PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Skövde Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomi Chef GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade dagordningen godkändes med tre tilläggspunkter och en punkt som bytte namn. 5:13 Ansökan om EM-deltävling motocross 6:16 Fadderrapportering 6:17 Föreningsrapporten 6:9 Byttes ut till SF-bidrag Dag Hjalmarsson hade aviserat att han inte kunde deltaga vid dagens möte. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Carl-Erik Sörman valdes att justera dagens protokoll.

2 2 (8) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 4 RESULTATRAPPORT Martin Jarl går igenom resultatrapporten. Styrelsen konstaterar att det ser positivt ut. 5 ÄRENDEN 5.1 RR - Nordiska förbund och Mike Luff (TJ) ( Id: 340 ) Tony Jacobsson berättar för styrelsen om bakgrunden till problemen gällande Nordiskt mästerskap och den ännu inte utklarade situationen med Mike Luff. Styrelsen beslutar söka en förlikning samt att ge GS och Håkan Leeman i uppdrag att driva denna fråga på Nordiskt möte på Island. 5.2 Arbetsgrupp NT 3:1 (PW/ÅK) ( Id: 341 ) Åke Knutsson och Per Westling informerar om den dialog som förts med Anders Lindén angående förslag till arbetsgrupp som ska utreda frågan om hur 3:1 ska hanteras. Styrelsen beslutar följande: En arbetsgrupp skall tillsättas bestående av TK (tävlingskommittén) och Åke Knutsson. Arbetsgruppen skall dessutom kompletteras med några personer som skall säkerställa att arbetsgruppen får en bred förankring och där olika åsikter i frågan skall vara representerade. Denna komplettering skall TK ombesörja. Arbetsgruppen ska få en uppdragsbeskrivning av styrelsen samt en budget att förhålla sig till. Ett första utkast skall presenteras den 1/ och hela arbetet beräknas vara klart sommaren Snöskoter WC (PW/OB) ( Id: 342 ) Sektionen säger nej till att köra WC (World Championship). Styrelsen konstaterar att förutsättningarna för att genomföra WC därmed inte föreligger.

3 3 (8) 5.4 Barnkommitté (JH) ( Id: 343 ) Jörgen Hafström beskriver dagsläget i Barnkommittén för styrelsen. Styrelsen diskuterar allmänt hur Svemo jobbar med barn- och ungdomsverksamheten och konstaterar att det finns brister i hur vi hanterar verksamheten. Styrelsen konstaterar att det är en stor och komplex fråga som kräver mer analys. Styrelsen beslutar att vid Träffpunkt Svemo försöka påverka sektionerna att jobba mer med denna fråga. Man vill se ungdomsrepresentation i vissa sektionsstyrelser. Styrelsen ger Jörgen Hafström i uppdrag att förbereda frågorna till Träffpunkt Svemo. 5.5 Vuxen ungdom representation i beslutande organ (JH) ( Id: 351 ) Styrelsen diskuterar representation av ungdom i Svemos olika organ. Det konstateras att det finns stora förbättringsmöjligheter. Styrelsen beslutar att försöka påvisa vikten av ungdomsrepresentation i sektioner och kommittéer. Styrelsen ger också ordförande Håkan Leeman i uppgift att informera om detta via exempelvis Svemos hemsida. 5.6 Säkerhetsgruppen (AA) ( Id: 344 ) Punkten bordläggs till nästa möte då gruppen inte är helt klar med alla långsiktiga arbetsplaner. 5.7 Mötesplanering - Uppdatering (HL) ( Id: 345 ) Styrelsemötet som ursprungligen var planerat den 10/11 flyttas till den 11/11 och förläggs till Stockholm 5.8 Sammankallande Dragracing (KEA) ( Id: 346 ) Carl-Erik Sörman informerar styrelsen om dagsläget i sektionen och fokuserar särskilt på det organisatoriska problemet kring dragracing snöskoter. Uppdras åt Carl-Erik Sörman att löpande ha kontakt med sektionen i frågan. 5.9 Ringar på vattnet (Prova på MX) (PW/JH) ( Id: 347 ) Per Westling redogör för styrelsen om förutsättningarna som krävs för att driva projektet "Ringar på vattnet", ett tillväxtprojekt för barn inom motocross. Styrelsen finner att detta är en viktigt del för sportens framtida tillväxt och beslutar garantera pengar till projektet.

