PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Norrköping

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Norrköping Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Ordförande Vice Ordförande Ledamot Carl-Erik Sörman Ledamot (närvarade ej i delar av beslut 5.1) Olle Bergman Thomas Avelin Tony Jacobsson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ledamot Ledamot Ledamot Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes. 2. Val av justerare Agneta Andersson valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen bekräftade beslut i VU-protokoll 2015_ Resultatrapport Ekonomichef Martin Jarl redogjorde för den ekonomiska ställningen. Sifforna ser fortfarande bra ut både på intäkts- och utgiftssidan. Det är dock fortfarande svårt att förutse årets utfall.

2 5. Ärenden 5.1 Licenskostnader 2016 (teamlicenser, internationella tillägget) (PW) Licenskostnader 2016, beslut kvar från föregående möte ang. teamlicenser och internationella tillägget. Priset för internationella tillägget blir 500 kr. Teamlicenserna justeras uppåt och det skall finnas möjlighet för internationella förare att lösa teamlicens. Nya priser teamlicens: Grundpris 1 förare Tillägg förare2-10 Tillägg förare kr 500 kr/st 200 kr/st Samtliga övriga förarlicenser beslutades ligga kvar på nuvarande nivå. 5.2 Försäkringar 2016 och framåt (HL, PW) Sedan före sommaren har förhandlingar förts med olika försäkringsbolag för att försöka hitta en acceptabel lösning på försäkringsfrågan. Styrelsen tog del av de offerter som inkommit från olika försäkringsbolag. Samtliga offerter visade på en avsevärd höjning av försäkringskostnaderna utifrån nuvarande försäkringsomfattning och försäkringskostnader. Förändringar i försäkringens omfattning var sålunda ett krav enligt alla offerter. 2

3 Styrelsen har under lång tid diskuterat olika alternativ och förändringar, hela tiden med målsättningen att inte höja kostnaderna för förarlicenserna samtidigt som man behåller ett gott försäkringsskydd i Svemos licenser. Efter omfattande diskussioner och överväganden beslutade styrelsen att Svemo skall teckna nytt försäkringsavtal med försäkringsbolaget If. Beslutet innebär samtidigt följande förändringar i försäkringsskyddet, som träder i kraft från och med 1 januari 2016: Ersättningen för skadade kläder och skyddsutrustning tas bort ur försäkringen. Orsak: Kostnaderna för detta har mångdubblats under de senaste åren och det är oerhört svårt att fastställa hur och när kläder och utrustning förstörts. En självrisk om 500kr införs vid skada. Orsak: För att kunna behålla utbetalningar för skador i skadeintervallet 1 % -4 % som styrelsen anser viktigt behöver en annan form av besparing göras. Självrisk är idag allmänt vedertaget i nästan alla typer av försäkringar. Den "allmänna" försäkringen för förare som inte har licens tas bort ur banlicensen. Orsak: En stor mängd okontrollerbara skador kommer in från förare som kör utan licens. Det finns heller ingen rimlig anledning att förare som skaffar licens också ska ta kostnaderna för den som väljer att inte ta licens. Systemet med "allmän", inte personbunden, försäkring finns inte någon annanstans i världen vilket har försvårat upphandlingen av försäkringen. Övriga försäkringar som ingår i banlicensen, försäkringar för publik och funktionärer (tredjeman), finns kvar oförändrat. Klubblicenser införs i de flesta grenar. Orsak: Vi har många förare som till största delen tränar i mycket högre utsträckning än de tävlar. För att dessa förare till ett lågt pris skall kunna ha en fullgod försäkringslösning, skall klubblicens erbjudas i flera grenar för att kunna användas av den som på ett enkelt sätt vill kunna delta i den egna klubbens träningar och ev klubbmästerskap. Detaljerna för denna licens utarbetas skyndsamt av Svemo kansli tillsammans med sektionerna. Kostnaden för det internationella tillägget i försäkringen höjs till 500 kr/år. Orsak: Kostnaderna för medicinsk vård och hemtransport för förare som kör utomlands och skadar sig ökar dramatiskt och "drabbar" då alla förares licenskostnader. Det är rimligt att förare som väljer att träna och tävla utomlands själva ska bära en större del av kostnaderna och den högre risken för den delen av försäkringen. De flesta övriga nationer har en betydligt högre avgift för detta om man överhuvudtaget har ett sådant försäkringsskydd i sin licens. Barn upp till och med 12 år som ingår i Guldhjälmskonceptet/utbildningen kommer att ha fullt försäkringsskydd som tidigare. Barn till och med 12 år som inte ingår i Guldhjälmskonceptet kommer att ha halverat försäkringsskydd. Från och med det år barnet fyller 13 måste en personlig licens finnas. 3

4 Styrelsen uppdrog samtidigt åt kansliet att ta fram en försäkringslösning som gör det möjligt för klubbarna att försäkra de förare som kommer för att prova på en eller två gånger. Förslaget ska beredas ihop med försäkringsbolaget och presenteras för beslut innan årsskiftet. Detta kan exempelvis omfatta eventförsäkring och prova på-försäkring. Dessa verktyg är tänkta att underlätta rekrytering. Styrelsen uppdrar åt kansliet att sprida informationen om ändringarna i försäkringen brett och skyndsamt. Beslutet justeras omgående 5.3 Budget 2016 (HL, PW) Styrelsen tar del av och diskuterar det utkast till budget som finns för Styrelsen uppdrar åt ordförande, GS och ekonomichefen att omarbeta budgeten och lägga fram ett balanserat förslag vid styrelsemötet i november. Äskanden från sektionerna skall sändas till respektive kontaktperson i styrelsen. 5.4 Ansökningar Elitförarmärket (ÅK) Förare och passagerare kan ansöka om Elitförarmärket efter att ha erövrat 25 poäng enligt fastställda regler. Styrelsen beslutade att godkänna ansökningar från Sandra Adriansson, FMCK Borås, Torbjörn Bäck, Kullings MS och Emil Gyllenhammar, Partille TK om att få erhålla Elitförarmärket. Utmärkelsen kommer att utdelas vid Förbundsmötet Vidare beslutades att kansliet tillsammans med Åke Knutsson skall revidera regler och ansökningsblankett för Elitförarmärket inför utgivning av SPAR

