FS 10/2001. PROTOKOLL vid möte med Förbundsstyrelsen

Transkript

1 FS 10/2001 PROTOKOLL vid möte med Förbundsstyrelsen Tid Torsdagen 27 september 2001 kl Plats Scandic Hotell Elmia, Jönköping Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Britt Hogenstedt Birgitta Ljung Per Malmrup Mia Reich-Sjögren Erik Åkerlund Övriga Bo Wickberg generalsekreterare Karin Schmidt informationschef 1 Protokolljusterare 2 Chefsrekrytering 3 Föregående mötens protokoll 4 Skrivelser 5 Rapporter 6 Internationella ärenden 7 Invalsfrågor 8 Program GDF-konferensen 9 Kanslifrågor 10 Ersättnings till JurN:s medlemmar 11 Ekonomisk rapport 12 Avtal SGF/SGF Affärsutveckling AB 13 PGA och golf.se 14 Balanslistan 1 PROTOKOLLJUSTERARE Beslöt FS att utse Birgitta Ljung att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll, vidare beslöt styrelsen att den framtida dagordningar förteckna beslutsärenden i början på mötet. 2 CHEFSREKRYTERING Ledamöterna i styrelsen diskuterade en chefsrekrytering med Bo Bengtsson, Olsten Executive Search, som varit den som SGF använt för att rekrytera informationschef samt Affu för rekrytering av VD i Affärsutveckling AB. Bo Bengtsson har lämnat en offert för att arbeta med rekrytering av ny generalsekreterare /förbundsdirektör i SGF.

2 2 Styrelsen beslut att tills vidare inte avtala med Olstens Executive Search. 3 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL FS beslöt att lägga protokollen från FS 8 respektive 9/ 2001 till handlingarna. 4 SKRIVELSER 4:1 Från valberedningen angående dess arbetsformer Vid FM 2001 fick valberedningen i uppgift att se över sitt interna arbete och framlägga ett förslag på arbetsordning. FS beslöt att tacka för förslaget och att lägga skrivelsen för beredning i samband med arbete med GSU-utredningen 4:2 Från valberedningen angående stadgeändring av 13 SGF:s stadgar FS beslöt inhämta synpunkter från JurN innan förslaget behandlas i FS 4:3 Lindö park angående medlemsformer i SGF GS har svarat Lindö Park och meddelat att frågan är under utredning i Ag-Medlem och att ett förslag kommer att överlämnas till FM FS beslöt att lägga ärendet till handlingarna. 4:4 Blekinge GDF angående avtalspensioner Blekinge GDF har i skrivelse begärt att inga fler avtalspensioner skall förhandlas fram vid rekryteringen av nya chefer. FS beslöt uppdra åt GS att svara Blekinge GDF att inga fler avtalspensioneringar är planerade och att inga sådana klausuler kommer att finnas i de avtal som tecknas med ny VD i SGF Affärsutveckling AB eller med en ny generalsekreterare/förbundsdirektör. 4:5 Begäran om ekonomiskt stöd för golfarkitektutbildning En begäran har inkommit från tre privatpersoner om någon form av stipendium för studier till golfbanearkitekt vid Edinburgh University. FS ser positivt på att nya influenser kommer svensk golfsport till del och vill stödja sådana initiativ FS beslöt dock att avslå framställan då det inte finns några sådana stipendier. Dessutom bör sådant eventuellt bidrag kunna sökas genom att medel utannonseras. FS beslöt också att uppdra åt GS att skapa utbildningsstipendier och att kontakta FSGA för att skapa sådant för golfarkitektutbildning 4:6 Inbjudan att förlägga möte i Jämtland-Härjedalens GDF FS beslöt att tacka för inbjudan och uppdrog åt GS att tillsammans med berört GDF finna lämpligt datum för ett möte under RAPPORTER 5:1 GS-rapport Förelåg en skriftlig GS-rapport om vad som förevarit i SGF under perioden 26 juni 20 september :2 JSM, SI damer, lag-sm damer, Tjejsatsningen och SGT Ladies Final

