PROTOKOLL nr 4/14. Fört vid styrelsens sammanträde den 17 maj på Idrottens Hus i Stockholm.

Transkript

1 PROTOKOLL nr 4/14 Fört vid styrelsens sammanträde den 17 maj på i Stockholm. Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordförande (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, ledamot (EL) Åsa Nilsson, ledamot (ÅN) Tommy Prim, ledamot (TP) Lena Alfvén, generalsekreterare (LA) Monica Gårdström, sekreterare och personalrepresentant (MG) Åke Hansson, verksamhetsrevisor Förhindrad: Lotta Jegenstam, ledamot (LJ) 46Mötets öppnande Ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna, särskilt Åke Hansson, verksamhetsrevisor. Styrelsen inledde mötet med att göra kunskapstestet Vaccinera din klubb (med väl godkänt resultat). Därefter öppnades mötet. 47 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 48 Val av protokolljusterare AB valdes till protokolljusterare. 49 Föregående protokoll Nr 2/14 lades till handlingarna.

2 50 Styrelsens arbete Ansvarsfördelning Styrelsens ansvarsfördelning gicks igenom av YM. Beslöts följande: Idrottslyftet: Åsa Nilsson tillsammans med kansliet. Uppdrogs åt ÅN att återkomma om arbetsrutiner samt informera på hemsidan om IL. Ungdom: Catarina Andersson. CA arbetar med ungdomsfrågor och fokuserar på hur nå målet 100 ungdomsledare. Långsiktig finansiering inklusive baslicens: Elisabeth Lindgren, sammankallande, Anders Bromée och Tommy Prim. Sponsring, samarbetspartners: Yvonne Mattsson och Lena Alfvén. Mediastrategi: Elisabeth Lindgren (kortsiktigt till nästa möte) Tävlingsutveckling: -nationellt och internationellt Anders Bromée, Tommy Prim, Lotta Jegenstam och Catarina Andersson får i uppdrag att forma en arbetsgrupp, Anders Bromée är sammankallande. Grengrupper: Lena Alfvén 51 Verksamhetsplan Organisation: ny disciplin Trial LA informerade att vi blivit kontaktade av Trialcyklister som idag är organiserade under Motorsportförbundet. Deras önskan är att vi ska inkorporera disciplinen i vår verksamhet eftersom det internationellt sedan många år tillbaka är organiserat inom Internationella Cykelförbundet. Styrelsen ser positivt på detta och beslöts att LA och FK MTB får i uppdrag att hantera frågan och återkomma med förslag på tillvägagångssätt och vad som krävs till nästa möte. -Fokusområde Elit LA informerade om aktuellt läge. -Fokusområde Ungdom Posttrampet for kids är på gång och information om detta går ut i nästa vecka. -Cykelforum Cykelforum planeras den oktober, tema ungdom. Uppdrogs åt kansliet att ordna det praktiska och att till nästa möte ta fram förslag på upplägg och innehåll. Finansieras av Idrottslyftet.

3 52 -lokaler YM föredrog bakgrunden till flytt och erbjudande om att flytta med RF/SISU till lokaler i Solna, se utsända dokument. Den 19 juni ska RF ha besked om vi flyttar med eller ej. Beslöts att ge GS i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till styrelsemötet den 12 juni. 53 Grengrupper, kommittéer och arbetsgrupper YM och LA informerade om ansvariga för de olika grupperna. Grengrupper: BMX: Eva Annerwall Paracykel: Charlotta Möller Landsväg:? Mountainbike: Ulf Rudberg Cyclecross: Anki Eriksson Bana:? Kommittéer Antidopingkommittén: Ulf Näslund Regel- och kommissariekommittén: Bo Lövstrand Utbildningskommittén:? Beslöts att LA arbetar vidare för att få ansvariga i alla grenar/kommittéer. YM kompletterade med muntlig rapport från antidopingkommittén. Muntlig rapport godkändes. 54 Tävlingsverksamheten -tävlingsregler,- kommissarier, information YM kommenterade utsänt förslag att vid beslutad regeländring uppdras till kommissariekommittén: -att uppdatera tävlingsreglementet -att informera att tävlingsreglementet har uppdaterats och finns på

4 -att informationen distribueras via e-post till distrikt och föreningar samt i SCF:s nyhetsbrev och på. Gärna också till utbildade tävlingsledare. Beslöts enligt förslaget -tävlingsutveckling Se 50, förs vidare till arbetsgruppen för tävlingsutveckling. -damcykelsporten Frågan diskuterades. Beslöts att YM och EL ta fram en plan för att ytterligare utveckla damcykelsporten. 55 Mästerskapsarrangörer Styrelsen har tidigare fastställt per capsulam att Värnamo CK arrangerar SM veteraner LVG, beslutet konfirmerades. Ansökningar: Alingsås CK har ansökt om att få arrangera Maraton-SM MTB den 27 juli Beslöts i enlighet med detta efter att kommissariekommittén har godkänt ansökan. SM Landsväg 2016: noterades att Västerås CK har ansökt om SM Beslöts att informera på hemsidan att ansökan om SM 2015 och 2016 ska vara kansliet tillhanda senast den sista augusti Beslut från förbundsmöte Enligt förbundsmötesbeslut ska stadgarna uppdateras, beslöts att GS uppdaterar stadgarna. Avseende motion från Örebro läns CF att de önskar få en analys och redogörelse avseende de mål som presenterades på årsmötet 2011 avseende projekt svensk cykels arbete och det slutdokument som där presenterades av styrelsen. Beslöts att LA och YM arbetar vidare med detta. 57 Ordförandeinformation YM hänvisade till skriftligt utsänd rapport. Informerades bl a att Ängelholm har ansökt om VC BMX 2015 och rapporterade även från SOK:s årsmöte. Rapporten godkändes.

5 58 GS-rapport LA kommenterade och gick igenom utsänd skriftlig rapport. Rapporten godkändes. 59 Ekonomirapport MG kommenterade utsända RR och BR från slutet av april. Verksamheten pågår enligt plan. Ambitionen är att ha en helt avstämd rapport till mötet den 12 juni. Rapporten godkändes. 60 Uppföljning beslutade åtgärder YM informerade om framtagen blankett, åtgärdslista, som ska följas upp efter varje möte och biläggs protokollet. 61 Föreningsärenden Lekebergs IF, Malmö FF och Falu Stigcyklister hälsades välkomna till cykelfamiljen. 62 Övriga frågor a) kortbane-sm Fredrik Lindström LVG önskar att samstarta HJ och HE vid kortbane-sm. Mer information krävs från kommissariekommittén för att göra regeländring. Uppdras till LA att kontakta kommissariekommittén b) trafiksäkerhet CA lyfte frågan om trafiksäkerheten och hur vi ska engagera oss i frågan. Behövs utbildning och förståelse för hur vi beter oss på väg. Hanna Wennberg har erbjudit oss att med en forskningsstudie göra en undersökning av nuläget i cykelsporten. LA och CA arbetar vidare med detta. 63 Kommande möten Nästa möte blir den 12 juni kl via skype. Maila skype-namn till GS. 64 Mötets avslutande Ordförande tackade för bra möte och avslutade detsamma.

6 Vid protokollet Monica Gårdström Justeras med e-post 20 maj 2014 Yvonne Mattsson Ordförande Anders Bromée