PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (10.00) (16.00) Hotel Scandic Nord, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Gäster Andreas Hagström Henrik Melinder 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade mötet. Ej närvarande vid mötet var ledamoten Olle Bergman, ekonomichefen Gun-Britt Söderman och assistenten Bodil Dahl. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkten Idrottslyftet. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Åke Knutsson att justera protokollet. Mötet ajournerades och Henrik Melinder presenterade en idé till projektarbete för förbättning av speedwayverksamheten i Sverige. Styrelsens medlemmar hade möjlighet att ställa frågor.

2 2 (8) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelsens protokoll nr 6 godkändes liksom VU-protokoll nr och las till handlingarna. Styrelsen gav GS i uppdrag att utreda besiktningen av banan i Nässjö där en olycka inträffat. 4 RESULTATRAPPORT En kostnadspost, elitmedel, måste föras in i resultatrapporten så att all redovisning kan ske samlat. 5 ÄRENDEN 5.1 IT-system SVEMO TA ( Id: 172 ) GS redogjorde för förhållandena gällande SVEMO TA (tävlingsanmälningar) kostnader, omfattning, behov och förare och klubbars behov och nytta av ett utvecklat system. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar samt finansiering av ett snabbare utvecklat system som inte finns inom budget för Styrelsen beslutade: att tillgängliggöra 1 miljon kronor utöver budget för att slutföra arbetet med SVEMO TA under året. att särskilt avtal med Accessdata skrivs om detta. att en referensgrupp/referensgrupper bildas som ska ta aktiv del i utvecklingsarbetet med personer från sektionerna. att en ny utvärdering av systemets kostnad och kvalitet ska beställas av oberoende kompetens. Detta ska finansieras inom avsatta medel. Arbetet ska påbörjas omgående och arbetet ska samordnas med nu påbörjade arbeten. En referensgrupp bjuds in till extra styrelsemötet den 4 september som utökas med en extra dag.

3 3 (8) 5.2 RF:s förtjänsttecken ( Id: 174 ) Styrelsen mottog information ang ansökningar av RFs förtjänsttecken. Punkten ska behandlas vid styrelsens möte i oktober. 5.3 Bolagsbildning ( Id: 175 ) Styrelsen tog del av Håkan Leemans sammanfattning av för- och nackdelar med bolagsbildning och tidpunkt för bildandet. Styrelsen beslutade: att starta bolaget omgående samt att avsätta pengar för detta. att bolagets namn ska vara "Spark Plug AB". att till septembermötet ta fram en plan för hur bolagets aktiviteter ska startas och finansieras samt samarbetsform mellan SVEMO och SPAB. att styrelsen i bolaget ska bestå av Håkan Leeman, Åke Knutsson och Bertil Bergström. 5.4 Strategiområden ( Id: 173 ) Punkten flyttades till söndag morgon. Ordförande presenterade Andreas Hagström som gick igenom värdegrundsprojektet och fortsättningen som ska övergå i ett strategiarbete. Styrelsen diskuterade frågan. Styrelsen beslutade: att genomföra ett strategiarbete enligt förslag. att utse Andreas Hagström att leda arbetet. 5.5 Mötesplan styrelsen ( Id: 177 ) Punkten flyttades till söndag morgon. Den tidigare utsända mötesplanen ändrades. Septembermötet utökas till att omfatta även söndagen den 5 september. Decembermötet kan komma att förläggas till Stockholm. Mötesplanen fram till april 2011 fastställdes.

4 4 (8) 5.6 Brev från Bengt Qvigstad ( Id: 178 ) Styrelsen tog del av brev från advokat Bengt Qvigstad där han begär att SVEMO ska stå för hans arvode i ett rättsligt arbete som han utfört för en förare. Styrelsen beslutade avvisa begäran och uppdrog åt GS att kontakta Bengt Qvigstad och framföra styrelsens beslut. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 156 ) Punkterna på den Aktiva listan gicks igenom. Styrelsen diskuterade licenssystemets funktion och brister. Vissa förändringar måste göras. Förslag till en nål i stället för förtjänstmedalj ska presenteras vid nästa styrelsemöte. 6.2 Elitsatsning ( Id: 163 ) Ett brev ska skickas till berörda av skissen till tränarstege. En fortsättning av arbetet ska ske. GS klargjorde att det är en organisationsskiss som först måste tas internt samt därefter med med GIH/RF/Bosön.

