Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Transkript

1 Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte i Solna enligt nedan. Tid: Plats: Söndag 15 juni 2014, för tider - se bifogat program Sundbybergsvägen 9, Solna Fullmakt: Fullmakt ska fyllas i och skickas till Svenska Innebandyförbundet senast 12 juni Observera att fullmakt endast är godkänd med två underskrifter. Behåll en kopia av fullmakten och ta med er till Förbundsmötet Handlingar: Bifogas detta utskick, samt finns på Info: Finns på: Frågor till magnus.fantenberg@innebandy.se, Väl mött Tomas Engholm Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare

2 Program för dagen Söndag 15 juni 11,00-12,15 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet och SEI:s årsmöte Brunch serveras mellan 11,00-12,00. 12,15 Förbundsmötet startar Ca 13,30-14 Svensk Innebandy Tillsammans Fika serveras på eftermiddagen. Ca 13,30-14 Registrering av fullmakter till SEI:s årsmöte Ca 14,00 SEI:s årsmöte startar Utdrag ur SIBF:s stadgar: Kap 2 Förbundsmötet: 2 Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars. Rätt att avge förslag tillkommer SDF och medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall berört SDF beredas tillfälle att yttra sig över. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 3 Sammansättning och beslutförhet Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie. Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ersättare för ombud ska anges på fullmakten. Kap 1 Allmänna bestämmelser: 9 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

3 FULLMAKT F Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Söndag 15 juni 2014 Förbundskansliet, Sundbybergsvägen 9, Solna F Samtliga fält inklusive två underskrifter är obligatoriska. SDF eller förening: ska textas Ombud och utövare av rösträtt : namn ska textas Övriga ombud: namn ska textas Härmed intygas att ovan nämnd/a person/er är ombud enligt ovan Underskrift ordförande Underskrift sekreterare/kassör Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmakt ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast 12 juni SIBF, Box 1047, Solna * * Fax OBS! Behåll kopia av fullmakten och tag med den till Förbundsmötet.

4 MÖTESAGENDA Ärenden vid förbundsmötet 2014 Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, SDF max 214 röster, elitföreningar en (1) vardera max 24 röster. Totalt max 238 röster. 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, Utlyst genom införande på Idrottens Kungörelser ( i april Sedan årsskiftet 13/14 finns inte längre RF:s kungörelseorgan tidningen Svensk Idrott. Sedan dess är kungörelseorgan, sedemera Idrottens Kungörelser. Kallelse, inklusive alla handlingar, har mejlats den 22 maj 2014 och skickats med post den 26 maj Dessutom ytterligare för kännedom på från den 4 mars val av mötesordförande, Valberedningen föreslår 5. val av protokollsekreterare för mötet, Valberedningen föreslår 6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare, Valberedningen föreslår två protokolljusterare samt rösträknare 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, Verksamhetsberättelse för 2013/2014 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, Resultat- och balansräkning för 2013/2014 samt årsredovisning utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen c) fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, SEK Styrelsen föreslår att av årets resultat sätts SEK av till ändamålsbestämda medel.

5 d) revisorernas berättelse för samma tid, Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret 2013/2014 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen 8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, På förslag från revisorerna 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2, 9.1 Motioner Inga motioner har kommit in. 9.2 Förbundsstyrelsens förslag Inga förslag finns. 10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift till SEK per förening/år 11. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod, 1. Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2. Budget för räkenskapsåret 2014/2015 b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen I enlighet med beslut från Förbundsmötet prisbasbelopp/år till ordförande Svenska Innebandyförbundet 1 prisbasbelopp/år till övriga ledamöter 12. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år Valberedningen föreslår 13. val av en (1) revisorer och en (1) revisorssuppleanter för en tid av ett år, Valberedningen föreslår 14. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, Förbundsstyrelsen redovisar inkomna förslag (se Förbundsstyrelsens redovisning i bilaga) 15. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. Valberedningen föreslår 16. Avslutning Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

