1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande.

Transkript

1 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 1-16 Tid: Plats: 6-7 februari Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Mats Peterson (MP) Carina Sjöberg (CS) Eric Ericsson (EE) Jonas Almqvist (JA) Annie Plantin (AP) Ordförande Kassör Sekreterare / Vice ordförande Suppleant Suppleant Sofia Asp Adjungerad medverkade 6/2 Sofia Arnbom Adjungerad medverkade 6/2 1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande. 3) Genomgång av protokoll FS går igenom och godkänner FS protokoll FS går igenom och godkänner AU protokoll 1-16 FS går igenom och godkänner AU protokoll 2-16 FS går igenom och godkänner FS protokoll ) Fastställande av dagordning Tillägg till dagordningen: Under punkt 7, rapporter tillkommer Veteranansvarig som 7.10 Under punkt 7, rapporter tillkommer Distriktsansvariga som 7.11 Punkt 14 ändras från allmän diskussion till tillägget Ordförandekonferens Punkt 15 ändras från övriga frågor till tillägget Landskampstatestik Punkt 16 ändras från mötesavslut till tillägget Europacupen Punkt 17 läggs till som Uteslutning av förening Punkt 18 läggs till som Allmän diskussion Punkt 19 läggs till som Nästa möte Punkt 20 läggs till som Mötesavslut FS beslutar att efter tilläggen godkänna dagordningen

2 2 5) Ekonomi, Bokslut och Budget KH går igenom Budgeten. Sofia Arnbom berättar att 32 föreningar fick resebidrag för seriespelet Seriespelet går inte runt. Diskussion uppstår om reseersättningen på sikt bör ändras. KH går igenom resultatrapporten KH går igenom balansrapporten KH går igenom årsbokslutet Efter genomgång beslutar FS att godkänna rapporterna och lägger dessa till handlingarna. KH kommer inte att ansvara för lönehanteringen längre. FS beslutar att HOFMEIJER EKONOMI AB, tar över lönehanteringen från och med februari. Detta kommer att resultera i en ökning av redovisningstjänsten. Budgeten ljusteras pga. detta. 6) Förtjänsttecken FS beslutar att KH ser över regelverket om det ska gå att kombinera de olika kategorierna av förtjänsttecken och återkommer tills mötet i april. FS väntar med att nominera någon. Sex personer har blivit nominerade och godkända av distrikten. FS beslutar att tilldela dessa personer förtjänsttecken. 7) Rapporter 7.1 Tävlingskommittén FS går igenom rapporten. Lindomespelen har fått sanktion som nationell tävling. Distrikten har ingen sanktionsrätt under regionala/nationella/internationella helger. DM under samma helg är en felsanktionering. FS beslutar att AP kontaktar ordförande för Sydsvenska under helgen. FS beslutar att PT kontaktar Lindome för att höra efter hur de ser på situationen och återkopplar till TK. AP ger rapport om TKs utredning om seriespelet. Det har kommit upp svårigheter och problematik med den motion som gick igenom på årsmötet TK vill förankra och informera ut problematiken till distrikten på verksamhetskonferensen och årsmötet. TK kommer att se över seriespelet generellt. FS beslutar att öka TK:s budget för ändamålet med 5000 kronor. 7.2 Elitkommittén Genomgång av rapport. 7.3 Regelansvarig Ingen rapport har kommit in 7.4 Domarkommittén FS går igenom rapporten.

