Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Transkript

1 1 (5) FS - möte nr 6 år 13/14 Clarion, Arlanda Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Mikaela Mikaelsson (MM) Maria Åhgren (MÅ) Anna Nirvin (AN) Krister Azelius (KA) Jan Lundin (JL) Kim Fors Britt-Louise Ericsson Niclas Westén Göran Harnesk (GH) Christer Johansson (CJ) SEI Valberedningen Valberedningen Generalsekreterare Administrativ chef 81 Mötets öppnande Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till dagens FS-möte. 82 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. 83 Val av mötessekreterare Christer Johansson valdes till mötessekreterare. 84 Val av justeringsman Till justeringsman valdes Martin Wolmhed. 85 Föregående mötesprotokoll FS beslutade att godkänna föregående FS-protokoll nr 4 och GS Rapport GS föredrog valda delar av GS-rapporten med bland annat om Organisation, Finansiering, TV/Media, Arrangemang och IDA. GS tog även upp dagsaktuella ämnen i rapporten.

2 2 (5) 87 Ekonomirapport GS föredrog den ekonomiska rapporten. FS diskuterade rapporten. FS konstaterade att ekonomin är under kontroll och att de åtgärder som genomfördes i höstas har visat sig fallit väl ut. Det finns vissa områden som kan påverka oss positivt fram till bokslutet. 88 Fördelning Idrottslyftet FS gick igenom den föreslagna fördelningen av Idrottslyftsmedel till de olika projekten. 89 Ordförande och Elitkonferens FS tog del av utvärderingen av konferenserna samt de stöd anteckningar som gjorts. FS konstaterade att utvärderingen av konferensen lämnade gott betyg. 90 Klas Petterssons minnesfond FS beslutade: att fastställa e-post besluten gällande minnesfonden på 100:- per poäng som segrarna i grundseriens poängliga på dam och herrsidan samlat ihop. 91 Jämställdhet/Likabehandling GS informerade och FS diskuterade underlaget. 92 Styrdokument FS gick igenom de förändringar som föreslås av utredaren Christian Almström gällande våra stadgar och styrdokument. FS beslutade: att uppdra till MW och KA bereda arbetet vidare tillsammans med Christian för att komma fram till de justeringar som ska fastställas. 93 Nya hemsida Mattias från Söderhavet föredrog om arbetet med att skapa ny design till innebandy.se samt andra kommunikationsplattformar.

3 3 (5) 94 Tävlingsstruktur SSL / Division 1 Damer TE, GS och MW sammanfattade mötet med föreningarna i Dam SSL och div 1. FS diskuterade de synpunkter som lyftes på mötet med föreningarna. FS beslutade: att det tidigare tagna beslutet om serieutveckling står fast. 95 SM-finaler FS tog del av rapporten om framtida SM-finaler. FS beslutade: att tacka för rapporten och uppdrog till GS att utifrån FS diskussioner och önskemål presentera ett nytt underlag med en huvudort för SM-finalerna som vi kan växa vidare med under flera år. b) Öppet Forum GS informerade om öppet forum i samband med SM-finalerna. FS beslutade: att genomföra öppet forum. 96 VM 2014 FS tog del av rapporten om VM. KA kompletterade muntligt rapporten med den senaste informationen. JL informerade om uppdraget och planerna för en Ambassadörsträff med ambassadörerna från 16 länder. 97 Organisationsförändringar GS föredrog den förändrade organisationen på Landslag och Informationssidan. 98 Domarreglemente FS gick igenom underlagen för nytt domarreglemente. FS beslutade: att fastställa domarreglementet enligt bilagan med justeringen att på H2/D1 ska max arvodet vara 700:- för 14/15 och 15/16 samt 750:- som max för 16/17 och 17/18. Samt förtydligande att den fastställda restiden gäller för förbundsserierna och inte för distriktsserierna.

4 4 (5) 99 Överlåtande av bestraffningsrätt Ansökan från Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Uppland om att överlåta bestraffningsrätten till Upplands IBF för de gemensamma serier som distrikten har. FS beslutade: att godkänna överlåtandet. 100 Övriga frågor a) Förstärkning av TU FS beslutade: att MW förstärker TU under slutspelet. b) Samverkan SIBF och SEI GS informerade om samverkandokument. FS beslutade: att tacka för rapporten och fastställa dokumentet. c) Motionslicens FS gick igenom underlaget till en motionslicens som ska gälla för de som spelar innebandy i ex. Sunday League konceptet och liknande motionsverksamhet. FS beslutade: att införa motionslicens till säsongen 14/15. FS beslutade: att fastställa licensavgiften till 50:-/spelare och år. d) Avdrag för deltagande på konferensen FS diskuterade de avdrag som görs på SDF-bidraget för att SDF inte varit deltagande på de fastställda konferenser och möten. FS beslutade: att Gästrikland och Örebro Län inte ska belastas med avdrag på SDF-bidraget för frånvaron på Ordförandekonferensen. e) Seminarier i samband med VM GS informerade om tankarna kring seminarier under VM i Göteborg. 101 Nästa möte Nästa möte sker fredagen den 17 maj i Stockholm med mötestiden Mötets avslutande Förbundsordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

5 5 (5) Vid protokollet: Christer Johansson, Administrativ chef Justeras: Justeras: Tomas Engholm Förbundsordförande Martin Wolmhed Ledamot