Protokollet anslås på

Transkript

1 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Pär-Ove Lindqvist Underskrift Protokollförare Ordförande (-11 St an Eriksson Justerar Pär-Ove Lindqvist Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 12 Informations- och anmälningsärenden 13 Rapporter 14 Aktuella projekt 15 Årsredovisning Övrigt Sekretessärenden

3 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 12 Informations och anmälningsärenden Kommunens kvalitet i korthet Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att i samråd med de övriga fastighetsbolagen i FALAB-koncernen och företagsledningen svara på remissen när det gäller områden som berör fastighetsbolagen i koncernen. Förslaget kommuniceras med styrelsen via mail. Styrelsen lägger informationen i övrigt till handlingarna. Ärende Vvd redovisar den kvalitetsuppföljning som kommunen genomfört av den kommunffla verksamheten i Lindesbergs kommun. Resultatet är ställt i förhållande till 162 andra kommuner och syftet är att redovisa "läget" i kommunen men också ge ett beslutsunderlag för kommunledning och de politiska förtroendevalda att utveckla styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Uppföljningen berör sex olika kommunala verksamhetsområden, kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, din delaktighet och kommunens information, kommunens kostnadseffektivitet och kommunen som samhällsbyggare. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 februari 2012 beslutat att överlämna undersökningen till samtliga nämnder och styrelser i kommunen samt de kommuna1a bolagen och BKT för synpunkter och förslag till åtgärder i syfte att förbättra resultatet av den kommunala verksamheten i ovanstående frågor. Svar ska lämnas senast den 1 maj 2012.

4 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 13 Rapporter Finansiell rapport Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende VVD presenterar den finansiella rapport som TUAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 april Av rapporten framgår att risken i de långa räntorna finns kvar och Europa kan vara på väg att hamna i en mycket besvärlig situation. Större delen av världen har nollräntor och kreditåtstramning mot hushåll och företag fortsätter och tillväxten vacklar över hela vår omvärld. Inte minst i Europa där risken är mycket stor att vi under ett flertal år framöver får se en mycket låg tillväxt av vår ekonomi och risken för social och politisk oro är påtaglig. Europa går en tuff tid tillmötes. Risken ligger inte i den korta räntan som under överskådlig tid kommer att ligga kvar på en låg nivå, utan risken ligger i en höjning av den långa räntan. s (9

5 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 13 forts. Rapporter Ekonomisk rapport : Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski lämnar en ekonomisk rapport och prognos för år Av rapporten framgår att prognosen för årets kostnader och inkomster pekar på ett behov av en extra fakturering utifrån gällande hyresmodell till kommunen på ca tkr för förvaltning och underhåll av de kommunala verksamhetslokalerna. Det betyder att TUAB når ett 0- resultat i enlighet med budget. Ekonomgruppen i bolagen fortsätter sitt arbete att utforma den ekonomiska rapporteringen i samarbete med kommunens ekonomichef. Arbetet beräknas att vara färdigt under hösten.

6 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 14 forts. Aktuella projekt Förskola Kyrkberget Styrelsen lägger rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärende VVD redovisar dagsläget utifrån den rapport som upprättats av Fastighetschef Maria Fossen Lundborg angående uppförandet av en ny förskola på Kyrkberget i Lindesberg. FALAB ansvarar för projektet på uppdrag av kommunen men förskolan kommer att ägas av TUAB. Av rapporten framgår att projektet fortskrider som planerat och en ekonomisk lägesrapport kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte.

7 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 14 forts. Aktuella projekt - Rivning av f.d. biblioteket i Storå, Storå 1:35 Styrelsen beslutar att upphäva sitt tidigare rivningsbeslut av f.d. biblioteket i Storå, Storå 1:35 och beslutar att sälja fastigheten efter en öppen anbudsgivning. Ärende: Olika intressen har fört fram önskemål om att styrelsen skall riva upp sitt rivningsbeslut av f.d. biblioteket i Storå, Storå 1:35. Bl.a. har ett antal intressenter erbjudit sig att förvärva fastigheten. Ks har uttalat sig positiva till att riva upp beslutet och sälja fastigheten i en öppen anbudsgivning. VD Roger Sixtensson rekommenderar styrelsen att besluta enligt Ks önskemål.

8 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Tredingen Utveciding AB Sammanträdesdatum: Årsredovisning 2011 Styrelsen beslutar att överlämna bokslut och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 till årsstämman och föreslår stämman att bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, tkr, balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar också att till bolagsstämman överlämna de särskilda rapporter som upprättas avseende ägardirektiv, administration och teknisk förvaltning av bolaget. Ärende VVD presenterar bokslut, verksamhetsberättelse och de särskilda rapporter som upprättats för verksamhetsåret Tredingen Utveckling AB (TUAB) redovisar en nettoomsättning på tkr och en balansomslutning på tkr. Bolagets resultaträkning visar ett driftnetto på tkr och ett resultat före avskrivningar på tkr. Avskrivningar har gjorts med tkr och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner är 2 tkr. Bolagets resultat efter skatt och dispositioner visar ett överskott på 183 tkr. Bolagets fria egna kapital, inkl. årets resultat, är tkr.

9 TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 16 Övrigt nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är preliminärt planerat till den 13 juni Ärende Nästa styrelsemöte.

10