4 4 (8) 5.10 MC-arvet (TJ) ( Id: 348 ) Frågan bordläggs tills nästa möte. Uppdras till GS att kontakta Bilsportsförbundet för att se hur vi gemensamt kan lösa frågan om vårt arv Värdepapperspolicy (MJ) ( Id: 349 ) Martin Jarl efterfrågar en policy kring hur värdepapper ska hanteras. Styrelsen beslutar att vi ska ha en värdepapperspolicy samt att man ger GS i uppdrag att formulera ett förslag till policy för beslut vid nästa styrelsemöte Kommissionsmedlemmar FIM (PW) ( Id: 350 ) Per Westling berättar för styrelsen att Jesper Christensen nu av Svemo är formellt nominerad till president i FIM s Road Safety Commission (CAP). Styrelsen uppdrar åt GS att även söka ett lämpligt namn att nominera till Track Racing Commission (CCP). Styrelsen beslutar också att till nästa styrelsemöte ska alla i styrelsen ser över sin respektive gren både gällande FIM- och UEM-kommissionsmedlemmar Ansökan EM-deltävling motocross ( Id: 352 ) En ansökan om att få arrangera en EM-deltävling 65cc och 85cc 2013 har inkommit från cross-sektionen. Styrelsen diskuterar frågan allmänt och känner stor tveksamhet till att Sverige ska arrangera EM-tävlingar för barn. Mot bakgrund av detta, Riksidrottsförbundets rekommendationer för barnidrott samt den ofullständiga ansökan beslutar styrelsen att inte bifalla cross-sektionens ansökan. Agneta Andersson väljer att reservera sig mot beslutet. 6 RAPPORTER 6.1 Möte med Honda Svenska AB (ÅK) ( Id: 375 ) Åke Knutsson kompletterar sin skriftliga rapport (se bilaga) med ytterligare kommentarer från mötet med Honda. Rapporten understryker vikten av det redan planerade branchmötet i samband med träffpunkt Svemo.

5 5 (8) 6.2 FIM Speedway Club Championship - Speedway (PW/DH) ( Id: 376 ) Per Westling redogör för styrelsen om Speedway och dagsläget i FIM Speedway Club Championship. Idag saknas enbart avtal mellan media och marknadsansvarig samt FIM. Innan detta är klart kan man inte gå vidare. 6.3 Protokoll styrelsemöte till förbundsledning innan Intranet (PW) ( Id: 377 ) Håkan Leeman beskriver för styrelsen om önskan från förbundsledningen att se protokoll innan de läggs ut på hemsidan. Styrelsen tar det gemensamma beslutet att så ska ske. Protokoll kommer mailas ut till förbundsledningen cirka två dagar innan de läggs ut för allmänheten på hemsidan. 6.4 SMC (HL) ( Id: 378 ) Håkan Leeman rapporterar att han och Per Westling kommer att åka på SMC s (Sveriges Motorcyklister) årsmöte i Brastad September Gemensam ekonomi-/admintjänst för Svemo-klubbar (PW/MJ) ( Id: 379 ) Per Westling och Martin Jarl rapporterar kring de funderingar och planer som finns när det gäller gemensam ekonomi -/admintjänst för Svemo-klubbar. Diskussion förs kring upprättande av en affärsplan som ska skickas ut till klubbarna för att se deras intresse. Stefan Lang ska kontakta universitet eller liknande för att om möjligt få studenter att upprätta en affärsplan. 6.6 Frågor som kvarstår sedan distriktens årsmöten (JH) ( Id: 380 ) Styrelsen går igenom de frågor som kvarstår från distriktens årsmöten och konstaterar att de har följts upp bra. 6.7 Register över tjänstår och meriter inom förbundet (PW) ( Id: 381 ) Håkan Leeman redogör för styrelsen om de register som Roland Johansson har tagit fram när det gäller tjänsteår och meriter inom förbundet. Anna Wilhelmsson kommer numer att ta över och föra dessa register. Styrelsen vill rikta ett tack till Roland Johansson för framtagande av dessa utförliga och bra register som lagt en god grund för det fortsatta arbetet.

