Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande

Transkript

1 1 (5) FS - möte nr 5 år 16/17 Clarion hotel, Arlanda Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Märit Bergendahl (MB) Vice ordförande Krister Azelius (KA) Martin Klabere (MK) Jan Lundin (JL) Helen Sundström-Hetta (HS) Victoria Wikström (VW) Adjungerade: Göran Harnesk (GH) Christer Johansson (CJ) Magnus Nilsson (MN) Tomas Eriksson (TER) 74 Peter Gagnéus 75 f Generalsekreterare Administrativ chef Arrangemangschef Controller Sportsground 68 Mötets öppnande Ordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till dagens FS-möte. 69 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. 70 Val av mötessekreterare CJ valdes till mötessekreterare. 71 Val av justerare Till justerare valdes MB. 72 Föregående mötesprotokoll FS beslutade att: godkänna föregående FS-protokoll nr 4. FS beslutade att: godkänna per capsulam beslutet angående information till SSL föreningarna.

2 2 (5) 73 GS-rapport GS föredrog GS-rapporten samt informerade kring dagsaktuella händelser inom våra olika områden. Övriga delar i rapporten gicks igenom och diskuterades. 74 Ekonomisk rapport Controllerrapport - Utfall FS tog del av controllerrapporten och diskuterade utfall på respektive enhet och totalt. FS noterade att enligt prognosen med vidtagna åtgärder så kommer vi att hålla budget. - Reglemente Elitlicens TER föredrog Förvaltningsrådets förslag till reglemente för Elitlicensen. För att underlätta för föreningarna framöver så kommer Förvaltningsrådet redan från hösten 2017 att skriva ut beslut som om Elitlicensen redan är i drift. För att respektive förening ska få sin bild klar för sig kopplat till Elitlicensen. FS diskuterade reglementet och dess innehåll samt hur beslutande forumen ska fungera. FS ser gärna att organisationen för beslut och hantering av Elitlicensen finns på plats senast till säsongen 2018 för att få ett bra inkörningsår innan det blir skarpt läge. FS beslutade att: fastställa reglementet för Elitlicensen samt att genomföra förberedande beslut till föreningarna från hösten Rapporter a) Uppföljning av Verksamhetsplanen FS tog del av uppföljningen av målen i verksamhetsplanen och diskuterade vissa av målen och dess mätvärden. b) SM-finaler MN rapporterade om arbetet med SM-finalerna Med bland annat nytt upplägg kring utställningsytan och hospitality samt en hel del andra förändringar kring evenemanget. Biljettförsäljningen ser bra ut.

3 3 (5) c) Föreningsutvecklare FS tog del av rapporten och diskuterade rapporten. d) Likabehandling/Jämställdhet FS tog del av rapporten och diskuterade rapporten. FS konstaterade att det finns stora utmaningar att möta. FS har en del synpunkter på den strategiska delen i dokumentet. FS beslutade att: återkoppla med FS synpunkter på strategidokumentet. e) Ordförandekonferens i samband med förbundsmötet FS tog del av rapporten och diskuterade bland annat om det ska vara fler än ordförande från SDF:ens styrelser som ska bjudas in. FS beslutade att: ordförandekonferensen ska ske lördag lunch till söndag lunch samt att två personer från varje distriktsstyrelse bjuds in. Starkt önskemål från FS att båda könen är representerade från distrikten. f) Sportsground och SSLplay MN redogjorde för rapporten om SSLplay och de förutsättningar som idag gäller. Peter Gagnéus från Sportsground presenterade en sammanfattning av de första månadernas arbete med sändningar på SSLplay. Supporten har fått oerhört mycket positiv feedback från kunderna som köper matcher. Peter meddelar att de upplever problem med att materialet som bekostas och produceras i vårt gemensamma projekt levereras till andra aktörer som kommersialiserar på innebandyns produktioner utan att projektet får någon form av ersättning för det. FS ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen som undergräver möjligheterna för projektet att skapa bättre förutsättningar för både produktionen och för SSL föreningarna på sikt. FS beslutade att: tacka Peter och Magnus för rapporten samt att godkänna densamma. g) IFF MK föredrog från IFF möten och verksamheten. MK redogjorde för de personer från Sverige som blivit valda och tillsatta på olika poster inom IFF.

4 4 (5) 76 SEI GS informerade om de möten och samtal som förts med SEI samt rapport från Elitkonferensen. FS diskuterade vilka möjligheter som finns för att framgångsrikt hitta förutsättningar för ett långsiktigt utvecklande av elitinnebandyn. FS tidigare beslut, som kommunicerats muntligt till SEI:s styrelse samt via e-post till SEI och samtliga SSL föreningar den 22/12, om att tillmötesgå SEI:s önskemål om att bli självständiga från SIBF står fast. FS beslutade att: när bokslutet stängs den 30/4 så lämnas alla handlingar rörande den ekonomiska tjänst som SIBF har utfört åt SEI över till SEI. FS beslutade att: KA, MB och GS har styrelsens mandat och uppdrag att föra samtalen vidare med SEI och SSL föreningarna. 77 Hall of Fame FS noterade det mycket svala intresset för den publika nomineringen till Hall of fame. MK fick uppdraget att sätta ihop en grupp som tar fram förslag på lämpliga personer. FS kommer ta beslut på nästa möte. 78 Domarutveckling GS informerade om de problem som finns på domarsidan som även FS fått ta del av både muntligt och via e-post. Behovet av att fullfölja förändringsarbetet på Domarsidan är stort och GS har för avsikt att genomföra detta i enligt med den delegationsordning som finns. Dock finns det ett behov av en samordning med en historisk erfarenhet och kunskap varför MK föreslås att tillsammans med GS fullfölja arbetet med ovanstående projekt. FS beslutade att: det är viktigt att fortsätta domarutvecklingen och uppdrar till GS och MK att fullfölja arbetet. 79 Riksidrottsmötet 2017 FS diskuterade inkomna motioner till Riksidrottsmötet. FS kommer hantera de inkomna motionerna till RIM på nästa FS-möte. a) Remiss Svensk idrotts strategi FS gick igenom remissen samt justerade och fastställde vårt svar. FS beslutar att: fastställa svaret på remissen med gjorda justeringar.

5 5 (5) b) Remiss Stadgar FS gick igenom remissen samt justerade och fastställde vårt svar. FS beslutar att: fastställa svaret på remissen med gjorda justeringar. 80 Mötesplan FS-möten 23/ , 18/ , Arlanda FS-möte, Arlanda Innebandyfesten, Uppsala SM-finaler, Stockholm Euro Floorball Tour damer/herrar, Tjeckien resp. Finland U-19 VM, Växjö FS-möte, Arlanda Riksidrottsmöte, Karlstad SDF Ordförandekonferens, Stockholm Förbundsmöte, Stockholm The World Games (herrar), Wroclaw, Polen 81 Mötets avslutande Tomas avslutade mötet och tackade för ett bra och givande möte. Vid protokollet Christer Johansson Justeras Justeras Tomas Engholm, ordförande Märit Bergendahl, vice ordförande