PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Hotell Alfred Nobel, Karlskoga Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Martin Jarl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Administrativ Chef 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte. Tony Jacobsson hade anmält förhinder att närvara. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter: Strategisk miljöplan, brev från speedwaydomare, rapport från EM Dragracing, Tierp, 9-12 juli 2011, MX-Gymnasiet (RIG-gruppen) och Swedish Motorsport Industry (SMI). 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Att justera dagens protokoll valdes Olle Bergman.

2 2 (5) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Protokoll från styrelsemöte gicks igenom och godkändes efter att ha gjort justeringen att Tony Jacobsson var närvarande under lördagen men inte söndagen. Styrelsen godkände VU-protokoll 3. Båda protokollen lades därefter till handlingarna. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen gick igenom resultatrapporten och kommentarer. Licenser diskuterades mot bakgrund av de förslag som tagits fram av licensgruppen. Styrelsen uppdrog åt ekonomichefen att justera budgetförslaget med de önskemål som givits av styrelsen. Förslaget gällande licenser ska gå ut till distrikt och sektioner för att ta in synpunkter. 5 ÄRENDEN 5.1 Ansökan från Gislaveds Motorklubb om rekonstruktion ( Id: 254 ) Styrelsen diskuterade ansökan om rekonstruktion från Gislaveds Motorklubb (Lejonen Speedway AB). Styrelsen konstaterade att det fanns oklarheter i den inlämnade skrivelsen och att det saknades uppgifter för att styrelsen skulle kunna fatta beslut. Styrelsen beslutade utse två personer för att utreda frågan, inhämta kompletterande underlag och lämna förslag till beslut. Beslutet justerades omgående.

3 3 (5) 5.2 Bemanning från Styrelsen i SSI ( Id: 255 ) Styrelsen diskuterade läget och arbetet kring SSI, Svensk Speedway och Isracing. Till att interimistiskt bemanna de tre styrelseposterna i SSI styrelse som förbundet ska bemanna utsågs Stig Klemetz (SVEMO valberedning), Håkan Leeman (SVEMO styrelse) och Tony Jacobsson (SVEMO styrelse). Beslutet justerades omgående. 5.3 Träffpunkt SVEMO ( Id: 256 ) Styrelsen beslutade att inte genomföra Träffpunkt SVEMO som planerat. Mot bakgrund av de relativt många och svåra olyckor som har inträffat, beslutades att i stället genomföra ett säkerhetsmöte i Uddevalla den 8-9 oktober. Information om genomförande, deltagande och detaljer meddelas berörda av GS. 5.4 Inte SVEMO-anslutna (kommersiella) idrottsarrangörer ( Id: 257 ) Styrelsen diskuterade NT, paragraf Styrelsen konstaterade att texten i 3.1 ska följas men tillsätter samtidigt en arbetsgrupp som ska genomlysa texten och komma tillbaka till styrelsen med förslag till eventuell ny skrivning. 5.5 Olycksutvecklingen ( Id: 258 ) Styrelsen diskuterade olycksutvecklingen allmänt och inom motocross i synnerlighet. Man överväger vilka omedelbara och långsiktiga åtgärder som kan vidtas. Just nu pågår arbete på många håll och mängden förslag bearbetas. Styrelsen tillsätter dessutom en ny projektledare som stöd till den nytillsatta arbetsgruppen. 5.6 Strategisk miljöplan ( Id: 259 ) Styrelsen tog del av förslag till ny miljöplan och diskuterade den. Styrelsen godkände planen.

4 4 (5) 5.7 Brev från speedwaydomarna ( Id: 260 ) Styrelsen studerade brev från Domarkommittén Rundbana där de vill veta vilken organisation de i fortsättningen ska tillhöra. Styrelsen fastställde att de fortfarande ska tillhöra SVEMO. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 268 ) Listan över Aktiva ärenden avstämdes och las till handlingarna. 6.2 Spark Plug AB ( Id: 269 ) Håkan redogjorde för läget i Spark Plug och de diskussioner som nu förs med eventuella samarbetspartners. 6.3 Lag-EM Juniorer Speedway, Eskilstuna, ( Id: 275 ) 6.4 SGP Målilla, ( Id: 270 ) 6.5 Speedway GP Challenge, Vetlanda, ( Id: 271 ) 6.6 FIM-möte i Vetlanda ( Id: 272 ) Ordförande och GS lämnade muntlig rapport från FIM-mötet i Vetlanda. 6.7 EM Dragracing, Tierp, 9-12 juni 2011 ( Id: 276 ) 6.8 MX-gymnasiet RIG-gruppen ( Id: 277 ) MX-gymnasiet RIG-gruppen har nu lämnat verksamhetsplan till RF.

5 5 (5) 6.9 SMI, Swedish Motorsport Industry ( Id: 278 ) SMI har kontaktat styrelsen med en önskan att SVEMO ska ta betydligt mer engagemang i SMI. Frågan ska tas upp på nästa styrelsemöte. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 8 oktober i Trestadsområdet. 8 AVSLUTNING Ordförande avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Justerare Olle Bergman Godkänt per telefon