6 Röstlängd SDF föreningar och licenser, 28/ Antal röster SDF 220 F.röst 110 L.röst 110 För.röst 0,11727 L.röst 0,00094 Röstberättigad Föreningar F.röst*Förening Licenser L.röst*Lic Röster F+L Blekinge IBF 10 1, ,35 5 Bohuslän-Dals IBF 16 1, ,74 5 Dalarnas IBF 33 3, ,29 8 Gotlands IBF 17 1, ,96 5 Gästriklands IBF 21 2, ,11 6 Göteborgs IBF 57 6, ,24 15 Hallands IBF 29 3, ,25 9 Hälsinglands IBF 16 1, ,27 5 Jämtland/Härjedalens IBF 10 1, ,88 5 Norrbottens IBF 33 3, ,96 7 Skånes IBF 83 9, ,55 19 Smålands IBF 83 9, ,10 20 Stockholms IBF , ,93 20 Södermanlands IBF 31 3, ,21 8 Upplands IBF 64 7, ,09 15 Värmlands IBF 48 5, ,43 11 Västerbottens IBF 60 7, ,48 13 Västergötlands IBF 49 5, ,39 10 Västernorrlands IBF 26 3, ,31 6 Västmanlands IBF 34 3, ,91 8 Örebro Läns IBF 29 3, ,69 6 Östergötlands IBF 36 4, ,86 9 Summa SDF kan ha max 20 röster SDF kan ha minst 5 röster Röstlängd Elitföreningar Förening Röster AIK IBF 1 Caperiotäby FC 1 Djurgårdens IF IBF 1 Endre IF 1 FBC Uppsala 1 FC Helsingborg 1 Granlo BK 1 Hide-a-lite Mullsjö AIS 1 Huddinge IK 1 IBF Falun 1 IBK Dalen 1 IK Sirius IBK 1 IKSU 1 Jönköpings IK 1 KAIS Mora IF 1 Karlstad IBF 1 Linköping IBK 1 Pixbo Wallenstam IBK 1 Rönnby IBK 1 Sala Silverstaden IBK 1 Storvreta IBK 1 Täby FC IBK 1 Warberg IC 1 Växjö IBK 1 Totalt antal röster

7 Ändamålsbestämda medel Utvecklingsbidrag Under en treårsperiod kommer RFs bidrag till Svensk Innebandy att öka. Inför det kommande året ökar utvecklingsbidraget med 990 Tkr. Säsongen därefter kommer ökningen att uppgå till Tkr för att slutligen öka till Tkr inför 2015/16 för att sedan stanna på den nivån. Vid ett flertal tillfällen där förbundsstyrelsen och distriktsordföranden träffats har det funnits ett starkt uttryck för samordning av olika funktioner och verksamhetsområden. Detta för att kunna bli än mer effektiva och att utnyttja resurserna rätt. Detta förslag bygger på att det ekonomiska tillskottet öronmärkas utifrån de principer som förbund och distrikt gemensamt har tagit fram under rubriken Innebandy Tillsammans mot Grundprincipen är att det ska finnas likvärdiga förutsättningar för innebandyutövare vart än de befinner sig i Sverige. Syftet är att under en tre årsperiod skapa förutsättningar i en upptrappningsmodell där distrikt och förbund ska jobba nära med gemensamma frågor. Svenska innebandyförbundet kommer att där så behövs tillskjuta extra personalresurser utöver den angivna budgeten. 2014/2015 Införande av en gemensam disciplinnämnd Ett försöksprojekt som ska fungera enligt samma villkor som befintliga disciplinnämnder. Förutsättningarna är att ärendena behandlas skyndsamt. Ordförande konferens En utökad konferens i samband med VM enligt tidigare modell med den skillnaden att distrikt integreras i det förberedande arbetet. Arbetsgrupper SDF, FS, FK I dagsläget finns det en arbetsgrupp som arbetar med projektet Innebandy Detta arbete fortsätter och, om möjligt, fler grupper startar. Ett arbetsområde är Innebandyn vill som bör ses över och revideras. Seminarier i samband med VM Vi tar tillvara på den energi och kraft som VM ger och skapar ett stort utvecklingskonvent i Göteborgsmässan kring frågeställningar som är viktiga för Svensk Innebandy. Representanter från SDFn ingår i programgruppen.

