PROTOKOLL Styrelsemöte

Transkript

1 PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version Styrelsemöte 14:01 Datum Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna Pia Kyrö Annbritt Ruotsalainen Dan Sammelin Anna Wester 14:01-1 Sammanträdets öppnande Jonny förklarade mötet öppnat. 14:01-2 Konstituerande möte för 2014 års styrelse Jonny Siikavaara, Ordförande Peder Gidlund, Ledamot

2 Johan Niemi-Tjäder, Ledamot Peter Fjällborg, Ledamot Pia Kyrö, Ledamot Annbritt Ruotsalainen, Suppleant Dan Sammelin, Suppleant 14:01-3 Val av vice ordförande Beslut: Peder Gidlund valdes till vice ordförande. 14:01-4 Val av sekreterare Beslut: Jonny Siikavaara valdes till ordinarie sekreterare. 14:01-5 Val av kassör Beslut: Peter Fjällborg valdes till kassör. 14:01-6 Val av ledamot till valberedning Beslut: Annbritt Ruotsalainen valdes till ledamot av valberedningen. 14:01-7 Ansvarsområden Jonny ansvarar för områdena Fastighet (inkluderar väg, parkering och klubbhusområde) och Range (övningsområden), E10, Klubbhus Kiruna, Utbildning Annbritt ansvarar för området Dam. Peder ansvarar för områdena Junior, Marknad och Senior. Peter ansvarar som kassör för området ekonomi. Pia ansvarar för områdena Miljö, Medlem och Fik. Peder ansvarar för klubbens externa evenemang Johan ansvarar för området Bana, Tävling 14:01-8 Förslag till arbetsordning för styrelse

3 Förslaget presenterades. Beslut: Styrelsen godkände förslaget. 14:01-9 Förslag till attestordning för styrelse Förslaget presenterades. Beslut: Styrelsen godkände förslaget. 14:01-10 Representant på NVGFs årsmöte, mars Boden Beslut: Jonny representerar klubben. 14:01-11 Föregående protokoll Protokoll för möte 13:11 kunde läggas till handlingarna utan anmärkningar. 14:01-12 Ekonomi Likviditeten vid årsskiftet var 515 tkr vilket är 10% bättre än Resultatet för 2013 blev +120 tkr innan avskrivningar. Beslut: Fortsatt återhållsamhet. 14:01-13 Organisations- och personalärenden - Möte med kommittéer. Förslaget är att detta genomförs under mars månad. Beslut: Styrelsen beslutade att de ansvariga bokar in och genomför möten. 14:01-14 Rapport från kommittéer Junior (?): - Inget nytt

4 Dam (Annbritt): - Inget nytt. Senior(Peder): - Inget nytt. Utbildning (?): - Inget nytt. Bana (Johan): - Plan för 2014? Övningsområde Fastighet (Jonny): - Inget nytt Miljö & Medlem & Fik (Pia): - Inget nytt Marknad(Peder): - Fakturering Företag? Tävling(Peder): - Snögolftävlingar mars Snowgolf weekend. Tävlingarna i Björkliden. - GIT-Tävling Externa evenemang (Peder): - 14:01-15 Förberedelser inför årsmötet Årsmötet är planerad till den 27 mars kl 19-21, Scandic Ferrum. 27 februari - Verksamhetsberättelse från kommittéer, Kommittéansvariga ansvarar 6 mars - Kallelse (inkl föredragsningslista) skickas ut + www - Jonny ansvarar 6 mars - Slutjustering av budget Jonny och Peter 6 mars - Ordförande för mötet klart - Peder ansvarar 6 mars - Bokslut och revision genomförd - Peter ansvarar 20 mars - Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande - Jonny ansvarar Föredragningslista: 1 Fastställande av röstlängd för mötet.

5 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, (Jonny) b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. - Peter 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. - Revisor (Peter) 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11 Övriga frågor (information och diskussion). E10 (Jonny) Medlemsavgifter (Jonny) Finns det förslag som vi vill lämna till årsmötet? 14:01-16 Omvärldspåverkan - E10 - Dammen Hål 8/17 Jonny informerade om utvecklingen kring dessa punkter. - 14:01-17 Övrigt 14:01-18 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.. Att-Göra-Lista Att-Göra Ansvarig När Konstituerande styrelsemöte Jonny Styrelsemöte 2 (2014:02) Jonny

6 Styrelsemöte 3 (2014:03) - Jonny Vår - Årsmöte - Scandic Jonny Vår - Årsmöte NVGF Jonny Boden Styrelsemöte 4 (2014:04) Styrelsemöte 5 (2014:05) - Styrelsemöte 6 (2014:06) - Golfklubben Styrelsemöte 7 (2014:07) - Golfklubben Styrelsemöte 8 (2014:08) - Golfklubben Styrelsemöte 9 (2014:09) - Jonny Jonny Jonny Jonny Jonny Jonny Höst - Årsmöte NVGF - Planeringskonferens Jonny Skellefteå Höst - Årsmöte Scandic Jonny Styrelsemöte 10 (2014:10) - Styrelsemöte 11 (2014:11) - Jonny Jonny

7 Kiruna den 30 januari 2014 Vid protokollet Jonny Siikavaara Ordförande