PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR ( ) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Per Westling Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade dagordningen godkändes med tillägget att två punkter bytte namn. Punkten 5:6 bytte namn till, utbildning centrala ledare. Punkten 6:11 bytte namn till, rapport från licensgruppen. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Dag Hjalmarsson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

2 2 (6) 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen tog del av resultatrapporten. Uppdrogs åt GS att skriva en redogörelse för den tryckförsening av NT/SPAR som uppstått. Detta för att undvika liknande situation i framtiden. 5 ÄRENDEN 5.1 Säkerhetsgruppen (AA) ( Id: 353 ) Agneta Andersson redovisade den arbetsbeskrivning som säkerhetsgruppen har tagit fram för sitt framtida arbete. Styrelsen diskuterade dokumentet och godkände arbetsbeskrivningen. 5.2 Värdepapperspolicy (MJ) ( Id: 354 ) Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 5.3 Uppskattning vid internationella evenemang (HL) ( Id: 355 ) Styrelsen noterade att man troligen brustit i att visa sin uppskattning av klubbar som arrangerat EM och VM tävlingar. Styrelsen beslutade att kansliet ska kontrollera att detta i framtiden sker på vederbörligt sätt. 5.4 Funbo isracing (PW) ( Id: 356 ) Frågan bordlades i avvaktan på att ett avtalsförslag från klubben och samarbetspartner Quase presenteras. 5.5 Mediehantering för större evenemang (HL) ( Id: 357 ) Håkan Leeman redogjorde för styrelsen om vikten av att mediahantering sker med centralt stöd om vi ska nå ut till större media än lokala media. Styrelsen gav kansliet i uppgift att ta fram en mediaplan för större evenemang och presentera planen för beslut i styrelsen.

3 3 (6) 5.6 Utbildning centrala ledare (HL) ( Id: 358 ) Jörgen Hafström redogjorde för de utbildningar Svemo bedriver rörande presentationsteknik, och Styrelsen diskuterade om det kan finnas behov av att komplettera dessa utbildningar med enklare medieträning för centrala ledare. Man var överens om att den kurs i presentationsteknik som redan finns ska vara kvar. Styrelsen gav UK (utbildningskommittén) i uppdrag att se om möjlighet finns att tillföra moment där man hanterar media till den redan befintliga kursen i presentationsteknik. Styrelsen beslutade också om att mediaträning för styrelsens medlemmar ska ske. Kansliet uppdrogs att ta fram lämplig mediaträningsbyrå och arrangera utbildning vid något av styrelsens första möten Vidare diskuterades den introduktionskurs som finns för nya centrala ledare. Styrelsen beslutade att den ska finnas kvar men att man i samband med nya Svemo-huset ska göra en "omstart" och tydligöra vikten av "introduktion för nya ledare". 5.7 Kläder styrelsen (HL) ( Id: 359 ) Ordföranden redogjorde för styrelsen att det står var och en fritt att ta ut de kläder som man anser sig var i behov av. Beställningsmall ska skickas till Anna Wilhelmsson senast den 30/ Önskemål från Motocrossektionen att ompröva ärendet med EM-deltävling i 65cc och 85cc i Motocross 2013 ( Id: 360 ) Styrelsen diskuterade det nyinkomna brevet från Motocross sektionen och förvånades över tonläget i brevet som visar att sektionen inte har förstått bakgrunden till styrelsens beslut. Styrelsen kunde inte se att några fakta har ändrats och konstaterade att man inte vill ställa sig bakom att Sverige skall arrangera EM tävlingar för barn upp till och med 11 års ålder. Styrelsens beslut från förra mötet kvarstår således. 6 RAPPORTER 6.1 Arbetsgrupp 3:1 (ÅK) ( Id: 395 ) Styrelsen gick igenom arbetsbeskrivningen för arbetsgrupp 3:1 och godkände den.

