Jonas Carlberg (JC) Marknadschef, 126

Transkript

1 FS - möte nr 8 år 08/09 Telefonmöte Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande, inte 127 A Stefan Johansson (SJ) Herbert Marcher (HM) enbart 129 Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Magnus Nilsson (MN) Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Tomas Eriksson (TE) Generalsekreterare Christer Johansson (CJ) Administrativ chef Jonas Carlberg (JC) Marknadschef, Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till säsongens åttonde möte med FS säsongen 2008/2009. LGT inledde med att ta upp våra gemensamma ledord. Feedback, struktur, ödmjukhet, glädje och ansvar där styrelsen förde diskussioner kring orden. Huvudsakligt innehåll och syfte för detta möte är att fastställa verksamhetsinriktningen (VI), och bokslut med årsredovisning, samt verksamhetsberättelse för 08/09 inför Förbundsmötet den 14 juni Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. Utsänd dagordning kompletterades med att HM vill anmäla sin fortsättning i FS från Förbundsmötet den 14 juni FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet, med kompletteringen av Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 124 Val av justeringsman Till justeringsman valdes MW.

2 125 Protokolljustering FS beslutade justera följande protokoll och lägga dessa ad acta: FS - möte nr 7 år 08/09 den 8 april 2009 (Arlanda, verksamhetsinriktning) VU möte nr 12 år 08/09 den 14 april 2009 (överklagandeärende hanteringen av distriktens tävlingsföreskrifter) VU möte nr 13 år 08/09 den 20 april 2009 (överklagandeärende KFUM Falun, Hammarby IF IBF, FBI Tullinge) VU möte nr 14 år 08/09 den 28 april 2009 (överklagandeärende AIK IBF spelrätt för Idrottsaktiebolag) VU möte nr 1 år 09/10 den 6 maj 2009 (Svar på skrivelser från Solfjäderstadens IBK och Västernorrlands IBF om vakanstillsättning i förbundsserier) 126 Verksamhetsinriktning LGT och JC drog nuläget i VI, som har justerats efter FS möte och möte med distriktsrepresentanter och SEI den 8 och 22 april: Vision/Mission/Syfte/Kärnvärden Triangeln är nu kompletterad med kärnvärden baserade på varumärkesplattformen. "Målbild" ändrad till "Misson" och där har "bästa" bytts ut mot "roligaste", och även det en ändrig baserad på resultatet av varumärkesplattformen. Målbild En ny illustration av "seglatsen" från 2009 till 2015 har tagits fram. Den tar sitt ursprung i den omvärldsanalys som låg till underlag för Bosön/Malmö. Där pekade vi på utmaningen att "attrahera människor" och att "attrahera ekonomi". Här finns då "underhållning", "Bredd & Tävling" samt "Motion", och bilden delvis skall illustrera nuläget och en tänkt framtid bör vi kanske fundera lite över proportionerna på "staplarna". Mål Vid mötet den 8 april och den 22 april (arbetsgruppen) framkom tveksamheter kring formuleringen av målen, bland annat hur de definieras/kvantifieras. Förslaget här är att vi presenterar "illustrationen" för att få en enighet om den önskade färdriktningen, men att formuleringen/kvantifieringen förblir en uppgift för "svensk innebandy" genom dialog under kommande verksamhetsår. Strategier/Initiativ Här identifieras övergripande de strategier/områden där vi måste/kommer att konkretisera med Initiativ/handlingsplaner, och inte minst till underlag för framtida budgetarbeten. FS beslutade att förelägga föreslagen verksamhetsinriktning till Förbundsmötet. 2