8 Likabehandling Ett nationellt projekt påbörjas med en inventering av SDFns förutsättningar att arbeta med begreppen integration, mångfald och bredd. Utifrån denna inventering görs en handlingsplan som presenteras vid nästkommande förbundsmöte. Gemensamt E post system - Utifrån de gemensamma arbetet kring Innebandy Tillsammans utvecklas E mail hanteringen så att detta inbegriper samtliga utövare inom förbund och distrikt. Budget 100 Tkr. Totalt: kronor Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2015 där nedanstående inriktning justeras eller fastställs för de nästkommande åren. 2015/2016 Gemensam disciplinnämnd Implementering i den ordinarie verksamheten enligt ovan men med en utökning av omfattningen. Budget 250 Tkr. Ordförandekonferens En utökad konferens i samband med förbundsmötet med betoning på framtidsfrågor. Arbetsgrupper SDF, FS, FK Enligt ovan med den beslutade inriktningen 2020 som innebär en utveckling av områden och innehåll. Budget 250 Tkr. Likabehandling Utifrån att den inventering och utvärdering som genomförts ger ett förväntat resultat påbörjar ett projekt med de av förbundsmötet fastställda ramarna. Projektanställd personal rekryteras för att jobba i nära samarbete med SDFn. Budget 600 Tkr. Digital utveckling Fortsatt gemensam utveckling av interna arbetsplatser och samverkansområden kring frågor enligt förbundsmötesbeslut. Budget 100 Tkr. Totalt: kronor Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2016 där nedanstående inriktning justeras eller fastställs för de nästkommande åren.

9 2016/2017 Gemensam disciplinnämnd Implementerad i den ordinarie verksamheten enligt ovan. Budget 250 Tkr. Ordförandekonferens En utökad konferens i samband med förbundsmötet med betoning på framtidsfrågor. Arbetsgrupper SDF, FS, FK Enligt ovan med den beslutade inriktningen 2020 som innebär en fortsatt utveckling av områden och innehåll. Budget 250 Tkr. Likabehandling Upptrappning av projektarbetet med integration, mångfald och bredd. Ytterligare projektanställd personal rekryteras. Fortsatt med ett nära samarbete med SDFn. Budget 1000 Tkr. Digital utveckling Fortsatt gemensam utveckling av interna arbetsplatser och samverkansområden kring frågor enligt förbundsmötesbeslut. Budget 100 Tkr. Totalt: kronor Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2017 där beslut om implementering av inriktningen och tjänster i den ordinarie verksamheten beslutas och/eller justeras.

10 Valberedningens förslag Valberedningen har på sedvanligt sätt under verksamhetsåret varit närvarande på styrelsens fysiska möten, genomfört intervjuer med samtliga i förbundsstyrelsen. Vi har också som tidigare år deltagit på ordförandekonferens, tävlingskongress och andra mötesplatser. Kontakter med distrikten har skett genom fysiska möten på ovan nämnda mötesplatser, samt vid ordförandekonferensen. Kontakt med röstberättigade föreningar har främst tagits genom samtal med ordförande för SEI. Med detta som bakgrund har vi bildat oss en uppfattning om styrelsen och ledamöternas arbete samt distriktens och SEI uppfattning om densamma. Nomineringsarbete I vårt arbete med att nominera personer till de olika posterna har vi på grundligt sätt utvärderat de olika föreslagna personernas bakgrund, egenskaper och vad de kan bidra till arbetet att leda vår verksamhet. Valberedningens förslag har idag, , kompletterats med det sista förslaget. Förslag från valberedningen Val till förbundsstyrelse Styrelseledamot Krister Azelius, Helsingborg (val på 2 år, omval) Styrelseledamot Mikaela Mikaelsson, Umeå (val på 2 år, omval) Styrelseledamot Pernilla Nielsen, Åstorp (val på 2 år nyval) Pernilla är 46 år, gift och två barn (17 och 20 år). Har varit engagerad inom innebandyn på lokal nivå i tio år och varit ordförande i Åstorp/Kvidinge IBS fram till Sedan fyra år tillbaka är Pernilla ledamot i Skånes IBF. Pernilla arbetar som sales coordinator på Aerosol Scandinavia AB. Val av revisorer PriceWaterhouseCoopers (PWC), Stockholm. Solna den 11 juni 2014 Valberedningen Svenska Innebandyförbundet Stephen Selindh (ordf), Britt-Louise Eriksson, Håkan Silvén, Niclas Westen och Roy Silverby Solna

11 Redovisning av inkomna förslag till Valberedning Nominerade Stephen Selindh Roy Silverby Niclas Westén Brittlouise Ericsson Håkan Silvén Nominerad av Göteborg, Halland, Stockholm, IBK Dalen (som ordförande) Göteborg, Halland, Stockholm Göteborg, Halland, Stockholm Göteborg, Halland, Stockholm, Västerbotten, IBK Dalen Göteborg, Halland, Stockholm Listan uppdateras efterhand det kommer in fler förslag på Solna den 22 maj 2014 Svenska Innebandyförbundet Magnus Fantenberg Controller