5 5.5 Brev från snöskotersektionen (OB) Snöskotersektionen anser att den gräns på 114db för klass Racer (Backe) och Open som TK begär inte är relevant med den verklighet som råder Styrelsen finner inga skäl att ändra TK s bedömning. Sektionen måste få sitt SR godkänt av TK. 5.6 Svenskt mästerskap för damer i stadioncross (OB) Snöskotersektionen önskar att styrelsen bifaller önskan att få införa Svenskt Mästerskap för Damer i stadioncross från 2016 och omgående ansöker hos RF så att detta kommer in i nya SR. Styrelsen beslutar tillstyrka. Styrelsen önskar samtidigt att snöskotersektionen levererar mer fakta kring sportens utbredning och storlek. 5.7 Träffpunkt Svemo - program, föredragande (HL, PW) Styrelsen diskuterade upplägg och program för Träffpunkten. Styrelsen fastslog agendan och upplägget. 5

6 5.8 RF nya strategi - vad innebär den för Svemo? (HL) Vid Riksidrottsmötet i maj 2015 röstade RF medlemmar igenom en ny strategi för idrottsrörelsen. Denna strategi kommer att prägla alla aktiviteter för såväl SF, DF som RF centralt. Av förklarliga skäl kommer den därför att påverka även Svemo och dess verksamhet. Strategin består av fyra satser som kommer att definieras vidare under den närmaste framtiden. Dessa fyra satser är: Livslångt idrottande Idrottens värdegrund är vår styrka Idrott i förening Idrotten gör Sverige starkare Styrelsen beslutar att ställa sig bakom RF nya strategi för svensk idrottsrörelse, samt att arbeta för att integrera denna i sin verksamhet på lämpligt sätt. 5.9 Uppdragsbeskrivningar (ansvarig kontaktperson) Ny mall gällande uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer finns. De godkänns löpande av styrelsen vartefter de kommer in. Motocross - Styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen. Styrelsen uppmanar sektionen att använda nya mallen för uppdragsbeskrivningar när man kompletterar med nya namn. Barnkommittén - Styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen men saknar en del ansvarsområden. Utbildningskommittén - Styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen. Uppdrogs åt kontaktpersonerna i styrelsen att framföra synpunkterna. 6

7 5.10 Ersättning vid miljöcertifiering (OB) Miljörevisor har idag endast milersättning men inget arvode vid certifiering av Svemos anläggningar. Styrelsen beslutade att man ska jämställa miljörevisorernas arvode med banbesiktigarnas arvode Ersättning Supervisor (OB) Styrelsen har erhållit ett mail från en supervisor som tycker att arvodet är för litet. Styrelsen hänvisar till 11.5 i SPAR och påpekar samtidigt att både styrelse och sektionsledare alla arbetar ideellt och helt utan arvode. 6. Rapporter 6.1 Rapport från workshop 1 organisationsutredningen (PW) Organisationsutredningen är nu i full gång. En första stor enkät är utsänd och ett mycket stort antal svar har inkommit. En första workshop har genomförts i Svemo-huset och workshop 2 är planerad till 15 november. Ytterligare en enkät är på väg ut till samtliga som angett att de vill vara med i den fortsatta processen och ett antal djupintervjuer genomförs just nu. SISU är anlitade för att driva processen och den första fasen i arbetet skall avrapporteras vid Svemos förbundsmöte i april IT och TA (PW) GS gav styrelsen en muntlig uppdatering på dagsläget inom IT/TA. 7

8 6.3 Hemsidan (PW) Styrelsen tog del av och diskuterade den skiss på ny hemside-struktur som nu finns. Nytt utseende, ny struktur och betydligt enklare att hitta. Strukturen bygger på en Svemo huvudsida, sektionerna med egna sidor samt ramar för det, och en del där alla fakta/regler finns. 6.4 Rapport Bo Sjösvärds begravning (ÅK) Åke Knutsson rapporterade från Bo Sjösvärds begravning som ägde rum den 1 oktober 2015 i Vikingstads kyrka. 6.5 Rapport från Nordiskt möte i Köpenhamn (HL) Håkan Leeman rapporterade från det årliga mötet i NMC i Köpehamn, oktober Inför FIM General Assebmly (HL) Under helgen november genomförs årets FIM General Assembly. Detta år är förhoppningen att det skall bli ett lugnare möte än förra året, eftersom inga val genomförs. Det finns inte heller i dagsläget några stridsfrågor på agendan. Vid nästa möte (när ansökningstid och sista datum för motioner gått ut) kommer agendan att presenteras för styrelsen och Svemo ställningstagande att diskuteras. 6.7 Licensrapport (PW) Antalet licenser ser ut att hamna på närmare 300 licenser fler än förra året. Det betyder att den mångåriga trenden med minskat antal förare nu vänt. Ökningen är 3% och de nya förarna finns framför allt inom Enduro, MX /Guldhjälm och RR. 8

9 6.8 Preliminär mötesplan 2016 (HL) Ordföranden presenterade förslag till mötesplan Vid nästa styrelsemöte skall planen fastslås. 6.9 Rapporter från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt och kontaktpersonsområden. 7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping den 14/ Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Agneta Andersson Godkänt via mail