PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) SVEMO kansli Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Gun-Britt Söderman Bodil Dahl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Assistent 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkterna: Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU), Åldrar för LOK-stöd, SM Trial Indoor, Klubbars årsrapportering/årsavgifter, Elitstöd. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Jörgen Hafström att justera dagens protokoll.

2 2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Jörgen Hafström föredrog Strategigruppens träff. Styrelsen beslöt följande till följd av strategigruppens arbetsplan: - Träffpunkt SVEMO flyttas till den november Nya arbetsplanen godkänns - Ny strategigrupp Ungdom, kan komma att tillföras. Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemöte 8. Punkt 6.2. Västerås MS ska ändras till Västerås MK. Därefter godkände styrelsen protokollet och la det till handlingarna. Styrelsen godkände protokoll VU 3 och VU 4 och lade dem till handlingarna. Styrelsen vill att protokollen ska göras offentliga betydligt snabbare i fortsättningen. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen diskuterade resultatrapporten. Avvikelser från budget som noterats tidigare följdes upp särskilt. Till nästa möte ska en prognos tas fram. 5 ÄRENDEN 5.1 Bolagsbildning och ekonomisering av bolaget ( Id: 183 ) Håkan Leeman redogjorde för startaktiviteterna i Spark Plug AB. Idag finns en 20% tjänst som primärt jobbar med sponsorfrågor inom Speedway. Flera områden tillkommer. En del pappersarbete återstår kring bolagsbildning samt ekonomisering i relationen förbundet - Spark Plug AB. Vid mötet i november ska beslut tas gällande TV-avtalets hantering. Styrelsen beslutade att föreslagen avtalsform mellan förbundet och Spark Plug AB ska godkännas förutsatt att revisorn gör sitt godkännande.

3 3 (6) 5.2 Uppdragsbeskrivning internationella delegater ( Id: 184 ) Styrelsen beslutade följa ordförandes förslag till organisatorisk hantering av SVEMOs internationellla delegater. Detta innebär att aktuella personer ska ha en personlig uppdragsbeskrivning samt ska ingå i en ny format-grupp, IDG. Gruppens arbete ska ledas av styrelsens ordförande. 5.3 Rambudget för 2011 ( Id: 185 ) Styrelsen diskuterade kansliets budgetskiss. - En analys av rutinerna för övergångar. - Möjligheten till intäkter från FIM vad gäller vissa GParrangemang ska undersökas. - Fastighetens underhållsplan ska tas fram och omarbetas till nästkommande styrelsemöte. - SVEMO ska delta i kommande MC-Mässa med samma koncept som förra gången. - Förtydligande av kostnader för support samt utveckling av IT ska tas fram till budgetmötet. - Styrelsen önskar få ta del av utvärdering samt offert av Mikael Noréns arbete som miljökonsult. - Styrelsen önskar en djupare analys av resultaten/utfallet för speedway, motocross och enduro. 5.4 RF:s förtjänsttecken ( Id: 174 ) Åke Knutsson föredrog frågan inför styrelsen. Styrelsen beslutade föreslå två personer som SVEMO ska ansöka för som mottagare av RFs förtjänsttecken. Namn anges i särskild bilaga. 5.5 Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) ( Id: 186 ) Styrelsen beslutade att vid framtida ansökningar så är det UK som bereder ansökan och sedan styrelsen som beslutar. Motiveringen är att detta kan få ekonomiska följder. 5.6 Ny barn- och ungdomssatsning ( Id: 187 ) Styrelsen diskuterade RFs fråga om åldrarna ska höjas från 20 år till 25 år för LOK-stöd. Styrelsen beslutade att SVEMO inte ska stödja förslag om att höja åldrarna. Möjligen kan en sänkning rekommenderas.