6 6 (8) 6.8 Hantering av personer som lämnar förbundsorgan (HL) ( Id: 382 ) Håkan Leeman rapporterar till styrelsen om avsaknaden av riktlinjer, manual för hur vi i dagsläget hanterar personer som lämnar olika förbundsorgan. Det uppdras åt GS att ta fram en manual som innehåller klara riktlinjer hur vi hanterar detta. 6.9 SF-bidrag ( Id: 389 ) Jörgen Hafström informerar styrelsen om SF-stödet (Specialidrottsförbund) från RF (Riksidrottsförbundet). Styrelsen konstaterar att man redan nu bör analysera förbättringsmöjligheter framför allt med tanke på att 2015 gäller de nya bidragsreglerna fullt ut Miljömattor och annan försäljning (PW) ( Id: 383 ) Per Westling redogör för styrelsen om bakgrunden till punkten. Tanken har funnits att man inom förbundet ska sälja exempelvis miljömattor men på grund av olika anledningar såsom moms, transporter o.s.v. har man avstått. Förslag från styrelsen är att man på hemsidan hänvisar till återförsäljare med exempelvis en länk SSI (PW) ( Id: 384 ) Efter det oväntade beskedet från Serieföreningen om att man inte ville ingå i SSI som delägare uppstod samtidigt snabbt problem med hantering av TV m.m. Verksamheten har fungerat under sommaren men det är fortfarande oklart hur Serieföreningen och klubbarna ser på verksamheten för GS kommer därför att förslå Spark Plug AB att klubbarna skall bjudas in till ett orienteringsmöte där dagsläget beskrivs och där SSI kan få ta del av hur klubbarna ser på framtiden Spark Plug AB (PW/MJ) ( Id: 385 ) Per Westling redogör för dagsläget i SPAB (Spark Plug AB). SPAB tog över Robert Carlsson som dessvärre har sagt upp sig och jobbar sin sista dag på SPAB den 15/ Styrelsen är eniga om att man bör ha en säljare men avvaktar det ekonomiska läget. Möjlighet finns att använda Robert Carlsson i framtiden på konsultbasis. Robert Carlsson kommer slutföra de projekt han börjat på. Martin Jarl går igenom ekonomin för SPAB.

7 7 (8) 6.13 TV-avtalet (PW) ( Id: 386 ) Per Westling rapporterar om TV-avtalet Speedway. Spark Plug AB kommer att starta en diskussion med Rio Partners om förutsättning för en förlängning av avtalet Nordiskt möte (PW) ( Id: 387 ) Per Westling går igenom förberedelser inför Nordiskt möte på Island. Säkerhetsfrågor ska tas upp och delar av säkerhetsgruppen ska följa med. Styrelsen beslutar att Agneta Andersson ska deltaga Fastighetsfrågan (PW) ( Id: 388 ) Håkan Leeman rapporterar om påskriften av avtalet. Per Westling rapporterar om tidsplanen för flytt. Så fort planen är på plats ska hela organisationen informeras Fadderrapportering ( Id: 390 ) Samtliga rapporterar från sina respektive fadderområden, grenar och distrikt. Frågan som skulle behandlas denna gång var hur man upplever informationen som kommer från kansli och styrelse. De distrikt som svarat är nöjda med informationsflödet. Önskemål om att skriva ut förkortningar i officiella protokoll etc. framkom, och görs därmed från och med detta protokoll. Fråga till nästa möte beslutades bli, hur kan vi bli fler utövare? 6.17 Föreningsrapporten ( Id: 391 ) Vi konstaterar att föreningsrapporten i sin nuvarande form kommer att fasas ut i och med att IOL (Idrott Online) tar över. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 15/ i Norrköping.

8 8 (8) 8 AVSLUTNING Håkan Leeman avslutar dagens möte. Vid protokollet Ordföranden Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt per Justerare Carl-Erik Sörman Godkänt per