5 5 (8) 6.3 Brev till styrelsen ( Id: 155 ) Följande brev har inkommit till styrelsen: A. Snöskotersektionen B. Motocrosstävling Tibro C. Eskilstuna Speedway Ungdomsförening ang ungdomsverksamhet D. Westerviks Motorsportklubb ang rekonstruktion av föreningen E. Nyköpings SK (Griparna Speedway) ang rekonstruktion av föreningen F. Funbo MS ang SM i isracing A. Styrelsen har tagit del av skrivelsen men ingen särskild åtgärd kommer att vidtas utöver den diskussion som genomförs med sektionen. B. Styrelsen har låtit undersöka frågan ur ett regel- och tävlingsperspektiv och kan konstatera att det finns otydligheter i regelverk och tveksamheter i hanteringen. Styrelsen uppdrog åt Motocrossektionen att klargöra hur regelverket ska förtydligas. Dessutom noteras olämpligheten i att enskilda personer innehar flera roller och uppdrog åt sektionen att hantera detta på ett annat sätt i framtiden. Frågan kommer att tas upp vid kommande möten mellan sektioner/styrelse. C. Styrelsen tog del av brevet men finner inte att det finns någon grund för att styrelsen ska vidta särskilda åtgärder. D-E. Begäran om rekonstruktion från Nyköpings SK (Griparna Speedway) och Westerviks Motorsportklubb Styrelsen har mottagit skrivelserna och beslutat följa föreningarnas önskan om att få genomföra rekonstruktion. Styrelsen tillsätter därför en grupp bestående av VU, Stig Klemetz samt förbundets revisor. Gruppen ska snarast kontakta föreningarna för att så snabbt som möjligt få till stånd en lösning på det uppkomna problemet. Gruppen ges mandat att besluta i frågan. Bertil Bergström leder gruppens arbete samt kontaktar berörda. Styrelsen konstaterar vidare att en omfattande analys måste göras av förhållandena i och omkring elitserien Speedway för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i den framtida verksamheten. F. Styrelsen tog del av skrivelsen från Funbo MS och Lars Björndalen. Styrelsen uppmanar Rundbanesektionen att genomföra ett möte med Funbo MS och där redogöra för varför man beslutat lägga tävlingen på ny ort. Styrelsen önskar få en rapport från mötet till sitt möte den 4-5 september.

6 6 (8) 6.4 SGP i Göteborg ( Id: 164 ) Styrelsen tog del av rapporten. 6.5 Idrottens Mötesplats ( Id: 157 ) Styrelsen tog del av rapporten. 6.6 UEM-kongressen i Porto ( Id: 158 ) Ordförande och GS redogjorde för delar av UEM-mötet i Porto. Särskild vikt fästs vid val av medlemmar i Management Council samt effekterna av röstning kring "Europeisk kandidat" till FIM president. 6.7 TV-avtalet ( Id: 159 ) GS redogjorde för vad som hänt i förhandlingarna ang TV-avtal. 6.8 Rapport från VM Motocross, Uddevalla, 3-4 juli 2010 ( Id: 161 ) Styrelsen tog del av skriftlig samt muntlig rapport från VM Motocross i Uddevalla och diskuterade olika händelser. 6.9 Kvartalsrapport Dragracing ( Id: 162 ) Styrelsen tog del av kvartalsrapporten samt diskuterade möjligheter och faktorer i detta Ljuddämpare SWC ( Id: 165 ) Ordförande redogjorde för beslut gällande ljuddämpare i lag-vm Speedway FIM Strategiska plan ( Id: 166 ) Beträffande remiss från FIM gällande SVEMOs syn på den strategiska planen uppdrog styrelsen åt GS att svara på remissen före den 16 augusti NT ( Id: 167 ) Styrelsen diskuterade ett nytt förslag till uppbyggnad av NT som förtydligar NTs innehåll och funktion. Frågan ska tas upp på kommande styrelsemöte för beslut Idrottslyftet ( Id: 168 ) Jörgen Hafström rapporterade från studiebesök som gjorts hos klubbar som tagit del av Idrottslyftet.

7 7 (8) 7 DISKUSSION 7.1 Grensektioner ( Id: 38 ) Styrelsen beslutade engagera Rio Partner i utvecklingsarbete Speedway. Detta ska ske i samband med TV-avtalet. Processen genomförs av VU samt Håkan Leeman som ges styrelsens mandat att fatta beslut enligt styrelsens diskussion, förutsatt att finansiering finns och kostnaden kan fördelas över två år. GS ges uppdraget att samordna arbetet. Styrelsen diskuterade sektionernas sammansättning, storlek och uppdrag inför höstens nationella grenmöten och ny organisation samt styrelsens relation till sektionerna. 7.2 Nationella grenmöten ( Id: 39 ) Punkten bordlades till nästkommande möte. 7.3 Tidsplan "strategier" ( Id: 40 ) Beslut fattades under punkt KKV ( Id: 41 ) Styrelsen diskuterade handläggning av eventuella beslut från KKV. Styrelsen uppdrog åt GS att ta fram möjliga sannolika processhändelser. 7.5 Internationella delegater ( Id: 42 ) Punkten bordlades till nästkommande möte. 7.6 Profilkläder styrelsen ( Id: 43 ) Styrelsen diskuterade profilkläder för styrelsen samt övriga i förbundsledningen. 8 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 4-5 september i Norrköping.

8 8 (8) 9 AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet och tackade ledamöterna för ett givande möte. Vid protokollet Per Westling Justeringsman Åke Knutsson Godkänt per Ordförande Sture Fredell Godkänt per