Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Transkript

1 Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from 2), Kerstin Rosén, Jane Andersson, Leif Bolin, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Lars Edwinson och Olle Kristenson, personalrepresentant. Föredragande Mikael Santoft Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Vid protokollet Lars Ekengren Övriga Bo Karlsson, valberedningen och Kerstin Olofsson, förbundskansliet. Förbundsstyrelsen framför en hyllning till Jan Olofsson som nyligen fyllt 60 år. Rolf Carlsson redogör för inkomna tackbrev efter uppvaktningar på födelsedagar, från Lars Edwinson, Lars Nordström och Jan Olofsson. 1 Sammanträdets FR/ VD framför en från Lars Tigerberg personlig hälsning och förk- öppnande laring till dålig närvaro vid förbundsstyrelsens senaste sammanträden, varefter Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat. a) Protokolljustering att med godkännande lägga styrelseprotokollet från till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan att med tillägget av punkten Ekonomiutbildning under övriga frågor fastställa föreliggande förslag till föredragningslista. 2 Rapporter a) FR/ VD rapporter FR/ VD redogör för: 1. Ekonomisk prognos per den 28/ 2, enligt tidigare utsänd 2. Årsbokslut 2002 enligt tidigare utsänd handling samt årsredovisningar för SISU Idrottsutbildarna samt SISU Idrottsböcker enligt vid mötet utdelade handlingar. 3. Arbetsläget på Bosöns Idrottsfolkhögskola. 4. Elitidrottsrådets senaste sammanträde där strategidokumentet för Bosön diskuterades särskilt. 5. Bakgrund och agerande i samband med UPAB:s konkurs samt

2 progressrapport för SISU Idrottsböcker, enligt tidigare utsänd 6. Rapporten Avstämning 7, enligt tidigare utsänd 7. Rapporten SISU Idrottsutbildarna sedd genom siffror, enligt tidigare utsänd 8. En avslutande rapport från MIDA-projektet, enligt tidigare utsänd 9. Stabens verksamhetsplan, enligt tidigare utsänd 10. En av RF:s generalsekreterare upprättad rapport angående upprepade inbrott på Idrottens Hus och kansliet, enligt tidigare utsänd att med fullt förtroende uppdra till FR/ VD att driva SISU Idrottsutbildarnas och SISU Idrottsböckers intressen med anledning av UPAB;s konkurs. att godkänna övriga rapporter. b) Förbundsordförandens rapporter Rolf Carlsson redogör för: 1. Nomineringen av Ingegerd Lusensky som Folkbildningsförbundets kandidat för plats som ledamot i Folkbildningsrådet. Nomineringen har även stöd från Sensus och Bilda. 2. Det nära förestående årsmötet i Folkbildningsförbundet där ur demokratisk synvinkel ett flertal övertramp kan noteras. 3. Gjorda insatser inom ramen för Folkbildningsförbundets etikarbete. 4. Deltagandet vid Distriktsstämmorna i Halland och Södermanland. c) FS-ledamöters rapporter Jan Olofsson redogör för deltagandet vid Svenska Varpaförbundets årsmöte enligt tidigare utsänd handling, samt vid Distriktsstämmorna i Dalarna och Värmland enligt vid mötet utdelade handlingar. att godkänna rapporterna. 3 Verksamhetsinriktning Rolf Carlsson redogör för ett med RF gemensamt förord till Verksam hetsinriktningen, enligt tidigare utsänd Jan Olofsson redogör för slutligt förslag till Verksamhetsinriktning, enligt tidigare utsänd att med en smärre redaktionell justering fastställa föreliggande förslag till Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna, och att förelägga förbundsstämman denna för beslut. Rolf Carlsson framför förbundsstyrelsens tack till Jan Olofsson, Pia Zätterström och kansliet för ett väl utfört arbete.

3 4 Riksidrottsmöte och a) Uppföljning stämmobeslut 2001 stämma FR/ VD redogör för vad som gjorts med anledning av stämmobeslut Denna redovisning kommer att göras vid stämmans inledning. b) Stadgejustering Jan Olofsson redogör för ett med RF samordnat förslag till stadgejustering, enligt tidigare utsänd att med en smärre redaktionell justering fastställa föreliggande förslag till stadgejustering och att förelägga förbundsstämman detta för beslut. c) Motionssvar 1. Gemensam ledning SISU Idrottsutbildarna - RF Rolf Carlsson redogör för det med RF samordnade svaret på motionen, enligt tidigare utsänd Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan vid ett flertal tillfällen, bland annat med Distriktsordföranden. Därför uttalar förbundsstyrelsen som sin uppfattning; att förbundsstyrelsen är positiv till skapandet av ett gemensamt kansli med en gemensam chef. att det är av yttersta betydelse att RS och förbundsstyrelsen avger ett gemensamt svar. att förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att på stämman yttra sig till förmån för sin principiella hållning i ärendet. att fastställa föreliggande förslag till svar på motionen och att förelägga förbundsstämman detta för beslut. att tillställa Distriktsordföranden ett brev där det klargörs att förbundsstyrelsens tidigare redovisade uppfattning i ärendet står fast. 2. Föreningskunskap Lars Edwinson redogör för förslag till svar på motionen, enligt vid mötet utdelad att med en smärre redaktionell justering fastställa föreliggande förslag och att förelägga förbundsstämman detta för beslut. d) Ungdomsinitiativ FR/ VD redogör för ett planerat ungdomsmöte i samband med Riks- Idrottsmötet, enligt tidigare utsänd

4 e) Röstlängd FR/ VD redogör för en justering av röstlängden. f) Redaktionskommitté att föreslå valberedningen Ingegerd Lusensky att ingå i redaktionskommittén under Riksidrottsmötet. 5 Uppföljning Distrikts- FR/ VD redogör för inkomna positiva reaktioner efter genomförd ordförandekonferensen Distriktsordförandekonferens 13-16/ 3. Konferensen finns redovisad i särskild rapport, enligt tidigare utsänd 6 Riksidrottsforum -04 SISU Idrottsutbildarna har att utse en förbundsstyrelseledamot att ingå I styrgruppen för Riksidrottsforum att utse Lars Edwinson att ingå i styrgruppen för Riksidrottsforum Mötesplan 2003 FR/ VD redogör för förslag till mötesplan 2003, enligt tidigare utsänd att genomföra förbundsstyrelsesammanträden enligt följande; -28 maj kl 15.00, Stockholm, Hotel Nordic Sea -30 maj, Folkets Hus i Stockholm (konstituerande sammanträde) Presidiemöte 11 juni kl 09.00, Hotel Ariadne -24 juni kl , Stockholm Presidiemöte 18 augusti kl 12.00, Farsta -5-6 september, Helsingfors (i anslutning till Finnkampen) Presidiemöte 29 september kl 10.00, Farsta -17 oktober kl 12.00, Stockholm (i anslutning till Distriktsledningskonferensen 17-19/ 10) Presidiemöte 10 november kl 10.00, Farsta -2 december kl , Bosön 8 Övriga frågor a) Ekonomiutbildning Jan Olofsson redogör för behovet av ekonomiutbildning på föreningsnivå med anledning av kraftigt förändrade förutsättningar.

5 att uppdra till kansliet att utifrån förd diskussion bereda ärendet och återkomma med förslag till agerande. 9 Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande