Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande

Transkript

1 1 (5) FS - möte nr 4 år 16/17 SAS Radisson, Riga Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Märit Bergendahl (MB) Vice ordförande Krister Azelius (KA) via telefon 55, 61 Martin Klabere (MK) Jan Lundin (JL) 47-52, 54-59, 61, 64 Helen Sundström-Hetta (HS) Victoria Wikström (VW) Adjungerade: Göran Harnesk (GH) Christer Johansson (CJ) Magnus Nilsson (MN) 55, 59, 61 Sebastian Nurmi (SN) 61 Niklas Ekblom (NE) 61 Generalsekreterare Administrativ chef 47 Mötets öppnande Ordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till FS-möte i samband med VM i Riga. 48 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. 49 Val av mötessekreterare CJ valdes till mötessekreterare. 50 Val av justerare Till justerare valdes VW. 51 Föregående mötesprotokoll FS beslutade att: godkänna föregående FS-protokoll nr GS-rapport GS föredrog GS rapporten samt informerade kring det avtal som slutits med Tjeckisk TV. Övriga delar i rapporten gicks igenom och diskuterades.

2 2 (5) FS önskar att efter årets Röda cupen tävling genomförts få ta del av uppföljning och utvärdering samt framtidstankar. 53 Ekonomiskrapport Controllerrapport - Utfall (delbokslut) - Budgetprocess 17/18 - Status Elitlicens FS tog del av controllerrapporten och diskuterade överdraget på främst landslagssidan. 54 AU-beslut Champions Cup FS tog del av AU:s förarbete gällande Champions cup. FS beslutar att: fastställa AU:s beslut enligt nedan punkter och uppdrag. - Till IFF förorda Final Four -upplägg för åren Champions Cup ska genomföras i början av januari (för att skapa tid i planeringen från april då mästarlagen utses). - Spelplatsen ska rotera mellan deltagande länder. - SIBF skall stå till förfogande att arrangera turneringen säsongen 18/19, dvs i Januari Ge GS i uppdrag att starta en långsiktig process (nationellt) där fler aktörer (flera föreningar) involveras kring arbetet med syfte att skapa ett underlag till en bredare turneringsform då vi ser i föreningarnas svar att de vill ha en utvecklad Champions Cup med fler matcher. 55 Avtal med SEI GS, KA, MB och MN informerade om de samtal som förts med SEI. FS diskuterade vilka möjligheter som finns för att framgångsrikt hitta förutsättningar för ett långsiktigt utvecklande av elitinnebandyn. FS beslutade att: KA, MB och GS har styrelsens mandat och uppdrag att föra samtalen vidare med SEI. 56 Tävlingskongressen MK, KA informerade från Tävlingskongressen och behandlingen av de ärenden som togs upp. 57 Nationella Disciplingruppen FS tog del av rapporten från förbundsjurist Linda Noppa.

3 3 (5) FS beslutar att: Marcus Granelli och Alexandra Högberg utses att vara ordförande av Nationella disciplingruppen för verksamhetsåret 16/ NIU - Falun FS tog del av rapporten från Anders Jonsson gällande Falun kommun och deras NIU ansökan. FS beslutar att: tillstyrka Falu kommuns ansökan om NIU-verksamhet, gällande ansökan till Skolverket i januari Arrangemang Magnus Nilsson presenterade Arrangemangsrapport. Dels gällande hur vi arbetar med arrangemangen idag samt vad som ligger närmast i tid. Samt om förstudie om framtida internationella arrangemang FS diskuterade kring arrangemangsverksamheten och de utmaningar som vi står inför. FS uppdrog till GS/FK att återkomma med en fördjupad presentation kring de affärsmässiga och ekonomiska uppläggen för respektive arrangemang, samt också med en första delrapport avseende förstudien för arrangörskap av internationella evenemang i Sverige Kommande arrangemang: - Distriktslags-SM, 5-8 januari, Umeå - VM-kval damer, 1-5 februari, Madrid, Spanien - Röda Cupen, 3-5 februari, Kungälv/Hässelby/Arboga+Köping - Finnkampen U19, 4-5 februari, Skellefteå - Innebandyfesten, 7-9 april, Uppsala - SM-finalen damer/herrar, 22 april, Ericsson Globe, Stockholm - Euro Floorball Tour damer/herrar, april, Tjeckien resp. Finland - U19-VM, 3-7 maj, Växjö (VIDA och Fortnox Arena) - The World Games (herrar), juli, Wroclaw, Polen 60 SDF samverkan FS tog del av rapporten från Kent Göransson gällande projektet SDF samverkan. FS beslutar att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 61 Varumärkesutveckling Sebastian Nurmi och Niklas Ekblom informerade om det pågående varumärkesarbetet. FS diskuterade processen samt arbetssätt för genomförande av projektet.

4 4 (5) 62 Personal/styrelsekonferens 2017 GS föredrog tankarna om konferens för personal och ordförande. FS anser att ordförandekonferens ska genomföras i samband med Förbundsmötet. Personalkonferens uppdras till GS att planera vid lämpligt tillfälle för personalen. 63 Riksidrottsmötet - Motioner - Effektivisering av Svensk Idrott - Kandidatnominering - Etiska riktlinjer för Svensk Idrott FS beslutar att: sända in motioner till Riksidrottsmötet enligt de diskussioner FS hade. - Personval -Valberedning och Riksidrottsnämnden är två viktiga funktioner som vi bör föreslå personer till. 64 Fair Play pris FS tog del av rapporten om ett Fair Play pris. FS beslutar att: - Införa priset från innevarande säsong. - Priset delas ut på SM-finalbanketten - Priset delas ut i kategorierna dam-/herrspelare SSL och dam-/herrledare SSL - Priset ägs av SIBF men delas ut av domargruppen i samarbete med Returpack - Uppdra till GS att framta regler/statuter samt omfång för priset för beslut i FS. 65 Fördelning idrottslyftsmedel 2017 FS tog del av underlaget från Emil Risberg. FS diskuterade fördelningsförslaget. FS beslutade att: tacka för rapporten samt att fastställa fördelningen enligt förslaget. 66 Mötesplan och tema Tre FS-möten planeras in under våren. 67 Mötets avslutande Tomas avslutade mötet och tackade för ett bra och givande möte.

5 5 (5) Vid protokollet Christer Johansson Justeras Justeras Tomas Engholm, ordförande Victoria Wikström