3 3 Förelåg skriftliga rapporter från Britt Hogenstedt respektive Per Malmrup från dessa evenemang. FS beslöt lägga rapporterna till handlingarna. 5:3 GSU-rapporten GSU-rapporten har överlämnats till FS och till ordförandena i respektive GDF FS beslöt att GDF-ordförandena skall erbjudas möjlighet vid GDF-konferensen utfråga utredningens ordförande, att gruppens arbete därmed är slutfört, att rapporten och FS yttrande går på remiss, att GDF uppmanas att tillsammans med sina GK ta aktiv del i arbetet med remissvar samt att erbjuda GAF, PGA och SGA, jämte personalorganisationen i Golfens Hus yttra sig samt begära yttrande från SGF:s kommittéer. 5:4 Medlemsstatistik När 375 GK redovisat medlemsantalet per konstateras en medlemsökning med 5,6 %. totalt. Antalet juniorer ökar med 6,5% vid de klubbar som redovisats. FS beslöt lägga rapporten till handlingarna. 5:5 IT-upphandling Redovisade Birgitta Ljung och IT-chefen Ingrid Torines-Brandt hur pågående IT upphandling hanteras. Ett internordiskt avtal finns för drift av nuvarande GK 96 tom utgången av Beträffande nytt system beräknas offerter inkomma i sådan tid att en information kan ges på GDF-konferensen om innehåll och kostnader. Ett förslag till beslut kommer först vid FM 2002 De nordiska länderna står bakom den svenska upphandlingen tillfullo. FS beslöt att lägga rapporten till handlingarna 6 INTERNATIONELLA ÄRENDEN 6:1 Minnesanteckningar från NGU-möte i Finland i juli-01 Förelåg minnesanteckningar från mötet upprättade av värdlandet Finland. GS har tidigare till FS överlämnat en rapport från mötet. Meddelade GS att en nordisk amatörkonferens kommer att anordnas i Stockholm 9 oktober. 6:2 EGA-möte i Salzburg i oktober Redovisades agendan för EGA-mötet i oktober. GS meddelade att Sverige har två frågor under ett så kallat Öppet forum. Dels varför EGA ej kommunicerat frågan om reduktion av antalet manliga spelare i VM, dels hur dopingreglerna för EM-tävlingar

4 4 ser ut. Meddelades också att Birgitta Ljung erbjudits ersätta J-F Dymling i EGA Handicapping & Course Rating Committee. 6:3 WAGC Redovisade GS beslutet i WAGC Administrative Committee om att dels senarelägga VM damer respektive herrar med två veckor, dels att reducera antalet herrar i laget till tre varav två per dag räknas. FS föreslår att Sverige framför sin kritik mot det sätt ett sådant beslut kommit till. FS beslöt lägga rapporten till handlingarna. 7 INVALSÄRENDEN 7:1 Det tidsbegränsade medlemskapet för Brollsta GK går ut vid årsskiftet Brollsta GK ifrågasätter obligatoriska prenumerationen för tidningen Svensk Golf och har enbart angivit c:a 125 prenumeranter på tidningen trots att antalet medlemmar i klubben är nästan 1900 st. FS beslöt att kansliet skall infordra uppgifter på antalet hushåll i klubben och fakturera avgifter för tidningen enligt nuvarande regelverk och FM:s beslut. FS fattar senare beslut om fortsatt medlemskap skall beviljas. 7:2 Namnändring till Ljungbyheds GK F 5 GK har inkommit med en begäran om namnändring fr.o.m till Ljungbyheds GK FS beslöt att godkänna namnändringen under förutsättning att RF ej har några invändningar. 7:3 Dispenser för A1-anslutningar För närvarande finns tre A1-anslutna associationer som har dispens för denna anslutningsform till Med anledning av den utredning som för närvarande pågår om framtida medlemsformer i SGF föreslår GS att dispens ges för förlängning av samtliga kvarvarande A1-anslutningar tom FS beslöt i enlighet med GS förslag. 7:4 Inval av Ombergs GK FS beslöt att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Ombergs GK (OmbGK) som klubb nummer :5 Inval av Halltorps GK FS beslöt att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden invälja Halltorps GK (HtGK) som klubb nummer PROGRAM GDF-KONFERENSEN FS beslöt att godkänna preliminärt program för GDF-konferensen enligt bilaga. 9 KANSLIFRÅGOR