4 4 (6) 5.7 SM Trial Indoor ( Id: 188 ) Styrelsen biföll Trialsektionens ansökan om att hos RF söka SM för Indoor Trial. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 184 ) Styrelsen gick igenom listan över aktiva ärenden. Punkten Spark Plug AB ska återkomma på varje dagordning. Jörgen Hafström informerade om arbetet med tränarutbildningen. Säkerhetsarbetet gällande barn och Motocross kommer att intensifieras till följd av ett nytt eventuellt samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Sjukhuset. GS informerade RFs jurister driver frågan med KKV. 6.2 Förarlicenser ( Id: 185 ) Styrelsen diskuterade utfallet av de minskade licensintäkterna. Vissa justeringar måste kanske göras i åldersgrupperingen för juniorer. VU tar sedan ett beslut om nödvändiga förändringar efter ytterligare undersökningar. 6.3 Redovisning av Idrottslyftet år 3 ( Id: 183 ) Styrelsen gick igenom arbetsgruppens redovisning för Idrottslyftet. Viss oro finns kring otydligheten kring det framtida stödet från RF/regeringen. 6.4 Utbildningskonferensen ( Id: 186 ) Jörgen Hafström rapporterade från Utbildningskonferensen. Intressant föredragning av interaktiva utbildningar. UK ansvarar för eventuell ytterligare utveckling av detta. 6.5 Nordiska Mötet i Köpenhamn ( Id: 187 ) Ordförande redovisade från Nordiska Mötet i Köpenhamn. Beträffande nordisk diskussion om val av FIM styrelse så redogjorde ordförande för tilltänkta namn. Ordförande redogjorde för diskussioner kring ljudfrågor kopplat till NMF och Roadracing. Resultatet kommer att förtydligas i NMC -protokollet.

5 5 (6) 6.6 VM i snöskoter 2011 ( Id: 176 ) GS redogjorde för turerna runt VM snöskoter. Malå Snöskoterklubb är inte längre aktuell som arrangör. Falun kan komma ifråga som ort och man söker just nu arrangörsklubb. 6.7 EM Dragracing, Mantorp, ( Id: 180 ) Olle Bergman rapporterade från EM Dragracing i Mantorp. 6.8 Muntlig rapport från Disciplinnämnden ( Id: 188 ) Åke Knutsson redogjorde för Disciplinnämndens beslut och ärenden. Styrelsen diskuterade olika ärenden och uppdrog åt Åke Knutsson att genomlysa regeltexter samt föreslå förändringar. 6.9 Kvartalsrapport Dragracing ( Id: 189 ) Styrelsen studerade kvartalsrapport från sektionen Mc/Snöskoter Dragracing Klubbars årsrapportering/årsavgifter ( Id: 190 ) GS rapporterade kring klubbarnas årsrapportering. Det finns idag en oro kring hur alla klubbar ska kunna komma med i IdrottOnline. Styrelsen konstaterade samtidigt att det nuvarande systemet med klubbarnas årsrapporter och årsavgifter hos RF inte kommer att fungera efter den 1/ GS kontaktar RF för aktuell information. Punkten ska följas upp vid kommande styrelsemöte Elitstöd ( Id: 191 ) GS redogjorde för utbetalning av beviljade elitstöd. Styrelsen beslutade att då projekt inte genomförs enligt plan återkallas stödet. Styrelsen kommer att få mer detaljerad rapport vid novembermötet.

6 6 (6) 6.12 Torbjörn Harryssons bortgång ( Id: 192 ) Bertil Bergström rapporterade från sitt deltagande vid begravningen. 7 DISKUSSION 7.1 NT ( Id: 44 ) Punkten bordlades till nästa möte. 7.2 Notiser på hemsidan ( Id: 46 ) En ny policy ska tas fram som klargör vad som ska ligga var på hemsidan och varför. 7.3 SVEMO nya organisation ( Id: 47 ) GS uppdaterar tidsplanen och ska presentera vad som blir nästa steg i förbundets organisationsutveckling. 7.4 Introduktionsfolder SVEMO ( Id: 48 ) Punkten bordlades till nästa möte. 8 NÄSTA MÖTE Nästkommande styrelsemöte ska vara ett endagsmöte i stället för tidigare planerat tvådagarsmöte. Mötet ska äga rum lördagen den 20 november. 9 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justerare Jörgen Hafström Godkänt per Sture Fredell Godkänt per