att ha en positiv inställning till besök av golfklubbsanställda från andra klubbar. 13 IT-UPPHANDLING Mats Enquist redovisade läget i pågående IT-upphandling. Det ursprungliga upplägget med ett heltäckande IT-system visar sig bli för omfattande, osäkert och kostsamt varför styrgruppen för upphandlingen nu arbetar efter en reviderad strategi att knyta en långsiktig partner för SGF IT till sig. Tanken är att hitta en modell där SGF får en grundmodul med lokal prägel för en senare utbyggnad mot ett centralt system.

6 6 Ett framtida system kommer att kosta pengar som lämpligen finansieras via årsavgiften till SGF. Ett förslag kommer att kunna presenteras vid FS-möte samt ordförandekonferens i februari inkluderande fördelar och kundnytta. att lägga rapporten till handlingarna 14 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2002 av tidsbrist att skjuta på beslut om verksamhetsplan till januarimötet 15 BALANSLISTA Balanslistan justerades enligt bilaga Bo Wickberg Generalsekreterare Justeras Christer Örning Ordförande Håkan Edvardsson