5 5 9:1 Pågående förändringsarbete Redovisade GS pågående förändringsarbete för arbetet i Golfens Hus. Vid en kanslikonferens i augusti framkom från personalen önskemålen att all verksamhet skall ses som en enhet och man slöt upp kring den verksamhetsplan som upprättats. 9:2 Bemanning GS redovisade behovet av att genomföra personella förändringar inom kansliet i enlighet med av FS beslutade huvudverksamhetsområden för SGF:s verksamhet. FS beslöt att uppdra åt GS och VD i Affärsutveckling AB att diskutera förändringarna. 9:3 SPP-medlen GS redovisade de krav om SPP-medlens användning som ställts av HTF och icke organiserad personal. FS beslutar att SPP-medlen skall vid behov användas till bl.a. avtalspensioneringar, kompetensutveckling etc och efter särskilt beslut i FS. 9:4 Upphandling av intranät IT-chefen, Ingrid Torines Brandt redovisade förslag på upphandling av Intranät och en ny teknisk plattform för Golfens Hus till en kostnad av 2,3 Mkr. Investeringen innebär en satsning på ett nytt arbetssätt snarare än en ny hårdvarugeneration. Systemet kommer att ge möjlighet till tillgång till dokument från många som behöver tillgång till sådan information SGF Affärsutvecklings styrelse har tillstyrkt investeringen FS beslöt att godkänna investeringen. 10 ERSÄTTNING TILL JURN:S MEDLEMMAR JurN har begärt kr per ledamot som ersättning för förberedelsearbete till konferens angående disciplinär verksamhet, efter beslut på FM. GS redogör för vilka ersättningsfo r- mer som gäller för SGF:s kommittéverksamhet. Någon ersättning utöver gällande arvode till ledamöterna har ej förkommit tidigare. Där utöver utgår fast arvode till ordförande. FS beslöt att ej bifalla framställan. 11 EKONOMISK RAPPORT GS redovisade det ekonomiska delårsrapport för SGF efter juli månad samt en prognos för hela året. Delårsrapporten visar på ett positivt resultat för SGF med 3,09 Mkr och för SGF koncernen med 8,4 Mkr. Prognosen för SGF visar på ett överskott för SGF med 650 tkr före avskrivningar. Intäkterna för medlemsavgifter ger ett överskott på netto 600 tkr, och RF-anslag med 100 tkr. Obudgeterade utgifter för konferens om disciplinär verksamhet, ökade kostnader för tävlingsverksamhet, golfting och merkostnader i samband med lå ngtidssjukskriven bankonsulent ryms inom det förväntade resultatet. FS beslöt att uppdra åt GS att signera delårsrapporten och att lägga prognosen för helår till handlingarna. 12 AVTAL SGF/SGF AFFÄRSUTVECKLING AB

6 6 Efter beslut om ny organisation finns anledning att se över ägardirektiv och samarbetsordning mellan SGF och SGF Affärsutveckling AB FS beslöt att utse Erik Åkerlund, sammankallande, Mia Reich-Sjögren, Christer Örning och VD:n i SGF Affu AB att formulera ägardirektiv för SGF:s bolag till FS möte i dec PGA OCH GOLF.SE Vid möte mellan styrelserna för PGA och SGF i augusti framförde PGA önskemål om större engagemang i golf.se, antingen som delägare eller genom avtal med bolaget. SGF Affärsutveckling AB har uppdragit åt sin VD att kontakta PGA för att få en närmare precisering av deras intresse och förelägga bolaget ett förslag. FS beslöt att avvakta eget ställningstagande och emotser rapport från SGF Affärsutveckling innan ärendet avgörs. 14 BALANSLISTAN Balanslistan genomgicks och justerades enligt bilaga Bo Wickberg Generalsekreterare Justeras Christer Örning Ordförande Birgitta Ljung Protokolljusterare