PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Peter Svensson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg. 6.9 Topp & Talang. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Olle Bergman valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna.

2 2 (8) 4 RESULTATRAPPORT Ekonomichef Martin Jarl redogjorde för resultatrapporten. Styrelsen diskuterade de olika posterna som på det stora hela ser bra ut mot budget. Man la lite extra tid på att analysera och diskutera posten tävlingstillstånd som ligger under budget beroende på att inte alla tillståndsavgifter betalats. Detta innebär dessutom att tävlingar körs utan tillstånd, vilket i sin tur innebär ett mycket allvarligt säkerhetsproblem. Styrelsen beslutade att ta upp detta som ett beslutsärende vid nästkommande styrelsemöte och gav Åke Knutsson i uppdrag att förbereda ärendet. 5 ÄRENDEN 5.1 Arbetsgruppsledare till organisationsutredningen (HL) ( Id: 558 ) Ordförande Håkan Leeman redogjorde för bakgrunden till organisationsutredningen som skall syfta till att klargöra hur vi som en del av den svenska idrottsrörelsen skall kunna anpassa verksamheten till samhällets snabba utveckling. Organisationsutredningen skall alltså spänna över ett långt tidsintervall. Det påpekades att det påbörjade strategiska arbetet som presenterades som sammanställning vid förbundsmötet dels bör ingå som underlag i organisationsutredningen men att fortsatt arbete med den skall ske parallellt med organisationsutredningen. Detta då det påbörjade strategiska arbetet har ett kortare tidsperspektiv. Vidare diskuterade styrelsen de namnförslag som kommit in på arbetsgruppsledare till organisationsutredningen (det har inte kommit in förslag till alla grupper). Styrelsen beslutar bjuda in alla som föreslås som sammankallande i arbetsgrupperna till kansliet för vidare information om vad som förväntas åstadkommas samt återkommer med namn på dessa då de är officiellt tillsatta.

3 3 (8) 5.2 Track Racing (PS) ( Id: 559 ) Peter Svensson informerade styrelsen om dagsläget inom Track racing. Slutgiltigt förslag till avtal för innevarande år har förhandlats fram. Styrelsen beslutade uppdra åt GS Per Westling att skriva på avtalet. Styrelsen diskuterade frågan från ESS om hur styrelsen ställer sig till tanken att bilda något ESS kallar en "autonom sektion". Ingen tydlig bild av vad som avses presenterades. Styrelsen är i dagsläget negativ till tanken. Det finns ett stort antal praktiska och idrottsjuridiska hinder för detta. Det är i dagsläget dessutom mycket oklart om detta är ett samlat önskemål från klubbarna. Styrelsen beslutade uppdra åt GS Per Westling att specificera detta beslut mer i detalj för ESS. Peter Svensson presenterade dessutom de diskussioner som nu förs om de kommande tre åren. Styrelsen såg förslaget som intressant och uppdrog åt Peter att fortsätta diskussionen enligt den modell han presenterade men med ett antal medskick. Styrelsen beslutade samtidigt att ge VU förstärkt med Peter Svensson mandat att fatta eventuella beslut som kan komma att behövas under förhandlingen.

4 4 (8) 5.3 Nya anvisningar för barn- och ungdomsidrott (TA) ( Id: 560 ) Thomas Avelin föredrog ärendet. Bakgrund: Från RF-dokumentet "Anvisningar för Barn och Ungdoms Idrott". I portalparagrafen för hela idrottsrörelsen, dvs 1 kap. 1 RF:s stadgar, anges att idrott ska bedrivas i enlighet med den av RFstämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. I detta ligger att även följa de riktlinjer för barnoch ungdomsidrotten som anges i 1 kap. och som utgår från det av RF-stämman antagna idéprogrammet Idrotten vill. Enligt Barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder. Inom idrottsrörelsen har vi dock valt att göra en distinktion mellan barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar. Barn definieras därför som aktiva till och med tolv års ålder och ungdomar som de mellan års ålder. Tävlingsverksamhet för barn ska ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet. Anvisningar: - Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras. - Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering. - Rankinglistor ska inte förekomma för barn. - SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.* - SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.* *Enligt 8 kap. 8 RF:s stadgar krävs SF:s godkännande för att representera förening eller förbund i tävling eller uppvisning utanför Sverige, och landslag är alltid en SF-angelägenhet. Beslut: Styrelsen ger i uppdrag till sektionerna att se över sina regelverk så att dessa uppfyller kraven från RF. Den översynen ska ske i samband med att regelverken för aktuell idrott skall förnyas.

