Tid kl Plats Elite Grand Hotel, Norrköping

Transkript

1 PROTOKOLL STY 3/2007 Sammanträdesdata Tid kl Plats Elite Grand Hotel, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Håkan Olsson Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare 63 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna. Den i förväg utsända dagordningen utökades med följande punkter: Elitidrottsgruppens fortsatta arbete samt Årets MC-Polis. 64 VAL AV JUSTERINGSMAN Till att justera dagens protokoll valdes Åke Knutsson. 65 INFORMATION OM ELITIDROTTSGRUPPENS ARBETE Styrelsen tog del av information om idrottgruppens arbete, Topp & Talang, utvecklingsstrategi för svenska elitförare. 66 INFORMATION MARKNADSANALYS, LEEMAN & AF KLERCKER Leeman och af Klercker besökte styrelsen och informerade om arbetet med marknadsanalys och SVEMOs kommersiella kärnvärden.

2 67 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL STY 2/ EKONOMI./. Bilaga Styrelsen väntar fortfarande på ett besked från kansliets idrottsgrupp om analys av nuvarande situation vad gäller SM-status i olika grenar enligt punkt 44. Ekonomichefen föredrog resultatrapporten vilken styrelsen tog del av. A. BESLUTSFRÅGOR 69 VALBEREDNINGEN Motocrossektionen. Styrelsen beslutade att utse Håkan Olsson från beslutstidpunkt till hösten Supermotosektionen. Styrelsen uppdrog åt valberedningen att snarast söka ytterligare en medlem. Minimotosektionen. Styrelsen beslutade, enligt valberedningens förslag, att utse Patrik Marklund från beslutstidpunkt till hösten 2008, Mike Wandéus från beslutstidpunkt till hösten 2007 och Joakim Österberg från beslutstidpunkt till hösten Licensnämnden, kallas fortsättningsvis Elitlicensnämnd Speedway. Styrelsen beslutade utse Lars Nilsson (sammankallande), Per-Åke Tjäder och Jan Alkebring från beslutstidpunkt till våren Det beslutades också att utse Susanne Stridh från beslutstidpunkt till våren Styrelsen uppdrog åt valberedningen att återkomma med namnförslag avseende den vakanta femte platsen Punkten justerades omedelbart. 70 ÅRETS MC-POLIS Från RPS har inkommit förslag om att ändra utdelningsintervallet på utmärkelsen Årets MC-polis till vart tredje år. Styrelsen uppdrog åt GS att kontakta RPS för att ta fram förslag enligt deras inkomna skrivelse.

3 71 MOTIONER FRÅN DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN 71.1 REGELÄNDRING AV GUL FLAGG, RÄTTVIK-BODA MOTORKLUBB 71.2 KLUBBÖVERGÅNGAR, HUSKVARNA MK Frågan hänvisades till kansliet för värdering LICENSKOSTNAD MOTOCROSS, HUSKVARNA MK 71.4 ENKLARE TÄVLING MOTOCROSS, HUSKVARNA MK 71.5 ÅTGÄRDER MOT MOTORCYKELSTÖLDER, HUSKVARNA MK Frågan hänvisades till GS för utredning. 72 DISPENSANSÖKAN FRÅN REGELN OM MAX 100 STARTANDE VID ARRANGERANDE AV ENKLARE TÄVLING Analogt med tidigare beslut godkändes dispensen. Liknande dispensansökningar kommer att godkännas under 2007 och gäller då enbart dispens för antalet startande. Styrelsen uppdrog åt idrottsgruppen att ta fram förslag på nya regler gällande detta för B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 73 AKTIVA ÄRENDEN Listan över aktiva ärenden gicks igenom. Punkten barn och ungdom ströks. Till listan lades frågan om användandet av försvarets marker. 74 ELITIDROTTSGRUPPEN Styrelsen anser att detta är ett viktigt arbete och önskar följa utvecklingen. Styrelsen beslutade därför att punkten ska återkomma i dagordningarna.

4 75 INFORMATION OM TV-AVTAL SPEEDWAY GS redogjorde för dagssituationen vad gäller TV-avtal speedway. Idag finns inget tecknat avtal gällande elitserien speedway Situationen är ytterst otillfredsställande med många inblandade parter och oklarheter vad gäller avtal som sägs ha tecknats av ISPR/ Sport KVARTALSRAPPORT FRÅN DRAGRACINGSEKTIONEN./. Bilaga Styrelsen tog del av en mycket välformulerad kvartalsrapport från dragracingsektionen. 77 KLUBBARS INVAL OCH UTTRÄDEN 2006./. Bilagor Styrelsen tog del av bifogade statistik. 78 SVEMO KANSLI GS informerade om personalförändringar. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 79 TRÄFFPUNKT SVEMO Styrelsen gjorde förberedelser inför kommande möte. 80 JURIDISKA FRÅGOR GS meddelade att Rune Brännström vidtalats att sätta sig in i regelverken kring Idrotts AB. Rune Brännström och Krister Malmsten har vidare ombetts att se över de juridiska aspekterna och turerna gällande TV-avtal. 81 INFORMATIONSSTRATEGI Ordföranden gick igenom sin syn på informationsmaterial som produceras av förbundet. Här finns brister. I allt väsentligt saknas en genomtänkt strategi. Ett policydokument måste tas fram gällande förbundets profilfrågor. Uppdraget tas in i samband med att IT strukturen förändras och förbättras samt i samband med den marknadsanalys som genomförs.

5 82 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 9 juni i Norrköping. 83 AVSLUTNING Ordföranden läste upp ett tackbrev från hedersordförande Jacob Douglas där han tackar för uppvaktningen på sin 80-årsdag. Därefter avslutade ordföranden dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per e-post Justerare Åke Knutsson Godkänt per e-post