3 127 Förbundsmötet 2009 A/ Inkomna motioner Enbart en motion har inkommit, nämligen från Stockholms IBF angående Förbundsordförandes mandatperiod, att ändras från dagens ett år till två år. FS förde en principiell diskussion om mandatperioder, inte enbart för FS ordförande utan övergripande. FS diskuterade också praxis och stadgeändring inom SF och RF. FS beslutade att yrka bifall till motionen från Stockholms IBF, att stadgarna justeras vid FM den 14 juni 2009, men att stadgeändringen implementeras vid FM LGT deltog inte i diskussionen. B/ Mötesordförande och tid och plats Hasse Hellqvist (RS) har tackat ja till att verka som mötesordförande, och tidpunkt enligt inbjudan, och mötesplats är Förbundskansliet i Solna söndagen den 14 juni. C/ Val av valberedning GS rapporterade att SDF haft fram till den 10 maj på sig att inkomma med förslag på ledamöter av valberedningen att verka under 09/10. Stockholm, Gotland, Göteborg, Värmland och Norrbotten har nominerat omval av sittande valberedning. Stockholm föreslår att Stephen Selindh väljs som ordförande, Malin Andersson, Roy Silverby, Jan Willman, och Bjarne Hald som ledamöter. Stockholm har varit i kontakt med alla fem som ställer sig till förfogande. FS beslutade att informera SDF om inkomna nomineringar och förelägga FM en sammanställning på VB för kommande verksamhetsperiod 09/ Verksamhetsberättelse och bokslut för 08/09 den 30 april 2009 A/ Verksamhetsberättelsen för 08/09 FS gick igenom utsänd verksamhetsberättelse med årsredovisning för 08/09. FS har tillsammans med personalen inkommit med korrigeringar och denna går nu i tryck. 3

4 B/ Årsredovisningen för 08/09 Räkenskapsåret 08/09 uppvisar Svenska Innebandyförbundet ett underskott på sek (07/08 var överskottet sek), med en total omsättning på sek (07/08 var omsättningen sek). Eftersom 08/09 var en underbalanserad budget med -1,0 miljon sek är resultatet i linje med budget. Hösten 2008 drabbades hela världen, inklusive Sverige, av den så kallade finanskrisen. Svenska Innebandyförbundet, som av FS i februari 2007, fastställt ny finansiell policy, realiserade, i september 2008, alla placerade medel i fonder. SIBF gjorde ingen förlust, tvärtom gjordes en realisationsvinst på vår räntebärande fond om sek, och resterande överlikviditet om 5,2 miljoner sek placerades i slutet av september till den höga räntan 5, 22 % under tolv månader. Räkenskapsårets totala ränteintäkter var sek (mot budgeterade sek). I det till Svenska Innebandyförbundet helägda dotterbolaget (aktiebolag) AB SIBF Svensk Innebandy, har Lars-Gunnar Tjärnquist verkat som styrelseordförande och Martin Wolmhed som ledamot, och Tomas Eriksson, som Vd och 1996 arrangerades, i detta bolag, VM 1996, och fram till 2000 administrerades försäljningen av förlagsmaterial i bolagsform, varför Svenska Innebandyförbundet upprättat årligen en koncernredovisning. Sedan 2000 har ingen verksamhet bedrivits i bolagsform. Under 2005 gjorde dessutom en utredning av revisionsbyrån, Ernest & Young, samt DLA Nordic, advokatfirma, och vi kom fram till att det till huvuddel inte fanns anledning administrera VM 2006 i bolagsform. I april 2009, har bolaget sålts till Slutfas AB, i Uppsala, per den 15 april 2009, till en köpeskilling om sek. Slutfas tillträdde AB SIBF per den 15 april Förbundsmötet 2007 fastställde, efter utredning tillsammans med SDF, ett nytt SDF bidrag, som baseras på att 30 % av SF bidraget går till SDF och distriktens utveckling. Stödet till distrikten är 08/ sek. Av dessa har demokratibidragets del för Förbundsmöte, Tävlingskongress och ordförandekonferens för 08/09 utgjort sek. Återstår att hänskjuta till Förbundsmötet 2009 att besluta om hur återstående del, för SDF utveckling, om sek ska fördelas. Avtalet mellan SEI och SIBF förhandlades om för säsongerna 08/08 och 09/10, och tecknades den 2 oktober, och alla SSL klubbar bjöds in och informerades av SEI och SIBF vid ett möte den 17 oktober Bland annat regleras ersättningen från Tv4 till svensk innebandy i avtalet, och svensk innebandys stöd till Europacup, och administration inom SEI, samt ersättningen för disponibiliteten av landslagsspelarna vid landslagsuppdrag. Vid ett möte mellan förbundet och landslags- rådet herrar tecknades den 23 oktober en överenskommelse om VM bonus och att höja landslagens ersättningar (för såväl damer som herrar) för ersättning för förlorad arbetsinkomst till samma nivåer som för alla andra förtroendevalda, maximalt SEK/dag. Överenskommelsen trädde i kraft från 15 december, och för innevarande år innebar detta en merkostnad om totalt sek för landslagsidan. Personalkostnader har under året varit cirka 19,5 % (förra säsongen cirka 18, 5 %) av den budgeterade omsättningen, och utgör fortsatt 09/10 cirka 18 %. Vårt datasystem, IDA, som 2006 lades upp som en avskrivningsbar immateriell tillgång (4 221 kkr), avskrivs under fem år, och är nu i balansräkningen värderat till 921 kkr vid bokslutet IDA har under året avskrivits med 900 kkr enligt plan, samt 400 kkr utöver plan. Glädjande kan konstateras att de löpande kostnaderna för drift och underhåll, samt utveckling, av IDA väl följer de budgeterade kostnaderna. Marknadsintäkterna har under året varit kkr (förra året kkr), och är huvudsakligen hänförliga till avtalet med Tv4 och Svenska Spel. Under året har fortsatt ett föreningsutvecklingsarbete (FU 2009) fortsatt, finansierat till huvuddelen av medel från Idrottslyftet, vilket omsatt kkr. FU 2009 hade 252 deltagare från 59 stycken olika klubbar, en nästan fördubbling från FU