3 3 7.5 SM kommittén Arrangör för Boule-SM 2017 diskuterades och SMK återkommer med förslag på beslut till FSmötet i april. SMK inkommer senast vid FS-mötet i maj gällande planering för framtida Boule-SM. 7.6 Ungdomskommittén FS går igenom rapporten ifrån UNK. RF har gått ut med direktiv för tävlingsverksamhet för ungdomar under 13 år. Enligt RF ska tävlingsverksamheten för de under 13 år vara lekfull och inte ranka deltagarna. Rankingpoäng ska bort i SBF-Online för personer under 13 år. FS beslutar att bjuda in någon ifrån RF till nästa FS möte i maj för att få deras syn på tävlingsverksamheten för de under 13 år. FS beslutar att kansliet kontaktar RF. 7.7 Breddkommittén FS går igenom rapporten från BK:s möte. Affisch har tagits fram till Boulens dag. Den kommer att läggas ut på hemsidan så att föreningarna kan skriva ut den samt komplitera med egen text för att sedan sätta upp på offentliga platser inför Boulens dag. FS beslutar att godkänna Affischen. En sammanställning har gjorts av de som är intresserade att bli pilotklubbar för de sex ämnen som BK tagits fram. 7.8 Stadgekommittén CS summerar delar av rapporten på förändring från stadgarna. Grupparbete om detta kommer att ske på årsmötet. FS beslutar att lägga Stadgekommitténs förslag som styrelseförslag på årsmötet. 7.9 Marknadsförings- och Utbildningskommittén FS beslutar att dela upp kommittén i två helt skilda delar. Den ena delen är Utbildningskommittén (UK). Marknadsföringskommittén läggs ned då mycket av detta arbete nu görs av BK. FS beslutar att lägga ner Marknadsföring och funderar vidare på ev. ny grupp Veteranansvarig JA vill ha en arbetesbeskrivning. FS beslutar att JA skriver ihop en tills FS-mötet i april Distriktsansvarig FS går igenom vem som har varit var i de olika distrikten. 8) Personal KH rapporterar personalläget

4 4 9) Projektanställning LN redogör för projektanställningen. 10) Scandinavian Boule/Mayon PT och Sofia Arnbom avrapporterar mötet med Scandinavian Boule. 11) Webbsändning FS har ingått avtal med Thorells Event att de sänder Svenska Cupen Öppen och Dam finalen. 12) Årsmöte Genomgång av motioner. Genomgång av dagordningen på årsmötet Genomgång av avgifter för ) Verksamhetskonferens Genomgång av förslag på material till verksamhetskonferensen. Fokus ska ligga på ansvarsområdena och uppdelas till kommittéerna. Ämnen att behandla: Rekrytering Barn-och ungdomsboule Tävling inkl. SM Landslag Föreningsutveckling och medlemsvård Annläggning- Utbildning-Distrikten PR, Marknadsföring, kommunikation/information FS beslutar att skicka ut uppställning på ansvarsområden till varje distrikt och kommitté. 14) Ordförandekonferens PT har kommit med ett förslag på förändring av ordförandekonferensen. FS går igenom förslaget. FS beslutar att genomföra förändringen. FS beslutar att genomföra förändringarna på prov under en period på tre år med början i höst. 15) Landskampsstatistik PT har haft kontakt med extern person som kommer att utreda om det finns möjlighet att slutföra landskampsstatistiken. 16) Europacupen SBF får uppdraget att arrangera Europacupens final i Sverige. FS undersöker möjligheterna till lämplig hall. Europacupen spelas 2-4 december ) Uteslutning av förening Kansliet har kommit in med två klubbar som inte betalat medlemsavgift till SBF. Klubbarna är Storsjön och Glada Hudik Boule Klubb

5 5 18) Allmän diskussion FS går igenom datum för kommande möten under året. FS beslutar följande datum: 12-13/3 Verksamhetskonferens 16-17/4 FS möte och Årsmöte 21-22/5 FS möte 10-11/9 FS möte 5-6/11 Ev. Ordförandekonferens 26-27/11 FS möte FS beslutar om vem ifrån styrelsen som ska representera de olika förbundsarrangemangen. FS beslutar att KH mailar ut vem som representerar de olika arrangemangen. 19) Övriga frågor Inga övriga frågor 20) Nästa fysiska möte 16/ ) Mötets avslutande PT tackar alla för deltagandet. Maria Bergström Pontus Thuresson Jonas Almqvist sekreterare ordförande justerare