5 5 (8) 5.4 Användande av bötesbelopp med hänsyn till RF riktlinjer (PW, MJ) ( Id: 561 ) Styrelsen beslutade att bötesbelopp som kommer in inte längre skall tillfalla Ingvald Johanssons minnesfond för skadade förare. Från och med 1 januari 2015 skall inkommande medel användas för utveckling av barn- och ungdomsarbete och/eller förebyggande säkerhetsarbete enligt RF rekommendationer. Martin Jarl gavs uppdraget att ta fram underlag på hur praktiska detaljer ska hanteras. 5.5 Prova på MC-sport (AA, PW) ( Id: 562 ) Styrelsen tog del av sammanställningen av effekterna av satsningen "Prova på MC-sport". Styrelsen konstaterade att verksamheten ger gott resultat och fyller de kriterier som finns för ekonomiskt bidrag från RF medel för Idrottslyftet. Mot bakgrund av det vill styrelsen att verksamheten fortsätter 2015 och avser att tilldela medel för detta från Idrottslyftet, då dessa pengar beslutats, enligt den modell som användes för Styrelsen garanterar beloppet. GS Per Westling gavs uppdrag att formulera detaljerna och kontakta arrangören. 5.6 Uteslutning av Karlstad/Hammarö SK (HL, PW) ( Id: 563 ) Per Westling föredrog ärendet. Bakgrund: Roland Jonsson har i en skrivelse adresserad till Svemo och RF (Riksidrottsnämnden) begärt att klubben, Karlstad/Hammarö SK, skall uteslutas ur RF och Svemo. Som grund för sin begäran har Jonsson angett att han nekats inträde i klubben. Skrivningen från Jonsson är dels oklart formulerad med hänvisningar till Svensk lag och dels ställd till olika organ. Genom mailkontakt har GS försökt klara ut vad ärendet gäller, samtidigt har GS haft kontakt med klubben och fått bakgrund till deras beslut om att neka Jonsson medlemskap samt med RFs jurister som lämnat svar till Jonsson och förklarat att det är ett ärende för Svemo då det handlar om uteslutning av en klubb som tillhör ett RFanslutet Specialidrottsförbund. Beslut: Karlstad Hammarö speedwayklubb skall inte uteslutas ur Svemo på de grunder som Jonsson begärt.

6 6 (8) 5.7 Motocross VM Uddevalla (PW, MJ) ( Id: 564 ) Styrelsen diskuterade det tidigare beslutet om ekonomiskt stöd för genomförande av VM-deltävling i Uddevalla. Styrelsen uppdrog åt Spark Plug AB att utbetala det beslutade beloppet samt uppdrog åt Motocrossektionen att besluta hur man vill hantera övriga medel enligt styrelsebeslut november RAPPORTER 6.1 Tävlingstillstånd - uppstyrning av regelverk (PW) ( Id: 676 ) Denna punkt diskuterades under punkt 4 och kommer vara en beslutspunkt vid nästkommande styrelsemöte. 6.2 Klubbservice för Svemo klubbar - statusuppdatering (PW) ( Id: 677 ) GS Per Westling redogjorde för det utskick som gjorts till distrikten där man bett distrikten att komma in med 2-3 klubbar som ska vara "försöks-klubbar" i detta projekt. Återrapportering skall ske nästa styrelsemöte. 6.3 IT-råd - statusuppdatering (PW, PS) ( Id: 678 ) Peter Svensson rapporterade om hur arbetet med IT-rådet har fortskridit sen förra styrelsemötet och presenterade en arbetsplan som nu skall förankras hos övriga i gruppen. 6.4 Rapport från FIM Europe möte i Krakow (PW, HL) ( Id: 679 ) Ordförande Håkan Leeman kompletterade sin muntliga rapport från förra styrelsemötet med en skriftlig rapport från FIM Europe mötet i Krakow i juni. 6.5 Licensrapport (inklusive funktionärslicenser) (PW) ( Id: 680 ) Styrelsen tog del av licensrapporten från föregående månad samt statistiken för de funktionärslicenser som tillkommit sedan Nivån på antalet licenser är i stort sett densamma som 2013 vid samma tidpunkt. 6.6 Rapport Speedway Lag-VM (TA) ( Id: 681 ) Thomas Avelin rapporterade från Lag VM i Speedway i Västervik som var ett stort och bra arrangerat arrangemang.

7 7 (8) 6.7 Battle of Vikings 2014 (ÅK) ( Id: 682 ) Åke Knutsson redogjorde för sitt besök vid FIM Europe Extreme Enduro Cup vid Storstenshöjdens Alpina Centrum, Garphyttan. Tävlingen genomfördes i skidbacken och i terrängen intill och innehöll ett stort antal mycket svåra hinder både naturliga och byggda. Under fyra timmar skulle så många varv som möjligt genomföras. Det var ett väl genomfört arrangemang. 6.8 Fadderrapportering (samtliga) ( Id: 683 ) Samtliga rapporterade från sina respektive distrikt och fokusområden. Styrelsen beslutade också att framöver skicka ut de rapporter från besök på nationella och internationella tävlingar som styrelsens representanter skriver, skall tillställas berörd sektion, arrangör (-er) samt koordinator. Det åligger styrelsens representant att själv sända sina rapporter till sektion och arrangör, medan koordinatorn får tillgång via styrelsens koordinator. 6.9 Topp & Talang (AA) ( Id: 684 ) Agneta Andersson informerade om datum för antagningsintervjuer till Topp & Talang. 26/8 Norrköping 2/9 Norrköping 8/9 Lycksele De grenar som har förare som sökt till Topp & T alang är Dragracing, Enduro, Motocross, Roadracing, Snöskoter, Isracing och Speedway. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 28/9 i Stockholm.

8 8 (8) 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Olle Bergman Godkänt via mail