5 FS konstaterar att innebandyn fortsatt har ett alldeles för litet statsanslag (SF stöd) via RF, kopplat till vår storlek jämfört med andra SF i till exempel LOKAK och antalet medlemmar/licensierade spelare. För 2009 är statsanslaget kkr (2008 var det kkr). SIBF har framfört detta vid såväl de utvecklingssamtal som RF för med SF, som i remisserna under året i SF- stödutredningen inför RIM i maj 2009 i Visby. Nämnas ska att avseende fördelning av Idrottslyftet har vi fått fortsatt gehör för innebandyns syn, och här sker fördelningen via nyckeln lokalt aktivitetsstöd. Innebandyns klubbar fick, för 2008/ kkr, (för 2007/2008 var det kkr) att fördela, och att innebandyn här var på tredje plats (förra året fjärde plats i storlek), efter fotboll och ridsport. Efter bokslutet, och Förbundsmötets beslut, minskar vårt egna kapital till föreslaget sek (allt i likvida medel) och utgör mot kommande säsongs budgeterade omsättning 14, 4 % (förra året 17, 1 %). Inom ramen för årets resultat har avsatts 500 kkr för åtaganden för VM 2009 i Sverige gentemot framför allt IFF och host broadcaster. Vidare har avsatts 300 kkr för distriktsutveckling, och 300 kkr för fortsatt marknadsanalys. I enlighet med av RF fattade rekommendationer ska för SF det egna kapitalet åtminstone täcka alla fasta kostnader för de kommande sex månaderna, vilket för Svenska Innebandyförbundet torde innebära alla kostnader som för personal, kansli och landslagsledningar, samt ingångna avtal. Framtida utveckling: Inför kommande säsong 09/10 har Svenska Innebandyförbundet en budget i balans som omsätter sek, och för 10/11 en budget, i balans, som omsätter sek. FS beslutade att godkänna verksamhetsberättelse med årsredovisning för 08/09. FS beslutade att godkänna och fastställa årsredovisningen för 08/09 per den 30 april, och föreslå att årets resultat (årets förlust om sek) överförs i ny räkning. FS beslutade att förelägga FM hur vi ska hantera de medel från distriktsbidraget, sek, under 09/ Herbert Marcher avgår under mandatperioden ur FS HM anmälde att han avgår ur Förbundsstyrelsen vid Förbundsmötet den 14 juni under pågående mandatperiod på grund av personliga tidsmässiga skäl. FS godkände HM`s avgång, och uppdrog LGT att meddela valberedningen om HM`s avgång vid FM den 14 juni Övrig information FS diskuterade allmänt inför kommande årsmöte med SEI. 5

6 FS diskuterade allmänt inför kommande Riksidrottsmöte. LGT rapporterade muntligt från överläggningar med andra SF inför RIM, och att vi bland annat som tidigare informerats lämnat in innebandyns remiss till finansdepartementet angående pågående spelutredning. LGT rapporterade kort muntligt från årsmötet med SOK. 131 Kommande möten/träffar 2008/2009 och 2009/ maj, 2009, Riksidrottsmötet i Visby (RIM) Söndag 14 juni, 2009, Förbundsmöte 7-11 oktober 2009 Europacupslutspel i Danmark 5-12 december, 2009, VM i Västerås april, 2010, World Challenge damer 132 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade mötet avslutat. Förbundsmötet avhålls i förbundets lokaler söndagen den 14 juni Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Lars-Gunnar Tjärnquist Martin Wolmhed Generalsekreterare Förbundsordförande Vice Förbundsordförande 6