4 4 (6) 6.2 Svemo elitplan (AP) ( Id: 401 ) Sportchef Annika Pettersson kom till mötet och gick igenom Svemo elitplan. Styrelsen diskuterade frågor som aktualiserades under genomgången. Flera frågor kommer att tas upp under Träffpunkt Svemo. Styrelsen riktar ett stort tack till Annika Pettersson för ett mycket väl genomfört arbete med elitplanen. 6.3 SMC (PW/HL) ( Id: 396 ) Håkan Leeman och Per Westling rapporterade från SMC:s (Sveriges motorcyklister) årsmöte. Mötet var mycket positivt och det gav tillförsikt inför framtiden. Dialog fördes för kommande samverkan mellan Svemo och SMC i framtiden. 6.4 Fastigheten (PW) ( Id: 397 ) Per Westling rapporterade att ett antal visningar av gamla fastigheten har genomförts. Vidare rapporterade Per Westling att det finns ett par olika hyresgäster som visat intresse för att hyra in sig i den nya fastigheten. Styrelsen besökte Svemo-huset under lunchen. 6.5 SSI (PW) ( Id: 392 ) Per Westling rapporterade om dagsläget i SSI. Styrelsen tog del av den skrivelse som inkommit från Vargarna. Per Westling uppdrogs att föra vidare dialog med Vargarna kring skrivelsen. 6.6 Reglemente och bestraffningar inom speedway (DH) ( Id: 405 ) Dag Hjalmarsson redogjorde för frågan om vem som äger bestraffningsrätten, Svemo eller SSI. Styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att det beror på om det är regler och regelverk eller om det gäller ekonomiska frågor, såsom tidigare redovisats. 6.7 Spark Plug AB (PW) ( Id: 393 ) Styrelsen diskuterade hur SPAB (Spark Plug AB) bör arbeta och hur personalsituationen skall lösas. Det konstaterades att det finns ett stort behov av hjälp med paketering och försäljning av kommersiella rättigheter inom samtliga sektioner / grenar.

5 5 (6) 6.8 TV-avtalet (PW) ( Id: 398 ) Styrelsen diskuterade de TV-avtal man har idag. Under året har ett fristående bolag anlitats av Motocross-sektionen för TVsändningar från SM-serien, och Styrelsen ser fram emot en utvärdering av årets sändningar samt en plan för framtiden vad gäller dessa produktioner. 6.9 Ungdomsrepresentation i beslutande organ (HL) ( Id: 400 ) Styrelsen diskuterade ungdomsrepresentation i beslutande organ. Håkan Leeman redogjorde för vad som hänt samt refererade till sin text som ligger på hemsidan. Frågan kommer komma upp på Träffpunkten Branschmöte (PW) ( Id: 402 ) Styrelsen diskuterade förutsättningarna och planerna inför branschmötet. Styrelsen tog del av den inbjudan som har gått ut till branschen. Per Westling rapporterade att hittills har inbjudan tagits emot mycket positivt Rapport från licensgruppen (JH) ( Id: 403 ) Jörgen Hafström rapporterade från mötet med "gamla" licensgruppen. Till "nya" licensgruppen beslutades att samtliga distrikt ska utse en representant, eventuellt koordinatorn samt Annika Pettersson och Annelie Hellborg. Åke Knutsson är med som styrelsens representant. På förekommen anledning beslutade styrelsen att offentliggöra licensstatisik en gång per år. Styrelsen gav GS Per Westling i uppdraga att ta fram hur detta ska genomföras på bästa sätt VM deltävling Enduro Karlsborg (HL) ( Id: 399 ) Håkan Leeman redogjorde för sin rapport från EM i Enduro, Karlsborg Augusti. Det generella och huvudsakliga omdömet var mycket positivt Nyttjande av försvarets marker (PW) ( Id: 404 ) Per Westling redogjorde för punkten och meddelade att RF (Riksidrotts förbundet) har tagit upp frågan igen Information om konkurrerande organisationer (DH) ( Id: 406 ) Dag Hjalmarsson redogjorde för sin undersökning av olika arrangörer och deras verksamheter. Många delar av Dags rapport bör lämnas till säkerhetsgruppen samt arbetsgrupp 3:1.

6 6 (6) 6.15 Fadderrapportering (samtliga faddrar) ( Id: 394 ) Samtliga faddrar rapporterade från sina distrikt angående frågan om hur vi blir fler utövare av sporten. Många bra åsikter kom fram, och dessa ska nu sammanställas. Fråga till nästa möte beslutades bli, hur arbetar ni mot media idag? 6.16 Rapport från GP Speedway Målilla ( Id: 407 ) Agneta Andersson rapporterade från GP Speedway i Målilla 8/ Ett mycket bra arrangemang. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 13/ i nya Svemo-huset, Norrköping. 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt per Justerare Dag Hjalmarsson Godkänt per